冠以電梯的自我評(píng)價(jià)范文
篇一：康力電梯自我評(píng)價(jià)報(bào)告
康力電梯:201X年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告
201x年02月25日 00:11
康力電梯股份有限公司201X年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告
為了加強(qiáng)和規(guī)范康力電梯股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)
內(nèi)部控制，確保股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)等機(jī)構(gòu)合法運(yùn)作和科學(xué)決策，培育良好的企業(yè)精神和內(nèi)部控制文化，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(財(cái)會(huì)【20XX】7號(hào))、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》(財(cái)會(huì)【20XX】11號(hào))和深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，現(xiàn)對(duì)公司 2010年度內(nèi)部控制情況進(jìn)行如下自我評(píng)價(jià)。
一、公司基本情況康力電梯股份有限公司于 20XX年 10月 22日，辦理了工商登記手續(xù)，并領(lǐng)取了《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
注冊(cè)號(hào):320500000046392;
法定代表人:王友林;
注冊(cè)地址:吳江(蘆墟)臨滬經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 88號(hào);
注冊(cè)資本:16020.00萬(wàn)元;
經(jīng)營(yíng)范圍:許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:制造加工銷售:電梯、自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道，上述產(chǎn)品的安裝、維修、保養(yǎng);一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:制造加工銷售:停車設(shè)備、電控設(shè)備、光纖設(shè)備及成套配件;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。
201X年 02月 08日，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【20XX】187號(hào)文核準(zhǔn)，采用網(wǎng)下向股票配售對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A 股)3，350萬(wàn)股，根據(jù)江蘇省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于康力電梯股份有限公司國(guó)有股轉(zhuǎn)持的批復(fù)》第 1頁(yè) 共 8頁(yè)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告(蘇國(guó)資復(fù)【20XX】60號(hào))，江蘇省蘇高新風(fēng)險(xiǎn)投資股份有限公司劃轉(zhuǎn) 335萬(wàn)股給全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)。201X年 03月 05日經(jīng)江蘇天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審驗(yàn)，并出具了天衡驗(yàn)字(201X)011號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。公司注冊(cè)資金增加為 13350萬(wàn)元。公司于 201X年 03月 24日，辦理了工商變更登記手續(xù)。
201X年 04月 19日，公司召開(kāi)了 20XX年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《20XX年度利潤(rùn)分配方案預(yù)案的議案》。于 201X年 04月 29日，公司實(shí)施 20XX年度權(quán)益分配:以公司總股本 133，500，000股為基數(shù)，向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.50元(含稅);同時(shí)，以資本公積金向全體股東每 10股轉(zhuǎn)增 2股。分紅派息以及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案實(shí)施后，公司總股本增加至 160，200，000股。201X年04月，江蘇天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)公司截至 201X年 04月 29日止新增注冊(cè)資本及股本情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天衡驗(yàn)字(201X)028號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。公司于 201X年 05月 19日，辦理了工商變更手續(xù)。
二、公司內(nèi)部控制的目標(biāo)和原則
(一)內(nèi)部控制的目標(biāo)
1、建立和完善公司內(nèi)部控制制度，并設(shè)立完善的控制架構(gòu)，制定各層之間 的控制程序，確保股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)等機(jī)構(gòu)合法運(yùn)作和科學(xué)決策，保證 公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
2、建立完整的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，對(duì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，保證公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常有序運(yùn)行。
3、創(chuàng)造全體職工充分了解并履行職責(zé)的良好環(huán)境，由內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期檢查公司內(nèi)部控制缺陷，評(píng)估其執(zhí)行的效果和效率，并及時(shí)提出改進(jìn)建議。
4、確保相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行。
5、保證公司經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營(yíng)效率和管理水平，促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。
(二)內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施的原則
1、內(nèi)部控制制度的建設(shè)必須遵守國(guó)家法律、法規(guī)和政策的有關(guān)規(guī)定及有關(guān)政府監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)管要求。
2、內(nèi)部控制制度要根據(jù)公司的實(shí)際情況，針對(duì)問(wèn)題處理過(guò)程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)，落實(shí)到各個(gè)環(huán)節(jié)。
3、公司的機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置和權(quán)責(zé)分配應(yīng)科學(xué)合理，并符合內(nèi)部控制的基本要求，不同部門(mén)、崗位之間應(yīng)相互制約、相互監(jiān)督。
4、內(nèi)部控制制度應(yīng)隨外部環(huán)境、公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)狀況的變化而不斷修訂和完善。
三、內(nèi)部控制體系
(一)公司內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)
1、公司治理結(jié)構(gòu)公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)和現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，不斷完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和《公司章程》，制定了《股東大會(huì)議事規(guī) 則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事工作制度》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》等制度，形成權(quán)力決策機(jī)構(gòu)與經(jīng)理層之間權(quán)責(zé)分明、各司其責(zé)、有效制衡、科學(xué)決策、協(xié)調(diào)運(yùn)作的法人治理結(jié)構(gòu)。股東大會(huì)是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，認(rèn)真行使法定職權(quán)，嚴(yán)格遵守表決事項(xiàng)和表決程序的有關(guān)規(guī)定，維護(hù)上市公司和全體股東的合法權(quán)益。董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照法律和公司章程的規(guī)定履行 職責(zé)，把好決策關(guān)，對(duì)公司經(jīng)理層的激勵(lì)、監(jiān)督和約束。公司在董事會(huì)下設(shè)立了 提名、戰(zhàn)略決策、薪酬與考核、審計(jì)四個(gè)專業(yè)委員會(huì)，除戰(zhàn)略決策委員會(huì)外，其余三個(gè)委員會(huì)召集人均為公司獨(dú)立董事，有利于進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，確保董事會(huì)高效運(yùn)作和科學(xué)決策。
公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》，建立規(guī)范的獨(dú)立董事制度，獨(dú)立董事能夠從各自的專業(yè)角度在公司董事會(huì)上獨(dú)立地就 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、重大投資、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)做出客觀公正的判斷，并在表決中發(fā) 表專業(yè)意見(jiàn)，對(duì)董事會(huì)決策的科學(xué)、客觀性起到了積極作用，維護(hù)了公司整體利 益和中小股東的合法權(quán)益。
第 3頁(yè) 共 8頁(yè)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告
公司全體董事勤勉盡責(zé)，依法行使職權(quán)。監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)和經(jīng)理層進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。經(jīng)理層嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的決定，不斷提 升管理水平和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。公司董事會(huì)辦公室作為董事會(huì)下設(shè)工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)事務(wù)并從事上市公司信息披露、投資者關(guān)系管理工作。
2、公司內(nèi)部審計(jì)
公司審計(jì)部直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，在董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部與外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作，不受其他部門(mén)和個(gè)人的干涉。公司審計(jì)部由 3名審計(jì)人員組成。對(duì)公司及各分公司、子公司、公司各職能部門(mén)的經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況、募集資金使用情況、內(nèi)控執(zhí)行等情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，對(duì)其經(jīng)濟(jì)效益的真實(shí)性、合理性、合法性作出評(píng)價(jià)。
(二)公司內(nèi)部控制程序公司在交易授權(quán)控制、責(zé)任分工控制、憑證記錄控制、資產(chǎn)接觸與使用記錄管理、內(nèi)部稽核控制等方面實(shí)施了有效的控制程序。
1、交易授權(quán)控制公司按照明確職責(zé)分工、授權(quán)、流程、記錄和監(jiān)管考核等要求，建立完善了包括所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各項(xiàng)制度，包括生產(chǎn)、銷售、采購(gòu)、存貨管理、質(zhì)檢、運(yùn)輸、財(cái)務(wù)、安全、人力資源。通過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，有利于管理效率。對(duì)日常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)采用一般授權(quán)，對(duì)重大交易、投資則采用特別授權(quán)。日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的一般交易由各部門(mén)逐級(jí)審批或協(xié)調(diào)處理并將事項(xiàng)和最終處理意見(jiàn)提交總經(jīng)理審批，重大事項(xiàng)由董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)。
2、責(zé)任分工控制對(duì)各部門(mén)制定了一系列較為詳盡的崗位職責(zé)書(shū)，并建立了公司內(nèi)部的不相容職務(wù)，將各項(xiàng)交易業(yè)務(wù)的授權(quán)審批與具體經(jīng)辦人員分離等。
3、憑證記錄控制第 4頁(yè) 共 8頁(yè)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告在經(jīng)營(yíng)管理中，公司實(shí)施了《印章管理制度》，嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行管理，制定了較為完善的憑證與記錄的控制程序，發(fā)票、支票、合同及其他原始憑證均連續(xù)編號(hào)并及時(shí)歸檔，員工工資記錄、存貨的收發(fā)記錄等均記錄了交易事項(xiàng)。
4、資產(chǎn)接觸與使用記錄管理公司按照不相容職務(wù)分離原則，對(duì)接觸、使用資產(chǎn)，特別是現(xiàn)金、票據(jù)和存貨等資產(chǎn)和記錄均有適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施;公司設(shè)有資產(chǎn)管理部，對(duì)實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行管理，包括對(duì)實(shí)物資產(chǎn)的驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用、保管及報(bào)廢處置等環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，采取了職責(zé)分工、實(shí)物定期盤(pán)點(diǎn)、財(cái)產(chǎn)記錄、賬實(shí)核對(duì)等措施，能夠有效地防止各種實(shí)物資產(chǎn)的流失。
5、內(nèi)部稽核控制
公司設(shè)立了審計(jì)部，配置了3名專職審計(jì)人員，在董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)公司及子公司的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)效益、內(nèi)控的制度和執(zhí)行、各項(xiàng)費(fèi)用的使用以及資產(chǎn)情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督。
(三)公司內(nèi)部控制制度公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司關(guān)于內(nèi)部控制的相關(guān)規(guī)則、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定，建立了相關(guān)內(nèi)部 管理制度，主要包括《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事工作制度》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則》、《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》、《董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員 會(huì)工作細(xì)則》、《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》、《對(duì)外擔(dān)保決策制度》、《對(duì)外投資管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》、《募集資金專項(xiàng)管理制度》;2010年度自公司上市后，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定及要求，制定了《信息披露管理制度》、《內(nèi)幕信息知情人登記制度》、《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度》、《防止大股東及關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金管理制度》、《內(nèi)部控制管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等重大規(guī)章制度，以后將根據(jù)公司的實(shí)際需要修訂相關(guān)制度及增加部分內(nèi)控制度，確保公司股東大 會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的召開(kāi)、重大決策等行為合法、合規(guī)、真實(shí)。包括對(duì)財(cái)務(wù)管 理、材料采購(gòu)、商品銷售、對(duì)外投資、行政管理等整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程，確保各項(xiàng)工作都有章可循，形成了規(guī)范的管理體系。
(四)公司內(nèi)控制度和執(zhí)行情況
1、關(guān)聯(lián)交易的情況根據(jù)《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》等公司治理文件對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了規(guī)范。公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員均對(duì)是否存在
關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用資金等事項(xiàng)進(jìn)行了核查。201X年，公司不存在關(guān)聯(lián)交易和關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。
2、對(duì)外擔(dān)保的情況公司按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于上市公司對(duì)外擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定及要求，制定了《對(duì)外擔(dān)保決策制度》，在《公司章程》、《股東大
會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》中明確規(guī)定了公司股東大會(huì)、董事會(huì)關(guān)于對(duì)外 擔(dān)保的審批權(quán)限、對(duì)外擔(dān)保的基本原則、對(duì)外擔(dān)保對(duì)象的審查、審批、管理程序等。201X年度，公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。
3、對(duì)外投資的情況公司按照法律法規(guī)和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，制定了《對(duì)外投資管理制度》，明確規(guī)定了公司對(duì)外投資的評(píng)審、審批權(quán)限、信息披露等相關(guān)事項(xiàng)。公司對(duì)外投資的內(nèi)部控制嚴(yán)格、充分、有效，未有違反《上市公司內(nèi)部控制指引》的情形發(fā)生。2010年度，公司使用超募資金投資了包括購(gòu)置土地和建設(shè)新研發(fā)大樓、購(gòu)置土地和新建供募投項(xiàng)目中門(mén)機(jī)及門(mén)層裝置生產(chǎn)線項(xiàng)目使用的廠房及廣東中山電扶梯配件項(xiàng)目、營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、控制系統(tǒng)生產(chǎn)線項(xiàng)目等五個(gè)項(xiàng)目。
4、募集資金使用情況為了加強(qiáng)、規(guī)范公司募集資金的管理、提高募集資金的使用效率，維護(hù)全體股東的利益，公司根據(jù)《證券法》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，制定了《募集資金專項(xiàng)管理制度》。公司按照相關(guān)規(guī)定與銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了三方監(jiān)管協(xié)議。公司審計(jì)部每個(gè)季度對(duì)募集資金的使用情況及專戶存 放情況進(jìn)行審核，并將審核報(bào)告書(shū)面報(bào)告董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)。公司募集資金能按 照相關(guān)規(guī)定保管存放，按照募集資金投資計(jì)劃使用募集資金，按照公司使用募集
5、信息披露的情況公司按照上市公司信息披露的要求，制定了公司《信息披露管理制度》，對(duì)信息披露的基本原則、公司定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告、信息披露的程序和責(zé)任、信息披露的保密措施等都作出了明確的規(guī)定。公司各相關(guān)部門(mén)按照相關(guān)職責(zé)，分別做好信息編制、審核、保密措施、披露等工作，使公司信息披露嚴(yán)格規(guī)范。201X年度，公司對(duì)需披露的事項(xiàng)嚴(yán)格按照披露標(biāo)準(zhǔn)、程序等來(lái)披露公司事務(wù)，確保公司信息能及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、公平地對(duì)外披露。
6、公司子公司的情況公司通過(guò)向全資子公司委派董事、主要管理人員，對(duì)全資子公司實(shí)施管理。
通過(guò)對(duì)子公司日常經(jīng)營(yíng)管理實(shí)施監(jiān)管，將子公司財(cái)務(wù)收支、存貨管理、資產(chǎn)管理、應(yīng)收賬款管理等內(nèi)容列為重點(diǎn)監(jiān)管環(huán)節(jié)，公司實(shí)行統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理制度，子公司需要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向公司提供財(cái)務(wù)報(bào)表，并接受公司財(cái)務(wù)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，并督促其提高規(guī)范運(yùn)作水平。各子公司均建立了基本的內(nèi)控管理制度，并得到有效的執(zhí)行。
7、公司財(cái)務(wù)管理情況公司按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，制定了公司《財(cái)務(wù)管理手冊(cè)》。結(jié)合業(yè)務(wù)流程特點(diǎn)和崗位職能設(shè)置，公司制定了現(xiàn)金和銀行存款管理、備用金管理、應(yīng)收賬款管理、投資管理、固定資產(chǎn)管理、成本管理、應(yīng)付賬款管理、貸款、擔(dān)保和信用證管理、會(huì)計(jì)檔案管理、費(fèi)用審批和報(bào)銷管理等相關(guān)規(guī)定。逐步完善相互制衡機(jī)制方法，保證了財(cái)務(wù)資料真實(shí)、完整，保護(hù)了資產(chǎn)的安全、完整，確保了法律法規(guī)和部門(mén)規(guī)章制度的執(zhí)行。
四、內(nèi)部控制存在的問(wèn)題及改進(jìn)計(jì)劃公司按照《公司法》、《證券法》和《上市公司內(nèi)部控制指引》等法律法規(guī)的要求，加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)。
隨著公司規(guī)模不斷擴(kuò)大，與之配套的管理要求也在不斷提高，公司的內(nèi)部控制制度仍需不斷進(jìn)行修訂和完善，推動(dòng)管理創(chuàng)新，保障公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。為了保證公司內(nèi)部控制的有效性和完整性，公司第 7頁(yè) 共 8頁(yè)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定和要求，加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行力度。
1、督促公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及業(yè)務(wù)操作人員積極參加專業(yè)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，以強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，建立良好的企業(yè)內(nèi)部控制文化。
2、加強(qiáng)公司內(nèi)部控制管理，優(yōu)化業(yè)務(wù)的流程，持續(xù)規(guī)范經(jīng)營(yíng)，及時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求不斷修訂和完善公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制管理。
3、加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行力度，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的監(jiān)督職能，定期及不定期的對(duì)公司及子公司的各項(xiàng)內(nèi)控制度進(jìn)行檢查，確保內(nèi)部控制制度得到有效的執(zhí)行。
4、完善公司的治理結(jié)構(gòu)，提高公司治理水平，加強(qiáng)董事會(huì)各工作委員會(huì)的運(yùn)作，充分發(fā)揮其專業(yè)作用，進(jìn)一步提高公司的科學(xué)決策能力和風(fēng)險(xiǎn)管理能力。
五、公司內(nèi)部控制情況的總體評(píng)價(jià)
公司董事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)發(fā)表如下意見(jiàn):公司建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，內(nèi)部控制系統(tǒng)基本健全。公司制定的各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中得到了有效的遵循和執(zhí)行，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制、保護(hù)投資者的利益、公司規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展起到了有效的推動(dòng)作用。
隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化、公司的快速發(fā)展，各項(xiàng)內(nèi)部控制制度會(huì)出現(xiàn)一些缺陷和疏漏。因此，公司仍需不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，不斷修訂各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，同時(shí)加強(qiáng)人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)制度的執(zhí)行力度，促進(jìn)公司快速、穩(wěn)定的發(fā)展。
康力電梯股份有限公司董事會(huì)
篇二：電梯維修個(gè)人自我總結(jié)
電梯維修個(gè)人自我總結(jié)
生活忙忙碌碌，不知不覺(jué)XX即將過(guò)去走近xx電梯維保服務(wù)有限公司一年多了。今年五月8號(hào)正式選擇了對(duì)電梯維修保養(yǎng)這一項(xiàng)。維修是一門(mén)技術(shù)8號(hào)下午在胡經(jīng)理的安排下跟隨胡師傅來(lái)到了井陘上安電廠工作。六月底又來(lái)到市新華區(qū)盛世天驕小區(qū)工作初步 接觸維修的我對(duì)電梯滿腦子空白天天用不下心來(lái)學(xué)習(xí)。直到七月份經(jīng)過(guò)跟胡師傅和王師傅完成對(duì)幾臺(tái)電梯改造這活才是我對(duì)電梯有了新的認(rèn)識(shí)。
XX年九月份在告別胡師傅和王師傅的同時(shí)來(lái)到了南二環(huán)公園首府又認(rèn)識(shí)了康師傅在他的教導(dǎo)和指揮下及自己平時(shí)努力下使我的技術(shù)水平有所提高直到現(xiàn)在。說(shuō)實(shí)話曾經(jīng)有一段時(shí)間想對(duì)這份工作選擇放棄，老爸的一句話永記心里年輕人沒(méi)有文化就早學(xué)門(mén)技術(shù)不要等老了還要去賣(mài)體力來(lái)養(yǎng)家。經(jīng)過(guò)反思選擇堅(jiān)持。
XX年的不足與XX年的努力方向
半年的工作雖然取得了一定的成績(jī)，但是還存在很多不足之處，主要是工作思想認(rèn)識(shí)程度還不夠，學(xué)習(xí)能力上還不夠，和有經(jīng)驗(yàn)的同事比還有非常大的差距，理論知識(shí)上還在基本格式上徘徊。實(shí)踐上缺少縱深挖掘的延伸在今后工作中，我一定要 總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，克服不足，努力把工作做得更好。
堅(jiān)持一：發(fā)揚(yáng)吃苦耐勞精神，面對(duì)事 務(wù)雜 任務(wù)重的工作性質(zhì)，不怕吃苦，做到眼勤 嘴勤 手勤 腿勤積極適應(yīng)各種環(huán)境在工作中磨練意志，增長(zhǎng)才干。
堅(jiān)持二;發(fā)揚(yáng)孜孜不倦的進(jìn)取精神，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，勇于實(shí)踐;講究工作學(xué)習(xí)方法，端正學(xué)習(xí)態(tài)度努力培養(yǎng)自己扎實(shí)的理 底 踏實(shí)的工作作風(fēng)。
總之XX年對(duì)我來(lái)說(shuō)是基礎(chǔ)年，這半年的得與失將督促我在今后的工作中發(fā)揚(yáng)成績(jī)，克服不足，以對(duì)工作對(duì)事業(yè)高度的責(zé)任心，腳踏實(shí)地的做好各項(xiàng)工作，不辜負(fù)公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的栽培與期望，真心希望自己能夠?yàn)楣镜陌l(fā)展助一把力。
篇三：轉(zhuǎn)正考核自我評(píng)價(jià)
自我鑒定
七月，剛從學(xué)校畢業(yè)出來(lái)不久的我，成為了長(zhǎng)沙地鐵的一名新員工，并送往廣州地鐵進(jìn)行三個(gè)月的培訓(xùn)學(xué)習(xí)；作為公司的一名首批員工，甚感驕傲，并且在這段學(xué)習(xí)時(shí)間內(nèi)，自己的收獲很多，在工作上和知識(shí)的積累上都能良好的融入到公司里面去。在這里我首先要謝謝公司的領(lǐng)導(dǎo)，感謝公司給予我的這個(gè)培訓(xùn)機(jī)會(huì)�，F(xiàn)在，我將這三個(gè)月的廣州地鐵學(xué)習(xí)做自我鑒定：
一、學(xué)習(xí)目標(biāo)及完成情況；因?yàn)槲以跈C(jī)電檢修工中時(shí)被分到門(mén)梯部，即電梯與屏蔽門(mén)的維修。廣州城市軌道交通培訓(xùn)學(xué)院給我們的學(xué)習(xí)安排是第一個(gè)月在環(huán)控部門(mén)學(xué)習(xí)，第二個(gè)月電梯部分學(xué)習(xí)，第三個(gè)月屏蔽門(mén)學(xué)習(xí)，所以我的三個(gè)月大體目標(biāo)就依上述安排；在環(huán)控這部分，了解環(huán)控這塊的主要工作內(nèi)容、模式、及相關(guān)設(shè)備檢修、巡檢應(yīng)掌握的知識(shí)和技能，熟練地鐵各站的風(fēng)、水、電的控制、運(yùn)作過(guò)程及原理，及整個(gè)地鐵的運(yùn)行、控制方面的了解。在電梯這部分，全面了解電梯檢修、維護(hù)應(yīng)掌握的知識(shí)和技能，能夠?qū)境Ｒ?jiàn)的故障進(jìn)行識(shí)別并作出處理，對(duì)地鐵中用到的自動(dòng)扶梯、垂直電梯、樓梯升降機(jī)的各種品牌，型號(hào)都能掌握好其基本知識(shí)及工作原理，作用。在屏蔽門(mén)這部分，全面了解并學(xué)會(huì)屏蔽門(mén)檢修應(yīng)掌握的`知識(shí)和技能，對(duì)其基本的故障能識(shí)別并作出處理，熟悉屏蔽門(mén)系統(tǒng)的運(yùn)行與維修，機(jī)械、電子基礎(chǔ)知識(shí)掌握好等等。經(jīng)過(guò)這段時(shí)間的崗位培訓(xùn)，自己的目標(biāo)已達(dá)到部分，對(duì)于淺層方面基礎(chǔ)知識(shí)差不多掌握透，但深?yuàn)W點(diǎn)的仍需努力，堅(jiān)信在接下來(lái)的時(shí)間內(nèi)將日益完善。
二、工作完成情況及所存在的問(wèn)題；從培訓(xùn)開(kāi)始起認(rèn)認(rèn)真真、細(xì)微細(xì)致的學(xué)習(xí)了安全規(guī)章制度，安全是我們時(shí)時(shí)刻刻的工作，也是我們工作最起碼的要求，所以，把各項(xiàng)安全方面的知識(shí)學(xué)好也是至為關(guān)鍵的。在崗位培訓(xùn)學(xué)習(xí)方面，通過(guò)每天上班的跟班巡檢，對(duì)整個(gè)機(jī)電部的維修有了大體的認(rèn)識(shí)，熟悉了工作內(nèi)容及模式；環(huán)控部分主要學(xué)習(xí)了空調(diào)方面的知識(shí)，了解其各部件、原理、作用、運(yùn)行過(guò)程，各部分的控制等，每天的巡檢及簡(jiǎn)單維修，維修前的請(qǐng)點(diǎn)、消點(diǎn)等；知道了各通風(fēng)系統(tǒng)的工作模式及車站控制室的EMCS系統(tǒng)等。電梯部分，自己覺(jué)得也是學(xué)的最為認(rèn)真的了，畢竟自己的崗位是這一塊；經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，對(duì)電工及電子驅(qū)動(dòng)基礎(chǔ)知識(shí)，電子技術(shù)基礎(chǔ)，機(jī)械基礎(chǔ)知識(shí)，可編程控制器，變頻器，電梯簡(jiǎn)單故障處理有了初步了解，但專業(yè)知識(shí)方面的掌握程度還不夠，畢竟好多部分都具有很強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)，比如PLC方面的，電氣方面的控制電路等等都存在很大的疑點(diǎn)的，所以在接下來(lái)的時(shí)間內(nèi)，多去獲取相關(guān)方面的理論知識(shí)，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，鞏固之前在學(xué)校學(xué)到的，學(xué)習(xí)沒(méi)有學(xué)到的，努力做到理論規(guī)范化，技能熟練化，將理論與實(shí)踐相結(jié)合，并做到理論學(xué)習(xí)有計(jì)劃，有重點(diǎn)；實(shí)踐操作有措施，有記錄，勤思考，勤學(xué)習(xí)，多與同事們、師傅們溝通，虛心請(qǐng)教，為走向工作崗位做好充分準(zhǔn)備。
三、崗位適應(yīng)情況；經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的磨練，培養(yǎng)了我良好的工作作風(fēng)。努力鉆研自己崗位的技能知識(shí)，工作現(xiàn)場(chǎng)克服不習(xí)慣，不畏懼繁瑣，漸漸養(yǎng)成良好的習(xí)慣。從剛開(kāi)始的不適應(yīng)到逐漸適應(yīng)，并喜歡了這個(gè)崗位的工作，因?yàn)樗墓ぷ餍再|(zhì)可以說(shuō)是流動(dòng)性的，每天的工作點(diǎn)都是不同的，所以給人也有一種新鮮感，讓自己每天都保持著一顆極其積極的工作心去上班、去追求上進(jìn)；另外在電梯維護(hù)與保養(yǎng)這方面，基本全是晚班，在連續(xù)性的晚班中，也慢慢的適應(yīng)了晚上干活，白天休息的這種工作模式，并且已經(jīng)慢慢習(xí)慣了，對(duì)這種每周五天班，每天八小時(shí)的工作制度覺(jué)得也非常的適合；而且各位師傅們的耐心教導(dǎo)也更是激發(fā)了我的好學(xué)之心、鉆研之心。
四、學(xué)習(xí)中的體會(huì)；從每天工班里各位師傅們的工作、工會(huì)、培訓(xùn)中，體會(huì)到了一個(gè)集體團(tuán)隊(duì)精神的重要性，作為一個(gè)團(tuán)隊(duì)中的一員我們應(yīng)該有的種凝聚力和團(tuán)結(jié)力；我們要樹(shù)立強(qiáng)烈的責(zé)任心，高度的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)精神。工作中，嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行工作職責(zé)，尊敬上級(jí)，團(tuán)結(jié)同事，踏實(shí)工作；另外，公司嚴(yán)格的規(guī)章管理制度，讓我們學(xué)會(huì)了從現(xiàn)在開(kāi)始就要養(yǎng)成良好的工作上班習(xí)慣，不拖拉，比如電梯困人搶修，二十分鐘沒(méi)趕到現(xiàn)場(chǎng)的，每超過(guò)二十分鐘扣300塊工資的這些情況等等。同時(shí)，辛苦的基層工作也更加激發(fā)了我努力、奮斗、拼搏的工作心，嚴(yán)格要求自己不斷上進(jìn)。
總之，經(jīng)過(guò)在廣州地鐵的培訓(xùn)，讓我不斷的提升了自己的崗位技能知識(shí)水平，對(duì)技能方面的操作基本有了較為全面的了解，在接下來(lái)的工作當(dāng)中，我將加倍努力，繼承和發(fā)揚(yáng)自己的優(yōu)勢(shì)，學(xué)習(xí)改進(jìn)不足，挖掘潛能，適應(yīng)單位、崗位的發(fā)展要求，努力把自己的工作做得更好。
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