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公司內(nèi)部管理制度

時間:2024-02-15 07:02:27 制度 我要投稿

公司內(nèi)部管理制度(大全14篇)

  在現(xiàn)實(shí)社會中,需要使用制度的場合越來越多,制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)含著社會的價值,其運(yùn)行表彰著一個社會的秩序。那么制度的格式,你掌握了嗎?下面是小編收集整理的公司內(nèi)部管理制度,希望對大家有所幫助。

公司內(nèi)部管理制度(大全14篇)

  公司內(nèi)部管理制度 篇1

  1目的

  本規(guī)程規(guī)定了公司內(nèi)部車輛的使用、維修管理辦法,提高車輛工作效率,保證駕駛安全和車輛完好率。

  2適用范圍

  適用于對本公司內(nèi)部車輛調(diào)度、行駛、維保、使用的管理。

  3職責(zé)

  3.1駕駛員負(fù)責(zé)車輛安全駕駛、維修、保養(yǎng)及年檢。

  3.2辦公室主管負(fù)責(zé)對車輛車況、駕駛員身體狀況、情緒、行為的檢查、監(jiān)督。

  3.3辦公室主任負(fù)責(zé)統(tǒng)一調(diào)度公司用車,輕微交通事故處理及車輛維修、保養(yǎng)、年檢的管理。

  3.5總經(jīng)理主管公司車輛管理的控制。

  4相關(guān)文件

  《交通守則》

  《交通道路法規(guī)》

  5工作程序和管理辦法

  5.1車輛的.調(diào)度管理

  5.1.1車輛統(tǒng)一由辦公室主任調(diào)度,各部門因公用車須提前一天提出申請,按實(shí)填寫[派車單](qr-wd01-03-01),否則辦公室有權(quán)拒絕派車要求。

  5.1.2各部門公務(wù)用車原則上滿足:緊急公務(wù)、載物、取款、雨天遠(yuǎn)途接送客人等工作需求。

  5.1.3駕駛員根據(jù)派車單指定地點(diǎn)路線出車,無特殊情況不得隨意改變行車路線。

  5.2車輛維修保養(yǎng)管理

  5.2.1駕駛員每日出車前,應(yīng)用濕布對車輛外部及內(nèi)座擦拭一遍,并對車況進(jìn)行詳細(xì)檢查后,試發(fā)動五分鐘。

  5.2.2駕駛員要愛惜車輛,加強(qiáng)車輛的維護(hù)保養(yǎng),按車輛維保規(guī)定,定期更換潤滑油和易損件,保證車輛的完好率。

  5.2.3保持車輛內(nèi)外的干凈、整潔,雨天泥濘地段用車后應(yīng)及時清洗保養(yǎng),正常情況下應(yīng)在本單位車庫清洗。

  5.2.4出車途中遇到意外刮碰,或交通事故應(yīng)及時報告和向交通事故處理部門報警,不得私下協(xié)商或擅離事故地點(diǎn)。

  5.2.5車輛需要保養(yǎng)、大修、更換配件及年檢時,必須事先報告辦公室主任,填寫[車輛維保、年檢申請單](qr-wd01-03-02),經(jīng)辦公室主任審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。

  5.2.6車輛年檢、檢修,日常維修及更換零配件,結(jié)算時必須附上維修廠家更換零配件的明細(xì)清單上報財務(wù),否則財務(wù)有權(quán)不予報銷。

  5.3車輛使用管理

  5.3.1嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和公司車輛管理規(guī)定,文明行車。

  5.3.2樹立安全第一、服務(wù)第一的思想,保證乘員的安全、舒適、準(zhǔn)時。

  5.3.3辦公室主管負(fù)責(zé)檢查并監(jiān)督駕駛員不得在酒后、疾病、情緒反常等不適宜駕駛的情況下出車。

  5.3.4嚴(yán)禁利用職權(quán)私自用車或?qū)④嚱唤o非駕駛員和外單位駕駛員駕駛。

  5.3.5按照公司指定地點(diǎn)停放車輛,嚴(yán)禁將車開到非指定地點(diǎn)過夜或逗留。

  5.3.6辦公室主任對車輛行駛公里和油耗進(jìn)行測量、檢查和控制。

  5.3.7經(jīng)常自檢車輛,做好年檢,保持車輛的良好狀態(tài)。

  5.4車輛肇事處理

  5.4.1車輛碰擦

  駕駛員應(yīng)立即向辦公室匯報,由辦公室主任按實(shí)際情況決定處理意見:

  a)雙方協(xié)商解決;

  b)報交通事故管理部門解決。

  5.4.2交通事故

  在公共道路上發(fā)生交通事故,駕駛員應(yīng)按以下程序進(jìn)行:

  若有受傷人員,首先對受傷人員進(jìn)行護(hù)救,呼叫救護(hù)車或另外叫車將傷員送往就近醫(yī)院進(jìn)行搶救;

  保護(hù)現(xiàn)場,通知交通事故管理部門到場進(jìn)行檢查和處理;

  向辦公室主任匯報,由辦公室主任到場協(xié)助交警進(jìn)行事故處理;

  通知保險公司到現(xiàn)場勘察,以確定理賠方法。

  6使用的記錄表格

  序號名稱編號存放地點(diǎn)存放時間

  1[派車單]qr-wd01-03-01辦公室一年

  2[車輛維保、年檢申請單]qr-wd01-03-02辦公室一年

  公司內(nèi)部管理制度 篇2

  現(xiàn)代公司管理包含了其生產(chǎn)活動的各個環(huán)節(jié),而公司內(nèi)部控制則是處于核心地位。公司為了保證其業(yè)務(wù)活動的效益性,保證在激烈的市場競爭中處于優(yōu)勢地位,公司的內(nèi)部控制制度也不再像傳統(tǒng)的控制制度那樣只是檢查錯誤和賬目,也不是單存的內(nèi)部會計(jì)控制,而是已經(jīng)涉及到了公司生產(chǎn)、銷售和管理的各個方面。當(dāng)前我國的經(jīng)濟(jì)正在飛速的發(fā)展,各種各樣的環(huán)境也在不斷的變化,因而公司在內(nèi)部控制制度的建立過程一定要充分考慮到各個面的因素,從而制定出適合自己的內(nèi)部控制制度,并不斷地革新,以適應(yīng)不斷改變的市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

  一、當(dāng)前公司內(nèi)部控制制度的現(xiàn)狀

 。ㄒ唬╋L(fēng)險意識不強(qiáng),內(nèi)部控制依然薄弱

  伴隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷深入,越來越多的外國公司進(jìn)入中國市場參與競爭,這導(dǎo)致企業(yè)之間的競爭也變得越來越激烈,企業(yè)在運(yùn)營過程中面臨的風(fēng)險也越來越高。但是就當(dāng)前的情況來看,國內(nèi)公司在經(jīng)營過程中的風(fēng)險意識還不高,缺乏對于風(fēng)險控制的內(nèi)部機(jī)制。公司內(nèi)部的控制制度不夠完善,極有可能導(dǎo)致對于未來的風(fēng)險作出錯誤的估計(jì)和判斷,從而導(dǎo)致公司在未來的發(fā)展方面做出錯誤的決策,給公司帶來極大的經(jīng)濟(jì)損失,甚至是導(dǎo)致公司破產(chǎn)。

  (二)相關(guān)人員的職業(yè)素養(yǎng)有限

  能否搞好公司的內(nèi)部控制最主要還是取決于內(nèi)部控制人員的整體的職業(yè)素養(yǎng),但是就當(dāng)前的情況來看,很多公司內(nèi)部控制人員的職業(yè)素養(yǎng)還不是很高,缺乏相關(guān)的專業(yè)知識,影響公司內(nèi)部控制制度的實(shí)施。此外公司的一部分管理人員雖然具備足夠的專業(yè)技術(shù)水平,但是他們?yōu)榱藗人的利益而無視相關(guān)的職業(yè)道德,對于單位的'高層或者其他業(yè)務(wù)人員的違規(guī)行為不予以懲治,對于自己發(fā)現(xiàn)的當(dāng)前公司內(nèi)部控制制度存在的問題,不僅沒有及時的予以上報或者提出相應(yīng)的完善措施,而是對于存在的漏洞加以利用謀取個人利益。公司管理和會計(jì)人員的這種職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德無法滿足公司的發(fā)展要求,制約了公司內(nèi)部控制制度的完善。

 。ㄈ﹥(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用有限

  在公司的內(nèi)部控制監(jiān)督過程中,內(nèi)部審計(jì)既是內(nèi)部控制活動的重要組成部分,同時其也是對內(nèi)部控制的再控制,其在企業(yè)內(nèi)部控制中占據(jù)著非常重要的地位,但是目前在絕大多數(shù)的公司中內(nèi)部審計(jì)并沒有發(fā)揮其應(yīng)有的作用。首先,公司的審計(jì)制度缺乏獨(dú)立性。由于我國絕大部分的公司采用的是廠長經(jīng)理模式,這就導(dǎo)致內(nèi)部審計(jì)制度不能夠覆蓋到高層管理者。同時對于廠長、經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)的一些部門也很難進(jìn)行監(jiān)督。其次,對內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識不到位。很多的有關(guān)人員,甚至是內(nèi)部審計(jì)人員本身都將內(nèi)部審計(jì)簡單的理解為會計(jì)監(jiān)督,因而就沒有起到內(nèi)部審計(jì)的管理作用。

  二、革新公司內(nèi)部控制制度的對策

  (一)建立安全風(fēng)險評估機(jī)制

  公司對于潛在風(fēng)險的重視程度對于公司的發(fā)展和競爭能力有極大的影響。伴隨著不斷變化的市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境,風(fēng)險控制與內(nèi)部控制的關(guān)系也在不斷的變化,因而公司要針對不斷變化的市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境制定出合適的風(fēng)險評估體系。但是不論兩者間是什么樣的關(guān)系,風(fēng)險控制一定是公司內(nèi)部控制的重要組成部分。因而不同的公司要根據(jù)自身的情況,針對各自的風(fēng)險控制點(diǎn),建立和完善符合自身實(shí)際情況的風(fēng)險評估體系,通過風(fēng)險評估體系對風(fēng)險進(jìn)行預(yù)報、識別、分析等,從而對公司的財務(wù)風(fēng)險和運(yùn)營風(fēng)險進(jìn)行全面的防范和控制。

 。ǘ┨岣吖芾碚吆拓攧(wù)人員的職業(yè)素養(yǎng)

  提高相關(guān)人員的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德是內(nèi)部控制機(jī)制得以順利運(yùn)行的前提。首先應(yīng)當(dāng)對相關(guān)人員進(jìn)行政策、法規(guī)和職業(yè)素養(yǎng)的教育,增強(qiáng)相關(guān)工作人的組織紀(jì)律性,使他們具有很強(qiáng)的原則性。然后應(yīng)當(dāng)注重對于在職人的培訓(xùn),定期地對他們進(jìn)行考核和培訓(xùn),不斷提高他們的職業(yè)素養(yǎng)。其次必須要注重對內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)道德和職業(yè)技能的培訓(xùn),從而讓她們認(rèn)識到自身工作的重要性,從而提高他們工作的積極性,提高工作的效率。最后公司在選拔相關(guān)的工作人員時一定要把好關(guān),出于對公司整體發(fā)展的考慮,在公司的內(nèi)部控制人員的選拔過程一定不能存在“走后門”等現(xiàn)象,確保管理隊(duì)伍的整體素質(zhì)。

  三、結(jié)束語

  公司內(nèi)部控制制度是公司的命脈,其對于公司的發(fā)展有著重要的影響。由于我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,當(dāng)前公司所處的環(huán)境和管理理論都在不斷的發(fā)展變化,因而公司的內(nèi)部控制制度也要順勢而改變,只有做到這一點(diǎn)公司才能保持穩(wěn)定高效的發(fā)展。作為公司的管理人員和會計(jì)人員,在日常工作中一定要不斷的改善當(dāng)前的控制制度所存在的問題,此外也要不斷的開拓創(chuàng)新,以便為公司制定更好的內(nèi)部控制制度,促進(jìn)公司的發(fā)展。

  公司內(nèi)部管理制度 篇3

  一、溝通形式

 。ㄒ唬┲軈R報溝通:公司建立內(nèi)部周匯報制度。

  1、逐級匯報

  部門:部門職員、向主管(經(jīng)理)匯報。

  公司:各部門主管、經(jīng)理、總經(jīng)辦主任、各自逐級匯報。

  2、匯報內(nèi)容:本周從事和組織完成的詳細(xì)工作、下周工作方案,提出工作中存在的問題及建議及下周對本周未完成工作的落實(shí)狀況說明等。要求工作匯報內(nèi)容詳細(xì),語言簡潔,對工作的支配有詳細(xì)的時間節(jié)點(diǎn)。

  3、匯報時間:各部門匯報在每周日15:00前報至總經(jīng)辦(節(jié)假日除外)。

  4、匯報形式及要求:

 。1)各部門內(nèi)部匯報均采納內(nèi)部口頭匯報;

  (2)各部門向公司匯報均采納“周工作方案表”。如有特別緣由不能準(zhǔn)時匯報,需提前向總經(jīng)辦說明緣由,以其它方式匯報(例如托付他人上報等),不得漏報。如顆在外執(zhí)行任務(wù)不能準(zhǔn)時上報,應(yīng)在執(zhí)行任務(wù)結(jié)束后,次日補(bǔ)報。

  (二)月/季工作方案及工作總結(jié)報送

  1、上報對象:各部門主管級以上領(lǐng)導(dǎo)。

  2、上報內(nèi)容:工作方案及工作總結(jié)分為月度和季度(其中包括年度)。

  月度:下月度工作方案及本月度工作總結(jié);

  季度:下季度工作方案及本季度工作總結(jié);

  年度:半年(或全年)工作總結(jié)和下半年(或下一年度)工作方案。

  3、上報時間:每月末的30日前;當(dāng)月度與季度或年度總結(jié)和方案消失重合時,上報季度/年度總結(jié)和方案。

  4、上報內(nèi)容:總結(jié)上月(年)工作狀況,包括重要項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r,存在的問題,支配下月(年)工作方案和實(shí)現(xiàn)方案的詳細(xì)措施。

  5、上報形式:報送到總經(jīng)辦包括(紙質(zhì)文件和電子版)。

  (三)信息溝通:通過公司內(nèi)部文件的分發(fā)和公司黑板報上傳遞達(dá)到溝通。各部門要加強(qiáng)內(nèi)部隨機(jī)溝通,充分利用黑板報的溝通平臺。

  1、主要功能:黑板報是重要的溝通方式,主要發(fā)布公司重要大事、存在問題、項(xiàng)目重大事項(xiàng)及形象進(jìn)度的準(zhǔn)時報道等,為中高層人員供應(yīng)各類信息參考。為便于各部門工作聯(lián)絡(luò),公司郵箱以供為各部門發(fā)布信息使用。 2、黑板報內(nèi)容:

  ①公司各部門要踴躍供稿,公司將對部門供應(yīng)的稿件,認(rèn)真仔細(xì)閱讀,對表現(xiàn)突出的員工;將以不同形式進(jìn)行通報表彰。 ②重大活動、打算、決議、公司領(lǐng)導(dǎo)指示精神進(jìn)行準(zhǔn)時報道。 ③總經(jīng)辦負(fù)責(zé)公司郵箱日常管理和收集及公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)文的文件上傳。

 、芟冗M(jìn)部門和優(yōu)秀員工進(jìn)行表彰和嘉獎。 ⑤其他重要信息。

  3、上報方式:各部門信息要求由部門負(fù)責(zé)人報送,將信息發(fā)送到總經(jīng)辦郵箱內(nèi),由公司統(tǒng)一進(jìn)行編發(fā)。 4、發(fā)布方式:總經(jīng)辦將依據(jù)信息內(nèi)容和發(fā)送對象,選擇在“公司動態(tài)”、黑板報上發(fā)布。

  (四)會議溝通

  1、見公司有關(guān)會議制度方面要求。 2、會議紀(jì)要均以林宏佳負(fù)責(zé)記錄。

  二、行文要求

  (一)標(biāo)題格式

  各類工作總結(jié)及方案、匯報材料,標(biāo)題一律采納“部門名稱+月份(年度)工作總結(jié)(或月份(年度)工作方案)”的形式。(二)落款格式

  在各類工作總結(jié)及方案、匯報中均應(yīng)有落款注明,落款注明包括部門(人)的名稱和行文日期。(三)編號格式:見公司有關(guān)方面要求。

  三、文件報送及建議(看法)回復(fù)時限要求

  1、公司下發(fā)到各部門的文件,需要報相關(guān)材料的,以要求報送的日期為準(zhǔn),截止日期前沒有報送的,不再以任何形式進(jìn)行通知,并且對相關(guān)部門賜予通報批判及懲罰。對于各類建議、看法,接收人應(yīng)在兩日內(nèi)向提出人予以明確答復(fù);對未接受內(nèi)容要闡述原由。

  2、要求報送的'相關(guān)材料均應(yīng)附上電子版,并發(fā)送至總經(jīng)辦郵箱。

  3、公司內(nèi)部公文的格式嚴(yán)格根據(jù)公文模板書寫。

  四、制度的監(jiān)督執(zhí)行

  總經(jīng)辦負(fù)責(zé)每月對公司匯報、工作總結(jié)與方案上報和信息采納狀況統(tǒng)計(jì),對未提前說明緣由又未按要求執(zhí)行上報的人員,在“黑板報”中予以通報,并按相關(guān)制度扣罰。

  本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋。

  在今日的社會快速進(jìn)展的狀況下,企業(yè)的管理需要一套標(biāo)準(zhǔn)的管理制度。大家知道制度的格式嗎?以下是人見人愛的我共享的公司內(nèi)部管理制度有哪些優(yōu)秀3篇,盼望能夠關(guān)心到大家。

  公司內(nèi)部管理制度 篇4

  1.0目的

  通過內(nèi)部質(zhì)量審核,驗(yàn)證質(zhì)量體系文件的實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量體系要求,確保質(zhì)量體系的有效性。

  2.0適用范圍

  適用于對本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

  3.0職責(zé)

  3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的組織,任命內(nèi)審組長和審核員組成的審核組,批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。

  3.2內(nèi)審組長負(fù)責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導(dǎo),及與受審核部門關(guān)系的協(xié)調(diào),編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。

  3.3審核員負(fù)責(zé)編制《檢查表》,進(jìn)行現(xiàn)場審核,簽發(fā)《不合格報告》。

  3.4辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實(shí)施。

  4.0工作程序

  4.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的制定

  辦公室于年初編制定本年度的內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃,主要內(nèi)容有:審核目的和范圍、審核的依據(jù)、各次內(nèi)審活動的時間、參加審核的人員等,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)的部門/人員。

  4.2審核的頻次

  內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行兩次。需要進(jìn),可隨時安排局部或全局的審核。

  4.3審核的準(zhǔn)備

  4.3.1審核前,管理者代表負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組長,確定審核組成員。內(nèi)審員與審核的部門無直接的責(zé)任關(guān)系。

  4.3.2制定內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃

  內(nèi)審組長制定《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》,內(nèi)容包括:

  a審核的目的和范圍;

  b審核的'依據(jù);

  c審核組成員名單;

  d審核的日程安排。

  4.3.3審核組預(yù)備會議

  內(nèi)審組長召集審核員召開審核組的預(yù)備會,向?qū)徍藛T明確審核的目的和范圍,簡要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實(shí)分工、確定審核的日程安排,并規(guī)定審核紀(jì)律和內(nèi)審員應(yīng)注意的事項(xiàng)。

  4.3.4發(fā)放內(nèi)審計(jì)劃

  審核組應(yīng)以局面的形式提前3天正式將內(nèi)審計(jì)劃發(fā)放到受審核部門/人員。

  4.3.5準(zhǔn)備并收閱工作文件

  審核員進(jìn)行審核工作前,應(yīng)事先備齊下列表格、文件和資料:

  a審核日程安排表和任務(wù)分配表;

  b檢查表、《不合格報告》表;

  c質(zhì)量手冊和與受審核部門的質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、工作規(guī)程、上一次內(nèi)審發(fā)出的《不合格報告》等。

  4.3.6編制《檢查表》

  審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫《檢查表》。

  4.4審核實(shí)施

  4.4.1現(xiàn)場審核

  a內(nèi)審員按照內(nèi)審計(jì)劃和編好的《檢查表》到現(xiàn)場通過觀察、詢問、查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集證據(jù);

  b對發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),經(jīng)受審核部門/人員確認(rèn)后,填寫《不合格報告》;

  c內(nèi)審組長負(fù)責(zé)對審核的全過程進(jìn)行控制。

  4.4.2匯總、整理《不合格報告》

  內(nèi)審組長組織討論審核結(jié)果,確定不合格項(xiàng)并與被審核部門交換意見后,填寫《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項(xiàng)目分布表》。

  4.4.3總結(jié)

  審核工作完成后,內(nèi)審組長主持召開審核會議,向質(zhì)量審檢小組受審核部門宣布審核結(jié)果,同時接受和答詢受審部門提出的問題。

  4.4.4《不合格報告》由審核員簽發(fā),受審部門負(fù)責(zé)人在不合格報告上確認(rèn)后簽名。

  4.4.5編寫審核報告

  《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由內(nèi)審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。

  4.5責(zé)任部門根據(jù)《不合格報告》要求制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施限期糾正,內(nèi)審組長負(fù)責(zé)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實(shí)施。

  4.6《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由辦公室發(fā)給各個受核部門/人員。內(nèi)部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報告由辦公室歸檔保存,保存期為3年。

  5.0相關(guān)文件

  5.1《質(zhì)量手冊》

  5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》

  5.3《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》

  5.4《檢查表》

  5.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》

  公司內(nèi)部管理制度 篇5

  第一條目的

  為切實(shí)加強(qiáng)本公司車輛的保管及有效使用,進(jìn)一步規(guī)范公司車輛的管理,整合資源,優(yōu)化配置,使車輛管理統(tǒng)一合理化,更有效地使用各種車輛,為公司的良好運(yùn)行供應(yīng)強(qiáng)有力的后盾保障,做好公司的服務(wù)工作,確保車輛平安、有效、有序運(yùn)行。為加強(qiáng)駕駛員管理,規(guī)范其行為,樹立高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神。依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合公司的實(shí)際狀況,特制定本制度。

  其次條適用范圍

  本制度適用于公司范圍內(nèi)全部機(jī)動車輛的管理、掌握、以及公司全部涉及車輛的相關(guān)管理活動。

  第三條車輛的管理:

  1、公司所屬各種車輛統(tǒng)一由辦公室管理和調(diào)度,其他人員不得隨便指派駕駛員出車。駕駛?cè)藛T私自出車造成交通、車輛機(jī)械等事故,應(yīng)由其擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任,并無條件離崗。

  2、公司所屬車輛均由辦公室負(fù)責(zé)對其的平安檢查和保養(yǎng)保修,并分別按車號設(shè)冊登記管理。

  3、各種車輛的附帶資料,除行車執(zhí)照,保險卡由各使用人攜帶外,其余均由辦公司負(fù)責(zé)保管,不得遺失,如車輛移轉(zhuǎn)時應(yīng)辦理車輛轉(zhuǎn)籍手續(xù),并將車輛的各種資料隨車轉(zhuǎn)移。

  4、公司各部門所用車輛應(yīng)每月至少將耗油量及行駛旅程記錄簽報"辦公室"查核一次,以防鋪張,如超過耗油標(biāo)準(zhǔn)時(指不正常),應(yīng)送情調(diào)整修理。

  5、未經(jīng)公司同意,駕駛員不得將車輛交與他人駕駛。違犯者,如發(fā)覺一次即扣除當(dāng)天薪金,發(fā)覺三次者自動離崗,造成事故者要由其負(fù)全部責(zé)任。

  6、車輛需要購置附件及物品,均由辦公室負(fù)責(zé)購買,確需駕駛員購置的應(yīng)報公司待批復(fù)后,再行購置,否則公司不予報銷。

  7、各類車輛駕駛員應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),努力提高思想覺悟和業(yè)務(wù)技術(shù)水平,堅(jiān)持平安第一,文明駕駛,優(yōu)質(zhì)服務(wù),增加工作責(zé)任感。

  8、車輛行駛當(dāng)中,如遇突發(fā)故障需要修理時,應(yīng)準(zhǔn)時向公司報告,并就近支配修理(換下的舊零件須帶回交公司驗(yàn)證)。

  9、公司所屬車輛的年審和各項(xiàng)交通規(guī)費(fèi)的繳納均由辦公室統(tǒng)一辦理。駕駛員要主動協(xié)作辦公室辦理車輛年審和各項(xiàng)交通規(guī)費(fèi)的繳納工作。車輛年審以行駛證期限為準(zhǔn),不得延誤,如因延遲年審發(fā)生的滯納金由駕駛員個人擔(dān)當(dāng)。

  10、公司一般員工辦事,辦公室原則上不予支配車輛。特別狀況,辦事人員應(yīng)事先填寫《用車申請表》報經(jīng)部門負(fù)責(zé)人,公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后,辦公室方可派車。

  11、堅(jiān)持預(yù)防為主和技術(shù)與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合的原則,對車輛實(shí)行擇優(yōu)送配,正確使用,定期檢查,修制維護(hù)的全過程綜合管理。

  第四條車輛的使用

  1、車輛的'使用按先上級,后下級;先急事,后一般;先涉足特別用車,后其它事務(wù)的原則支配。

  2、各部門公務(wù)用車,由部門負(fù)責(zé)人向辦公室申請,說明車輛使用事由,地點(diǎn)、時間,辦公室依據(jù)需要統(tǒng)籌支配。

  3、外單位借車,必需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)后,辦公室方可支配,并做好用車(派車)記錄。

  4、車輛駕駛實(shí)行專人專車,專車專管。駕駛員負(fù)責(zé)在出車前搞好車輛平安檢查及車輛的衛(wèi)生。

  5、車輛收班后或節(jié)假日必需停放在公司制定的場所,并實(shí)行必要的防盜措施。

  6、車輛實(shí)行定點(diǎn)修理,需修理的項(xiàng)目由駕駛員列出清單后,由辦公室報總經(jīng)理批示后方可執(zhí)行。

  7、辦公室建立車輛的用油合帳,每月核算一次,嚴(yán)格按行車?yán)锍膛c公里耗油標(biāo)準(zhǔn)核算油料,并做好每月核對無誤。

  8、駕駛員應(yīng)做到合理用車,節(jié)省用油,將油耗掌握在指標(biāo)以內(nèi),特別狀況須報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  第五條車輛的保養(yǎng)

  1、日常保養(yǎng)、檢查、維護(hù),駕駛員須做好車輛出、收車檢查,保持車輛的內(nèi)外清潔。行駛中留意車輛是否有特別響動,常常檢查各潤滑點(diǎn),發(fā)覺缺油或油變質(zhì)馬上補(bǔ)充或更換。 2、駕駛員應(yīng)每周進(jìn)行一次保養(yǎng),每月對電瓶外表進(jìn)行清潔,常常檢查電瓶使用狀況,保持電瓶四周干燥清潔和有效工作力量。

  3、對車輛表面附著物要準(zhǔn)時清洗,清理發(fā)動機(jī)罩,車門邊緣和全部蓋板上的全部接逢處時應(yīng)用海綿認(rèn)真擦洗,并沖洗干。

  4、車輛車窗應(yīng)準(zhǔn)時清除橡膠痕跡,油類等,風(fēng)窗刮水片應(yīng)定期清洗并依據(jù)使用狀況準(zhǔn)時調(diào)換。

  5、定期保養(yǎng)合金輪殼,長期保持合金輪殼的美麗外觀,光亮干凈。定期檢查汽車底盤,準(zhǔn)時修補(bǔ)及重涂愛護(hù)層,以愛護(hù)車輛免受腐蝕及損傷,定期更換機(jī)油,定期清洗空氣濾清器濾芯。

  6、保持車內(nèi)無浮塵,無異味,腳印和雜物、頭墊、椅墊及腳墊平整清潔,車內(nèi)應(yīng)保持空氣清爽,行李廂干凈,工具擺放有序。

  7、車輛每行駛到規(guī)定公里數(shù)時,應(yīng)依據(jù)車輛使用說明書的要求到公司制定修理廠進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。

  第六條車輛的費(fèi)用管理

  1、車輛的油費(fèi)實(shí)行"總量掌握"包于使用的方法。辦公室依據(jù)用車業(yè)務(wù)量的多少,提出詳細(xì)的用油方案報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

  2、公司非專人用的車輛,因公所發(fā)生的一切過路,過橋,停車,補(bǔ)胎等費(fèi)用,公司據(jù)實(shí)報銷,因私出車所發(fā)生的費(fèi)用一律不予報銷。

  3、車輛的修理保養(yǎng)費(fèi)用由辦公室統(tǒng)一匯總,經(jīng)財務(wù)審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn),費(fèi)用由公司統(tǒng)一支付,因私修理費(fèi)用自理。

  4、當(dāng)月行車產(chǎn)生的費(fèi)用,須在次月五日前整清(節(jié)假日推延)如過期,公司一律不予報銷。 5、公司所屬車輛的年審,年檢,及養(yǎng)修費(fèi)用由公司匯總后統(tǒng)一支付。

  6、車輛行駛當(dāng)中,全部的違章費(fèi)用,公司一律不予報銷。

  7、公司實(shí)行"統(tǒng)一管理、定點(diǎn)加油、分車核算、定時公布"制度,駕駛員持油卡加油。辦公室直管車輛油卡充值由財務(wù)人員購買,主卡由辦公室管理。

  8、除長途行車和特別狀況外,不得自行購買油料。外出途中購買油料須經(jīng)隨車領(lǐng)導(dǎo)簽字,辦公室審核后方可辦理報銷。

  9、駕駛員應(yīng)建立行車記錄,照實(shí)記錄行車日期,時間、去處、事由、乘車人、里程、加油等狀況,作為審核差旅費(fèi)和有關(guān)費(fèi)用報銷的依據(jù)。

  10、車輛實(shí)行定點(diǎn)修理。一般狀況下駕駛員須擬出修理清單經(jīng)批準(zhǔn)后方可修理,由辦公室會同財務(wù)部門負(fù)責(zé)結(jié)算修理費(fèi)用。

  第七條車輛違規(guī)與事故處理

  1、在無照駕駛,未經(jīng)許可將車借于他人使用而違反交通規(guī)章或發(fā)生事故的,由駕駛?cè)素?fù)擔(dān)損失,并予以罰款200元每次或開除處分。

  2、違章停車、高速駕車或違反交通規(guī)章,其罰款由駕駛?cè)藛T自行擔(dān)當(dāng)。

  3、各種車輛如在行車途中遇不行抗拒之車禍發(fā)生時,應(yīng)先急救傷患人員,并快速與公司聯(lián)系,接受公司指示,準(zhǔn)時向交通部門和保險公司報案,樂觀協(xié)作處理好現(xiàn)場。如小事故,可自行處理后向公司報告。 4、在執(zhí)行公務(wù)中,因以外事故造成車輛損壞,其損失在扣除保險金外,再視實(shí)際狀況處理。

  5、在執(zhí)行公務(wù)中,發(fā)生交通事故后,如需向受害當(dāng)事人賠償損失,經(jīng)除保險金額后,其差額視責(zé)任詳細(xì)處理。

  6、對模糊不清或把握不大的問題,謹(jǐn)慎回答交通警察的詢問。

  第八條獎懲方法

  1、對模范執(zhí)行車輛規(guī)章制度,工作成果顯著地駕駛員賜予嘉獎。設(shè)立車輛平安獎。對平安行車無事故者,按每月50元標(biāo)準(zhǔn)賜予嘉獎,年終對比本規(guī)定由總經(jīng)理和財務(wù)部進(jìn)行綜合評比確認(rèn)后,實(shí)施嘉獎。

  2、對違反紀(jì)律及有關(guān)規(guī)定,造成不良后果者視情節(jié)輕重予以處理。

  ①凡發(fā)生事故者,駕駛員需寫出書面檢查,扣發(fā)當(dāng)月獎金。事故情節(jié)嚴(yán)峻者,賜予通報,調(diào)離崗位直待開除公司。

  ②擅自出車發(fā)生事故,駕駛員擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任,并賜予開除處理。

 、垴{駛員將車輛私自交他人駕駛發(fā)生事故,由該車駕駛員擔(dān)當(dāng)一切責(zé)任,并賜予開除處理。

 、芄ぷ鲿r間外,車輛未按指定地點(diǎn)停放,發(fā)覺一次,扣發(fā)50元,造成損壞,由駕駛員擔(dān)當(dāng),并追究其責(zé)任。

  ⑤未帶齊證件,違反交通法規(guī),受到交警部門懲罰,費(fèi)用由責(zé)任人自理。丟失車輛證件,牌照及駕駛證得,駕駛員擔(dān)當(dāng)全部證、照補(bǔ)辦費(fèi)用。

  ⑥酒后駕車發(fā)生事故,駕駛員擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任,并賜予開除處理。

 、唏{駛員私自將油料外流,一經(jīng)發(fā)覺,賠償三倍油料價值款,賜予開除處理。

  ⑧駕駛員無故不出車,由此產(chǎn)生的交通費(fèi)用由駕駛員全額負(fù)擔(dān)。

  公司內(nèi)部管理制度 篇6

  第一章、總則

  第一條、目的

  為了加強(qiáng)和規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè),提高集團(tuán)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力,促進(jìn)集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展,同時規(guī)范內(nèi)部控制評價程序,依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引和集團(tuán)《內(nèi)部市計(jì)監(jiān)察制度》等桿關(guān)制度要求制定本辦法。

  第二條、內(nèi)部控制定義

  本管理辦法所稱內(nèi)部控制,是由集團(tuán)及其各單位、董事會、監(jiān)事會、管理層和全體員工實(shí)施的、旨在實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的過程,內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息總實(shí)完整,提高經(jīng)營效率和效果,促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。

  第三條、適用范圍

  本管理辦法適用于京東方集團(tuán)及納入合并報表范圍內(nèi)的子公司、各BU、各業(yè)務(wù)單元及其各業(yè)務(wù)組織(以下簡稱“集團(tuán)各單位”)。

  第四條、基本原則

  集團(tuán)各單位應(yīng)按照全面性、重要性、原則制、制衡性、適應(yīng)性及成本效益原則實(shí)施內(nèi)部控制。

  第五條、建立與實(shí)施內(nèi)部控制應(yīng)圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等五個要素進(jìn)行。

  第六條、集團(tuán)市計(jì)監(jiān)察組織具體負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè),并按規(guī)定向董事會及具市計(jì)委員會以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)包括設(shè)計(jì)、運(yùn)行和評價。市計(jì)監(jiān)察組織負(fù)責(zé)內(nèi)部控制管理手冊和內(nèi)部控制評價手冊的編制,組織編制內(nèi)部控制制度手冊并進(jìn)行市核。

  第七條、集團(tuán)各單位負(fù)責(zé)制定內(nèi)部控制制度并匯總形成內(nèi)部控制制度手冊,報經(jīng)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  第八條、集團(tuán)各單位根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)強(qiáng)化信息系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù),實(shí)現(xiàn)自動控制,減少人為操縱。

  第九條、集團(tuán)應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定及《內(nèi)部控制評價手冊》的要求,圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等要素進(jìn)行評價,對內(nèi)部控制整體有效性發(fā)表評價意見。

  第十條、集團(tuán)各單位應(yīng)將內(nèi)部控制建設(shè)情況納入績效考評體系,將內(nèi)部控制評價結(jié)果和整改情況作為內(nèi)部績效考評的依據(jù)之一。

  第十一條、一般情況下,集團(tuán)各單位應(yīng)按規(guī)定接受國家相關(guān)部門的監(jiān)督檢查,集團(tuán)統(tǒng)一委托具有相應(yīng)資質(zhì)的會計(jì)師事務(wù)所對集團(tuán)內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)。下屬各單位如需另行委托與集團(tuán)上市公司年報市計(jì)不一致的會計(jì)師事務(wù)所時須報集團(tuán)財務(wù)部門、市計(jì)監(jiān)察組織審議并經(jīng)集團(tuán)市批通過。如涉及上市公司會計(jì)師事務(wù)所變更的須按上市公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  第二章、權(quán)力與責(zé)任

  第十二條、集團(tuán)應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程,建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則,明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限,形成科學(xué)有效的職責(zé)分工和制機(jī)制。

  第十三條、董事會負(fù)責(zé)決策公司內(nèi)部控制管理工作的重大方針、政策和工作總體安排,保證內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施,在出現(xiàn)重大內(nèi)部控制缺陷時,及時決策內(nèi)部控制缺陷解決方案。具體包括:

  1、批準(zhǔn)內(nèi)部控制建設(shè)與實(shí)施的工作計(jì)劃:

  2、批準(zhǔn)年度內(nèi)部控制自我評價的工作方案;

  3、批準(zhǔn)集團(tuán)內(nèi)部控制的重大決策、重大風(fēng)險、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制:

  4、審閱和批準(zhǔn)集團(tuán)內(nèi)部控制自我評價報告:

  5、批準(zhǔn)內(nèi)部控制重要、重大缺陷認(rèn)定報告(含缺陷整改方案):

  6、批準(zhǔn)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理的重要文檔及重大、重要報告;

  7、批準(zhǔn)內(nèi)部控制組織架構(gòu)設(shè)計(jì)及職責(zé)方案:

  8、督導(dǎo)集團(tuán)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理文化的培育;

  9、批準(zhǔn)按照公司章程規(guī)定由董事會批準(zhǔn)的內(nèi)部控制管理相關(guān)制度以及其他事項(xiàng)。

  第十四條、監(jiān)事會對董事會的建立與實(shí)施內(nèi)部控制以及內(nèi)部控制評價活動進(jìn)行監(jiān)督。

  第十五條、集團(tuán)市計(jì)監(jiān)察組織對董事會負(fù)責(zé),是其內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)的常設(shè)機(jī)構(gòu),負(fù)貢集團(tuán)內(nèi)部控制建設(shè)日常管理和監(jiān)督工作,并組織實(shí)施集團(tuán)各單位的內(nèi)部控制自我檢查與整個集團(tuán)的內(nèi)部控制自我評價工作。其主要職責(zé)包括:

  1、組織市議內(nèi)部控制建設(shè)工作計(jì)劃;

  2、組織實(shí)施集團(tuán)內(nèi)部控制體系的建立、實(shí)施與完善:

  3、組織內(nèi)部控制手冊的編寫工作:

  4、對內(nèi)部控制建設(shè)工作中出現(xiàn)的重要問題提出解決方案并匯報;

  5、組織編制并審核年度內(nèi)部控制自我評價的工作方案:

  6、組織實(shí)施內(nèi)部控制自我評價工作,并對過程中違規(guī)違紀(jì)事件進(jìn)行調(diào)查和處理;

  7、組織審核內(nèi)部控制自我評價報告;

  8、審核其他需要提交董事會或監(jiān)事會解決的相關(guān)內(nèi)部控制重要事項(xiàng)及文檔。

  第十六條、各級管理層按分級管理的原則對所轄業(yè)務(wù)涉及的內(nèi)部控制建設(shè)(設(shè)計(jì)、運(yùn)行和自我檢查)管理工作的有效性負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)主持內(nèi)部控制管理的日常工作,集團(tuán)各單位為內(nèi)部控制管理執(zhí)行機(jī)構(gòu),主要履行以下職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)組織制定本單位的內(nèi)部控制制度及流程;

  2、負(fù)責(zé)執(zhí)行本單位的內(nèi)部控制制度及流程,并根據(jù)本業(yè)務(wù)及管理變化情況,開展風(fēng)險評估,對照風(fēng)險點(diǎn),制定或完善相應(yīng)的內(nèi)部控制措施,及時更新內(nèi)部控制流程文檔,確保內(nèi)部控制有效;

  3、根據(jù)公司內(nèi)部控制工作整體部署,負(fù)責(zé)組織落實(shí)本年度內(nèi)部控制相關(guān)工作;

  4、負(fù)責(zé)向集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察組織提供本業(yè)務(wù)內(nèi)部控制相關(guān)信息,主要包括內(nèi)部控制設(shè)計(jì)、運(yùn)行情況和對內(nèi)部控制自我檢查情況,如遇內(nèi)部控制重大變化應(yīng)及時溝通:

  5、按照集團(tuán)年度內(nèi)部控制評價方案,執(zhí)行內(nèi)部控制自我檢查工作,完成內(nèi)部控制自我檢查底稿;并按照集團(tuán)《內(nèi)部控制評價手冊》提出所轄業(yè)務(wù)內(nèi)部控制缺陷的初步認(rèn)定(含內(nèi)部控制缺陷整改方案),報經(jīng)集團(tuán)內(nèi)控管理部門及決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后進(jìn)行內(nèi)部控制的整改:

  6、負(fù)責(zé)配合集團(tuán)信息管理部門、內(nèi)控管理部門建立健全內(nèi)控管理信息系統(tǒng):

  7、負(fù)責(zé)培育員工良好的內(nèi)部控制管理素質(zhì)。

  第十七條、集團(tuán)CHRO組織須向各單位宣貫組織架構(gòu)調(diào)整情況,并積極推動落實(shí)。

  第十八條、審計(jì)監(jiān)察組織協(xié)同集團(tuán)IT流程部門梳理各業(yè)務(wù)流程,并對集團(tuán)各單位相關(guān)人員進(jìn)行流程設(shè)計(jì)方法輔導(dǎo)。

  第十九條、內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)應(yīng)與集團(tuán)SOPIC創(chuàng)新變革同步,每年須完成PIDCA(運(yùn)行、自我評價、修訂完善手冊)循環(huán)以逐步提升內(nèi)部控制水平。

  第三章、內(nèi)部控制程序與方法

  第二十條、集團(tuán)須建立內(nèi)部控制組織架構(gòu)并明確匯報機(jī)制;根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,按照SOPIC創(chuàng)新變革實(shí)施方案,確定集團(tuán)內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)整體目標(biāo)。

  第二十一條、集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察組織負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)。

  1、明確年度內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目目標(biāo);

  2、制定年度內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)實(shí)施方案,經(jīng)董事會及其審計(jì)委員會審批后,按規(guī)定程序?qū)ν馀叮?/p>

  3、編制《內(nèi)部控制管理手冊》和《內(nèi)部控制評價手冊》;

  4、協(xié)同IT流程部門督促各單位編制《內(nèi)部控制制度手冊》及運(yùn)行;

  5、組織實(shí)施內(nèi)部控制評價,審核各單位內(nèi)部控制自我檢查底稿,出具內(nèi)部控制評價報告,經(jīng)董事會及其審計(jì)委員會審批后,按規(guī)定程序?qū)ν馀叮?/p>

  6、跟蹤各單位缺陷整改。

  第二十二條、集團(tuán)各單位實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)。

  1、對年度事業(yè)計(jì)劃(KPI)逐級分解并進(jìn)行風(fēng)險評估,確定公司層面和流程層面的.重要風(fēng)險領(lǐng)域或關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn),落實(shí)控制措施,完成風(fēng)險控制文檔:

  2、編制《內(nèi)部控制制度手冊》并運(yùn)行:

  3、實(shí)施內(nèi)部控制自我檢查,并編制內(nèi)部控制自我檢查底稿,出具內(nèi)部控制自我檢查報告并報送內(nèi)控管理部門審核;

  4、對制度流程進(jìn)行細(xì)化、優(yōu)化、簡化,完成內(nèi)部控制缺陷整改。

  第四章、內(nèi)部控制記錄文檔

  第二十三條、集團(tuán)各單位在實(shí)施內(nèi)部控制時應(yīng)按規(guī)定記錄相關(guān)內(nèi)部控制文檔,文檔的編制方法應(yīng)符合《內(nèi)部控制評價手冊》所附要求,主要包括:

  1、集團(tuán)及各單位的各項(xiàng)規(guī)章制度;

  2、各項(xiàng)業(yè)務(wù)生成的各種原始資料;

  3、與內(nèi)部控制相關(guān)的各項(xiàng)記錄及會議資料:

  4、內(nèi)部控制自我檢查及評價過程中的資料。

  第二十四條、內(nèi)部控制管理部門應(yīng)按照集團(tuán)檔案管理和審計(jì)檔案管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。

  第五章、人員與培訓(xùn)

  第二十五條、內(nèi)部控制所有崗位的人員應(yīng)具備相應(yīng)的職業(yè)道德和任職能力,應(yīng)獲得相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì),應(yīng)按相關(guān)規(guī)定參加繼續(xù)教育和培訓(xùn)。

  第六章、獎懲

  第二十六條、對于違反內(nèi)部控制相關(guān)規(guī)范的行為導(dǎo)致內(nèi)部控制發(fā)生重要或重大缺陷時,包括設(shè)計(jì)和運(yùn)行活動中的相關(guān)人員或單位,按規(guī)定給予懲罰。

  第二十七條、在內(nèi)部控制建設(shè)中有突出貢獻(xiàn)的,應(yīng)給予表揚(yáng)或獎勵。

  第二十八條、未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)或許可,任何個人或權(quán)屬單位不得對外公布涉及內(nèi)部控制過程的保密文件,凡擅自泄露的,應(yīng)追究有關(guān)人員的責(zé)任。

  第七章、附則

  第二十九條、審計(jì)監(jiān)察組織內(nèi)控管理部門負(fù)責(zé)本辦法的解釋,并依據(jù)本辦法修訂風(fēng)險評估細(xì)則、內(nèi)部控制評價細(xì)則和內(nèi)部控制評價手冊,報經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  第三十條、本管理辦法自董事會批準(zhǔn)之日起實(shí)施。

  公司內(nèi)部管理制度 篇7

  基本守則

  xx集團(tuán)公司(以下簡稱本公司)為健全管理制度和組織功能,特依據(jù)外商投資企業(yè)勞動人事法規(guī)和本公司人事政策制定本細(xì)則。公司持續(xù)健康的經(jīng)營進(jìn)展,取決于每一位員工的綜合素養(yǎng)、工作態(tài)度和行為符合公司的期望。全體員工都應(yīng)身體力行本公司的基本守則。

  (1)恪盡職守,勤奮工作,高質(zhì)量地完成工作任務(wù)。

 。2)奉行奉獻(xiàn)精品、做高做強(qiáng)、持續(xù)創(chuàng)新宗旨。

 。3)聽從上級的工作批示和指導(dǎo)。對工作職務(wù)報告遵循逐級向上報告的原則,不宜越級呈報。上下級之間誠意相待,彼此敬重。

 。4)正確、有效、準(zhǔn)時地與同事、與其它部門溝通看法看法。遇到問題不推卸責(zé)任,共同建立互信互助的團(tuán)隊(duì)合作關(guān)系。

 。5)嚴(yán)格遵守公司的制度規(guī)定、辦事程序,絕不泄露公司的機(jī)密。(6)鉆研業(yè)務(wù)學(xué)問的技能,開發(fā)自身的潛力,表現(xiàn)出主動參加、樂觀進(jìn)取的精神。

 。7)疼惜并節(jié)省使用公司的一切財資物品。

  (8)留意愛護(hù)自身和四周人的平安與健康,維持良好的作業(yè)、辦公等區(qū)域的'清潔和秩序。

  (9)把握規(guī)范正確的職業(yè)禮儀,體現(xiàn)文明禮貌的形象舉止。

  (10)在工作時間之內(nèi),不兼任本公司以外的職務(wù)及工作。

 。11)牢記自已代表公司,在任何時間、地點(diǎn)都留意維護(hù)公司的形象聲譽(yù)。

  實(shí)施細(xì)則

  1.1凡本公司所屬員工,除法律法規(guī)另有規(guī)定者外,必需遵守本細(xì)則規(guī)定。

  1.2凡本細(xì)則所稱員工,系指正式被聘于本公司并簽訂勞動合同或聘用合同者。

  2.1聘用關(guān)系

  2.1.1本公司聘請的對象是資格最符合的個人,無性別、地域、戶口等區(qū)分。

  公司內(nèi)部管理制度 篇8

  為提高公司工作效率,規(guī)范公司運(yùn)作,維護(hù)公司權(quán)益,促進(jìn)公司健康、持續(xù)發(fā)展,特制定公司內(nèi)部管理制度。

  一、機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能

  本公司設(shè)立總經(jīng)理,下設(shè)三個部門,業(yè)務(wù)部、財務(wù)部和行政部。

 。ㄒ唬┛偨(jīng)理按照公司章程規(guī)定的履行職責(zé)。

 。ǘI(yè)務(wù)部職能與直接責(zé)任

  部門職能:

  負(fù)責(zé)公司日常的業(yè)務(wù)管理工作;公司業(yè)務(wù)經(jīng)營計(jì)劃、業(yè)務(wù)管理具體制度的擬訂和實(shí)施;進(jìn)行市場、客戶的信息搜集、整理。

  直接責(zé)任:

  1、負(fù)責(zé)對當(dāng)物進(jìn)行鑒定、評估、保管,支付當(dāng)金;

  2、負(fù)責(zé)制定《評估標(biāo)準(zhǔn)》;

  3、負(fù)責(zé)開發(fā)新業(yè)務(wù)及制定相關(guān)管理制度;

  4、負(fù)責(zé)與典當(dāng)業(yè)務(wù)所涉及的相關(guān)職能部門的協(xié)調(diào)工作;

  5、負(fù)責(zé)公司的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn);

  6、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)資料的管理工作。

 。ㄈ┴攧(wù)部職能與直接責(zé)任

  部門職能:負(fù)責(zé)公司日常的財務(wù)管理工作及典當(dāng)業(yè)務(wù)的事后監(jiān)督工作。

  直接責(zé)任:

  1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度的編寫、完善和執(zhí)行;

  2、負(fù)責(zé)編制公司的年度財務(wù)預(yù)算、決算方案;

  3、負(fù)責(zé)編制財務(wù)計(jì)劃,定期分析財務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律;

  4、會同有關(guān)部門,定期分析公司的經(jīng)營情況及財務(wù)狀況,促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益;

  5、負(fù)責(zé)公司與工商、財政、稅收、銀行等部門之間的協(xié)調(diào)工作;

  6、負(fù)責(zé)公司所有資金的籌集、調(diào)度、控制、使用;

  7、定期對公司的存貨、固定資產(chǎn)、低值易耗品進(jìn)行清查盤點(diǎn),確保公司資產(chǎn)的安全、完整;

  8、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券的保管,會計(jì)憑證的編制、審核與保管,會計(jì)賬冊的登記、處理與保管;

  9、負(fù)責(zé)對公司典當(dāng)業(yè)務(wù)的`事后監(jiān)督工作;

  10、負(fù)責(zé)辦理公司的各項(xiàng)納稅事宜;

  11、負(fù)責(zé)編制統(tǒng)計(jì)表,并報送相關(guān)主管部門。

 。ㄋ模┬姓柯毮芘c直接責(zé)任

  部門職能:

  負(fù)責(zé)公司日常辦公事務(wù)的管理工作;負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)工作;制定公司考勤制度、車輛管理制度并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)建立公司信息管理系統(tǒng)。

  直接責(zé)任:

  1、負(fù)責(zé)對辦公場所管理;

  2、負(fù)責(zé)辦公用品的購置和管理;

  3、負(fù)責(zé)制定安全制度,管理安全防范設(shè)施;

  4、負(fù)責(zé)制定考勤制度、車輛管理等制度;

  5、負(fù)責(zé)與公安部門的協(xié)調(diào)工作;

  6、負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作;

  7、總經(jīng)理交辦的其他工作。

  二、庫房管理

  (一)庫房管理工作由專人負(fù)責(zé),工作人員應(yīng)忠于職守,遵紀(jì)守法,廉潔奉公,時刻保持高度的警惕性和責(zé)任感。

  (二)倉庫保持整潔,物品擺放穩(wěn)妥、有序,活當(dāng)、絕當(dāng)物品分架(柜、箱)存放,標(biāo)簽拴掛、粘貼牢固,簽章清楚,內(nèi)容齊全,字跡工整。

  (三)物品出入庫須雙人在場,入庫、出庫手續(xù)當(dāng)場辦理,齊全、規(guī)范,不得以任何理由先出(入)庫后補(bǔ)辦手續(xù)。

 。ㄋ模⿴旆繉(shí)行雙人管理,兩把庫匙雙線分管。堅(jiān)持雙人開庫閉庫制度,作業(yè)時同進(jìn)同出,互相監(jiān)督、互相配合。下班時警報器要布防,并確認(rèn)上鎖。

  (六)庫內(nèi)絕對禁煙、禁明火,禁止使用照明燈具和報警器以外的任何用電設(shè)施。庫內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆物品或與業(yè)務(wù)無關(guān)的物品。

  公司內(nèi)部管理制度 篇9

  一、銀行支票的管理規(guī)定

  一、建立銀行支票的購入、領(lǐng)用、結(jié)存登記、作廢注銷制度。購入銀行支票(包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票)后,應(yīng)先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號碼,并由主管會計(jì)審核簽章。

  二、使用銀行支票時,應(yīng)同時在銀行支票使用登記簿上登記。作廢的支票要及時收回注銷,并與存根聯(lián)裝訂在一起,以備檢查,并在銀行支票登記簿上登記。年末,將本年度銀行支票使用登記簿整理裝訂、歸檔。

  三、嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票的使用制度。購入支票、批準(zhǔn)簽發(fā)支票、具體簽發(fā)支票和加蓋印鑒,必須由兩人或兩人以上辦理,不得一人辦理。不得將支票及全部印鑒集中在一人手中保管、使用。轉(zhuǎn)帳支票的收款單位必須與發(fā)票印章上的單位名稱相符。不得開據(jù)空白支票和遠(yuǎn)期支票,支票的開出日期、收款單位、支付金額(大寫及小寫)、支付用途要填寫齊全、準(zhǔn)確,不得留空。

  四、嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票的領(lǐng)用制度,因特殊情況要攜帶空白支票時,需經(jīng)法人代表批準(zhǔn),并辦理借用支票的登記手續(xù),填明接收該支票的收款單位、劃定最高限額和款項(xiàng)用途。持票人應(yīng)根據(jù)支付憑證及時報帳。銀行支票的借用期限為一天,不論支票是否使用,支票領(lǐng)用人均應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)到財務(wù)部門報帳。已使用的,將支票底根及審批過的發(fā)票或單據(jù)一并報帳;未使用的,則應(yīng)將支票完整地交回財務(wù)部門。財務(wù)人員要及時進(jìn)行銀行帳核對,如發(fā)現(xiàn)銀行支付金額與支票底根不符時,要查明原因,及時處理,如有違紀(jì)行為,要追究當(dāng)事人責(zé)任。借用支票僅限于本單位公務(wù),私人及外單位不得借用本單位銀行支票。

  二、財務(wù)印鑒的管理

  一、財務(wù)專用印鑒要分別由兩人或兩人以上保管,不得由一人保管。購支票及其他單據(jù)時,需蓋財務(wù)印鑒的,要由兩人或兩人以上辦理,不得將印鑒交由一人辦理。

  二、使用印鑒時,須在填寫完整的支票或銀行付款憑證上蓋章,不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑒。財務(wù)印鑒必須是專章專用,不得將財務(wù)專用印鑒用于其他方面,更不得私自蓋章。

  三、財務(wù)專用印鑒的管理,要實(shí)行嚴(yán)格的責(zé)任制,凡因印鑒保管不善而給單位造成經(jīng)濟(jì)損失的,要追究印鑒保管人員的責(zé)任。

  三、現(xiàn)金管理規(guī)定

  一、現(xiàn)金會計(jì)必須認(rèn)真細(xì)致審核原始單據(jù),收付現(xiàn)金后,必須在收付原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章并入帳核算。對于不符合規(guī)定的原始單據(jù)應(yīng)予以退回,待手續(xù)齊全、符合規(guī)定后,予以辦理。

  二、加強(qiáng)對庫存現(xiàn)金的管理,單位公務(wù)借款須以正規(guī)借條審批后入帳,嚴(yán)禁出現(xiàn)以借條、白條抵庫現(xiàn)象。

  四、財務(wù)開支審批辦法

  為了加強(qiáng)財務(wù)開支管理,嚴(yán)格財務(wù)監(jiān)督,規(guī)范財務(wù)開支審批制度,特制定以下管理辦法:

  一、財務(wù)開支要本著勤儉、節(jié)約的原則,盡可能的節(jié)省管理費(fèi)用,用于發(fā)展業(yè)務(wù)。

  二、各項(xiàng)財務(wù)開支,堅(jiān)持實(shí)行法人代表審批制度,一切費(fèi)用、支出必須由法人代表簽字后,方可憑單報銷。

  三、各部門人員報銷費(fèi)用時,應(yīng)先到財務(wù)部門進(jìn)行單據(jù)初審,合格后,填費(fèi)用報銷單,經(jīng)財務(wù)部門審核后,報法人代表審批,財務(wù)報銷時間定在每周一和周四兩天。

  四、辦公用品、低值易耗品必須統(tǒng)一由辦公室購置,并持采購單、發(fā)票報銷。

  五、凡報銷員工都應(yīng)事先填寫用款申請單,并報法人代表審核批準(zhǔn)后方可報銷。

  六、財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)合法的、要素齊全的的發(fā)票辦理報銷手續(xù),否則一律退回,待符合要求后再辦理。

  七、每月貨款付出前先做預(yù)算報法人代表審批方可付出,貨款付出定在每月的25日至31日,特殊情況除外。

  五、單位及職工個人借款的管理辦法

  一、加強(qiáng)對借款的管理,嚴(yán)格控制借款數(shù)額,原則上借款只用于本單位公務(wù)需要,職工個人不得隨意向單位借款,如確因個人及家庭急需,可向單位說明原因后申請借款。

  二、本單位借款金額可視公務(wù)需要而定,但必須嚴(yán)格控制;職工個人借款的',其借款數(shù)額不得超過本月該員工的工資額。

  三、用于單位公務(wù)需要的,經(jīng)辦人員需填制正式借款借據(jù),寫明具體原因,還款時間。

  四、無論是本單位公務(wù)借款還是職工個人借款,均必須在規(guī)定的時間內(nèi)還款或者憑合法的票據(jù)報銷,單位公務(wù)借款及個人借款期限均為15天,超過規(guī)定期限未還清者,財務(wù)部門將從其薪酬中扣除,直至扣清為止。職工個人以前借款未還清者,不得繼續(xù)借款。

  六、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)管理辦法

  一、交通費(fèi)、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

  二、住宿費(fèi)開支辦法

  出差住宿費(fèi)在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷。實(shí)際住宿費(fèi)超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理。

  三、交通食品公司財務(wù)部管理制度費(fèi)開支辦法

  由于工作原因參加會議、培訓(xùn)或辦理其他公務(wù)的,出差人員可憑往、返的車票據(jù)實(shí)報銷。

  四、招待費(fèi)開支辦法

  員工因公務(wù)出差(市內(nèi)),報銷餐費(fèi)10元/次(外省出差除外),外地出差補(bǔ)貼另定。

  公司內(nèi)部管理制度 篇10

  為不斷提高管理水平,確保小區(qū)成為優(yōu)秀管理小區(qū),特制訂本制度:

  一、采取平時業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)相結(jié)合的辦法,不斷提高管理人員的文化素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。全部實(shí)現(xiàn)持證上崗。

  二、物業(yè)部各部門結(jié)合自身業(yè)務(wù)工作,每周安排一個下午集體學(xué)習(xí)有關(guān)文件、報刊、書籍。

  三、物業(yè)部社區(qū)事務(wù)部負(fù)責(zé)收集各種有用信息、最新業(yè)務(wù)法規(guī)、有關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)等,供有關(guān)部門人員學(xué)習(xí)。

  四、管理人員必須定期接受專業(yè)訓(xùn)練,每年至少有十五天,在公司統(tǒng)一接受培訓(xùn)。各部門在每年初應(yīng)作好安排,在不影響部門工作的.同時,完成培訓(xùn)計(jì)劃。

  五、管理人員在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)期間不能請假、曠課,否則以曠工論處。

  六、鼓勵管理人員多參加專業(yè)培訓(xùn),經(jīng)物業(yè)部同意,報公司批準(zhǔn),培訓(xùn)結(jié)束時考試合格者,培訓(xùn)費(fèi)用由按公司規(guī)定給予報銷,但考試不合格者,不承擔(dān)培訓(xùn)費(fèi)用,對考試取得優(yōu)勝者給予獎勵。

  七、物業(yè)部每年舉行兩次業(yè)務(wù)考試和考評,經(jīng)考試、考評不合格者,可在十天內(nèi)補(bǔ)考一次;補(bǔ)考不合格者予以辭退,不得留用。

  公司內(nèi)部管理制度 篇11

  第一章總則

  1、為保證實(shí)現(xiàn)XX物業(yè)管理有限公司(以下簡稱公司)培訓(xùn)工作目標(biāo),規(guī)范公司內(nèi)部講師選拔、聘用和管理工作,加強(qiáng)公司培訓(xùn)師資隊(duì)伍建設(shè),健全公司內(nèi)部人才培養(yǎng)機(jī)制,根據(jù)公司培訓(xùn)工作管理的規(guī)定和公司員工培訓(xùn)現(xiàn)狀與發(fā)展需要,特制定本辦法。

  2、本辦法適用于公司及各管理中心(處)。

  第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

  1、根據(jù)公司對三級培訓(xùn)的劃分原則,公司對內(nèi)部講師實(shí)施分級管理。品質(zhì)培訓(xùn)部根據(jù)總部要求選拔、推薦二級講師,并將名單報總部審批。品質(zhì)培訓(xùn)部審查聘任三級講師,三級講師主要負(fù)責(zé)講授三級培訓(xùn)內(nèi)部課程。

  2、品質(zhì)培訓(xùn)部是公司內(nèi)部講師的主管部門,負(fù)責(zé)對二級講師的選拔、推薦和管理;負(fù)責(zé)對三級講師進(jìn)行資格審查和聘用管理;根據(jù)培訓(xùn)需要,對二級講師和三級講師進(jìn)行公司范圍內(nèi)的教學(xué)調(diào)配。

  第三章任職資格、聘用方式及程序

  1、內(nèi)部講師的任職資格

  1.1具有相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)特長、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)及較豐富的理論知識;

  1.2善于溝通和表達(dá),具備基本的教學(xué)技能;

  1.3善于學(xué)習(xí),具有良好的心理素質(zhì)和積極的心態(tài)。

  2、內(nèi)部講師職責(zé)

  2.1根據(jù)培訓(xùn)工作需要,二級講師講授二級和三級培訓(xùn)的相關(guān)課程;三級講師講授三級培訓(xùn)課程;

  2.2負(fù)責(zé)開發(fā)、制作所授課程講義、教材、試卷及閱讀資料,做好現(xiàn)場教學(xué)、課后閱卷和相應(yīng)教學(xué)輔導(dǎo)工作;

  3、內(nèi)部講師聘用方式

  3.1二級講師由品質(zhì)培訓(xùn)部負(fù)責(zé)組織評選、推薦;

  3.2三級講師由各管理中心(處)負(fù)責(zé)選拔,上報公司品質(zhì)培訓(xùn)部進(jìn)行任職資格的審查,由公司統(tǒng)一聘用。

  4、內(nèi)部講師聘用程序

  4.1符合內(nèi)部講師任職資格的員工,可向品質(zhì)培訓(xùn)部領(lǐng)取并填寫《內(nèi)部講師應(yīng)聘登記表》(格式見附表)。品質(zhì)培訓(xùn)部也可根據(jù)培訓(xùn)工作需要指定符合條件的員工填寫該表;

  4.2每年第四季度,由品質(zhì)培訓(xùn)部牽頭,協(xié)同相關(guān)管理中心(處)和領(lǐng)導(dǎo),成立內(nèi)部講師課程評估小組,對申報三級講師的員工及其課程集中進(jìn)行評估,符合條件者可續(xù)聘及推薦為二級講師;

  4.3內(nèi)部講師的任期為兩年;

  4.4擔(dān)任三級講師兩年及以上的員工,可申報二級講師。特殊情況者,經(jīng)各管理中心(處)負(fù)責(zé)人審定后,可直接申報二級講師。

  第五章內(nèi)部講師管理

  1、內(nèi)部講師的日常管理

  1.1品質(zhì)培訓(xùn)部負(fù)責(zé)對二級講師所授課程進(jìn)行組織、管理和評估,各管理中心(處)負(fù)責(zé)對三級講師所授課程進(jìn)行組織、管理和評估;

  1.2公司及各管理中心(處)根據(jù)工作需要,對內(nèi)部講師實(shí)施相關(guān)培訓(xùn),不斷提高其教學(xué)和業(yè)務(wù)水平;

  1.3為體現(xiàn)公司尊師重教和按勞付酬的的'原則,內(nèi)部講師可獲取相應(yīng)課酬,課酬標(biāo)準(zhǔn)另行制定。內(nèi)部講師課酬在培訓(xùn)費(fèi)中列支。

  2、內(nèi)部講師的考核與續(xù)聘

  2.1內(nèi)部講師授課完畢,培訓(xùn)主管部門采用抽查方式征集學(xué)員及其它相關(guān)人員反饋意見,作為對內(nèi)部講師的主要考核依據(jù);

  2.2內(nèi)部講師課程開發(fā)質(zhì)量與數(shù)量列入所在單位及個人年終考核加分項(xiàng)目,并作為員工個人職務(wù)晉升的重要參考條件;

  2.3內(nèi)部講師每年第四季度考核,以培訓(xùn)記錄和個人表現(xiàn)作為主要的考核標(biāo)準(zhǔn),品質(zhì)培訓(xùn)部負(fù)責(zé)組織二級講師的考核,各管理中心(處)負(fù)責(zé)組織三級講師的考核,考核合格者繼續(xù)發(fā)放聘書,考核不合格者中止續(xù)聘或解聘,到期未續(xù)聘者視為自動解聘。

  公司內(nèi)部管理制度 篇12

  一、為了規(guī)范我公司評估底稿的編制、復(fù)核、使用及管理,確保執(zhí)業(yè)質(zhì)量和評估任務(wù)的完成。根據(jù)有關(guān)規(guī)定制定本制度。

  二、本公司的評估工作底稿,是由在公司內(nèi)執(zhí)業(yè)的注冊資產(chǎn)評估師在評估過程中形成的評估工作記錄和獲取的資料。

  三、評估工作底稿應(yīng)如實(shí)反映評估計(jì)劃的制定及其實(shí)施情況,包括與形成評估結(jié)論有關(guān)的所有重要事項(xiàng),以及注冊資產(chǎn)評估師的`專業(yè)判斷。評估工作底稿可以由注冊資產(chǎn)評估師或助理評估人員編制形成,也可由被評估單位或其他第三者提供,經(jīng)注冊資產(chǎn)評估師審核后整理形成。

  四、本公司形成的評估工作底稿應(yīng)當(dāng)做到內(nèi)空完整、格式規(guī)范、標(biāo)識一致、記錄清晰、結(jié)論明確。為此,依據(jù)有關(guān)要求,結(jié)合本公司實(shí)際,統(tǒng)一印制了兩種(一種稱文字式工作底稿、一種稱表格式工作底稿),三類(綜合類、業(yè)務(wù)類、備查類)符合相關(guān)要求的評估工作底稿,供注冊資產(chǎn)評估師及助理人員在執(zhí)業(yè)中恰當(dāng)運(yùn)用。

  五、凡在本公司執(zhí)業(yè)的注冊資產(chǎn)評估師及助理人員在執(zhí)業(yè)過程中,應(yīng)服從項(xiàng)目主管安排,按評估計(jì)劃的分工認(rèn)真撰寫公司內(nèi)統(tǒng)一印制的評估工作底稿,按各底稿要求的格式逐項(xiàng)計(jì)算和撰寫,必要時,

  要另加附表和計(jì)算過程,并對底稿中的有關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性及評估結(jié)論負(fù)直接責(zé)任,并在所編評估底稿上簽名,以示負(fù)責(zé)。

  六、評估底稿中運(yùn)用的各種評估標(biāo)識應(yīng)說明其含義,并應(yīng)保持前后一致。相關(guān)評估工作底稿之間,應(yīng)保持清晰的勾稽關(guān)系,相互引用時,應(yīng)交叉注明索引編號。

  七、依據(jù)本公司《質(zhì)量控制制度》的要求,對評估工作底稿建立三級復(fù)核制。

  (一)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核

  項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在評估現(xiàn)場就以下內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核和自查:

  1、是否對企業(yè)的經(jīng)營情況進(jìn)行了了解,對評估風(fēng)險是否有了正確評價;

  2、評估程序是否按計(jì)劃要求進(jìn)行,如未進(jìn)行,是否有充分理由;

  3、評估過程是否記錄在工作底稿中(現(xiàn)場勘驗(yàn)記錄等);

  4、是否取得充分的評估依據(jù)(詢價記錄、市場調(diào)查記錄);

  5、評估表格鉤稽關(guān)系是否正確;

  6、存貨是否進(jìn)行抽查核對,是否對往來款項(xiàng)進(jìn)行過函證;

  7、評估說明與表格是否符合規(guī)定要求;

  8、是否已就評估結(jié)果與委托單位交換過意見,結(jié)論如何;

  9、原始資料(報表、明細(xì)表、承諾函)是否充分,客戶是否蓋章。

  (二)部門經(jīng)理的審核

  部門經(jīng)理應(yīng)對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人復(fù)核過的底稿進(jìn)行重點(diǎn)審核。審核內(nèi)容如下:

  1、評估計(jì)劃是否經(jīng)過核準(zhǔn),并按要求執(zhí)行。

  2、對該評估項(xiàng)目的重點(diǎn),進(jìn)行詳細(xì)復(fù)核,具體包括:

  (1)涉及該專業(yè)部門的評估方法是否正確;

  (2)重大事項(xiàng)是否進(jìn)行過披露;

  (3)表格與報告數(shù)字是否正確。

  3、各項(xiàng)內(nèi)容是否完整,有無遺漏、缺陷事項(xiàng)。

  4、對企業(yè)的期后事項(xiàng)或或有負(fù)債等重大事項(xiàng),是否加以披露。

  5、整體報告的內(nèi)容、格式是否符合國家的有關(guān)規(guī)定。

  (三)法人的復(fù)核

  對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核過的工作底稿,進(jìn)行重點(diǎn)復(fù)核。

  1、復(fù)審評估計(jì)劃是否已經(jīng)過核準(zhǔn),重大問題請示報告是否完備。并經(jīng)逐級審批;

  2、重大問題的處理結(jié)果是否恰當(dāng);

  3、分析判斷評估結(jié)果是否恰當(dāng);

  4、是否有工作小結(jié);

  5、以應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎,考慮對重大事項(xiàng)的處理,評估結(jié)論與評估說明文字表達(dá)是否符合國家的現(xiàn)行規(guī)定,并最終簽署報告。

  八、注冊資產(chǎn)評估師及助理人員在執(zhí)業(yè)過程中完成外勤工作后,應(yīng)將本人所承辦的評估工作底稿按公司內(nèi)規(guī)定的三類工作底稿目錄順序進(jìn)行排列后交付項(xiàng)目主審,由主審統(tǒng)一編寫該項(xiàng)目順序編號,并進(jìn)行復(fù)核、歸類、整理后,按檔案管理規(guī)定,交檔案保管員建檔歸案,并按評估檔案管理辦法管理。

  九、凡在本公司執(zhí)業(yè)的注冊資產(chǎn)評估師及助理人員在執(zhí)業(yè)過程中所形成的評估工作底稿,其權(quán)屬關(guān)系歸本公司所有。任何人不得自留或轉(zhuǎn)移。

  十、公司對形成評估檔案的評估工作底稿,應(yīng)建立保密制度,對評估工作底稿中涉及的商業(yè)秘密負(fù)有保密責(zé)任,但由于法院、檢察院及其他部門依法查閱,并按規(guī)定辦理了有關(guān)手續(xù)和注冊資產(chǎn)評估師協(xié)會對執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行檢查時需要查閱評估工作底稿的,不屬于泄密。

  十一、查閱者因誤用評估工作底稿而形成的后果,與本公司無關(guān)。

  十二、本制度自批準(zhǔn)設(shè)立之日起實(shí)行。

  公司內(nèi)部管理制度 篇13

  為提高公司工作質(zhì)量,吸收聘用高級管理人中的執(zhí)業(yè)人員,強(qiáng)化約束競爭機(jī)制,依據(jù)國家有關(guān)人事管理辦法,特制定本制度。

  一、員工聘用辦法

  (一)招聘條件

  1、思想政治素質(zhì)好,具有良好的道德品質(zhì),熱愛審計(jì)事務(wù)所工作。

  2、本專業(yè)大專以上學(xué)歷或中級以上職稱,年齡在45周歲以下。具有注冊資格的可優(yōu)先考慮。

  3、具有高級職稱或有執(zhí)業(yè)資格,身體健康無疾病,能勝任工作者,年齡可適當(dāng)放寬。

  (二)招聘考核

  1、指派專人對應(yīng)聘者進(jìn)行社會調(diào)查,了解應(yīng)聘人員思想品德、遵紀(jì)守法、本人基本情況等,如應(yīng)聘人員在原單位工作失誤,造成重大影響的不予聘用。

  2、采取面試和筆試相結(jié)合。面試主要是由應(yīng)聘者進(jìn)行答辯及觀察應(yīng)聘者個人身體狀況及形象等。筆試主要是考核業(yè)務(wù)能力,業(yè)務(wù)水平等實(shí)際操作能力。

  (三)聘用方法

  1、董事會聘用總經(jīng)理及高級管理人員。

  2、總經(jīng)理聘用公司員工。

  3、應(yīng)聘者試用期為三個月,三個月合格后簽定正式聘用合同。

  二、員工管理辦法

  1、公司員工在合同期內(nèi)如違反合同有關(guān)條款或公司有關(guān)管理規(guī)定,造成一定影響的,視情節(jié)予以處罰或解除勞務(wù)合同。

  2、公司員工要搞好自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)素質(zhì),及時參加上級主管部門的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)考核評定工作。

  3、公司員工要遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則和職業(yè)道德行為準(zhǔn)則及相關(guān)的工作管理制度,要誠信務(wù)實(shí),團(tuán)結(jié)協(xié)作,廉潔從業(yè),違者后果自負(fù)。

  4、實(shí)行全員目標(biāo)崗位責(zé)任制,定崗、定責(zé)、量化目標(biāo),獎優(yōu)罰劣,優(yōu)勝劣汰。

  學(xué)習(xí)及培訓(xùn)制度

  為建立學(xué)習(xí)型組織,讓員工在工作中學(xué)習(xí),在學(xué)習(xí)中工作,以提高員工整體素質(zhì),為各崗位培養(yǎng)和輸送德才兼?zhèn)涞膬?yōu)秀員工,特制定本制度。

  一、全體工作人員要切實(shí)把加強(qiáng)學(xué)習(xí)作為提高自身素質(zhì)和做好工作的前提和保障來認(rèn)識,增強(qiáng)學(xué)習(xí)的自覺性。

  二、堅(jiān)持集中學(xué)習(xí)和自學(xué)相結(jié)合的學(xué)習(xí)方式,提倡理論聯(lián)系實(shí)際的學(xué)風(fēng),切實(shí)解決思想和工作中的實(shí)際問題。

  三、人人要建立學(xué)習(xí)筆記,做好學(xué)習(xí)記錄,及時撰寫學(xué)習(xí)心得,定期開展學(xué)習(xí)情況交流。學(xué)習(xí)內(nèi)容交企管部統(tǒng)一備案。

  四、部門領(lǐng)導(dǎo)要根據(jù)上級部署,結(jié)合實(shí)際,及時制定切實(shí)可行的學(xué)習(xí)計(jì)劃,并認(rèn)真組織實(shí)施。業(yè)務(wù)培訓(xùn)必須保證每周一次,學(xué)習(xí)內(nèi)容及學(xué)習(xí)記錄報綜合部備案,董事長及總經(jīng)理盡量每月參與一次業(yè)務(wù)培訓(xùn),以便指導(dǎo)工作。

  五、每位員工在提高本職工作學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上應(yīng)全面提高自身修養(yǎng),學(xué)習(xí)各方面知識,并留有學(xué)習(xí)筆記,行政考核督查部開展好考勤和檢查考評。學(xué)習(xí)情況列入年度考核內(nèi)容。

  六、新制度、新政策制定通過后由綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織培訓(xùn),并定期抽查制度落實(shí)情況。

  七、綜合部提供各類書籍、計(jì)價軟件、算量軟件,公司鼓勵內(nèi)部員工借閱。

  八、擔(dān)任專業(yè)技術(shù)職務(wù)的員工必須持續(xù)提高專業(yè)知識,公司鼓勵員工利用業(yè)余時間自學(xué)或接受與崗位相關(guān)的專業(yè)知識培訓(xùn)。

  九、公司鼓勵并支持員工利用業(yè)余時間自費(fèi)參加與業(yè)務(wù)有關(guān)的各項(xiàng)成人教育和職業(yè)培訓(xùn),公司在制度上承認(rèn)員工在社會上有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)院校獲得的各種"資格證書"。

  十、政治學(xué)習(xí)根據(jù)公司黨支部的安排進(jìn)行,員工應(yīng)積極參加政治學(xué)習(xí)。

  十一、公司組織的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn),不能參加者,需主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),無故不參加扣除考核分?jǐn)?shù)。考核分?jǐn)?shù)作為年底兌現(xiàn)獎金的依據(jù)。

  【財務(wù)管理制度】

  根據(jù)國家關(guān)于有限公司財務(wù)管理的要求,結(jié)合我公司的實(shí)際情況,為了合理使用資金,促進(jìn)業(yè)務(wù)的開展,制定本制度。

  一、財務(wù)實(shí)行集中管理,在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下,由綜合部管理全公司的財務(wù)收支,配備會計(jì)一人,出納一人(會計(jì)、出納可兼職)。各項(xiàng)開支報銷,由董事長審批。

  二、有關(guān)費(fèi)用的報、領(lǐng)(借)規(guī)定:

  (一)審批手續(xù)

  1、因公借款,先填好借款單,董事長因公有事,由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  2、購買物品部門提出計(jì)劃,交綜合部統(tǒng)一上報,經(jīng)董事長批準(zhǔn)后,由綜合部負(fù)責(zé)采購。

  3、職工私人原則是不準(zhǔn)借用公款,特殊情況需借用公款,由董事長批準(zhǔn),個人要提出還款計(jì)劃,可按批準(zhǔn)數(shù)暫時借用,會計(jì)按借款人的還款計(jì)劃扣回。

  (二)報銷規(guī)定

  1、出差、采購等借款,必須在回公司后七天內(nèi)到財務(wù)室報帳,一次結(jié)清,逾期不報拖欠公款者,會計(jì)、出納人員可從該借款人當(dāng)月工資中扣還拖欠公款數(shù)。

  2、凡采購的物資必須有驗(yàn)收人(證明人)簽字以及董事長審批后才能報銷。

  3、除董事長批準(zhǔn)同意的到外地學(xué)習(xí)活動外,凡于出差期間參觀游覽需增加的一切費(fèi)用,均由個人自理。

  4、在出差期間,因私事繞道者,可按直線單程車費(fèi)計(jì)算,其繞道路費(fèi)未超過單程直線路費(fèi)者可憑據(jù)報銷,如超過應(yīng)行單程直線路費(fèi),其超過部分由個人負(fù)擔(dān)。因繞道而增加的中途住勤費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)用不報銷。

  5、業(yè)務(wù)招待按規(guī)定進(jìn)行,未經(jīng)批準(zhǔn),不得以任何名義,任何方式用公款請客款待。

  三、工資發(fā)放

  (一)對聘用和臨時雇用人員的工資標(biāo)準(zhǔn)和福利待遇,由各部門提交綜合部審批報董事長批準(zhǔn)后發(fā)放。

  (二)職工的工資變動和調(diào)整,憑文件或工資變動通知單計(jì)發(fā)。

  (三)考勤表是反映職工出勤情況的記錄,也是計(jì)算工資和出勤補(bǔ)貼的依據(jù),財務(wù)室應(yīng)于每月終收集考勤表裝訂成冊,并據(jù)此計(jì)算工資。

  (四)每月初發(fā)放上月工資,考勤表和工資發(fā)放表應(yīng)妥善保存,便于查閱。

  四、現(xiàn)金管理

  (一)出納管好現(xiàn)金帳,逐日逐筆記載現(xiàn)金收、支帳目,做到日清月結(jié)和帳款、帳帳、帳表三相符,不準(zhǔn)假借用途套取現(xiàn)金。

  (二)當(dāng)天的收入必須繳存銀行帳戶。

  (三)嚴(yán)格控制庫存現(xiàn)金,超出規(guī)定限額應(yīng)及時送交銀行。按現(xiàn)金管理規(guī)定辦理結(jié)算手續(xù)。

  五、業(yè)務(wù)收費(fèi)

  收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按湖南省規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

  六、健全會計(jì)檔案

  會計(jì)憑證要按順序編號,附件要齊全,防止丟失,當(dāng)月憑證,次月裝訂成冊,憑證封面要寫明年、月、起訖字號,并應(yīng)存放整齊,便于查閱,年度歸檔存。

  七、收款收據(jù)、發(fā)票由會計(jì)登記保管,凡領(lǐng)用空白票據(jù)者,必須登記簽收,用完后交回存根時要辦理注銷手續(xù),并應(yīng)保證各號完整無缺。作廢的票據(jù),要保留三聯(lián)齊全。

  【質(zhì)量控制制度】

  一、堅(jiān)持誠信服務(wù),樹立“品牌意識”,樹立“誠信為本、服務(wù)至上、質(zhì)量至上”的服務(wù)理念,健全內(nèi)部管理體系和質(zhì)量保證體系,誠信服務(wù),確保執(zhí)業(yè)質(zhì)量,樹立咨詢機(jī)構(gòu)良好的社會形象。

  二、公正執(zhí)業(yè),守法經(jīng)營。自覺遵守國家法律、法規(guī)和行業(yè)管理,堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正地執(zhí)業(yè),維護(hù)當(dāng)事人各方的合法權(quán)益,維護(hù)xx咨詢的信譽(yù)。

  三、嚴(yán)格管理本公司造價工程師等從業(yè)人員。嚴(yán)禁在xx計(jì)價活動中有意抬高、壓低價格或者提供虛假報告,嚴(yán)禁造價工程師謀私利索拿紅包和物質(zhì),不得同非委托方吃飯等活動。

  四、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目班子成員應(yīng)當(dāng)在全面熟悉有關(guān)資料后,與委托人及相關(guān)單位就咨詢工作任務(wù)、工作方案進(jìn)行工作前會商。會商情況應(yīng)記入《建設(shè)xx咨詢業(yè)務(wù)會商紀(jì)錄》經(jīng)各方確認(rèn)后會簽蓋章,存入業(yè)務(wù)檔案。

  五、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及其項(xiàng)目班子成員研究制定工作計(jì)劃,編制《建設(shè)xx咨詢工作方案》,經(jīng)法人代表(授權(quán)委托人)或技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

  六、嚴(yán)格要求造價工程師在執(zhí)業(yè)活動中重視執(zhí)業(yè)質(zhì)量,建立健全的監(jiān)督約束機(jī)制,實(shí)行三級復(fù)核制度。在從事建設(shè)xx預(yù)算、結(jié)算審核業(yè)務(wù)時,形成審核意見,必須實(shí)施咨詢稽核工作程序。

  七、造價工程師在執(zhí)業(yè)中經(jīng)過初步審核,形成初審意見,xx咨詢單位應(yīng)與委托人聯(lián)系,會同有關(guān)方面進(jìn)行現(xiàn)場核對,針對有異議的問題提出解決辦法。經(jīng)協(xié)商一致后,各方在《施工現(xiàn)場勘察記錄》、《工程量核實(shí)記錄單》、《建設(shè)工程預(yù)結(jié)算材料價格簽證單》上簽字認(rèn)可。

  八、根據(jù)咨詢稽查工作結(jié)論,造價工程師提出初審意見,與委托人及有關(guān)各方會審。各方在《建設(shè)工程預(yù)算協(xié)調(diào)會議記錄》、《xx定案表》上簽字蓋章認(rèn)可。

  【檔案管理制度】

  xx有限公司的檔案,是xx咨詢的史料和證據(jù),為使檔案完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、有效,特制定以下辦法:

  一、檔案資料由綜合部負(fù)責(zé)管理,文件、資料、報告、圖片、報表等業(yè)務(wù)檔案,經(jīng)質(zhì)量控制中心審核后可歸檔保管。

  二、檔案室專職(或兼職)資料員,負(fù)責(zé)檔案管理,做好資料整理、登記、保管、復(fù)制、借閱等工作。

  三、對于已出具報告而長期不歸檔者要催收,必要時要向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。

  四、歸檔文件、資料及報告書、公證證明應(yīng)嚴(yán)格按照要求整理、裝訂成冊,并編號入檔。檔案要按時間、單位性質(zhì)、地址、分類分柜存放。

  五、檔案要按規(guī)定建立目錄、卡片、保持清潔、查找方便,不得隨意堆放,嚴(yán)防損壞發(fā)霉。

  六、查閱檔案資料,要辦理借閱登記手續(xù),查閱完畢后及時歸還。檔案資料不得外借,如因某種工作需要,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可在本公司工作人員陪同下借閱。

  七、管理員要注意檔案的保密,不得遺失,如借閱人遺失,要查清責(zé)任,由責(zé)任人填寫遺失單,重要資料遺失要及時報案查找。

  八、定期清理檔案,對無保存價值的文件資料報董事會批準(zhǔn),按檔案的有關(guān)規(guī)定處理。

  九、本公司人員離職,一定要清理檔案,以免出現(xiàn)遺失現(xiàn)象,辦理檔案移交手續(xù)后方可離職。

  【保密制度】

  第一條、重要報告、文件在醞釀、起草、修改、討論過程中,要注意保密,不能外傳。

  第二條、文件收發(fā)是文件xx的'重要環(huán)節(jié)。辦公室要按規(guī)定對收發(fā)文件逐一登記,確切掌握每一份文件的收發(fā)情況和文件去向。密件與非密件分開登記。

  第三條、傳閱文件一律采取直線方式,應(yīng)逐件進(jìn)行登記后傳閱,閱后退回時要當(dāng)面清點(diǎn)份數(shù)并簽字,不搞“信用交接”。

  第四條、每辦完一項(xiàng)審計(jì)工作事項(xiàng),須及時歸檔,審計(jì)文書立卷要求收集齊全、裝檔整齊、有序,才能按規(guī)定向檔案員移交歸檔,并辦移交手續(xù)。檔案要劃分密級,建立查閱審批制度。檔案材料未經(jīng)本公司領(lǐng)導(dǎo)同意,不準(zhǔn)公開和借閱。

  第五條、審計(jì)中對尚未公開的重要會議內(nèi)容和領(lǐng)導(dǎo)指示應(yīng)嚴(yán)格保密,做好對會議文件的擬稿、復(fù)印、校對、保管與分送等環(huán)節(jié)的xx。如:審計(jì)工作室應(yīng)禁止無關(guān)人員入內(nèi),復(fù)印廢紙要及時銷毀,試印的樣紙也要收回處理,會議文件要劃定密級,統(tǒng)一編號,按照規(guī)定的范圍印發(fā)和傳達(dá)。

  第六條、閱讀秘密文件只能在辦公室內(nèi),不準(zhǔn)將秘密文件帶到家里、公共場所或其他不適宜的地方,外地開會帶回的秘密文件,應(yīng)及時交秘書登記、管理。

  第七條、應(yīng)銷毀的秘密文件,要經(jīng)所領(lǐng)導(dǎo)同意集中銷毀。絕不允許向廢品收購部門出售內(nèi)部文件、刊物、資料和筆記本。

  第八條、審計(jì)工作中掌握的重要客戶情況,不得私自向社會公開;電腦資料的查閱嚴(yán)格按程序辦理,任何個人未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自上機(jī)查閱資料。

  第九條、對合作所給予的資料,不得私自借給其他所。

  【回避制度】

  第一條、為了保證造價咨詢項(xiàng)目的客觀、公正,特制定本制度。

  第二條、本制度所稱的回避,是指咨詢?nèi)藛T在接受某一造價咨詢項(xiàng)目時,在與造價咨詢項(xiàng)目有利害關(guān)系或其他關(guān)系,有可能影響造價咨詢正確處理時,退出該項(xiàng)目的咨詢工作的一項(xiàng)制度。

  第三條、回避的方式是咨詢?nèi)俗孕谢乇埽闯薪哟嗽靸r咨詢項(xiàng)目的咨詢?nèi)藛T認(rèn)為自己具有法律規(guī)定的應(yīng)當(dāng)回避的情形之一的,主動提出回避。

  第三條、回避的條件。依據(jù)《民事訴訟法》,可以申請回避的情形有三種:其一,咨詢?nèi)藛T是當(dāng)事人的近親屬。其二,與本造價咨詢項(xiàng)目有利害關(guān)系,即造價咨詢項(xiàng)目的處理結(jié)果直接或間接地涉及到咨詢?nèi)藛T自身的利益。其三,與本造價咨詢項(xiàng)目的當(dāng)事人有其他關(guān)系。上述三個條件只要具備其一,咨詢?nèi)藛T即應(yīng)自動回避,當(dāng)事人在了解了這些情況后,亦應(yīng)當(dāng)及時行使申請回避權(quán),使這些咨詢?nèi)藛T不參與造價咨詢實(shí)質(zhì)過程,以保證造價咨詢結(jié)果的公正性。

  第四條、以上關(guān)于咨詢?nèi)藛T回避的規(guī)定,同樣適用于本造價咨詢項(xiàng)目的其他人員。文件在醞釀、起草、修改、討論過程中,要注意保密,不能外傳。

  【廉政制度】

  應(yīng)與委托人、施工單位或供應(yīng)商保持正常的業(yè)務(wù)交往,按照有關(guān)法律法規(guī)和程序開展業(yè)務(wù)工作,嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)的有關(guān)方針、政策,并遵守以下規(guī)定:

  (一)不得以任何理由向委托人工作人員贈送禮金、有價證券、貴重物品和回扣、好處費(fèi)、感謝費(fèi)等。

  (二)不得以任何理由為委托人工作人員報銷應(yīng)由其個人支付的費(fèi)用。

  (三)不得為委托人工作人員裝修住房或?yàn)槠渑渑肌⒆优墓ぷ靼才乓约俺鰢?境)、旅游等提供方便。

  (四)不得以任何理由邀請委托人工作人員參加有可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請、健身、娛樂等活動。

  (五)不得向施工單位或供應(yīng)商索要或接受回扣、禮金、有價證券、貴重物品和好處費(fèi)、感謝費(fèi)等。

  (六)不得在施工單位或供應(yīng)商報銷任何應(yīng)由個人支付的費(fèi)用。

  (七)不得要求或接受施工單位或供應(yīng)商為其個人裝修住房或?yàn)槠渑渑、子女的工作安排以及出?境)、旅游等提供方便。

  (八)不得參加有可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的施工單位或供應(yīng)商的宴請、健身和娛樂等活動。

  (九)不得向施工單位或供應(yīng)商介紹或推薦其配偶、子女及其他親屬參與本建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動。

  公司內(nèi)部管理制度 篇14

  第一章總則

  第一條為加強(qiáng)公司員工隊(duì)伍建設(shè),提高員工的基本素質(zhì),促進(jìn)招聘工作的規(guī)范化、程序化,以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,特制定本規(guī)定。

  第二條綜合辦公室為公司招聘歸口管理部門,各部門的招聘工作由綜合辦公室與部門共同組織實(shí)施。

  第二章招聘工作原則與紀(jì)律

  第三條招聘工作原則

  一、客觀公正:公司將對每位符合基本規(guī)定的應(yīng)聘者進(jìn)行客觀、公正的考察,任何人不得以權(quán)謀私。

  二、適者聘用:公司將依據(jù)公司基本用人標(biāo)準(zhǔn)和職位任職資格要求,對應(yīng)聘者進(jìn)行價值觀、人品素質(zhì)和職位任職能力的考察,以聘用符合公司基本用人標(biāo)準(zhǔn)和職位任職要求的人員。

  三、近親回避原則:公司不考慮員工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的.應(yīng)聘。

  第四條招聘工作紀(jì)律。

  一、公司招聘工作人員和其他工作人員必須遵守招聘工作的原則和紀(jì)律,按照招聘工作流程開展工作。

  二、參加招聘工作的人員應(yīng)遵守招聘工作的職業(yè)道德,對所有應(yīng)聘者的個人資料保密。

  第三章用人基本標(biāo)準(zhǔn)及職位任職要求

  第五條用人基本標(biāo)準(zhǔn)。

  一、誠實(shí)守信、積極向上,符合公司倡導(dǎo)的價值觀。

  二、年滿16周歲、無不良行為記錄。

  三、真實(shí)、完整地向公司提供個人信息,不弄虛作假。

  四、沒有肝炎、肺結(jié)核等急或其他影響正常工作、不符合職位要求的疾病。

  第六條所招人員應(yīng)符合公司規(guī)定的相應(yīng)職位任職資格要求并通過相關(guān)考核。

  第四章招聘程序

  第七條綜合辦公室負(fù)責(zé)按照規(guī)范程序組織實(shí)施招聘工作。

  為保證滿足用人需要、保證招聘工作的正常開展,每年一月份各部門須根據(jù)部門年度工作任務(wù)對部門人員狀況進(jìn)行分析,按照實(shí)際需求制定年度用人計(jì)劃。

  綜合辦公室依據(jù)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的用人計(jì)劃組織招聘工作。招聘工作按照以下流程實(shí)施。

  一、用人部門填寫《人員補(bǔ)充申請表》,說明招聘要求。

  二、審核應(yīng)聘者的基本情況:人力資源部發(fā)布招聘信息,并明確要求應(yīng)聘者提交《應(yīng)聘登記表》、近期免冠正面照片、對照任職資格要求的資質(zhì)證明;對于這些材料,綜合辦公室負(fù)責(zé)審查、核實(shí);并在此基礎(chǔ)上按照招聘工作原則、基本用人標(biāo)準(zhǔn)和任職資格要求進(jìn)行初步篩選。

  三、筆試:為考察應(yīng)聘者對職位要求的基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識掌握的程度進(jìn)行筆試,筆試題庫由用人部門根據(jù)職位工作需要設(shè)計(jì)與提供,綜合辦公室隨機(jī)抽取試題組織考試,并指定人員閱卷。

  四、初試:主要根據(jù)用人基本標(biāo)準(zhǔn)考察通過筆試的應(yīng)聘者的價值觀、精神風(fēng)貌、職業(yè)形象、職業(yè)性格、求職動機(jī);初試完畢由考察小組填寫《初試評價表》。

  五、復(fù)試和操作考核:主要根據(jù)職位任職資格要求考察應(yīng)聘者的知識、技能、經(jīng)驗(yàn)等基本要求并對認(rèn)知能力、思維能力、協(xié)作能力等進(jìn)行發(fā)展?jié)摿ε袛啵粚?yīng)聘者進(jìn)行實(shí)際操作考核;復(fù)試完畢由考察小組填寫《復(fù)試評價表》。

  第八條聘用審批:綜合辦公室對所有通過人員進(jìn)行審核,并填寫《聘用審批表》,對擬聘用人員報部門總經(jīng)理(或副總經(jīng)理)批準(zhǔn)聘用。

  第九條本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施。

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