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企業(yè)內(nèi)部管理制度

時間:2023-07-28 12:21:25 制度 我要投稿

企業(yè)內(nèi)部管理制度20篇

  在當(dāng)今社會生活中,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編整理的企業(yè)內(nèi)部管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

企業(yè)內(nèi)部管理制度20篇

  企業(yè)內(nèi)部管理制度1

  1、嚴(yán)禁遲到、早退現(xiàn)象,當(dāng)月違規(guī)一次,次日點名,當(dāng)月違規(guī)兩次,罰款50元,當(dāng)月違規(guī)三次,按自動離職處理。

  2、嚴(yán)禁脫崗、串崗現(xiàn)象,當(dāng)月違規(guī)一次,次日點名,當(dāng)月違規(guī)兩次,罰款50元,當(dāng)月違規(guī)三次,按自動離職處理。

  3、嚴(yán)禁散播公司負(fù)面消息,當(dāng)月違規(guī)一次,次日點名,當(dāng)月違規(guī)兩次,罰款50元,當(dāng)月違規(guī)三次,按自動離職處理。

  4、工作期間保持電話暢通,不允許拒接或停機,每發(fā)現(xiàn)一次,5元樂捐。

  5、工作期間保持辦公場所環(huán)境衛(wèi)生,倉庫整潔。

  6、嚴(yán)禁賺取差價,發(fā)現(xiàn)一次,100罰款,情節(jié)嚴(yán)重者,開除處理。

  7、嚴(yán)禁賣私貨、截留贈品,發(fā)現(xiàn)一次,100罰款,情節(jié)嚴(yán)重者,開除處理。

  8、不得讓客戶把貨款打入個人賬戶,發(fā)現(xiàn)一次,100罰款,情節(jié)嚴(yán)重者,開除處理。

  9、工作期間不允許大聲爭執(zhí),注意公共場合情緒的控制,每發(fā)現(xiàn)一次,5元樂捐。

  10、嚴(yán)格遵守公司管理制度,服從領(lǐng)導(dǎo)安排,當(dāng)月違規(guī)一次,次日點名,當(dāng)月違規(guī)兩次,罰款50元,當(dāng)月違規(guī)三次,按自動離職處理。

  企業(yè)內(nèi)部管理制度2

  【摘 要】企業(yè)的財務(wù)管理作為企業(yè)管理的重要內(nèi)容,可以綜合反映出企業(yè)的各項管理活動,而企業(yè)所開展的所有財務(wù)管理活動都是離不開相應(yīng)的財務(wù)管理制度的。本文從企業(yè)的內(nèi)部財務(wù)管理制度設(shè)計著手,對企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理的相關(guān)方面進(jìn)行了研究,以供參考。

  【關(guān)鍵詞】企業(yè);財務(wù)管理;制度;設(shè)計

  企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度在企業(yè)的財務(wù)管理中所起到的作用是眾所周知的,完善的財務(wù)管理制度是企業(yè)開展一切管理活動的前提和基礎(chǔ),隨著市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,企業(yè)想要在競爭日益激烈的市場中獲得可持續(xù)發(fā)展,就必須完成各項管理。當(dāng)前企業(yè)基本上都針對自身的情況制定了內(nèi)部財務(wù)管理制度,在取得了一定效果帶來同時,依然存在一些問題,比如內(nèi)容不夠完善、缺乏系統(tǒng)性、實時性等,這就無法適應(yīng)企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理的需要,制度也就不能落實。

  1、關(guān)于企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度

  1.1企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度的特點

  所謂的企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度,是在企業(yè)的管理部門依據(jù)相關(guān)的規(guī)定并結(jié)合自身的實際情況所制定的具體的規(guī)則,它作為整個財務(wù)制度體系中最基礎(chǔ)的財務(wù)制度,它的作用就是規(guī)范并優(yōu)化企業(yè)的內(nèi)部財務(wù)行為以及處理企業(yè)內(nèi)部的財務(wù)關(guān)系。它具有五個方面的特點:第一,界定了企業(yè)內(nèi)部財務(wù)主體的具體范圍;第二,明確了企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理的職責(zé);第三,去定了企業(yè)內(nèi)部財務(wù)戰(zhàn)略以及政策,確定了管理的具體內(nèi)容;第四,確定了財務(wù)管理和內(nèi)部相關(guān)責(zé)任單位之間的相關(guān)關(guān)系;第五,對財務(wù)規(guī)劃以及相應(yīng)的評價方法以及程序有了明確的規(guī)定。

  1.2企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度的內(nèi)容

  企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度作為一個系統(tǒng)包括的內(nèi)容比較多,劃分所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)不同內(nèi)容也是不同的,如果按照管理的環(huán)節(jié)劃分可以將其分為財務(wù)結(jié)算與計劃制度、財務(wù)控制和制度、財務(wù)考核評價制度以及財務(wù)監(jiān)督檢查制度;如果按照管理的對象可以分為財務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理制度、資本金管理制度、成本管理制度、收入管理制度以及財務(wù)報告和評價制度;如果按照管理的職能進(jìn)行劃分可以分為內(nèi)部責(zé)任制度、決策制度、內(nèi)部控制制度以及內(nèi)部決算制度。

  2、進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度設(shè)計的作用和意義

  企業(yè)通過對內(nèi)部財務(wù)管理制度的設(shè)計,可以促使其內(nèi)部財務(wù)工作的實施以及財務(wù)政策的制定更加規(guī)范化,其作為企業(yè)財務(wù)管理的基本建設(shè)。由此可見,在社會主義市場經(jīng)濟(jì)條件下,對企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度進(jìn)行合理的設(shè)計有著重要的作用和意義。當(dāng)前我國是市場經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展以及國有企業(yè)都為企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部財務(wù)管理制度的數(shù)據(jù)提供了參考依據(jù)。而且國內(nèi)外的財務(wù)丑聞告訴我們必須要對企業(yè)內(nèi)部的財務(wù)管理制度進(jìn)行合理設(shè)計,以實現(xiàn)對相關(guān)人員的規(guī)范?傊,企業(yè)對內(nèi)部財務(wù)管理制度進(jìn)行合理的設(shè)計是必要的,有著重要的作用和意義。

  3、企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度設(shè)計的目標(biāo)

  企業(yè)的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo),即就是實現(xiàn)財務(wù)管理目標(biāo)在很大程度上可以促進(jìn)和規(guī)范內(nèi)部財務(wù)管理制度的設(shè)計。企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度目標(biāo)在很大程度上受到設(shè)計目標(biāo)的約束。筆者進(jìn)行分析總結(jié)之后,認(rèn)為企業(yè)內(nèi)部財務(wù)制度設(shè)計的目標(biāo)主要包括三個方面:第一,確保企業(yè)資產(chǎn)的完整性和安全性;第二,加強對企業(yè)的管理,提高企業(yè)的綜合實力進(jìn)而提高去市場競爭力;第三,規(guī)范并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部的財務(wù)行為,并實現(xiàn)對相關(guān)部門財務(wù)關(guān)系的良好處理。

  4、企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度設(shè)計應(yīng)遵循的基本原則

  企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部財務(wù)管理制度設(shè)計的時候,必須要考慮其也運行成本以及效益之間的關(guān)系,應(yīng)尋找效應(yīng)與成本之間的最佳結(jié)合點,即就是以最低的.成本獲得最好的效益。應(yīng)堅持原則性和靈活性相結(jié)合、全面性原則、協(xié)調(diào)性原則等基本原則的前提下,還應(yīng)遵循下面的原則,以保證企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度設(shè)計的質(zhì)量。

  4.1堅持權(quán)利責(zé)任和利益相結(jié)合

  通常情況下,企業(yè)財務(wù)關(guān)系復(fù)雜而且所涉及的面比較廣,所以想要做好財務(wù)管理工作就必須要堅持該原則。想要保證企業(yè)財務(wù)管理制度的數(shù)據(jù)做好權(quán)利責(zé)任以及利益相結(jié)合,明確劃分企業(yè)內(nèi)部各部門應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任,應(yīng)在財務(wù)責(zé)任中將物質(zhì)利益充分的體現(xiàn)出來。

  4.2堅持穩(wěn)定性和連續(xù)性相結(jié)合的原則

  任何制度都需要有一個發(fā)展和完成的過程,因此,企業(yè)的內(nèi)部財務(wù)管理制度不能墨守陳規(guī),一成不變,當(dāng)然變更的頻率也不能過高,這樣很容易導(dǎo)致財務(wù)混亂,給財務(wù)管理人員增加難度,這就需要我們力求制度的穩(wěn)定性和連線性,控制好變更的頻率。一項制度是否合理適用只有通過實踐才能證明,經(jīng)過實踐,合理的就應(yīng)該采用,不合理的就要重新制定。

  4.3堅持適應(yīng)企業(yè)自身特點以及管理需要的原則

  不同的企業(yè)的經(jīng)營方式、規(guī)模以及組織形式都是各不相同的,同時其財務(wù)活動的方式和內(nèi)容也存在一定的差異。所以,不同企業(yè)所使用的財務(wù)制度也是各不相同的,規(guī)模較小的企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動范圍和規(guī)模較大企業(yè)的相比就會相對簡單,范圍也相對較小;诖朔N情況,在制度企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度的時候,在遵守相關(guān)法律法規(guī)的基礎(chǔ)上,應(yīng)對企業(yè)自身特點進(jìn)行綜合考慮,應(yīng)確保所指定的財務(wù)管理制度具有實用性,能符合企業(yè)財務(wù)管理的真實需要。

  4.4遵循效益性原則

  企業(yè)在設(shè)計內(nèi)部財務(wù)管理制度的時候,應(yīng)充分考慮財務(wù)的從圖效果,以求獲得最好的效果,要保證財務(wù)目標(biāo)的正常順利進(jìn)行,在符合相關(guān)管理要求的基礎(chǔ)上盡量使得財務(wù)制度能簡單清晰,具有較強的可操作性?傊谠O(shè)計內(nèi)部財務(wù)管理制度的時候,應(yīng)充分考慮設(shè)計、經(jīng)濟(jì)效益以及運行成本這三者的關(guān)系,這就需要通過先進(jìn)合理的手段,以最低的設(shè)計成本獲得最大的效益。

  4.5堅持科學(xué)合規(guī)性的原則

  所有制度的建立都必須要遵守國家的法律法規(guī),否則將會失去意義,企業(yè)的內(nèi)部財務(wù)管理制度也不例外。企業(yè)財務(wù)管理制度的制定必須要和國家的相關(guān)法律和政策相一致,不能損壞人民的利益以及國家的規(guī)定,也就是說要嚴(yán)格遵守國家的財務(wù)規(guī)章制度。

  5、企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度設(shè)計的程序

  通常情況下,企業(yè)內(nèi)部財務(wù)制度的設(shè)計的所依據(jù)的程序為:準(zhǔn)備階段、擬定草案、修訂階段以及最終定稿這幾個程序。在準(zhǔn)備階段應(yīng)明確設(shè)計的內(nèi)容,應(yīng)做好參與設(shè)計人員的培訓(xùn),同時要做好和相關(guān)業(yè)務(wù)活動有關(guān)資料的整理,對設(shè)計工作進(jìn)行合理的安排;在草案的擬定階段,主要是根據(jù)所整理的資料并結(jié)合企業(yè)自身的特點完成方案的設(shè)計并做好初步起草;在確定好設(shè)計方案之后,需要召開集體會議進(jìn)行研究分析;最后就是定稿,在該階段主要是針對已有的設(shè)計進(jìn)行定稿,并確定發(fā)布實施的形式以及貫徹實行的時間。

  6、企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度設(shè)計的方法

  不同企業(yè)的實際情況是各不相同的,因此制度設(shè)計的方法也是不同的,應(yīng)綜合考慮各個方面選擇出適合的方法,通常情況下,企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度設(shè)計的方法有:分析比較法、系統(tǒng)分析法以及實地調(diào)查法這三種,其中比較分析法是對不同國家地區(qū)、年代的財務(wù)制度進(jìn)行比較,認(rèn)識財務(wù)制度的本質(zhì)以及規(guī)律結(jié)合企業(yè)自身的情況進(jìn)行科學(xué)合理的設(shè)計。這樣在設(shè)計中可以充分借鑒這些企業(yè)成功的經(jīng)驗,該種方法的優(yōu)點就是所設(shè)計的制度實用性更強;系統(tǒng)分析法就是綜合分析系統(tǒng)的各要素,通過多種手段進(jìn)行財務(wù)制度的設(shè)計。該種方法的核心就是圍繞企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高來進(jìn)行。在財務(wù)管理系統(tǒng)中,各子系統(tǒng)都是相對獨立的,但是它們和母系統(tǒng)之間依然存在一定的關(guān)系;诖朔N情況,在設(shè)計時應(yīng)對國家、員工以及各個部門之間的利益關(guān)系以及企業(yè)長遠(yuǎn)目標(biāo)的實現(xiàn)進(jìn)行綜合考慮,進(jìn)而確保制度設(shè)計的科學(xué)可行性、穩(wěn)定性以及協(xié)調(diào)性;實地調(diào)查法主要是針對設(shè)計的準(zhǔn)備階段的,設(shè)計人員可以通過多種方法進(jìn)行分析進(jìn)而得到有效的資料信息?傊,以上這三種方法都各自有自己的特點,我們應(yīng)結(jié)合自身的實際情況進(jìn)行選擇使用,以求設(shè)計出科學(xué)合理切實可行的內(nèi)部財務(wù)管理制度。

  結(jié)束語

  綜上所述,企業(yè)內(nèi)部管理制度在企業(yè)的發(fā)展中所起到的作用是非常重要的,企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理作為企業(yè)管理的重要組成部分,而管理是離不開制度的,這就需要設(shè)計出合理的制度體系,我們在設(shè)計的時候應(yīng)綜合考慮企業(yè)自身的情況,運用先進(jìn)的手段設(shè)計出科學(xué)的內(nèi)部財務(wù)管理制度,以使得企業(yè)在競爭日益激烈的市場中獲得可持續(xù)發(fā)展。

  企業(yè)內(nèi)部管理制度3

  近幾年來,中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、中國網(wǎng)通等通信運營商相繼在海內(nèi)外成功上市,完善內(nèi)部管理框架體系,適應(yīng)境內(nèi)外資本市場監(jiān)管的客觀需要,滿足公司實現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)治理的要求,是各大運營商必須面對的問題。

  一、完善企業(yè)內(nèi)部管理制度的必要性

  1、建立有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度是參與國際競爭的迫切要求

  雖然我國通信公司自我發(fā)展比較快,但還沒有實力完全按照國際規(guī)則參與市場競爭。一個重要的原因就是可持續(xù)發(fā)展能力不強,市場認(rèn)可度不高。一個規(guī)范的、有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度,可以提高公司的市場認(rèn)可度,提高公司參與國際競爭的實力和信心,適應(yīng)境內(nèi)外資本市場監(jiān)管的客觀需要。

  2、健全的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系是提升管理效率的必然要求

  隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快,一些國際化的科學(xué)管理規(guī)范和管理體系,已經(jīng)融入到通信公司經(jīng)營管理體制中。為了適應(yīng)這種變化,提升管理效率,有效保證公司經(jīng)營效益和財務(wù)報告的可靠性,以及法律法規(guī)的遵循性,通信公司必須形成一整套內(nèi)部管理體系,通過對貫穿于經(jīng)營活動全過程的自行檢查、自行制約和自我內(nèi)部調(diào)節(jié),規(guī)避公司經(jīng)營風(fēng)險,及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯誤。健全的內(nèi)部管理體系不僅是公司內(nèi)部相互制衡、相互監(jiān)督的治理機制問題,更是在激烈的競爭環(huán)境中,公司得以生存、避免內(nèi)部運行失控和潛在管理效率損失的必然要求。

  3、完善的企業(yè)內(nèi)部管理制度流程是適應(yīng)法律規(guī)范的發(fā)展方向

  根據(jù)國內(nèi)新的《會計法》以及國際資本市場對于上市公司的監(jiān)管要求,通信公司必須建立內(nèi)部管理體系并確保有效運行,以提高對投資者和市場的誠信度。因此完善的內(nèi)部管理流程,不僅符合法律法規(guī)的要求,也使得對公司財務(wù)報告負(fù)有個人責(zé)任的公司管理層不會承擔(dān)過失的風(fēng)險,符合公司利益相關(guān)者利益最大化和公司治理的發(fā)展方向。

  4、加強企業(yè)內(nèi)部管理制度是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求

  通信行業(yè)經(jīng)過近二十年的大發(fā)展,公司的資金、人員、市場等都發(fā)展到了相當(dāng)?shù)囊?guī)模,公司的機構(gòu)設(shè)置、財務(wù)管理水平和人力資源的配備等方面必須適應(yīng)公司進(jìn)一步發(fā)展的要求。因此,加強公司管理,實現(xiàn)管理創(chuàng)新,使傳統(tǒng)的管理模式向現(xiàn)代企業(yè)管理過渡,加強企業(yè)內(nèi)部管理制度建設(shè)是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求。

  二、加強和完善企業(yè)內(nèi)部管理制度

  1、建立、健全企業(yè)內(nèi)部管理制度

  企業(yè)內(nèi)部管理制度是公司管理制度的重要組成部分,公司管理制度建設(shè)必然會促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部管理制度的'建設(shè)。通信公司應(yīng)在遵守法律法規(guī)的前提下,結(jié)合實際情況,建立健全內(nèi)部管理制度,制訂規(guī)范嚴(yán)密的公司章程,設(shè)置科學(xué)高效的管理和監(jiān)督機構(gòu),訂立科學(xué)嚴(yán)密的管理制度和操作規(guī)程,使內(nèi)部管理工作有得力的組織和制度保障。建立健全包括兩個相對獨立層次的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系,第一層次是組織制度。該管理制度是為防范風(fēng)險、保護(hù)投資者的利益,為投資者服務(wù)的,與公司的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)相對應(yīng),通過建立適當(dāng)?shù)奈、代理契約關(guān)系,保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內(nèi)部代理人的有效維護(hù)。第二層次是管理制度,該制度是為管理者服務(wù)的,是幫助管理者完成委托人交給的管理責(zé)任,同時證明自己有效履行了受托責(zé)任,應(yīng)對開發(fā)、維護(hù)和評價企業(yè)內(nèi)部管理制度負(fù)責(zé)。層次化的內(nèi)部管理體系是通過明確各方關(guān)系人的權(quán)利和責(zé)任實現(xiàn)的,使得每個群體或個人的行為都處在他人的監(jiān)督和管理之下,避免出現(xiàn)管理的真空地帶或管理盲點,而使管理流于形式,難收成效。

  2、形成全方位、寬領(lǐng)域的管理觀念

  作為公司整個管理管理系統(tǒng)的主要組成部分,內(nèi)部管理是一個更寬泛的概念,除了與會計相關(guān)的管理,如貨幣資金、實物資產(chǎn)、投資、工程項目、籌資、擔(dān)保、銷售與收款、采購與付款等硬管理外,人員品行及價值觀、員工能力培養(yǎng)、管理哲學(xué)、人事政策等軟管理也是至關(guān)重要的。要在公司實施有效的內(nèi)部管理,必須從公司整體的角度來考慮內(nèi)部管理問題、從公司整體角度來定義和設(shè)計內(nèi)部管理體系,打破傳統(tǒng)公司內(nèi)部管理的狹隘性,由局部的會計管理、財務(wù)管理擴(kuò)展到整個公司治理權(quán)管理、公司資源和運營管理,真正構(gòu)建完整的公司內(nèi)部管理系統(tǒng)。

  3、營造良好的公司管理環(huán)境

  公司管理環(huán)境包括董事會、公司管理者的素質(zhì)及管理哲學(xué)、公司文化、組織結(jié)構(gòu)與權(quán)責(zé)分派體系、信息系統(tǒng)、人力資源政策及實務(wù)等。管理環(huán)境直接影響到公司內(nèi)部管理的貫徹和執(zhí)行,以及公司經(jīng)營目標(biāo)及整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。完善公司的管理環(huán)境,最主要的就是建立良好的公司治理結(jié)構(gòu)。為此,首先,通信公司不但要從形式上建立健全董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理班子,而且要切實發(fā)揮以董事會為主體和核心的內(nèi)部管理機制。加強董事會博弈規(guī)則的建設(shè),發(fā)揮董事會的作用和潛能,使股東及其他相關(guān)利益集團(tuán)的利益真正受到保護(hù)。其次,要形成一個比較成熟、具有長遠(yuǎn)管理、約束、監(jiān)督與激勵經(jīng)理人員的機制。第三,要加強管理階層的管理哲學(xué)、管理風(fēng)格、操守及價值觀等軟管理的培養(yǎng)與建設(shè),塑造長期、全面、健康的公司文化氛圍,使其成員能自覺地把辦事準(zhǔn)則和職業(yè)道德放在首位。第四,要強化公司組織結(jié)構(gòu)建設(shè),界定關(guān)鍵區(qū)域的權(quán)責(zé)分配,建立良好的信息溝通渠道,使公司具有清晰的職位層次順序、流暢的意見溝通渠道、有效的協(xié)調(diào)與合作體系,為公司內(nèi)部管理提供良好的環(huán)境條件。

  4、構(gòu)建風(fēng)險管理機制

  通信公司必須對內(nèi)分析自身的優(yōu)勢與劣勢、長處與短處,對外分析外界的機會和威脅,考慮自己的生存和機遇。風(fēng)險分析不僅要貫徹在公司戰(zhàn)略目標(biāo)的制訂過程中,而且也貫徹在公司日常的內(nèi)部管理過程中。構(gòu)筑靈敏的信息系統(tǒng)與監(jiān)控系統(tǒng),對不利事件及主要風(fēng)險因素進(jìn)行識別、分類、評估和管理,當(dāng)內(nèi)部因素及外部因素發(fā)生變化時,能及時調(diào)整和應(yīng)變。管理層應(yīng)向董事會保證已經(jīng)采用風(fēng)險評估程序執(zhí)行了必要的風(fēng)險評估,董事會通過審計委員會等對管理層的報告進(jìn)行審核,公司的風(fēng)險管理必須貫穿并滲透于公司管理的全過程。

  5、建立企業(yè)內(nèi)部管理制度評價標(biāo)準(zhǔn)體系

  通信公司不定期或定期地對自己的企業(yè)內(nèi)部管理制度系統(tǒng)進(jìn)行有效性及實施效率效果的評估,以期能更好地達(dá)成內(nèi)部管理的目標(biāo)。管理自我評估可由管理部門和職員共同進(jìn)行,用結(jié)構(gòu)化的方法開展評估活動,密切關(guān)注業(yè)務(wù)的過程和管理的成效,了解缺陷的位置以及可能引致的后果,然后自我采取行動改進(jìn)。已上市的通信公司應(yīng)將由第三方所做的內(nèi)部管理評價報告在公司年度報告中予以公布。

  企業(yè)內(nèi)部管理制度4

  第一章總則

  第一條為了引導(dǎo)企業(yè)加強對資金的內(nèi)部控制,保證資金的安全,提高資金的使用效益,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,制定本指引。

  第二條本指引所稱資金,是指企業(yè)所擁有或控制的現(xiàn)金、銀行存款和其他資金。

  第三條企業(yè)至少應(yīng)當(dāng)關(guān)注涉及資金管理的下列風(fēng)險:

  (一)資金管理違反國家法律法規(guī),可能遭受外部處罰、經(jīng)濟(jì)損失和信譽損失。

 。ǘ┵Y金管理未經(jīng)適當(dāng)審批或超越授權(quán)審批,可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導(dǎo)致?lián)p失。

 。ㄈ┿y行賬戶的開立、審批、使用、核對和清理不符合國家有關(guān)法律法規(guī)要求,可能導(dǎo)致受到處罰造成資金損失。

 。ㄋ模┵Y金記錄不準(zhǔn)確、不完整,可能造成賬實不符或?qū)е仑攧?wù)報表信息失真。

 。ㄎ澹┯嘘P(guān)票據(jù)的遺失、變造、偽造、被盜用以及非法使用印章,可能導(dǎo)致資產(chǎn)損失、法律訴訟或信用損失。

  第四條企業(yè)在建立與實施資金內(nèi)部控制中,至少應(yīng)當(dāng)強化對下列關(guān)鍵方面或者關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制:

 。ㄒ唬┞氊(zé)分工、權(quán)限范圍和授權(quán)審批程序應(yīng)當(dāng)明確規(guī)范,機構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理。

 。ǘ┈F(xiàn)金、銀行存款的管理應(yīng)當(dāng)合法合規(guī),銀行賬戶的開立、審批、使用、核對、清理嚴(yán)格有效,現(xiàn)金盤點和銀行對賬單的核對應(yīng)當(dāng)按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。

 。ㄈ┵Y金的.會計記錄應(yīng)當(dāng)真實、準(zhǔn)確、完整和及時。

 。ㄋ模┢睋(jù)的購買、保管、使用、銷毀等應(yīng)當(dāng)有完整記錄,銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格有效。

  第二章職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)

  第五條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立資金業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制,明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限,確保辦理資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

  資金業(yè)務(wù)的不相容崗位至少應(yīng)當(dāng)包括:

 。ㄒ唬┵Y金支付的審批與執(zhí)行。

 。ǘ┵Y金的保管、記錄與盤點清查。

 。ㄈ┵Y金的會計記錄與審計監(jiān)督。

  出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

  企業(yè)內(nèi)部管理制度5

  1.1為使公司的員工培訓(xùn)工作長期穩(wěn)定統(tǒng)一和規(guī)范地進(jìn)行,使員工培訓(xùn)管理有所遵循,特制定本制度。

  1.2培訓(xùn)的目的在于開發(fā)公司人力資源,提高員工素質(zhì),激發(fā)員工潛能,提高工作績效,使員工獲得公司發(fā)展所需要的知識和技能,從而與企業(yè)共同成長。

  1.3本制度中的培訓(xùn)是指公司員工在特定的場合就某一主題進(jìn)行的學(xué)習(xí)、討論、演練等各種旨在提高員工工作技能和素質(zhì)的活動。

  2.1公司的培訓(xùn)工作實行培訓(xùn)部歸口管理,各部門配合實施的原則。

  2.2培訓(xùn)部為公司的培訓(xùn)主管機構(gòu),培訓(xùn)部應(yīng)依據(jù)公司的人力資源狀況、企業(yè)文化、各部門的培訓(xùn)需求及公司的階段性目標(biāo)制定出公司的月度培訓(xùn)計劃,經(jīng)經(jīng)理會通過后開始組織實施并考核。

  2.3公司的各部門為公司的培訓(xùn)分管機構(gòu),各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期向培訓(xùn)部提交本部門的月度培訓(xùn)需求計劃,并積極配合培訓(xùn)部開展培訓(xùn)工作。各部門內(nèi)部應(yīng)定期組織交流會,相互研討、相互學(xué)習(xí)、共同提高。

  2.4.1公司培訓(xùn)體系的建立,培訓(xùn)制度的制訂與修訂;

  2.4.3對各部門培訓(xùn)計劃實施督導(dǎo)、檢查和考核;

  2.4.6培訓(xùn)教材的組織編寫及相關(guān)教學(xué)資料的制作分發(fā);

  2.4.8外派培訓(xùn)相關(guān)事項的管理及外派參訓(xùn)員工的管理;

  2.4.9月度培訓(xùn)報告的撰寫、呈報,培訓(xùn)報表,資料的收集、匯總、整理與歸檔;

  2.4.10本部門員工的上崗、在崗培訓(xùn)及其考核;

  2.5.3本部門月度培訓(xùn)工作總結(jié)與培訓(xùn)資料的'匯總、整理及歸檔;

  3.1公司對員工的培訓(xùn)方式分為內(nèi)訓(xùn)(內(nèi)部培訓(xùn)和外聘培訓(xùn))和外訓(xùn)(外派培訓(xùn))兩種。

  3.2參加外訓(xùn)員工必須在本公司工作滿一年(含)以上。經(jīng)理級(含)以上員工參加外訓(xùn)由董事長審批,經(jīng)理級以下員工參加外訓(xùn)由分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批,必要時,公司需同參加外訓(xùn)的員工簽訂員工培訓(xùn)合同。合同的具體格式見附表。

  3.3外派參加培訓(xùn)的人員在培訓(xùn)結(jié)束以后,必須及時將培訓(xùn)期間的學(xué)習(xí)筆記和培訓(xùn)資料上交到培訓(xùn)部進(jìn)行歸檔,作為培訓(xùn)素材供公司內(nèi)訓(xùn)時使用。否則對外訓(xùn)員工予以記過處分,并且不予報銷相關(guān)費用。

  3.4依據(jù)公司員工的不同級別和崗位,員工的培訓(xùn)內(nèi)容分類如下:

  3.4.1.3國內(nèi)外專家主講的有關(guān)專業(yè)的講座、研討會等;

  3.4.1.5不斷發(fā)展的企業(yè)文化;新管理模式的建立與施行;

  3.4.2.4參加培訓(xùn)部組織的有關(guān)專業(yè)方面的培訓(xùn)、講座等;

  3.4.2.5不斷發(fā)展的企業(yè)文化,新管理模式的具體實施與監(jiān)督;

  普通員工的培訓(xùn)主要包括企業(yè)理念教育、管理制度、崗位述職、專業(yè)知識、業(yè)務(wù)技能、自我管理等內(nèi)容。

  3.5.1企業(yè)培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括公司歷史、企業(yè)文化、經(jīng)營理念、組織機構(gòu)、規(guī)章制度等。

  3.5.2崗前培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括崗位描述、專業(yè)知識、業(yè)務(wù)技能、規(guī)章制度等。

  4.1制定公司月度培訓(xùn)計劃前,培訓(xùn)部應(yīng)對公司的培訓(xùn)需求進(jìn)行調(diào)查分析,培訓(xùn)需求主要包括以下方面:

  4.1.1公司的經(jīng)營方針與策略,人力發(fā)展規(guī)劃,可運用資源等;

  4.2公司各部門應(yīng)于每月25日之前制定出本部門培訓(xùn)需求,經(jīng)本部門最高負(fù)責(zé)人審核后,報送培訓(xùn)部。

  4.3各部門提交的培訓(xùn)需求計劃應(yīng)詳細(xì)、具體,主要包括培訓(xùn)主題、培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)師、參訓(xùn)員工和培訓(xùn)需求等項目。

  4.4培訓(xùn)部應(yīng)仔細(xì)審核各部門的培訓(xùn)需求計劃,結(jié)合公司的培訓(xùn)需求調(diào)查報告,制訂月度培訓(xùn)計劃,上報經(jīng)理級會議審批。

  4.5培訓(xùn)部將批準(zhǔn)的月度培訓(xùn)計劃,上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,負(fù)責(zé)具體實施和監(jiān)督。

  4.6培訓(xùn)課程根據(jù)培訓(xùn)需求需要臨時調(diào)整的,需要報公司總經(jīng)理審批。

  4.7內(nèi)部培訓(xùn)師的聘用:對于內(nèi)部培訓(xùn)師,采用各部門提供候選人,由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一審查、考核的方式。經(jīng)總經(jīng)理辦公室考核合格的培訓(xùn)師,由總經(jīng)理辦公室發(fā)放聘書,聘為公司內(nèi)部培訓(xùn)師。

  4.8內(nèi)部培訓(xùn)師由公司給予一定的培訓(xùn)補助,培訓(xùn)補助的標(biāo)準(zhǔn)和核發(fā)由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé),具體補助標(biāo)準(zhǔn)為10元/課時(培訓(xùn)部人員除外)。

  4.9培訓(xùn)部負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)出勤管理。培訓(xùn)期間的出勤作為參訓(xùn)員工的績效考核依據(jù)之一。

  4.10.1自收到培訓(xùn)通知當(dāng)日起,所有參訓(xùn)員工均應(yīng)合理安排工作及私人事務(wù),確保準(zhǔn)時出勤。

  4.10.2培訓(xùn)期間所有員工上課均應(yīng)維護(hù)本公司員工形象標(biāo)準(zhǔn),并自覺遵守公司各項規(guī)章制度。

  4.10.3員工培訓(xùn)時,須在培訓(xùn)記錄表上簽到。培訓(xùn)記錄表由培訓(xùn)部存檔備查。

  4.10.4員工如因特別公務(wù)或其它緊急事宜確實不能參加培訓(xùn)的,須口頭向部門主管請假。

  4.10.5員工未請假且無辜不參加培訓(xùn)的視為當(dāng)日考勤礦工,其考勤記錄由人事部備案。

  4.11參訓(xùn)員工的課堂紀(jì)律:參訓(xùn)員工上課時須將手機、傳呼機等通訊器材關(guān)閉或設(shè)置為振動狀態(tài),如有特殊情況確實需要接聽電話的,需經(jīng)培訓(xùn)老師允許。

  5.1.1培訓(xùn)前就培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行課前考核,以了解參訓(xùn)員工的實際水平。

  5.1.2培訓(xùn)過程當(dāng)中進(jìn)行考核,以了解參訓(xùn)員工的掌握情況,利于培訓(xùn)的調(diào)整。

  5.1.3培訓(xùn)結(jié)束后對培訓(xùn)的全部內(nèi)容考核,以了解培訓(xùn)效果。

  5.2培訓(xùn)考核應(yīng)根據(jù)具體的培訓(xùn)主題采用以下幾種方法進(jìn)行:

  5.3培訓(xùn)考核由培訓(xùn)師設(shè)置考題,培訓(xùn)部組織、督導(dǎo)、協(xié)調(diào),參訓(xùn)部門具體實施,培訓(xùn)部派人監(jiān)考。

  5.4.1員工參加考試時須提前做好應(yīng)試準(zhǔn)備,不得攜帶允許應(yīng)試工具以外的其它物品。

  5.4.2員工考試中不得有任何作弊行為,考試作弊者或為作弊行為提供方便者,本次考試成績無效,并予以“記過”處罰。

  5.4.3如有特殊情況需臨時離開教室和考場時,經(jīng)監(jiān)考人員同意后方可離開。對不聽勸阻者,將予以“警告”處罰。

  5.4.4因請假、出差等未參考者,應(yīng)及時到培訓(xùn)部申請補考。無正當(dāng)理由不參加考試者,取消補考資格并予以“記過”處罰。

  5.4.5考場內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、喧嘩,違者予以“警告”處罰。

  5.5員工的培訓(xùn)考核結(jié)果納入其績效考核之中,并作為其績效考核的重要依據(jù)之一。

  6.1.1培訓(xùn)檔案的管理工作由培訓(xùn)部負(fù)責(zé)。管理職責(zé)如下:

  6.1.1.1定期搜集、統(tǒng)計、匯整和歸檔培訓(xùn)資料;

  6.1.1.2定期對培訓(xùn)檔案進(jìn)行檢查,防霉?fàn)、防蟲蛀、防盜、防火、防水、防遺失,保證其安全性和完整性;

  6.1.2.1培訓(xùn)計劃、方案、工作總結(jié)報告、培訓(xùn)合同、評估資料、各種表單等;

  6.1.2.2培訓(xùn)師的聘任、考核資料和相關(guān)培訓(xùn)教材、教案等;

  6.1.2.3參訓(xùn)員工的考核資料、培訓(xùn)記錄卡等。

  7.1培訓(xùn)部經(jīng)理根據(jù)培訓(xùn)工作的需要,制定培訓(xùn)設(shè)施采購計劃,經(jīng)總經(jīng)理審核后批準(zhǔn)。

  7.2培訓(xùn)資料(如培訓(xùn)教材)由培訓(xùn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)購買,培訓(xùn)設(shè)備由采購部人員按要求實施采購。

  7.3培訓(xùn)部經(jīng)理在接收培訓(xùn)設(shè)施時,一定要對其質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行驗收,并對培訓(xùn)設(shè)施的管理、維護(hù)負(fù)責(zé)。

  7.4所有培訓(xùn)設(shè)施必須按要求進(jìn)行登記,注明接收時間、設(shè)施名稱、規(guī)格及型號、數(shù)量等。培訓(xùn)部每半年對所有培訓(xùn)設(shè)施進(jìn)行一次清點、檢修與核對。

  7.5培訓(xùn)設(shè)施的借用由培訓(xùn)部負(fù)責(zé)。本公司其它部門如有需求可向培訓(xùn)部辦理借用手續(xù)。

  7.6培訓(xùn)設(shè)施借用部門借用培訓(xùn)設(shè)施必須填寫借用登記冊,注明借用日期、預(yù)還日期、所借培訓(xùn)設(shè)施名稱、借用部門、借用經(jīng)手人等。

  7.7預(yù)計借用期限到期未還時培訓(xùn)部將及時催還。借用部門不得連環(huán)轉(zhuǎn)借。否則,設(shè)施損壞,由第一借用人負(fù)責(zé)賠償。由于責(zé)任人的疏忽等原因造成培訓(xùn)設(shè)施損壞、丟失由責(zé)任人照原價賠償。

  8.2本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)后施行,修改時亦同。

  8.3本制度自頒布之日起施行,原類似制度終止執(zhí)行。

  企業(yè)內(nèi)部管理制度6

  隨著企業(yè)規(guī)模的不斷壯大,制度化管理將顯得越來越重要。在企業(yè)管理中,制度化管理是最靠得住的,它具有穩(wěn)定性、連續(xù)性。它不會因企業(yè)領(lǐng)到的變更而變更,也不會因領(lǐng)導(dǎo)的看法和注意力的變化而變化。下面就如何加強制度化管理提幾點建議:

  1、必須維護(hù)公司規(guī)章制度的尊嚴(yán)。公司的規(guī)章制度的公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過長期的探索的理論

  總結(jié),是任何部門、仍員工必須遵循的行為準(zhǔn)則。制度面前人人平等,任何部門任何員工沒有超越公司制度的特權(quán)。公司的各級領(lǐng)導(dǎo)(包括在公司任職的公司領(lǐng)導(dǎo)的親戚朋友)必須帶頭遵守和執(zhí)行公司的規(guī)章制度,自覺維護(hù)公司制度的尊嚴(yán)。那種把領(lǐng)導(dǎo)的個人意志置于公司制度之上,仗權(quán)違章、仗勢違章、依仗關(guān)系違章的現(xiàn)象,是極不正常的,也是決不允許存在的。

  2、必須逐步完善公司的制度體系。目前,公司的制度體系的框架已經(jīng)初步形成,在公司的發(fā)展中發(fā)揮著重大的作用,但隨著公司規(guī)模的不斷壯大,公司的規(guī)章制度也要逐步更新和完善,使它適應(yīng)公司不斷發(fā)展壯大的需要,使它更規(guī)范明確,具有普遍的約束力。

  3、必須嚴(yán)肅規(guī)章,尊章行使。經(jīng)驗表明,法令行則國治國興,法令馳則國亂國衰。

  個企業(yè)也是如此,企業(yè)管理必須制度化、規(guī)范化、程序化,對任何違紀(jì)違章的現(xiàn)象,都要按照制度嚴(yán)肅處理,決不手軟。任何制度只有落實到日常工作和生活中,不折不扣的執(zhí)行下去才能顯示出制度的作用,否則,再完善的制度也是空的。

  4、加強制度的學(xué)習(xí)。制度出臺后,要讓全公司的員工都明白制度所規(guī)定的要求和制度與工作的關(guān)系,提高大家遵守制度的自覺性。特別是各級領(lǐng)導(dǎo),更要樹立制度化管理的新觀念,了解制度規(guī)定的辦事原則和程序,增強按制度辦、按程序辦、按原則辦事的思想意識,堅決糾正重權(quán)輕制度、以權(quán)壓制度的思想和行為。

  一、管理職能

  1、行政部是公司規(guī)章制度的綜合管理部門,其職責(zé)是:

  (1)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門建立健全各種規(guī)章制度。

  (2)負(fù)責(zé)公司各種規(guī)章制度的分類編號。

  (3)負(fù)責(zé)主辦或會簽頒發(fā)及廢止有關(guān)規(guī)章制度或文件。

  (4)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各種規(guī)章制度之間的相互銜接關(guān)系,并在內(nèi)容上不斷完善。

  (5)負(fù)責(zé)編制規(guī)章制度年度修編計劃,并組織實施。

  (6)有權(quán)代表公司解釋有關(guān)規(guī)章制度。

  2、有關(guān)職能部室是公司本專業(yè)規(guī)章制度的歸口管理部門,其主要職責(zé)是:

  (1)負(fù)責(zé)組織實施公司有關(guān)規(guī)章制度修編計劃。

  (2)負(fù)責(zé)審核有關(guān)本專業(yè)的規(guī)章制度及會審、會簽其他部門有關(guān)規(guī)章制度。

  (3)負(fù)責(zé)草擬頒發(fā)或廢止有關(guān)規(guī)章制度或文件。

  (4)有權(quán)監(jiān)督所屬部門及職工對規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。

  二、管理內(nèi)容與要求

  1、規(guī)程制度的制定或修編

  (1)現(xiàn)場設(shè)備運行、檢修的每項工作,都應(yīng)有相應(yīng)的規(guī)程制度,使每個生產(chǎn)工作人員有章可循。新增設(shè)備及重大設(shè)備的改進(jìn)等項目,都應(yīng)在試運前制定相應(yīng)的規(guī)程或措施,并組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)考試,否則不應(yīng)投入運行。

  (2)規(guī)程制度修訂時,應(yīng)廣泛搜集和研究有關(guān)資料,進(jìn)行必要的分析和論證,凡是修訂的規(guī)程制度必須符合國家及專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,符合生產(chǎn)現(xiàn)場實際。

  (3)所有規(guī)程制度的編寫,應(yīng)做到“符合實際,指導(dǎo)生產(chǎn)”,達(dá)到“有章可循,有據(jù)可查”的目的`,應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展,設(shè)備的完善和管理水平的提高,隨時補充修訂。

  (4)編寫或修編的規(guī)程制度要語句簡練,措辭得當(dāng),簡明易懂。

  (5)現(xiàn)場規(guī)程制度應(yīng)在每年10-11月份,根據(jù)一年實際執(zhí)行情況,由設(shè)備管理部及有關(guān)部室組織全面審查一次,并做出必要的修改補充意見,經(jīng)行政部匯總上報由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行,每三年進(jìn)行一次復(fù)審,視情況分別予以確認(rèn),修編或廢止。

  (6)編制或修編規(guī)程制度的依據(jù):

  a、電力工業(yè)技術(shù)管理法規(guī)、部頒典型規(guī)程及上級有關(guān)部門指示、通知等;

  b、制造廠家的設(shè)備資料;

  c、本公司及兄弟單位的先進(jìn)經(jīng)驗;

  d、上級有關(guān)事故通報,本公司及外單位的事故教訓(xùn);

  e、推廣應(yīng)用的新技術(shù);

  f、有關(guān)人員對規(guī)程制度的正確意見和建議;

  g、規(guī)程制度在執(zhí)行中對發(fā)現(xiàn)問題的解決辦法和措施。

  2、管理制度的編制或修編

  (1)管理制度(包括規(guī)定、辦法等)在編制或修編前,應(yīng)廣泛搜集上級有關(guān)的法令、法規(guī)、政策、條例等資料,結(jié)合本公司實際進(jìn)行分析研究,做到上級規(guī)定在本公司制度中具體化。

  (2)公司管理制度定期修編工作由行政部負(fù)責(zé)組織,歸口職能部門負(fù)責(zé)修編具體工作。

  (3)為適應(yīng)生產(chǎn)、管理、服務(wù)的需要,需要補充和完善的制度,由歸口職能部門負(fù)責(zé)提出并編制,報行政部備案,以便再版時修編。

  (4)管理制度每年10月份進(jìn)行一次審查,每2-3年進(jìn)行一次復(fù)審,分別予以確認(rèn)、修訂或廢止。對不適應(yīng)的制度內(nèi)容應(yīng)及時修改和補充,原已有的制度,在執(zhí)行中若發(fā)現(xiàn)不夠完善或部分條文需作修改時,按修改部分予以頒發(fā),不得將原合理的制度廢止。若需要重新修編原有制度,由歸口職能部門提出,經(jīng)批準(zhǔn)后,須將原制度予以廢止,不得同時存在兩個及以上同類型制度,以免造成執(zhí)行困難。

  三、規(guī)章制度的審批與頒布

  1、生產(chǎn)規(guī)程制度的審批與頒布

  (1)各項規(guī)程制度的編寫或修訂應(yīng)在廣泛征求群眾意見的基礎(chǔ)上,寫出初稿,由編修部門組織技術(shù)熟練、書寫表達(dá)能力較強的技術(shù)人員和部門領(lǐng)導(dǎo)人員參加,采用集體討論修改,最后個別審閱的辦法進(jìn)行審核。

  (2)將初稿送交歸口部門,由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。

  (3)由分管的副總工程師負(fù)責(zé)復(fù)審,由公司分管生產(chǎn)技術(shù)的總工程師(或副總經(jīng)理)批準(zhǔn)。

  2、其他管理制度的審批與頒布管理制度經(jīng)職能部門編修起草后,可采取組織有關(guān)部室會簽,集體討論,最后領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的辦法頒布執(zhí)行。一般專業(yè)性的管理制度,可由有關(guān)部門或人員進(jìn)行審核審定,由分管該項工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。涉及面較廣,政策性較強的管理制度,可召集有關(guān)部室、公司或?qū)I(yè)人員會議進(jìn)行討論審核,由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定,最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。

  四、規(guī)章制度的印刷及發(fā)放

  1、規(guī)程及管理制度必須經(jīng)審批后方可交付印刷,印刷件的幅面格式應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

  2、所有規(guī)程制度的發(fā)放應(yīng)編號有序,由檔案室負(fù)責(zé)管理,承辦部門具體發(fā)放。

  3、人員調(diào)離本公司時,應(yīng)及時收回所有的規(guī)程、制度,外單位索取規(guī)程、制度時,由行政部檔案室按有關(guān)規(guī)定辦理。

  企業(yè)內(nèi)部管理制度7

  一、內(nèi)部控制概述

  內(nèi)部控制是指為了保證企業(yè)業(yè)務(wù)活動的有效進(jìn)行,保護(hù)資產(chǎn)的安全和完整,防止、發(fā)現(xiàn)、糾正錯誤與舞弊,保證會計資料的真實、合法、完整而制定和實施的政策與程序。內(nèi)部控制的目標(biāo)包括:

  (1)保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)的安全、完整及對其的有效使用;

  (2)保證會計信息及其他各種管理信息的可靠和及時提供;

  (3)保證企業(yè)制定的各項管理方針、制度和措施的貫徹執(zhí)行;

  (4)盡量壓縮、控制成本、費用,減少不必要的成本、費用,以求企業(yè)達(dá)到更大的盈利目標(biāo);

  (5)預(yù)防和控制且盡早盡快查明各種錯誤和弊端,及時、準(zhǔn)確地制定和采取糾正措施;

  (6)保證企業(yè)各項生產(chǎn)和經(jīng)營活動有序有效地進(jìn)行。

  內(nèi)部控制是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要手段。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度,保證會計信息質(zhì)量,對于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度,保護(hù)投資者合法權(quán)益,保證資本市場有效運行,均有著非常重要的意義。

  二、現(xiàn)行企業(yè)內(nèi)部控制中存在的主要問題

  (一)對內(nèi)部控制認(rèn)識不足

  目前一些企業(yè)特別是某些國有企業(yè)對內(nèi)部控制的認(rèn)識存在兩種傾向值得注意:一是一部分人習(xí)慣于甚至滿足于傳統(tǒng)的經(jīng)營管理方式,認(rèn)為只要能夠規(guī)范化操作就行了,不必考慮是否先進(jìn);二是雖然意識到改革的必要性,但是容易片面強調(diào)改革組織結(jié)構(gòu)的重要性,忽視了控制方式的跟進(jìn)和強化;這就使企業(yè)的改革同微觀治理機制相脫離。

  (二)產(chǎn)權(quán)關(guān)系不明

  在我國現(xiàn)階段,公司的法人治理結(jié)構(gòu)不夠完善,甚至是有形無實,尤其體現(xiàn)在董事會這一重要機構(gòu)沒有發(fā)揮應(yīng)有的職能。有不少國有企業(yè)在改革過程中,一味地“放權(quán)讓利”,致使原廠長負(fù)責(zé)制的領(lǐng)導(dǎo)班子現(xiàn)在既是經(jīng)理層又進(jìn)入董事會,董事會成員和經(jīng)理成員高度重疊,致使國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)主體缺位、權(quán)責(zé)不清,內(nèi)部控制的受益主體模糊。這種責(zé)權(quán)不分的公司治理結(jié)構(gòu),導(dǎo)致所有者對經(jīng)營者不能實施控制,作為代表公司股東的控制主體(董事會)也就形同虛設(shè)。

  (三)監(jiān)督機制不健全

  目前有很多企業(yè)監(jiān)督評審主要依靠內(nèi)審部門來實現(xiàn),而有些企業(yè)的內(nèi)審部門隸屬于財務(wù)部門,與財務(wù)部同屬一人領(lǐng)導(dǎo),內(nèi)部審計在形式上缺乏應(yīng)有的獨立性。另外,在內(nèi)審的職能上,很多企業(yè)的內(nèi)部審計工作僅僅是審核會計賬目,而在內(nèi)部稽查、評價內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機構(gòu)執(zhí)行指定職能的效率等方面,卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。

  三、企業(yè)內(nèi)部控制制度的基本框架

  (一)完善企業(yè)的控制環(huán)境

  任何企業(yè)的控制活動都存在于一定的控制環(huán)境之中?刂骗h(huán)境中的要素很多,有價值觀、組織結(jié)構(gòu)、控制目標(biāo)、員工能力、激勵與誘導(dǎo)機制、管理哲學(xué)與經(jīng)營風(fēng)格、規(guī)章制度和人事政策等等。要改善企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境,要做好如下工作:

  1、加快現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革。真正實現(xiàn)產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)清楚、管理科學(xué)、政企分開的現(xiàn)代企業(yè)制度,從產(chǎn)權(quán)制度上保證內(nèi)部控制制度有效建立。

  2、要有明確的內(nèi)部控制主體和控制目標(biāo)?刂浦黧w解決了由誰進(jìn)行內(nèi)部控制的問題,而控制目標(biāo)則解決了為什么要進(jìn)行控制的問題。科學(xué)的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)在企業(yè)內(nèi)部應(yīng)包含四個層次的經(jīng)濟(jì)主體,相應(yīng)地,企業(yè)內(nèi)部也有四種控制主體,即股東、經(jīng)營者、管理者和普通員工,他們有各自的控制目標(biāo)?押股東的目標(biāo)是財富最大化?鴉經(jīng)營者的目標(biāo)是不斷增加經(jīng)營效益;管理者的目標(biāo)是完成責(zé)任目標(biāo)、獲得業(yè)務(wù)運行的真實報告;普通員工的目標(biāo)是遵從企業(yè)的內(nèi)部規(guī)章制度,不斷提高企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營效率。

  3、要有先進(jìn)的管理控制方法和高素質(zhì)的管理人才。管理控制方法作為管理當(dāng)局對其他人的授權(quán)使用情況直接控制和整個公司活動實行監(jiān)督的一種方法,包括很多內(nèi)容,如制定企業(yè)各項管理制度、編制各項計劃、業(yè)績與計劃考評、調(diào)查與糾正偏離期望值的差異等,實施先進(jìn)管理控制方法,還需輔以積極的人事政策,要能培養(yǎng)和引進(jìn)一批具有高素質(zhì)、掌握先進(jìn)管理方法的人才隊伍來改善企業(yè)的經(jīng)營管理觀念、方式和風(fēng)格,培養(yǎng)全體員工良好的道德觀、價值觀和全員控制意識,從而形成一個特定的企業(yè)文化氛圍。

  (二)設(shè)立有效的控制活動

  1、針對人員的'控制。

  (1)職責(zé)分離。職責(zé)分離是現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制的基本要求,對于企業(yè)的一切交易或事項都應(yīng)嚴(yán)格按照不相容職務(wù)相分離的原則,科學(xué)地劃分各職責(zé)權(quán)限,形成相互制衡機制。

  (2)工作流程。明確每個崗位的職責(zé),使每一個人的工作能自動地相互檢查另一個人或更多人的工作,從而達(dá)到相互牽制的目的。為了實現(xiàn)這一目標(biāo),可以采用對每一個崗位設(shè)計工作流程圖的辦法,在工作流程圖中明確規(guī)定每個人應(yīng)該做什么、如何做、何時做以及正確進(jìn)行工作的結(jié)果等。工作流程圖設(shè)計的目的應(yīng)達(dá)到使管理的過程標(biāo)準(zhǔn)化,也就是說,要能夠做到讓不同的人按照工作流程圖去做同樣的工作,得到的工作結(jié)果將是相同的。

  (3)票據(jù)與記錄控制。實行票據(jù)保管、收款與會計記錄人員的崗位分離;對所有票據(jù)進(jìn)行預(yù)先編號,所有作廢的票據(jù)都要妥善保存,對已經(jīng)使用的票據(jù)由會計人員進(jìn)行定期消號,并及時與票據(jù)保管人員進(jìn)行核對,以防止交易漏記或重復(fù)記錄現(xiàn)象,保證全部收入、結(jié)算款項等能夠及時準(zhǔn)確入賬。

  (4)資產(chǎn)接觸與記錄使用。資產(chǎn)接觸與記錄使用主要是指限制接近資產(chǎn)和接近重要記錄,以保證資產(chǎn)和記錄的安全。保護(hù)資產(chǎn)和記錄安全的重要措施是采用實物和技術(shù)防護(hù)措施。在采取電算化核算的情況下,每個崗位只能使用自己設(shè)置的密碼接觸由自己負(fù)責(zé)的數(shù)據(jù),復(fù)核崗位只能進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢和復(fù)核,而不能具備修改已經(jīng)形成數(shù)據(jù)記錄的權(quán)限。

  (5)績效考評。為了實現(xiàn)既定的工作目標(biāo),應(yīng)實施有效的激勵、獎懲機制,激勵全體員工參與企業(yè)管理和控制的主觀能動性。各部門通過定期舉行績效考評會議,作為對其工作目標(biāo)完成情況的事后控制,不僅可以總結(jié)一定時期的工作成果,同時也是發(fā)現(xiàn)問題、改進(jìn)工作的過程。通過績效考評,配合一些必要的獎懲措施,將部門的工作目標(biāo)與個人工作目標(biāo)緊密地聯(lián)系在一起,部門的工作目標(biāo)也將通過個人工作目標(biāo)的實現(xiàn)而實現(xiàn)。

  2、針對信息系統(tǒng)的控制活動。在信息系統(tǒng)的日常使用中,信息系統(tǒng)產(chǎn)生的舞弊現(xiàn)象比手工操作更具隱蔽性,因而對信息系統(tǒng)的控制也十分重要,具體應(yīng)通過采取權(quán)限控制、數(shù)據(jù)錄入輸出控制、手工憑證的控制等方式,各個崗位應(yīng)通過設(shè)置密碼口令來防止別人越權(quán)使用自己的權(quán)限,沒有權(quán)限的人絕不允許對數(shù)據(jù)進(jìn)行查閱或修改。

  (三)加強企業(yè)內(nèi)部牽制制度

  內(nèi)部牽制是指對具體業(yè)務(wù)進(jìn)行分工時,不能由一個部門或一個人完成一項業(yè)務(wù)的全過程,而必須由其他部門或人員參與,并且與之銜接的部門能自動地對前面已完成工作進(jìn)行正確性檢查。它由適當(dāng)授權(quán)、不相容工作的責(zé)任分工、憑證和記錄、接近控制、獨立檢查等環(huán)節(jié)組成。這種制約包括上下級之間的互相制約、相關(guān)部門之間的相互制約。如會計信息收集、歸類過程中,除了制單外,必須有復(fù)核并由財會主管審批;又如現(xiàn)金流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)中,現(xiàn)金收支的審批、收入和支出、印鑒的保管、記賬等業(yè)務(wù)應(yīng)分工管理,互相牽制。

  在內(nèi)部牽制中,必須采取工作輪換制,這樣才能更好地達(dá)到牽制的效果。工作輪換制是指根據(jù)不同崗位在管理系統(tǒng)中的重要程度,明確規(guī)定并嚴(yán)格控制每一員工在某一崗位的履職時間。對關(guān)鍵崗位應(yīng)頻繁輪換,次要的崗位可少一些。從輪換中暴露出存在的問題,揭示出制度的缺陷、管理的缺陷。

  (四)加強企業(yè)內(nèi)部稽核制度和內(nèi)部審計制度

  切實提高企業(yè)對內(nèi)部稽核和內(nèi)部審計的認(rèn)識,切實加強考核、監(jiān)督、制約機制,發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計的作用,將內(nèi)部審計人員從會計、財務(wù)人員中分離出來,直接對董事會負(fù)責(zé),這樣才能真正發(fā)揮內(nèi)審人員的作用,監(jiān)督和保護(hù)企業(yè)的資產(chǎn)、財產(chǎn)安全,監(jiān)督企業(yè)朝著合理、合法的良性方面發(fā)展。內(nèi)部監(jiān)督評審應(yīng)當(dāng)遵循以下原則。

  1、在日常工作中不斷地監(jiān)督評審內(nèi)控的總體效果。對主要風(fēng)險的監(jiān)督評審應(yīng)當(dāng)是公司日;顒拥囊徊糠。

  2、對內(nèi)控系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行有效和全面的內(nèi)部審計。內(nèi)審要獨立進(jìn)行,內(nèi)審人員應(yīng)得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn),并配備稱職和得力的人員。內(nèi)審作為內(nèi)控系統(tǒng)監(jiān)督評審的一部分,應(yīng)當(dāng)向董事會或其審計委員會直接報告工作。

  3、不論是經(jīng)營層還是其他控制人員,發(fā)現(xiàn)內(nèi)控缺陷都應(yīng)及時地向適當(dāng)?shù)墓芾韺訄蟾妫⑹蛊涞玫焦麛嗵幚。要樹立全員控制意識,幫助企業(yè)更有效地實現(xiàn)預(yù)期控制目標(biāo),促進(jìn)企業(yè)控制環(huán)境的建立,為改進(jìn)內(nèi)控制度提供建設(shè)性建議,實現(xiàn)預(yù)期的內(nèi)控目標(biāo)。

  企業(yè)內(nèi)部管理制度8

  第一章 總 則

  第一條 為加強公司行政人事管理,使各項管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化,以升企業(yè)形象,提高工作效率,特制定本規(guī)定。

  第二條 本規(guī)定所指行政人事管理包括公文管理、檔案管理、保密原則、印鑒

  管理、辦公用品管理、行為規(guī)范管理、人事管理、安全保衛(wèi)管理、獎制度等。

  第三條 本制度適用珠海眾贏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司全體員工。

  第二章 公文管理

  第四條 公文管理是指收文、文件制作與發(fā)文管理。

  第五條 公文的簽收。

  1、凡外來公文文件,均由行政部認(rèn)真查收簽字。

  2.對上級主管部門下達(dá)的文件,必須由行政部及時附“文件處理借閱單”后,報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批、審閱。有重要文件需要向下屬部門傳達(dá)時,行政部應(yīng)及時、迅速送到。

  3.行政部根據(jù)批件人指示,將文件送到承辦部門或個人,并對承辦部門承辦的事項負(fù)責(zé)催辦。

  第六條 參加上級相關(guān)召開會議帶回的文件材料應(yīng)及時交送行政部按收交程序處理,不得個人保存。

  第七條 公文制發(fā)程序。

  主辦部門承辦人擬稿,負(fù)責(zé)人審核,行政部經(jīng)理核稿,總經(jīng)理簽發(fā),行政部負(fù)責(zé)登記、編號、打印、封發(fā)。文件中涉及到多個部門時,由主辦部門與有關(guān)部門協(xié)商、會簽,會簽稿以部門負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn)。

  第八條 行政部有權(quán)根據(jù)國家政策及公司規(guī)定對文稿進(jìn)行修改。內(nèi)容不實,格式不符的文稿可以退回擬稿部門。

  第九條 上級下發(fā)的文件應(yīng)注明機密等級、急緩程度、發(fā)放范圍。

  第三章 檔案管理

  第十條 歸檔范圍:公司所有公文、合同等具有參考價值的文件材料。

  第十一條 檔案管理由專人負(fù)責(zé),保證原始資料及單據(jù)齊全完整。

  第十二條 檔案的借閱與索取

  1.總經(jīng)理、副總經(jīng)理、行政部經(jīng)理借閱可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù),直接提檔。

  2.公司其他人員需借閱檔案時,要經(jīng)行政部批準(zhǔn),并辦理借閱手續(xù);

  第十三條 檔案的銷毀

  1.任何人非經(jīng)允許無權(quán)隨意銷毀公司檔案材料。

  2.若按規(guī)定需要銷毀時,由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批在專人監(jiān)督下銷毀。

  第四章 印信管理

  第十四條 公司各種印鑒(除財務(wù)印章外)、介紹信均由行政部實行登記審批制,專人負(fù)責(zé)保管。

  第十五條 日常業(yè)務(wù)用印,須經(jīng)行政部經(jīng)理審批,非常務(wù)性合同、協(xié)議等有關(guān)重要文件用印需總經(jīng)理簽字、署名后方可蓋章,并留有原件存檔。如違反此規(guī)定后果由行政部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

  第十六條 外出辦事需帶公章時,應(yīng)由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),行政部備案后方可帶出,但至少有兩人攜帶并監(jiān)督使用。并在規(guī)定期限內(nèi)歸還,否則,出現(xiàn)一切事故后果自負(fù)。

  第十七條 公司印信應(yīng)嚴(yán)格保管,如有失職、差錯、丟失或違章使用,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)需追查有關(guān)人員責(zé)任。

  第十八條 公司原則上不允許開具空白介紹信或證明,如因工作需要或其它特殊情況確需開具時,必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可開出,保留存根或附件,做好登記,未使用的回 來后必須交回。

  第五章 會議管理

  第十九條 公司會議主要由辦公會議、業(yè)務(wù)會議、員工會議和股東會議組成。

  第二十條 每月初和每月中旬為公司例會中的最高級會議,就一定時期工作事項做出研究和決策。會議由公司總經(jīng)理主持,參加人為公司副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)班子成員。

  第二十一條 公司不定期召開專題會議。

  第二十二條 公司每周五下午為辦公例會日,是為貫徹落實做出的決議、決定召開的會議。由總經(jīng)理主持,參加人員為各部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員。

  第二十三條 公司各部門每周或每天早上開早會,針對前一周或前一天工作進(jìn)行

  總結(jié)及分析。

  第二十四條 公司辦公例會由公司行政人事部組織。行政人事部應(yīng)于會前一天將會議的主要內(nèi)容書面通知參會的全體人員,并在會后24小時之內(nèi)整理、發(fā)布《會議紀(jì)要》。

  【會議紀(jì)要的形成與簽發(fā)】

  1、公司辦公例會會議紀(jì)要、決議,由行政部整理成文。

  2、行政部根據(jù)會議內(nèi)容在限定時間內(nèi)完成紀(jì)要和決議的整理工作。

  3、會議紀(jì)要和決議形成后,參會的公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員簽字確認(rèn)。

  第二十五條 會議紀(jì)律

  1.與會人員不得遲到、早退或缺席。特殊情況不能按時到會,應(yīng)提前向會議召集人請假。

  2.與會人員不得中途退席,特殊情況經(jīng)主持人同意方可離開。

  3.與會人員在會議期間,不得大聲喧嘩,不得來回走動。

  4.遲到、中途離席者應(yīng)輕聲入、出座位,盡量不干擾會議進(jìn)行。

  5.與會人員應(yīng)坐姿端正,禁止吸煙,禁止交頭接耳開小會。

  6.會議期間與會人員要認(rèn)真聽取會議內(nèi)容并做好記錄,要關(guān)閉手機

  (或?qū)⑹謾C處于振動狀態(tài));會議期間不會客。

  7.與會人員應(yīng)保持會場整潔,不準(zhǔn)隨地吐痰,扔紙屑,會議結(jié)束后將座椅整理好。最后離開會場者負(fù)責(zé)關(guān)燈、鎖門。

  8.與會人員不可無故打斷他人的發(fā)言,不可對發(fā)言者吹毛求疵。

  第六章 保密制度

  第二十六條 公司機密涉及企業(yè)及員工的根本利益,全體員工都有保密義務(wù),特別在對外交往和合作中要注意不能泄漏。

  第二十七條 公司機密包括下列事項:

  1.公司尚未付諸實施的經(jīng)營方向、規(guī)劃、決策及開發(fā)項目。

  2.公司合同、協(xié)議、意向書及可行性報告、主要會議記錄。

  3.公司的財務(wù)預(yù)算報告及各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表。

  4.公司技術(shù)開發(fā)資料及計算機內(nèi)的所有資料。

  第二十八條 嚴(yán)禁將公司任何文件進(jìn)行抄錄、復(fù)制或網(wǎng)絡(luò)等途徑傳遞出公司。

  第二十九條 因工作需查看超出自身權(quán)限的文件或資料,須經(jīng)行政部的批準(zhǔn)。

  第三十條 屬于公司機密產(chǎn)品研制過程中的原始載體,其保存和銷毀必須由公司

  總經(jīng)理委派不同工種的兩人共同執(zhí)行。

  第三十一條 對外交往與合作中,需要提供公司機密事項必須獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  第三十二條 員工發(fā)現(xiàn)公司的機密泄露,應(yīng)立即報告公司上層領(lǐng)導(dǎo)并及時處理。

  第三十三條 嚴(yán)禁和人交往中,泄露公司機密,嚴(yán)禁在公共場所談?wù)摴緳C密。

  第三十四條 違反上述規(guī)定要追究部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任,公司保留訴訟法律的權(quán)利。

  第七章 辦公用品管理

  第三十五條 辦公用品的購發(fā)

  1.公司所需辦公用品由行政部統(tǒng)一購置,各部門按實際需要領(lǐng)用。

  辦公用品只能用于辦公,任何人不得移作他用或私用。所有員工對辦公用品必須愛護(hù),勤儉節(jié)約,杜絕浪費,努力降低消耗。

  2.行政部指定專人制定每月辦公用品計劃及預(yù)算,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后負(fù)責(zé)將辦公用品購回。有計劃地分發(fā)給各部門并辦理好出庫手續(xù)及記錄。

  3.除正常配給的辦公用品外,若還需用其它用品時,須經(jīng)行政部批準(zhǔn)由部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可領(lǐng)回。

  4.負(fù)責(zé)購、發(fā)辦公用品的人員要建立賬本,并辦好出、入庫手續(xù)。出庫物品一定要由領(lǐng)取人簽字,特殊用品需由其部門主管簽字后方可辦理出庫。

  第三十六條 公文打印、復(fù)印及傳真管理

  1.公司公文、資料的打印、復(fù)印、傳真由行政部安排專人負(fù)責(zé)。

  2.各部門需打字、復(fù)印、傳真的文件做好使用、接收登記。

  3.重要傳真件須留存復(fù)印件由行政部負(fù)責(zé)保存。

  4.各部門嚴(yán)禁打印、復(fù)印工作以外的任何文件。

  第十章 人事管理

  第三十七條 聘用

  1、招聘:各部門如因工作需要必須增加員工時,由部門主管向行政部提出書面申請,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后,然后由行政部負(fù)責(zé)辦理招聘事宜。任何部門無權(quán)聘用員工及臨時工作人員,凡未經(jīng)請示用人者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司立即辭退并追究部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

  2、應(yīng)聘:(1)應(yīng)聘人員應(yīng)如實填寫《應(yīng)聘登記表》,并提交學(xué)歷,身份證、各類職稱證書等應(yīng)聘材料的原件及復(fù)印件。(2)行政人事部在收齊應(yīng)聘者材料后,會同用人部門管理者對應(yīng)聘者資格進(jìn)行書面材料初審。 (3)書面材料初審合格者通知面試或當(dāng)場面試。

  3.面試:面試一般由行政人事部與用人部門領(lǐng)導(dǎo)等人員進(jìn)行,主管以上人員要由主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理進(jìn)行復(fù)試。

  【面試內(nèi)容】A.審核應(yīng)聘者是否具備專業(yè)素質(zhì)及資格。B.對應(yīng)聘者是否具備正式錄用資格以及綜合素質(zhì)進(jìn)行評審。C.面試結(jié)果審核:面試結(jié)束后,由行政人事部對面試結(jié)果進(jìn)行匯總,合格者將擬錄用者的材料,并報主管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  4.錄用:(1)錄用名單確定后,對面試不合格者,由行政人事部電話通知應(yīng)聘者,并將其應(yīng)聘表存入儲備人員檔案中。(2)公司聘用人員在面試通過后,除特殊情形核準(zhǔn)免予試用外,應(yīng)一律先經(jīng)試用,員工試用期間以1個月至3個月為限,試用期間經(jīng)考核不合格者,應(yīng)無條件接受延長試用期或解雇,不得提出異議。

  5.轉(zhuǎn)正:新員工試用期結(jié)束后,由本人提出申請,填寫“員工轉(zhuǎn)正申請表”,部門主管審核并簽署意見后交行政人事部,待評定后,報總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽署意見。在轉(zhuǎn)正評定中不合格員工,將延長試用期或被勸辭職。(詳見附件一)

  第三十八條 離職:離職包括辭職、辭退、內(nèi)部調(diào)動三種。

  1.辭職:員工提出辭職,需提前15天向部門主管提出書面申請,交接清工作后,方可辦理離職手續(xù),部門經(jīng)理級提出辭職應(yīng)提前30提出書面申請,未按規(guī)定提前申請的員工不予辦理離職手續(xù)。

  2.辭退:經(jīng)部門主管考核,認(rèn)為確實無法勝任本崗位者,由部門主管向行政人事部提出 “辭退報告”,行政人事部審核后根據(jù)實際情況決定調(diào)任其它部門或辦理辭退手續(xù)。

  3、內(nèi)部調(diào)動:員工因工作需要,發(fā)生升遷、平調(diào)或降職而離開崗位者,在接到行政人事部下發(fā)的《員工薪資/職位變動表》時,認(rèn)真辦理交接工作,特殊崗位,如:財務(wù),保管員、GPS服務(wù)中心崗位等需有監(jiān)交人。待一切工作辦理結(jié)束后,方可離職。

  4.所有離職人員,薪資發(fā)放均按公司實際發(fā)薪日結(jié)算;因內(nèi)部調(diào)動而發(fā)生工資變化的員工,新工資標(biāo)準(zhǔn)將按《員工薪資/職位變動表》的起薪日計算;未按公司規(guī)定自動離職人員,公司將不予計發(fā)當(dāng)月工資。(流程圖詳見附見二)

  第三十九條 考勤制度

  1.公司員工一律實行上、下班指紋登記方式。指紋機信息作為考勤的基本依據(jù)。

  2.所有員工須到公司報到指紋確認(rèn)后,方能外出辦理業(yè)務(wù),下班指紋確認(rèn)方可下班,特殊情況必須由部門經(jīng)理簽字許可后,及時提交行政人事部。否則,按遲到或曠工處理。

  3.員工正常工作時間為上午8:30時至12:00分,下午13:30分至18:00。季節(jié)變化如需調(diào)整工作時間時,由行政人事部另行通知。

  4.工作時間開始十分鐘以后到崗者,計為遲到。提前十分鐘下班者按早退處理。工作因素除外。

  5.員工一個月內(nèi)遲到、早退累計達(dá)三次者扣發(fā)當(dāng)月績效工資10%。

  6.員工曠工一日者,處以雙倍當(dāng)日工資罰款,從當(dāng)月工資中扣除。無故連續(xù)曠工三日或全月累計曠工六日者,予以辭退,不發(fā)工資。

  第四十條 休假的規(guī)定

  1.在正常情況下,員工安排雙休,雙休時間根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要確定。

  2.婚假:員工本人結(jié)婚憑結(jié)婚證可休婚假七天。

  3.喪假:員工的直系親屬死亡時,經(jīng)批準(zhǔn)可休假三天。

  4.產(chǎn)假:正常產(chǎn)假可休假三十天,特殊情況報請行政部另行批復(fù)。

  5.其它法定假日公司將根據(jù)國家規(guī)定執(zhí)行。

  第四十一條 請假規(guī)定

  1.員工外出辦事或請假應(yīng)提前填寫請假條,由部門經(jīng)理簽字后,交行政人事部備案。如遇突發(fā)事件或緊急情況未事先請假者,應(yīng)利用電話及時向部門主管報告,并于當(dāng)日由部門主管或其代理人按公司規(guī)定辦理請假手續(xù),否則亦視同曠工處理。

  2.員工請假一天,由部門經(jīng)理批準(zhǔn)。員工請假二天以內(nèi)(含二天)由部門經(jīng)理簽字同意后,報行政部批準(zhǔn)。員工請假三天以上,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  3.請假批準(zhǔn)后,請假存根由部門主管自行保留,請假單一律送行政部保存。部門經(jīng)理級以上人員請假一律由總經(jīng)理批準(zhǔn),并將請假單報行政人事部備案。

  4.除例行假日及國家規(guī)定的法定假日、婚假、喪假、產(chǎn)假外,

  其余一律按實際出勤計發(fā)工資。

  第十一章 培 訓(xùn)

  第四十二條 企業(yè)為提高員工素質(zhì)及工作效率,定期或不定期舉辦各種專業(yè)培訓(xùn),被指定參加的員工,非有特殊原因,不得拒絕參加。

  第四十三條 員工培訓(xùn)由行政部統(tǒng)籌管理。

  1.職前培訓(xùn):新進(jìn)員工應(yīng)實施職前培訓(xùn),由行政部組織實施針對企業(yè)簡介及人事管理制度、崗位職責(zé)、安全管理等內(nèi)容的培訓(xùn)。

  2.業(yè)務(wù)培訓(xùn):員工應(yīng)不斷研究學(xué)習(xí)本職技能,樸素砥礪;各級主管尤應(yīng)相機施教,以求精進(jìn),業(yè)務(wù)培訓(xùn)由市場部組織實施。

  3.專業(yè)培訓(xùn):公司將挑選優(yōu)秀員工參加專業(yè)培訓(xùn);或邀請專家學(xué)者來企業(yè)作專題演講,以增進(jìn)其本職知識技能。

  4.凡由公司選派的培訓(xùn)人員,均須填寫培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)結(jié)束須將相關(guān)的培訓(xùn)資料、培訓(xùn)證書上交行政部統(tǒng)一保管,留檔備查。

  5.外派培訓(xùn)人員,回公司后要負(fù)責(zé)對公司相關(guān)人員進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)。

  第四十四條 培訓(xùn)費用的支付

  1.凡由公司外派的培訓(xùn)人員,培訓(xùn)費用暫由公司代為支付。

  2.為公司服務(wù)滿兩年者,培訓(xùn)費用由公司支付。

  3.自培訓(xùn)結(jié)束之日起,為公司服務(wù)未滿兩年而提出辭職者,培訓(xùn)費用將按其為公司服務(wù)的月份所占兩年服務(wù)期的比例剩余部分而扣除相應(yīng)的培訓(xùn)費用。

  第十三章 獎懲制度

  第四十五條 本公司員工的獎勵分為下列四種:

  1.嘉獎:每次加發(fā)當(dāng)月三天基本工資,同當(dāng)月工資一并發(fā)放。

  2.記功:每次加發(fā)當(dāng)月十天基本工資,同當(dāng)月工資一并發(fā)放。

  3.記大功:每次加發(fā)一個月基本工資,同當(dāng)月工資一并發(fā)入。

  4.獎金:一次性給予一定數(shù)額的獎金。

  第四十六條 有下列事跡者,得予嘉獎:

  1.連續(xù)六個月績效考核為優(yōu)的員工。

  2.連續(xù)三個月未休假者。

  第四十七條 有下列事跡者,得予記功:

  1.對于工作流程、維修技術(shù)或管理制度,提出具體建議方案,經(jīng)

  采行確具成效者。

  2.年終考核中節(jié)約費用開支成績顯著的部門或個人。

  3.在公司經(jīng)營過程中做出突出貢獻(xiàn)或避免損失的。

  4.發(fā)現(xiàn)有損害公司利益舉報而被查實者。

  5.年終考核,全年完成銷售任務(wù)的銷售員。

  第四十八條 有下列事跡之一者,行記大功或頒發(fā)獎金:

  1.年終考核十二個月績效考核均為優(yōu)秀者。

  2.研究發(fā)明,對公司確有重大貢獻(xiàn),并使成本降低,利潤增加者。

  3.年終考核,被評為優(yōu)秀的部門。

  4.一年內(nèi)記功三次者。

  第四十九條 員工處罰分下面五種情況:

  1.警告:減發(fā)當(dāng)月三天基本工資,從當(dāng)月工資中扣除。

  2.記過:減發(fā)當(dāng)月十天基本工資,從當(dāng)月工資中扣除。

  3.記大過:減發(fā)當(dāng)月全部工資。

  4.開除:予以解雇。

  5.追究刑事責(zé)任。

  第五十條 有下列情況之一經(jīng)查證屬實者或有具體事證者,處以警告

  1.在工作時間談天、嬉戲或從事規(guī)定以外工作者。

  2.在工作時間內(nèi)撤離工作崗位者。

  3.因過失導(dǎo)致發(fā)生工作錯誤情節(jié)輕微者。

  4.妨害現(xiàn)場工作秩序或違反安全衛(wèi)生規(guī)定者。

  5.初次不服從主管人員合理指揮者。

  6.浪費公物,情節(jié)輕微者。

  7.檢查或監(jiān)督人員未認(rèn)真執(zhí)行管理責(zé)任者。

  8.制造謠言、傳播小道消息,破壞內(nèi)部團(tuán)結(jié)者。

  9.進(jìn)入公司不穿工作服經(jīng)查獲者。

  10.受指定受訓(xùn)人員無故不參加行政人事部組織培訓(xùn)者。

  第五十一條 有下列情況之一經(jīng)查證屬實者或有具體事證者,得予以記過:

  1.因疏忽或工作馬虎導(dǎo)致辦公設(shè)施損毀者。

  2.投機取巧隱瞞蒙蔽謀取非法利益者。

  3.在工作場所喧嘩、嬉戲、吵鬧妨害他人工作者。

  4.在工作時間,躺臥睡覺者。

  5.因個人原因造成公司業(yè)務(wù)受損者。

  第五十二條 有下列情況之一經(jīng)查證屬實者或有具體事證者,得予記大過:

  1.泄漏生產(chǎn)或公司機密者。

  2.遺失經(jīng)管的重要文件、機件、物件者。

  3.擅自變更工作方法致使公司受重大損失者。

  4.拒絕聽從主管人員合理指揮監(jiān)督,經(jīng)勸導(dǎo)仍不聽從者。

  5.一個月內(nèi)累計曠工達(dá)三日者。

  6.初次代人打卡或托人打卡者或偽造出勤記錄者。

  7.惡言吵罵同事或慫恿相罵或打罵者。

  第五十三條 有下列情況之一經(jīng)查證屬實者或有具體事證者,得予解雇除名:

  1.工作服務(wù)態(tài)度惡劣,損害消費者或客戶利益者。

  2.故意泄漏技術(shù)上、營業(yè)上的秘密,致公司蒙受損害者。

  3.無正當(dāng)理由,或一個月累計曠工達(dá)三日者。

  4.及年度內(nèi)無故曠工積滿六日者。

  5.第二次代人打卡或托人打卡或偽造出勤記錄者。

  6.在工作中酗酒滋事妨害公司秩序者。

  7.年度內(nèi)積滿二次大過者。

  第五十四條 有下列情事之一經(jīng)查證屬實者或有具體事證者,追究刑事責(zé)任。

  1、盜竊公司財務(wù)達(dá)300元(含)以上者。

  2、因?qū)ぷ鞑回?fù)責(zé)任而造成事故的,一律追究責(zé)任;情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的,移交司法部門追究刑事責(zé)任。

  第五十五條 員工的獎懲應(yīng)由部門主管填報,并由行政人事部調(diào)查核定,主管領(lǐng)

  導(dǎo)簽字批復(fù),必要時召開公司行政會議決議執(zhí)行。

  第八章 車輛管理

  第五十六條 公司所有車輛均由行政人事部負(fù)責(zé)監(jiān)管、調(diào)用、安排。

  第五十七條 員工未按規(guī)定出車或私事用車,出現(xiàn)一切后果,責(zé)任自負(fù)。

  第五十八條 車輛在下班后或節(jié)假日應(yīng)按要求入庫,并停放指定地點。

  第五十九條 司機必須對車輛經(jīng)常保養(yǎng),保持車輛衛(wèi)生和良好狀況。如需維修,由行政人事部審核后,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  第九章 安全保衛(wèi)管理

  第六十條 安全保衛(wèi)

  1.為了保證公司有一個安全、良好、有序的經(jīng)營環(huán)境,根據(jù)省市有關(guān)法律、法規(guī)、法令和公司的實際情況,各部門要重視防火、防盜和生產(chǎn)安全。

  2.公司的安全保衛(wèi)工作,要堅決貫徹 “隱患險于明火,防范勝于救災(zāi),責(zé)任重于泰山”的指示,堅持“預(yù)防為主的原則,做到有備無患,萬無一失。”

  3.各部門要把安全保衛(wèi)工作納入重要議事日程,認(rèn)真研究、布置。貫徹“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則,確保公司生命財產(chǎn)安全。

  4.公司休息日留守值班人員在值班期間可行使公司領(lǐng)導(dǎo)的職權(quán)。處理臨時發(fā)生的事件及決定采取的應(yīng)急措施。

  第六十一條 安全防火

  1.公司防火安全工作,要本著以“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的原則。

  2.公司所有員工都應(yīng)增強消防意識和安全防火的責(zé)任和義務(wù)。

  3.上班期間,各部門的負(fù)責(zé)人要對公司和本部門的防火安全負(fù)責(zé)。

  4.公司全體員工要了解公司各種消防設(shè)施的情況。

  5.公司員工需掌握火災(zāi)撲救工作的知識和技能及自救知識和技能。

  6.公司員工嚴(yán)禁在辦公場所和易燃的地方抽煙,點燃明火等行為。

  7.辦公室和經(jīng)營場地等要配備各種滅火筒,定期更換。

  8.全體員工不論是在工作區(qū)或非工作區(qū),一律不許亂接電源。

  9.加強對易燃物品的管理,除在用的以外,必須存放在指定位置。

  10.下班前,必須切斷所有電器設(shè)備的前一級電源開關(guān)。

  第六十二條 安全保衛(wèi)管理

  1、公司大門、放置財務(wù)數(shù)據(jù)、印鑒和重要資料的房間應(yīng)關(guān)閉上鎖。

  2.文件柜、辦公桌不得放密級文件資料和現(xiàn)款、印章和貴重物品。

  3.財務(wù)人員必須按規(guī)定存放現(xiàn)金,不得超出限額。

  第六十三條 公司招聘的員工,要進(jìn)行必要的審查;重要崗位員工和管理人員,必須取得居住地公安部門的證明,以保證員工隊伍的純潔性。

  第六十四條 公司由行政部指定公司安全員,定期檢查督促安全工作。安全員要有高度的責(zé)任感,要經(jīng)常檢查,督促安全保衛(wèi)措施的落實情況;發(fā)現(xiàn)問題,及時消除隱患。

  第十章 行為規(guī)范管理

  第六十五條 員工行為規(guī)范

  1.員工在公司內(nèi)一律穿制服。

  2.員工上班必須佩帶工作卡。

  3.保持辦公環(huán)境整潔。公司辦公區(qū)一樓環(huán)境清潔由市場咳嗽甭種登褰啵セ嵋槭搖⒔喲液妥芫戇旃矣尚姓扛涸鵯褰嗾恚種等嗽泵刻煊μ崆5分鐘到崗,做好清潔和整理工作。每天下班前各自整理辦公桌和抽屜,保持辦公環(huán)境的舒適和整潔。

  4.工作環(huán)境有序。在辦公區(qū)內(nèi),禁止大聲喧嘩,在工作時間內(nèi)嚴(yán)禁串崗,嚴(yán)禁談?wù)撆c工作無關(guān)的事宜,禁止上網(wǎng)聊天、玩游戲,嚴(yán)禁瀏覽與業(yè)務(wù)無關(guān)的書籍、雜志、報紙。工作期間不準(zhǔn)化妝、

  吃零食,嚴(yán)禁隨地吐痰、丟紙屑、雜物、煙頭等。

  5.中午禁止飲酒。如因工作需要應(yīng)提前請示主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  6.嚴(yán)禁員工工作時間打私人電話或接聽電話時聊天寒暄方式。

  第十四章 附 則

  第六十六條 本制度如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展有些條款需要增加或刪減的,行政人事部將會補發(fā)相應(yīng)的制度及規(guī)定。

  第六十七條 本制度解釋權(quán)歸公司行政部。

  第六十八條 本制度自發(fā)布之日起生效。

  人力資源治理與人事行政治理有何不同?

  時間:20xx-05-20 11:34:11 來源:中鋁網(wǎng)

  參加過幾次人力資源沙龍講座,聽到最多的是企業(yè)對人力資源治理的高度重視,有很多企業(yè)的HR總監(jiān)甚至由公司副總裁或副總經(jīng)理兼任。另據(jù)一項全球性的調(diào)查數(shù)據(jù),表明人力資源治理對企業(yè)戰(zhàn)略的整體影響力高達(dá)43%,幾乎是其他任何因素影響力的2倍。那么,HR在企業(yè)中,到底是如何構(gòu)筑其戰(zhàn)略伙伴地位的呢?就此問題,記者采訪了復(fù)地(集團(tuán))股份有限公司副總裁兼HR總監(jiān)曹志東。

  人力資源治理vs人事行政治理觀點:

  HR部門,既是決策層的戰(zhàn)略伙伴也是業(yè)務(wù)部門的合作伙伴。

  記:現(xiàn)在,很多企業(yè)提出并倡導(dǎo)HR應(yīng)與企業(yè)經(jīng)營之間保持戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。你的看法呢?假如同意這種說法,你覺得怎樣才能保持好這種關(guān)系?

  曹:現(xiàn)在講戰(zhàn)略似乎很時髦。但在現(xiàn)代企業(yè)中,HR與企業(yè)經(jīng)營之間的確應(yīng)該形成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。當(dāng)然這種戰(zhàn)略伙伴關(guān)系更多的是體現(xiàn)在高層HR身上。一般來說,高層HR擔(dān)負(fù)著如下的職能:一是協(xié)助制訂企業(yè)的HR戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃;二是協(xié)助總經(jīng)理對企業(yè)的中高層治理人員進(jìn)行職業(yè)生涯發(fā)展的規(guī)劃;三是協(xié)助做好人、財、物三大資源的整合。要做到以上三點,首先要有戰(zhàn)略思維,才可能有戰(zhàn)略行動。

  另外,這種戰(zhàn)略關(guān)系還包括與其他部門間形成的“合作伙伴”關(guān)系上。舉個例子,公司預(yù)備發(fā)展一個新項目,需要多個部門的配合:事業(yè)發(fā)展部尋求適合的項目,地產(chǎn)策劃部進(jìn)行該項目的市場需求調(diào)研,公關(guān)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與有關(guān)政府部門的關(guān)系,投資部進(jìn)行可行性分析,設(shè)計部進(jìn)行項目的初步測算,期間的合作和資源支持、激勵都離不開HR部門的協(xié)調(diào),HR部門還要制定相關(guān)制度保障該計劃的順利實施。

  說實話,要做好“戰(zhàn)略伙伴”很難。HR部門講的“語言”不是公司的“業(yè)務(wù)語言”,因此,要做到“讓公司高層聽懂,與業(yè)務(wù)部門的見解一致”的確不輕易,還有比較難的一點,就是在員工招聘、員工定位、薪酬體系等方面與企業(yè)的戰(zhàn)略保持一致。

  但有一點必須強調(diào),盡管HR是企業(yè)高層和各業(yè)務(wù)部門的戰(zhàn)略伙伴,但HR不是個權(quán)力部門,必須把它定位在服務(wù)部門的基調(diào)上,所以HR一定要弱化自己的權(quán)利欲,隨時想著如何讓公司創(chuàng)造更大的利潤;如何在公司內(nèi)建立起一套體系,讓好的人才進(jìn)來并保留下來;如何使你設(shè)計的薪酬最具競爭力;如何協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系等等。

  記:既然是戰(zhàn)略伙伴,就應(yīng)參與企業(yè)的一些戰(zhàn)略決策。但真正要做到這一點是不是很難?

  曹:既然已經(jīng)定位于“戰(zhàn)略伙伴”關(guān)系了,那么給予公司高層一些戰(zhàn)略性建議是HR的職責(zé)和義務(wù)。只要你有能力、有方法,并有公司高層的充分信任,參與戰(zhàn)略決策應(yīng)該不是問題。當(dāng)然,在參與決策前,你必須先做好幾件事:首先你要了解企業(yè)的整個狀況,包括企業(yè)使命、愿景、企業(yè)價值和商業(yè)目標(biāo);第二是理解企業(yè)雇傭員工工作所要實現(xiàn)的商業(yè)目標(biāo)的實際意義;第三要知道怎樣的人力資源治理方式可以給你的企業(yè)和員工帶來最大的優(yōu)勢,并且集中精力將它貫徹執(zhí)行;第四要了解你的工作團(tuán)隊,知道哪些因素能驅(qū)動他們天天積極工作;第五是想辦法讓人力資源治理像治理商業(yè)運作那樣,對公司的人力資源負(fù)責(zé)和珍惜,并不斷進(jìn)行投資開發(fā)。

  記:可另有一種說法認(rèn)為,人力資源治理只是停留在“選人、用人、育人、留人”四個方面。這種說法正確嗎?

  曹:我覺得這個問題不能簡單用“正確”或“不正確”往返答。其實人力資源治理工作的一個重要內(nèi)涵,就是能為企業(yè)提供增值服務(wù)。上述四個方面假如做得好的話,也能為企業(yè)增值。不過在這兒,我想強調(diào)的是,HR永遠(yuǎn)要想到你做的事情是否符合企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,要在了解業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的基礎(chǔ)上,制定相應(yīng)的HR政策和策略,以使業(yè)務(wù)目標(biāo)盡快實現(xiàn),而不是將你做的東西強加給他們,這一點是最重要的。所以,從這個層面來講,HR部門既是企業(yè)決策層的戰(zhàn)略伙伴,同時還是企業(yè)業(yè)務(wù)部門的合作伙伴。具體到工作細(xì)節(jié),就是要將各層級經(jīng)營治理人員的想法和需求體現(xiàn)出來,做到上情下達(dá),下情上達(dá),并統(tǒng)一到企業(yè)利潤增長的目標(biāo)上來。

  記:你覺得作為企業(yè)的人力資源總監(jiān),自身應(yīng)該具備什么樣的專業(yè)知識與技能?

  曹:HR總監(jiān)要參與企業(yè)的戰(zhàn)略決策,要與CEO和其他業(yè)務(wù)部門溝通,僅僅具備人力資源方面的專業(yè)知識是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,還必須把握其他領(lǐng)域的知識,包括:組織行為學(xué)、心理學(xué)、項目治理、經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、市場營銷學(xué)、財務(wù)治理學(xué)、生產(chǎn)治理學(xué)、戰(zhàn)略學(xué)、法律等。比如制定薪酬計劃時,假如不知道公司的帳務(wù)和稅務(wù)是怎么處理的,就很難說能夠去幫助各個部門做戰(zhàn)略思考或行動計劃。同時還要懂得與人溝通、談判的技巧等等。HR不可能成為每個方面的專家,但一定要了解基本的工作流程,才能成為企業(yè)高層和基層員工的顧問或參謀。

  記:還想問個問題。聽說你們復(fù)地集團(tuán)設(shè)立了HR總監(jiān)和人事行政經(jīng)理兩個職位,為什么?你覺得兩者共存會出現(xiàn)治理上的交叉嗎?

  曹:職位的建立要根據(jù)企業(yè)的具體情況,一般大規(guī)模的、集團(tuán)型企業(yè)都會在內(nèi)部設(shè)立HR總監(jiān)一職,而且是由公司副總經(jīng)理級的高層兼任,負(fù)責(zé)整個企業(yè)的人力資源規(guī)劃、開發(fā)和治理,直接參與高層決策,給予企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者相關(guān)建議,而人事行政部門則是具體人事、勞資、培訓(xùn)等事務(wù)的操作者。而且從我們企業(yè)的'實踐中看,兩者不太可能出現(xiàn)交叉治理問題。

  曹志東的話清楚地勾勒出HR在企業(yè)中的戰(zhàn)略地位,同時他也證實,在復(fù)地集團(tuán)的確同時存在著HR總監(jiān)和人事行政經(jīng)理兩個職位,他的觀點是兩者不會出現(xiàn)交叉治理的現(xiàn)象?墒怯浾哂幸蓡,兩者的職能真的不會交叉嗎?HR總監(jiān)是不是傳統(tǒng)概念中人事行政經(jīng)理的時髦稱謂?帶著這些問題,記者又采訪了誠訊國際咨詢有限公司資深顧問吳衍璋。

  觀點:

  人力資源治理以“人”為核心,視人為“資本”,人事行政治理以“事”為中心,視人為“成本”。

  記:人力資源治理是個很熱門、很時髦的詞,可許多人認(rèn)為是傳統(tǒng)概念中“人事行政治理”的代名詞。你同意這種說法嗎?假如兩者有差別,這種差別又表現(xiàn)在哪些方面?

  吳:應(yīng)該說人力資源治理和人事治理的差別很大。首先,人力資源治理以“人”為核心,視人為“資本”,強調(diào)一種動態(tài)的、心理的調(diào)節(jié)和開發(fā),屬“服務(wù)中心”,治理出發(fā)點是“著眼于人”,達(dá)到人與事的系統(tǒng)優(yōu)化。而傳統(tǒng)人事治理以“事”為中心,將人視為一種成本,把人當(dāng)作一種“工具”,強調(diào)對“事”單一方面的靜態(tài)控制和治理,屬“權(quán)力中心”,其治理的形式和目的是“控制人”。

  其次,人力資源治理作為企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的重要組成部分,涵蓋組織建設(shè)、文化建設(shè)與系統(tǒng)建設(shè)各個方面,通過企業(yè)文化整合戰(zhàn)略、組織和系統(tǒng),保證企業(yè)戰(zhàn)略的執(zhí)行和實現(xiàn)、推動企業(yè)長期穩(wěn)定地成長。傳統(tǒng)人事治理屬企業(yè)的輔助部門,主要工作是負(fù)責(zé)考勤、考核、檔案及合同治理等事務(wù)性工作。

  其三,人力資源治理者從企業(yè)戰(zhàn)略的高度,分析和診斷人力資源現(xiàn)狀,為決策者準(zhǔn)確、及時地提供各種有價值的人力資源相關(guān)數(shù)據(jù),協(xié)助決策者制定具體的人力資源行動計劃,支持企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的執(zhí)行和實現(xiàn)。傳統(tǒng)人事治理則只能站在部門的角度,考慮人事事務(wù)等相關(guān)工作的規(guī)范性。

  記:傳統(tǒng)人事行政治理與人力資源治理,兩者的治理意義有何不同?

  吳:我國傳統(tǒng)的人事治理是以“事”為中心,注重的是控制與治理,主要從事檔案和工資福利治理,行使的是簡單的業(yè)務(wù)職能,而人力資源治理是在傳統(tǒng)的人事治理基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一項新興學(xué)科和技能,是以“人”為核心,把人作為資源加以開發(fā),人力資源被提高到了戰(zhàn)略角度。

  簡單地說,人力資源治理還要根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略,開發(fā)企業(yè)現(xiàn)有員工,引進(jìn)企業(yè)需要的員工,為企業(yè)在不同的發(fā)展階段儲備適當(dāng)?shù)娜瞬。并且通過考核、薪酬以及職業(yè)生涯規(guī)劃等來激勵員工為企業(yè)多做貢獻(xiàn),其重點工作是對員工的開發(fā)和激勵。同時通過合理的治理,實現(xiàn)人力資源的精干和高效,獲得最大的使用價值。

  人力資源治理有獲取、整合、開發(fā)、激勵與控制五大職能。這是傳統(tǒng)人事治理所不能做到的。體現(xiàn)在人力資源規(guī)劃、人員招聘、職業(yè)生涯規(guī)劃、績效治理、培訓(xùn)、薪酬以及勞動關(guān)系治理七大模塊中,每個模塊既相互獨立又有機結(jié)合。比如說職業(yè)生涯規(guī)劃,它就和績效治理和培訓(xùn)密切相關(guān),一個員工職務(wù)的晉升或降職,崗位的調(diào)動、轉(zhuǎn)換都要結(jié)合其績效考核的結(jié)果,并要對其進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)。

  名詞解釋人事治理:精力放在員工考勤,檔案、合同治理等事務(wù)性工作上,一般在企事業(yè)單位中被定位于后勤服務(wù)部門。

  人力資源治理(HRM):運用現(xiàn)代化的科學(xué)方法,對與一定物力相結(jié)合的人力進(jìn)行合理的培訓(xùn)、組織和調(diào)配,使人力、物力經(jīng)常保持最佳比例,同時對人的思想、心理和行為進(jìn)行恰當(dāng)?shù)恼T導(dǎo)、控制和協(xié)調(diào),發(fā)揮人的主觀能動性,使得人盡其才,事得其人,人事適宜,以實現(xiàn)組織目標(biāo)。簡言之,是指人力資源的獲取、整合、激勵及控制調(diào)整過程。

  公司行政部工作流程

  行政事業(yè)部事務(wù)工作流程

  一、辦公用品領(lǐng)用1、領(lǐng)用人根據(jù)有關(guān)辦公用品清單及實際需要(見附表1),向本部門兼職內(nèi)勤提出申請,由內(nèi)勤統(tǒng)一向行政部簽字領(lǐng)取。2、辦公用品采購原則上由各部門向行政部提出申請后統(tǒng)一采購,特殊物品采購由部門領(lǐng)導(dǎo)及主管副總簽字同意后另行購買。3、辦公用品費用每月攤銷一次,如費用超出預(yù)算,由財務(wù)部通知行政部暫停向該部門發(fā)放辦公用品,并在下一期預(yù)算中扣除超出部分。4、員工離職時,應(yīng)認(rèn)真清點辦公用品,到行政部填寫交接清單并簽字。5、公司辦公用品每月1日、15日發(fā)放2次,其余時間如急需領(lǐng)取辦公用品須部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。

  二、印簽管理1、公司印章刻制均須報總裁批準(zhǔn),由行政部憑公司介紹信統(tǒng)一到公安機關(guān)辦理刻制手續(xù)。2、下屬企業(yè)和部門根據(jù)實際需要申請刻制內(nèi)部或?qū)ν庥谜,但須?jīng)總裁批準(zhǔn)。3、各部門印章由各部門指定專人負(fù)責(zé)保管;印章使用及保管須有記錄,不能委托他人代管。4、用印人填寫用印登記簿,注明用印事由、數(shù)量、申請人、批準(zhǔn)人、用印日期。5、經(jīng)分管副總裁在該表上簽批后方可蓋印。

  三、復(fù)印1、公司所有復(fù)印文檔工作原則上由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé),未經(jīng)行政部確認(rèn),各部門不得私自拿到公司外復(fù)印。2、復(fù)印操作人應(yīng)自覺在行政部復(fù)印管理臺帳上登記。3、復(fù)印用紙、用墨費用根據(jù)實際用量每月隨辦公用品攤銷,復(fù)印機維修費用根據(jù)比例每季度攤銷。4、如行政部發(fā)現(xiàn)復(fù)印操作人未填寫復(fù)印數(shù)量或數(shù)量不符,除責(zé)成其重新填寫外,將限制該部門使用復(fù)印機,直至落實責(zé)任及相關(guān)處罰。5、任何人不得利用公司機器復(fù)印與工作無關(guān)文件,行政部一經(jīng)發(fā)現(xiàn),有權(quán)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度,通知人事部進(jìn)行處罰。

  四、傳真收發(fā)1、公司與外界聯(lián)系需對方發(fā)送傳真時,盡量要求對方注明本公司具體收件人,以便行政部及時分發(fā)。2、行政部收到傳真后,在傳真接收臺帳上登記,并負(fù)責(zé)通知收件人及時領(lǐng)取及簽字確認(rèn)。3、行政部每月或每季度根據(jù)傳真使用比例攤銷費用至各部門。

  五、信件收發(fā)1、公司所有收發(fā)管理工作均由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。收發(fā)業(yè)務(wù)范圍包括:文件、郵件、報刊、掛號、電報的發(fā)送、登記,以及特殊文件資料的遞送。2、收發(fā)人員須根據(jù)相關(guān)文件資料填寫收件登記簿、發(fā)文登記。3、收到信件資料由行政部負(fù)責(zé)通知收件人及時領(lǐng)取。4、對貴重物品、匯款、郵包,要進(jìn)行專門登記,并及時通知個人簽字領(lǐng)取。5、對投遞錯誤的郵件,應(yīng)及時退回或設(shè)法轉(zhuǎn)移。

  六、名片管理1、公司名片格式統(tǒng)一化,由公司行政部依據(jù)企業(yè)形象規(guī)劃并聯(lián)系印刷業(yè)務(wù)。2、印制名片申請者填寫名片印刷申請單,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后交由行政部負(fù)責(zé)印制。3、名片印制前需確認(rèn)名片職務(wù)、職稱、部門是否相符,姓名、聯(lián)系辦法等需確認(rèn)無誤。4、公務(wù)、客戶名片須在公司內(nèi)作為共享資源。5、自確認(rèn)名片內(nèi)容起,一周內(nèi)到行政部領(lǐng)取。6、名片印制費用每季度攤銷一次。

  七、公司設(shè)備申請流程為加強我公司固定資產(chǎn)管理,規(guī)范管理工作程序,提高資產(chǎn)的使用效率,杜絕浪費;參照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》(國管財字【20xx】32號)規(guī)定,結(jié)合我公司實際情況,特制定我公司設(shè)備申請流程:(一)原則:講究計劃性和成本效益,以物質(zhì)資源供給的有序性,保證公司職能的按計劃完成:1.配發(fā)過程中,是否供應(yīng),供應(yīng)多少,要以客觀需要為依據(jù),而不是單純的級別;2.要考慮實際可能的收益(對工作的推動),而不是不計工本,不問效果,一定要保證重點,分清緩急,把有限的資源用在“刀刃”上;3.要使庫存保持合理的限度(基本上無閑置的資產(chǎn)),注意提高資金的有效利用率。

  (二)、具體流程:1.各部門根據(jù)各自工作的實際情況和預(yù)算計劃,提出切實可行的申請要求(內(nèi)容具體翔實、理由充分),經(jīng)部門經(jīng)理和分管副總簽字同意后,抄送給行政部。2.行政部根據(jù)各部門現(xiàn)有的設(shè)備資產(chǎn)情況對申請進(jìn)行核實,并對各部門要求從真正的客觀需求出發(fā),遵循設(shè)備申請原則,提出解決建議和意見(調(diào)撥或購買)。3.如果采取“調(diào)撥”程序,行政部將調(diào)撥計劃上報行政部主管副總簽字確認(rèn)后實施;4.如果采取“購買”程序,行政部將參照“江蘇×大×××軟件股份有限公司財務(wù)審批流程暫行規(guī)定”(蘇股財字〖02〗第003號)有關(guān)規(guī)定具體執(zhí)行。5.采購由行政部統(tǒng)一申請費用、組織購買、費用攤銷,過程遵循“價廉物美”的原則,在滿足各部門需求的基礎(chǔ)上,注意設(shè)備的性能價格比,多壓價比價、厲行節(jié)約。設(shè)備采購結(jié)束后統(tǒng)一由行政部和市場部組織驗收核查;固定資產(chǎn)登記后,由各部門登記領(lǐng)用,責(zé)任到人。6.所有資產(chǎn)在使用者離開公司或調(diào)離本部門時應(yīng)收歸行政部倉庫,并在部門設(shè)備管理員處登記。

  八、午餐飯票1.員工到職,由本部門內(nèi)勤根據(jù)其到職日期向行政部領(lǐng)取飯票。2.每月30-31日,各部門內(nèi)勤根據(jù)本部門正式員工實際人數(shù)領(lǐng)取下月飯票。3.每月1-2日,由各部門內(nèi)勤統(tǒng)計本部門上月飯票退票情況并向行政部提供詳細(xì)名單。如遇周末,順延兩天。行政部不接受個人零星領(lǐng)取及退票。4.如出現(xiàn)帳款不齊或錯漏,由各部門內(nèi)勤負(fù)責(zé)。客飯餐券的領(lǐng)用需填寫客飯領(lǐng)用申請單,并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。5.非正式員工(實習(xí)生等)領(lǐng)用飯票由本人全額付款,研究生按正式員工標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用飯票。

  九、訂餐、訂票、訂房申請流程為方便公司全體員工,體現(xiàn)行政部的服務(wù)性,F(xiàn)將有關(guān)訂餐、訂票、訂房的申請流程匯總?cè)缦拢?、各部門根據(jù)各部門的實際需要,提出訂餐、訂票、訂房申請,并填寫相應(yīng)的申請表(內(nèi)容具體詳實),部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。2、各部門在訂餐、訂票、訂房之前,先行申請好費用,交予行政部代辦,在行政部辦好后立即將現(xiàn)金或支票交與行政部結(jié)款。3、各部門承擔(dān)在訂餐、訂票、訂房時過程中由于自身失誤帶來的風(fēng)險,例如承擔(dān)退票費、退房費等。4、費用超過500元以上,申請需要其部門主管副總簽字確認(rèn)。5、訂餐、訂票、訂房工作需一定的提前量(訂票一般提前2~3天知會行政部,訂餐、訂房一般提前1~2天)。6、各部門申請不得提高出實際需要的要求。

  十、禮品1、禮品由行政部負(fù)責(zé)根據(jù)不同檔次選擇訂購,選擇原則為高雅、大方、實用,能體現(xiàn)公司形象。2、各部門根據(jù)禮品清單(見附表2)領(lǐng)用公司禮品,需向本部門經(jīng)理提出申請,填寫禮品領(lǐng)用單,簽字確認(rèn)費用來源。3、各級部門經(jīng)理(必要時由總裁或分管行政副總)簽字后到行政部領(lǐng)取禮品。4、禮品費用每季度攤銷一次,如費用超出預(yù)算,由財務(wù)部通知行政部暫停向該部門發(fā)放禮品,并在下一期預(yù)算中扣除超出部分。

  十一、宣傳品1、公司宣傳品包括手提袋(長、短)、宣傳彩頁、公司簡介和產(chǎn)品說明書等。2、領(lǐng)用宣傳品在5份以下的,由領(lǐng)用人在行政部宣傳用品領(lǐng)用臺帳上登記。3、領(lǐng)用宣傳品在5份以上的,需填寫宣傳用品領(lǐng)用申請單,由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后,在宣傳用品領(lǐng)用臺帳上登記后領(lǐng)用。4、宣傳品費用初步擬訂每季度攤銷一次,如費用超出預(yù)算,由財務(wù)部通知行政部暫停向該部門發(fā)放宣傳品,并在下一期預(yù)算中扣除超出部分。5、如行政部發(fā)現(xiàn)其未填寫或領(lǐng)用數(shù)目超過填寫數(shù)目,行政部除責(zé)成其重新填寫外,并向其部門經(jīng)理投訴及進(jìn)行相關(guān)處罰。

  十二、會議管理1.公司行政部統(tǒng)一管理會議制度,所有會議均須及時通知行政部,便于安排和登記備案。如有必要由行政部發(fā)出會議通知確認(rèn)。2.會議承辦人需提交會議時間、會議地點、所需準(zhǔn)備等(見附表3),便于行政部配合工作。會前由行政部派人做好會場布置及設(shè)備調(diào)試。3.除其他部門主辦的會議資料各自存檔外,會議資料由行政部整理、立卷、存檔。4.會議結(jié)束后由行政部派人清理會場,查收設(shè)備。5.會議室使用費用按部門使用比例每季度攤銷一次。

  十三、車輛管理1、公司現(xiàn)有車輛主要供公司重要活動及主要業(yè)務(wù)活動使用,公司人員如要用車,請遵循以下管理條例:2、公司車輛由行政部門負(fù)責(zé)管理,分別按車號設(shè)冊登記管理。3、公司車輛的使用實行“派車單”制度。員工應(yīng)認(rèn)真填寫“派車單”,交由所在部門一級部門經(jīng)理簽字。若有預(yù)計用車需要,應(yīng)提前2—3天向行政部門提交“派車單”申請。4、“派車單”經(jīng)行政部匯總后,由行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)車輛統(tǒng)一調(diào)度。5、車輛使用完畢,使用人員、駕駛?cè)藛T須填寫“車輛使用實際情況記錄單”,交行政部備案。6、行政部門每月將耗油量及行駛旅程記錄簽報分管副總查核一次,以防浪費,如超過耗油標(biāo)準(zhǔn)時(指不正常)應(yīng)送請調(diào)整修理。7、公司車輛內(nèi)部使用費用如下:①市內(nèi)用車:普通轎車?yán)锍藤M1.5元/公里;面包車?yán)锍藤M2元/公里。等候計費:等候時間在半小時內(nèi),免計費用,超過半小時部分,按0.5元/分鐘計費。②長途用車:普通轎車?yán)锍藤M1.0元/公里;面包車?yán)锍藤M2元/公里。直接費用(如汽油費、過橋過路費、停車費等),由各用車部門自理。③各部門車輛使用費每季度結(jié)算,并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后交財務(wù)部。

  十四、設(shè)備維修流程1.報修人員先將報修信息反饋給各部門的設(shè)備管理員;2.部門設(shè)備管理員初步檢查后,填寫《設(shè)備報修單》(提供設(shè)備編號和故障現(xiàn)象),部門經(jīng)理批準(zhǔn)后送交行政部;3.行政部設(shè)備管理員根據(jù)編號,聯(lián)系廠商,組織及時維修;4.通過暫借、調(diào)撥等方式,將暫時不用的設(shè)備給報修者使用;5.機器設(shè)備維修完畢,行政部登記備案,發(fā)還給報修者使用;6.涉及到的維修費用,由各部門承擔(dān)。

  十五、電子屏使用規(guī)范

  (一)原則電子屏是公司對內(nèi)對外的信息傳遞載體。為更好的使用電子屏,做到使用主體合格,信息確認(rèn)有效,發(fā)布時間合理等,特制定本使用規(guī)范。一、使用主體1、行政事業(yè)部享有電子屏的操作及管理權(quán)。2、行政事業(yè)部設(shè)專人負(fù)責(zé)電子屏的使用、維護(hù)、修理。3、電子屏責(zé)任人的職責(zé)包括:及時實施公司信息發(fā)布,制定信息發(fā)布時間表,制定信息更新計劃,電子屏信息發(fā)布的匯總整理,電子屏日常維護(hù),電子屏故障排除,電子屏修理配合等。4、電子屏責(zé)任人對行政事業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

  (二)發(fā)布內(nèi)容1、電子屏的發(fā)布內(nèi)容分為日常型信息和特別型信息。2、日常型信息內(nèi)容包含:公司宣傳介紹、公司新聞動態(tài)、業(yè)內(nèi)新聞動態(tài)。3、特別型信息內(nèi)容包含:各類通知、各類公告、各類賀詞及其他信息。4、日常型信息的搜集整理由行政事業(yè)部完成。5、特別型信息的搜集整理由行政事業(yè)部配合消息相關(guān)部門完成。

  (三)發(fā)布時間1、電子屏的使用時間為每個工作日的上午8:30至下午6:30(有特殊情況的除外)。2、日常型信息發(fā)布時效:公司宣傳介紹每日2小時,分4—6時段發(fā)布;公司新聞動態(tài)每日2小時,分4—6時段發(fā)布;業(yè)內(nèi)新聞動態(tài)每日1小時,分2—4時段發(fā)布。3、特別型信息發(fā)布時效由信息相關(guān)部門會同行政事業(yè)部核定:公告的發(fā)布時間一般為2個工作日,每日2小時,分4個時段;通知的發(fā)布時間一般為1個工作日,每日2小時,分2—4個時段;活動賀詞的發(fā)布時間一般為活動開始前1小時至后2小時。

  (四)發(fā)布信息確認(rèn)1、電子屏發(fā)布的信息須經(jīng)有關(guān)人員的確認(rèn)方可發(fā)布。2、日常型信息由行政事業(yè)部經(jīng)理確認(rèn)。3、日常型信息的更新計劃由電子屏責(zé)任人擬定,報行政事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)。4、特別型信息由出處單位的分管副總確認(rèn)。5、特別型信息發(fā)布,須由出處單位填寫電子屏信息發(fā)布申請表(見附件),經(jīng)分管副總確認(rèn)后交由行政事業(yè)部組織發(fā)布。

  附表:行政部工作人員職能劃分表姓名房間號工作職能405公司行政、辦公室、后勤全面協(xié)調(diào)管理(含車隊管理、大樓辦公室使用情況協(xié)調(diào)等)405公文流轉(zhuǎn)、收發(fā)傳真、辦公用品發(fā)放、午餐管理、綠化管理、飲用水管理、訂餐、訂房、訂票等405一樓接待文秘、信件收發(fā)、辦公配合405文印、傳真信件的辦公配合403印章管理、研究生管理、檔案管理403一樓接待文秘、圖書室管理403固定資產(chǎn)管理(含設(shè)備申購)、保安保潔管理、各種維修服務(wù)405宣傳、文秘、宣傳品和禮品發(fā)放、405會議接待、培訓(xùn)、活動策劃(含工會活動)

  企業(yè)內(nèi)部管理制度9

  第一章 總則

  一、 為加強公司的規(guī)范化管理,完善各項工作制度,促進(jìn)公司發(fā)展壯大,提高經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,特制訂以下管理制度。

  二、 公司全體員工(包括試用期員工)必須遵守本制度并遵守公司的其他各項制度和決定。

  三、 公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想,禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

  四、 公司提倡全體員工學(xué)習(xí)進(jìn)取,為員工提供學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的條件和機會,努力提高員工的整體素質(zhì)和水平。

  五、 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發(fā)揮才智,提出合理化建議。

  六、 公司實行“崗薪制”、“提成制”的分配制度,為員工提供收入和福利保證,并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會。

  七、 公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng),提高工作效率;提倡厲行節(jié)約,反對鋪張浪費;倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助,同舟共濟(jì),發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神,增強團(tuán)體的凝聚力和向心力。

  八、 員工必須維護(hù)公司紀(jì)律,對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為,都要予以追究。

  第二章 員工行為規(guī)范

  一、 在公司內(nèi),全體員工應(yīng)遵守公司各項規(guī)章制度,服從上級指揮。

  二、 工作中應(yīng)嚴(yán)格遵守工作時間,做到不遲到,不早退。

  三、 工作中應(yīng)認(rèn)真工作,不允許串崗聊天和在工作區(qū)內(nèi)大聲喧嘩,不得妨礙他人開展工作,不得擅自離開工作崗位,不可閱讀與工作業(yè)務(wù)無關(guān)的書報雜志。

  四、 工作時,不打非業(yè)務(wù)性電話;接非業(yè)務(wù)性電話時應(yīng)盡量縮短時間。

  五、 必須履行對公司機密、業(yè)務(wù)上的重要信息的保密義務(wù),不得將公司業(yè)務(wù)及重要保密信息泄露給他人。不打聽,不傳播與本人無關(guān)的、不該打聽不該傳播的事項。

  六、 不得將公司資料、設(shè)備、器材用作私用,如需攜帶外出須得到批準(zhǔn)。

  七、 客人來訪原則上應(yīng)有預(yù)約,并在指定場所接待。非工作人員不經(jīng)許可不得進(jìn)入工作場所。

  八、 員工衣著應(yīng)當(dāng)合乎企業(yè)形象及部門形象,原則上員工穿著及修飾應(yīng)穩(wěn)重大方、干凈利落,服裝正規(guī)、整潔、協(xié)調(diào)、悅目。男職員禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員不準(zhǔn)單穿吊帶衫、涼拖鞋。

  九、 要保持鞋、襪干凈、衛(wèi)生,在工作場所不赤腳、不穿拖鞋。

  十、 女員工可以化淡妝,工作時間不能當(dāng)眾化妝,不濃妝艷抹;勿戴過多飾品。

  十一、舉止文雅、禮貌。上班時間保持良好的精神狀態(tài),精力充沛,精神飽滿,樂觀進(jìn)取。

  十二、開誠布公,坦誠待人,平等尊重,團(tuán)結(jié)協(xié)作,不將個人喜好帶進(jìn)工作中,不拉幫結(jié)派、黨同伐異。

  十三、出入會議室或上司辦公室,主要敲門示意,進(jìn)入房間隨手關(guān)門。

  十四、辦公桌應(yīng)素雅、整齊、干凈,各類文件存放應(yīng)注意保密,不得隨意擺放;室內(nèi)文件柜文件擺放科學(xué)有序,外觀整潔。

  十五、除在指定場所、時間外,辦公室不允許飲食、吸煙。

  十六、員工應(yīng)自覺維護(hù)辦公場所清潔衛(wèi)生,嚴(yán)禁堆放雜物、隨意丟棄廢物,嚴(yán)禁隨地吐痰、傾倒污水和茶渣,保持地面、門窗、辦公家具、辦公設(shè)備等清潔整齊。

  第三章 辦公財產(chǎn)的使用和維護(hù)

  一、 每位員工應(yīng)愛護(hù)公司的財產(chǎn),如有損壞,照價維修或賠償。公司發(fā)放的辦公用品,員工須妥善保管,如有遺失,自行負(fù)責(zé)。

  二、 員工應(yīng)保證所屬辦公區(qū)域的設(shè)備設(shè)施完好,做到人走關(guān)停所有設(shè)備電源。

  三、 員工個人所借用的工具、物品必須妥善保管,不得隨意拆卸或改裝。若出現(xiàn)故障須及時向上級申報。

  四、 未經(jīng)行政部同意,禁止私自調(diào)換工作位置或挪動工作臺、文件柜等辦公家具、辦公設(shè)備。

  五、 節(jié)約用水、用電、辦公用品。安全用電,愛護(hù)燈管、插座、開關(guān)等電路設(shè)施。不準(zhǔn)私自拆除、搬移和亂拉線路。若有損壞,須通知行政部進(jìn)行更換、修理。

  六、 公司的電腦、傳真機、復(fù)印機原則上不能用于私人用途,若有特殊原因,須事先提出申請,經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用。

  七、 在使用傳真機或復(fù)印機后,所產(chǎn)生的錯誤報告或廢紙等,須及時處理,重要文件應(yīng)予以銷毀,非重要文件應(yīng)回收再利用。對收到文件或傳真資料,應(yīng)該及時給有關(guān)部門,人員送發(fā),或及時通知有關(guān)部門人員取回,不得延誤。傳真機應(yīng)該隨時處于開機狀態(tài)。

  八、 在復(fù)印或打印過程中請盡量節(jié)約用紙,使用雙面打印。

  九、 公司復(fù)印機、打印機和傳真機的管理與清潔及一般的維護(hù)由行政部負(fù)責(zé)。

  十、 電腦的日常維護(hù)由使用人負(fù)責(zé),如遇故障影響正常使用的情況,將由行政部派專業(yè)人員對電腦進(jìn)行維修,不得擅自處理。

  十一、 發(fā)現(xiàn)設(shè)備、設(shè)施有問題時,及時通知行政部,由行政部向維修單位說明情況,并協(xié)調(diào)好維修時間,然后根據(jù)設(shè)備、設(shè)施的損害情況做相應(yīng)處理。

  十二、 為了維護(hù)公司正常的工作秩序,保證公司公共設(shè)備和設(shè)施正常運轉(zhuǎn),提高維修的時效性,每位員工都賦有在第一時間內(nèi)將發(fā)現(xiàn)的公共設(shè)備、設(shè)施受損情況及時向行政部報告的責(zé)任。

  第四章 考勤制度

  一、 工作時間

  公司上班時間為每周5天,每周一至周五上午8:30—12:00;下午14:30—17:30上班。周六周日為休息日。

  二、 考勤的時間單位

  1、 一年為當(dāng)年1月1日至12月31日;

  2、 一個月為當(dāng)月的1日至月末最后一天;一個月為一個考勤期。

  3、 遲到、早退以“次”為單位計算;

  4、 其余缺勤及休假均以 “天”為單位計算,最小單位為0.5天。

  三、 考勤管理

  簽到/簽退的規(guī)定

  1、 我公司目前實行簽到制度,員工在上午上下班時及下午上下班時或因公外出時均需簽到/簽退,以便記錄考勤。

  2、 員工因公外出,不能及時簽到/簽退的必須事前填寫或事后補簽,并須簡單標(biāo)明外出原因及去向。

  遲到早退的規(guī)定

  1、 在規(guī)定上班時間后1-30分鐘(含)內(nèi)簽到的被視為遲到。

  2、 一個考勤期內(nèi)允許遲到3次;超過3次,每次罰10元。

  3、 遲到時間30分鐘以上至1小時(含)的,則視為0.5天事假;遲到時間1小時至4小時(含)的,視為1天礦工。特殊情況,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的除外。

  4、 在規(guī)定下班時間前5-30分鐘(含)內(nèi)簽退的被視為早退,每次罰款10元。

  5、 早退時間在30分鐘以上至1小時(含)的,視為0.5天事假;早退時間1小時至4小時(含)的,視為1天礦工。特殊情況,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的`除外。

  曠工的規(guī)定

  1、 以下情況視為曠工:

  未進(jìn)行書面的請假手續(xù),或請假未被批準(zhǔn),而未到崗的;

  假期屆滿未申請續(xù)假或申請續(xù)假未被批準(zhǔn)而未到崗的;

  未請假以及請假未獲批準(zhǔn)而在上班時間擅自離開工作崗位的;

  無故不參加公司或部門召開的工作會議的;

  經(jīng)查明以偽造證明、不正當(dāng)手段騙取請假并獲批準(zhǔn)而不上班的;

  2、 曠工處罰

  曠工扣罰當(dāng)天的2倍薪資。

  每月累計曠工2天以上者,屬嚴(yán)重違反公司勞動紀(jì)律,按開除處理。

  四、 請假管理

  員工若有事不能上班須提前1-2個工作日向主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請,并填寫《請假申請表》獲得批準(zhǔn),安排好工作后,方可離開崗位。

  事假

  1、 員工請事假要求提前1-2天填寫《請假申請表》,并注明請假的類別及理由,主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,將假條交由行政部門,方可請假。

  2、 因緊急情況不能事前辦理請假手續(xù)的,事后應(yīng)及時補辦。

  3、 事假扣發(fā)當(dāng)日薪水及當(dāng)月全勤獎。

  病假

  1、 公司每月累計允許有一天無醫(yī)院病假單病假,員工病假超過1天的,須出具醫(yī)院的診斷書、病假單或住院證明,無證明或醫(yī)院病假單過期不到崗者,按曠工處理。

  1、 員工憑醫(yī)院病假單或相關(guān)證明休病假(含一天無醫(yī)院病假單病假),病假期間日資按基本工資80%支付。超過醫(yī)院病假單日期的按事假處理。

  2、 偽造醫(yī)院證明材料者,休病假的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按曠工處理。

  婚假

  1、 符合我國《婚姻法》各項規(guī)定結(jié)婚而申請的假期為婚假;

  2、 按照國家有關(guān)法律規(guī)定,按法定結(jié)婚年齡(女 20周歲,男22周歲)結(jié)婚的,可享受3 天婚假。符合晚婚年齡(女23周歲,男25周歲)的,可享受晚婚婚假15天(含3天法定婚假);

  3、 婚假包括法定節(jié)假日;只能一次性連休,沒有休完的不再進(jìn)行補休。

  4、 再婚的可享受法定婚假,不能享受晚婚假;

  5、 婚假要求在結(jié)婚登記之日起半年內(nèi)休完,未休完者不再補休;

  6、 婚假為帶薪假期,員工申請婚假時,需提前一周填寫《請假申請表》申請同時需要出具結(jié)婚證;

  7、 在公司工作滿一年年以上的公司正式員工享有該休假。

  喪假

  1、 按照國家有關(guān)法律規(guī)定公司正式員工的祖父母、父母、子女、配偶死亡,可以請喪假,假期3天,薪金照發(fā)。

  2、 原則上須提前一天填寫《請假申請表》向主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請。

  3、 在公司工作滿半年以上者享有該休假。該假只能一次性連休,沒有休完的不再進(jìn)行補休。

  產(chǎn)假

  1 產(chǎn)假天數(shù)

  1、 凡已婚女職工生育第一胎可享有產(chǎn)假,具體標(biāo)準(zhǔn)如下表:

  分娩情況

  產(chǎn)假

  順產(chǎn)90天(含產(chǎn)前假15天)

  難產(chǎn)105天(含產(chǎn)前假15天)

  生育多胞胎每多生育一胎加產(chǎn)假15天

  2、 根據(jù)計劃生育獎勵條例,晚育女職工(已婚婦女24周歲以上或晚婚后懷孕生育第一個子女)生育另獎勵30天。產(chǎn)假均含節(jié)假日;

  3、 男員工配偶生育,可享受3天的產(chǎn)假。

  2 產(chǎn)假說明

  1、 產(chǎn)假期滿仍不能工作的,經(jīng)部門總經(jīng)理或以上級別領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,按產(chǎn)假處理,產(chǎn)假最長不得超過6個月(含);

  2、 產(chǎn)假6個月以后仍不能工作的,需出示醫(yī)院證明,按病假處理;

  3、 女員工休產(chǎn)假需提前2個月申請,并出示生育證;

  4、 男員工休產(chǎn)假需提前一周申請,并出示配偶生育證明;

  5、 懷孕的女職工在勞動時間內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)前檢查,可享受10天的帶薪假期。產(chǎn)前檢查按照醫(yī)院要求進(jìn)行,但每次檢查前必須向主管上級及考勤管理者出示醫(yī)院的病歷證明及預(yù)約證明,否則將視具體情況按病假、事假及曠工計算考勤。

  3 產(chǎn)假工資

  詳見公司《薪資管理制度》中有關(guān)說明。

  哺乳假

  1 哺乳假天數(shù)

  1、 女員工自生育后享有哺育未滿周歲嬰兒的期間,視為哺乳假;

  2、 嬰兒一周歲內(nèi),每天給予其母親哺乳假1小時;多胞胎者,每多一個嬰兒另給予半小時假期。

  2 哺乳假說明

  1、 嬰兒一周歲后,其母親不再享受哺乳假;

  2、 哺乳假未休不補,亦不可累計;

  3、 超過的時間應(yīng)履行請假手續(xù),按事假累計計算;未請假的,記為曠工;

  員工的哺乳假可一次性申請。每天休哺乳假前,需提前向主管領(lǐng)導(dǎo)或部門總經(jīng)理提出,審批同意并安排好工作后,方可休假。

  4、

  4.1.9調(diào)休:4.1.2年休假:

  n 職工累計工作已滿1年不滿5年的,年休假為5天;

  n 已滿5年以上(含5年)的,年休假為15天;

  注:國家法定休假日、休息日不計入年休假假期。

  4.1.9.1員工的加班時間可以累計,在工作情況允許的情況下進(jìn)行調(diào)休,但必須經(jīng)過直接上級,辦公室經(jīng)理的簽字批準(zhǔn),否則按曠工處理。

  4.1.9.2員工的加班累計時間當(dāng)月有效。

  4.2其他規(guī)定

  4.2.1為合理安排工作和休息時間,確保員工身心健康,集團(tuán)禁止員工擅自調(diào)班、代班。

  4.2.2辦公室應(yīng)嚴(yán)格按照本制度做好考勤管理工作,杜絕弄虛作假。4.2.3員工請假如有弄虛作假行為除按曠工計考勤外,對當(dāng)事人還將依據(jù)《員工獎懲管理制度》處理。

  第五章 十二、員工事假、病假應(yīng)提前向公司提出申請,并扣罰相應(yīng)工資,每月全勤并無遲到、早退紀(jì)律的員工當(dāng)月獎勵30元獎金。

  第六章 十三、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關(guān)的事情。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理,其當(dāng)天工資扣除。

  第七章 十四、員工離職需提前15天向公司提出書面申請,經(jīng)公司同意并辦完相關(guān)交接工作后方可離職。

  第八章 十五、公司勸其辭退的員工,按工作時日結(jié)算上月及當(dāng)月工資,自行離職的員工,上月工資于工資結(jié)算日結(jié)算,當(dāng)月工資不足一月,不予結(jié)算工資;

  第九章 十六、參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊活動,如有事請假的,必須提前向組織者或帶隊者請假。

  辦公室每月第5個工作日結(jié)束之前根據(jù)《請假單》、《調(diào)休單》、《考勤特殊情況說明單》等完成員工考勤匯總,并交經(jīng)理審核。

  3.2.2辦公室要做好考勤打卡的監(jiān)督檢查,定期對考勤鐘時間的準(zhǔn)確度進(jìn)行調(diào)校,并且對《考勤特殊情況說明單》進(jìn)行隨機復(fù)查,發(fā)現(xiàn)弄虛作假的,以曠工論處,對有關(guān)責(zé)任人按照從重處理。

  3.2.3員工在集團(tuán)總部、項目公司之間調(diào)動或者借用,調(diào)入或借入方的考勤歸口部門負(fù)責(zé)員工調(diào)入或借入期內(nèi)的考勤管理,如屬借用情況,借入方的考勤歸口部門負(fù)責(zé)在員工借入期結(jié)束后將考勤記錄轉(zhuǎn)至原借出方。

  第十章 第六章 罰則

  第十一章 第二十六條 本制度的檢查、監(jiān)督部門由公司行政部執(zhí)行;

  第十二章 第二十七條 若有員工違反此規(guī)定,公司將給予口頭警告罰款、通報批評、記過、降職降薪、辭退等處罰;

  第十三章 第二十八條 各種處罰項目除按上述規(guī)定處罰外,均計入當(dāng)月績效考核評分項目。

  日常行為規(guī)范

  九、合同管理制度:合同必須采用統(tǒng)一合同文本。任何人對外簽訂合同,都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨,決不允許在簽訂合同時假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利,違者依法嚴(yán)懲。合同在正式簽訂前,必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后,方能正式簽訂。

  企業(yè)內(nèi)部管理制度10

  第一條按照公司經(jīng)營理念和管理模式,遵照國家有關(guān)勞動人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度,特制定本制度。

  第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時工除外)。本制度所指工資,是指每月定期發(fā)放的工資,不含獎金和風(fēng)險收入。

  第三條員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。

  第四條工資包括:基本工資、崗位工資、技能工資、職務(wù)津貼、工齡工資、住房補貼、誤餐補貼、交通補貼。

  第五條固定工資是根據(jù)員工的.職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占40%。

  第六條績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬,每月調(diào)整一次。績效工資在工資總額中占0-60%。

  第七條員工工資總額由各部門經(jīng)理、項目經(jīng)理擬定后報總經(jīng)理審批。部門經(jīng)理、項目經(jīng)理每月對員工進(jìn)行考核,確定績效工資發(fā)放比例并報人力資源部審核、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放。

  第八條員工工資扣除項目包括:個人所得稅、缺勤、扣款(含貸款、借款、罰款等)、代扣社會保險費、代扣通訊費等。

  第九條公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì),分別制定管理層、職能管理、項目管理、生產(chǎn)、營銷五類工資系列。

  第十條管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。

  第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財務(wù)、人事、質(zhì)管、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工。

  第十二條項目管理工資系列適用于各項目經(jīng)理及項目部成員。

  第十三條生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事調(diào)試、焊接、接線等生產(chǎn)工作的員工。

  第十四條營銷工資系列適用于銷售部銷售人員(各項目部銷售人員可參照執(zhí)行)。

  企業(yè)內(nèi)部管理制度11

  一、現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度建設(shè)的緊迫性

  企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度,是企業(yè)同各方面經(jīng)濟(jì)關(guān)系的基本規(guī)范、是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動和財務(wù)管理活動的行為準(zhǔn)則,F(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度的建設(shè)、有著非常重要的現(xiàn)實意義。

  1、企業(yè)面臨的新的經(jīng)濟(jì)形勢要求企業(yè)必須建設(shè)企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度。

  2、目前許多企業(yè)的內(nèi)部財務(wù)管理制度,仍停留于傳統(tǒng)的計劃經(jīng)濟(jì)模式。盡管現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)已有多年,但我國大多企業(yè)的財務(wù)管理,依舊是會計和財務(wù)不分、財務(wù)僅是作為會計的附庸而存在,其對象僅限于“企業(yè)再生產(chǎn)過程中的資金運動”,其內(nèi)容充其量也只是成本費用的控制而已,而對如何按公司制度的要求籌集資金、用好資金、合理分配利潤等,則研究不夠。

  二、現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度建設(shè)的科學(xué)依據(jù)

  現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度的建設(shè),其科學(xué)依據(jù)主要有以下兩個方面:

  1、企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點,管理要求,是企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度建設(shè)的前提和基礎(chǔ)。不同企業(yè)、生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營方式、組織形式不同,其財務(wù)管理的方式也不完全一致。只有在充分考慮其生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理的要求基礎(chǔ)上進(jìn)行內(nèi)部財務(wù)管理制度建設(shè)、才具有可操作性。

  2、企業(yè)財務(wù)管理的目標(biāo),企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度建設(shè)的出發(fā)點和歸宿點。企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度建設(shè)的目的,是為了順利進(jìn)行財務(wù)工作、實現(xiàn)財務(wù)目標(biāo),進(jìn)而實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。公司共同的理財目標(biāo),一般可理解為股東財富的最大化、無論各利益主體之間發(fā)生何種利益沖突,其他利益主體(包括經(jīng)營者、債權(quán)人、勞動者等)的利益最終要服從于出資者的利益。因此,出資者需要,服從出資者利益,實現(xiàn)出資者(股東)財富最大化、就成為制定內(nèi)部財務(wù)管理制度的出發(fā)點和歸宿點。

  三、現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度的制定

 。ㄒ唬┢髽I(yè)財務(wù)分層管理框架

  企業(yè)財務(wù)活動及其管理是基于一定的企業(yè)制度而建立的。在公司制下的法人治理結(jié)構(gòu)中,作為股東的出資者,具有終極財產(chǎn)所有權(quán);作為代表股東利益的公司董事會,其有完整意義上的法人產(chǎn)權(quán);公司的總經(jīng)理,具有公司的經(jīng)營權(quán);公司的財務(wù)經(jīng)理,則具有公司決策的執(zhí)行權(quán)和公司資金的日常管理權(quán)。在公司制模式下,股東作為出資者,為保證資本的保值和增值,一般通過間接控制,來行使其監(jiān)督權(quán),在財務(wù)上形成以出資者的管理主體的出資者財務(wù)行為;在公司內(nèi)部董事會和總經(jīng)理通過行使法人產(chǎn)權(quán)和直接經(jīng)營權(quán),全面而直接地參與對公司重大財務(wù)事項的決策和管理,在財務(wù)上形成的經(jīng)營者為財務(wù)管理主體的經(jīng)營者財務(wù)管理層次;公司的財務(wù)經(jīng)理,行使財務(wù)決策事項的執(zhí)行權(quán)與日常管理權(quán),在財務(wù)上形成以財務(wù)經(jīng)理為管理主體的財務(wù)經(jīng)理財務(wù)管理層次。

  監(jiān)督權(quán)、決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)三權(quán)的分離、有利于明確權(quán)責(zé)、有利于公司財務(wù)內(nèi)部紡束機制的形成。

 。ǘ┢髽I(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度的規(guī)范體系

  1、出資者財務(wù)規(guī)范體系,主要是指股東在何時何種狀態(tài)下對何種財務(wù)事項進(jìn)行何種決策。一般而言,由于對剩余收益權(quán)的關(guān)注、有關(guān)公司分紅及配股方案的決策,是出資者財務(wù)的主要內(nèi)容之一。

  2、經(jīng)營者財務(wù)的規(guī)范體系。

  有關(guān)董事會的財務(wù)規(guī)范。董事會的財務(wù)規(guī)范范,主要涉及兩個問題:一是董事會的財務(wù)權(quán)限;二是董事會對經(jīng)費管理者財務(wù)的約束和激勵機制。

  有關(guān)公司經(jīng)營者財務(wù)的規(guī)范。公司經(jīng)營者受董事會委托負(fù)責(zé)日常經(jīng)營決策與管理,它是公司重大決策事項的執(zhí)行主體、同時又是日常非重大經(jīng)營的管理事項的'決策主體。應(yīng)明確公司經(jīng)營者在財務(wù)審批、簽訂合同、提供對外擔(dān)保等日常經(jīng)營管理活動的具體財務(wù)權(quán)限和為履行出資人受托責(zé)任所應(yīng)承擔(dān)的財務(wù)責(zé)任。

  3、財務(wù)經(jīng)理財務(wù)的規(guī)范體系。財務(wù)經(jīng)理受公司經(jīng)營者委托對公司的日常財務(wù)運作進(jìn)行管理協(xié)調(diào),主要有以下內(nèi)容:

  選擇適宜企業(yè)特點的公司財務(wù)管理模式。

  明確公司內(nèi)部各有關(guān)利益主體在財務(wù)管理方面的權(quán)限和職責(zé),建立財務(wù)管理的崗位責(zé)任制。

  做好內(nèi)部財務(wù)管理的各項基礎(chǔ)工作。

  建立內(nèi)部財務(wù)管理的分項管理制度,包括籌資管理制度、各項資產(chǎn)管理制度、對外投資管理制度、成本費用管理制度、收益和利潤分配制度、財務(wù)分析和財務(wù)評價制度。

  四、實施企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度應(yīng)注意的幾個問題

  1、內(nèi)部財務(wù)管理制度必須由集團(tuán)公司董事會確定、由總經(jīng)理負(fù)責(zé)實施。一方面是由于內(nèi)部財務(wù)管理制度的全面性,涉及生產(chǎn)經(jīng)營方方面面,一方面是為了內(nèi)部財務(wù)管理制度的權(quán)威性,內(nèi)部財務(wù)管理制度必須由集團(tuán)公司董事會確定,由總經(jīng)理負(fù)責(zé)實施。

  2、實施內(nèi)部財務(wù)管理制度,需健全財務(wù)管理機構(gòu)和配備高質(zhì)量的財務(wù)管理人才。實施內(nèi)部財務(wù)管理制度,在單獨設(shè)置財務(wù)管理機構(gòu)基礎(chǔ)上,應(yīng)建立財務(wù)總監(jiān)督制度,主持和監(jiān)督內(nèi)部財務(wù)管理制度的實施。

  3、實施內(nèi)部財務(wù)管理制度,應(yīng)采用漸進(jìn)式與企業(yè)的其他制度同步進(jìn)行、內(nèi)部財務(wù)管理制度,若沒有其他制度的配套實施、使不可能得到真的實施。

  企業(yè)內(nèi)部管理制度12

  1、團(tuán)隊成員均為自愿加入項目小組,熱愛公益事業(yè);

  2、團(tuán)隊成員應(yīng)以積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度完成工作任務(wù);

  3、活動期間,團(tuán)隊成員以團(tuán)隊利益為核心開展工作,統(tǒng)一著裝,統(tǒng)一就餐,團(tuán)結(jié)協(xié)作;

  4、項目實施期間,團(tuán)隊成員若不能參加,需請假,說明原因,并且記錄備案;

  5、團(tuán)隊成員對活動中涉及到的個人隱私信息負(fù)有保密義務(wù);

  6、每日晚間召開例會(總結(jié)當(dāng)天活動,布置第二天的工作),團(tuán)隊成員無特殊原因不得缺席

  7、維護(hù)團(tuán)隊和合作單位的.名譽,不得以團(tuán)隊和合作單位的名義進(jìn)行任何違法活動和商業(yè)行為;

  8、團(tuán)隊內(nèi)部出現(xiàn)重大分歧,采取民主決策,三分之二以上(含三分之二)票數(shù)的決策有效;若經(jīng)三次表決,仍為達(dá)到要求票數(shù),請指導(dǎo)老師裁決;

  9、遵守國家法律法規(guī),遵守相關(guān)合作單位的規(guī)章制度。

  企業(yè)內(nèi)部管理制度13

  為使培訓(xùn)工作能有效的開展,必須擁有一支高效、專業(yè)、勇于創(chuàng)新的培訓(xùn)人員團(tuán)隊。建立和培養(yǎng)一支高素質(zhì)的講師隊伍,是公司建設(shè)學(xué)習(xí)與發(fā)展型組織進(jìn)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。關(guān)于講師的職責(zé)、管理和激勵等,依據(jù)本制度執(zhí)行。

  一、講師的職責(zé)

  1、擔(dān)任講師,總結(jié)和分享專業(yè)理論知識和實踐經(jīng)驗,是每一位員工的榮譽。各級管理人員及技術(shù)專家均有承擔(dān)講師的義務(wù)。

  2、根據(jù)員工培訓(xùn)與發(fā)展工作的實際需求,開發(fā)、實施和更新各類管理培訓(xùn)課程及技術(shù)培訓(xùn)課程。

  3、對公司或部門的培訓(xùn)活動的有效組織和順利開展負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)所授訓(xùn)學(xué)員的考勤、考核、測試、閱卷、評估;

  4、負(fù)責(zé)編寫與完善相關(guān)培訓(xùn)教材、教案(含PPT文件)與考題,并在第二次培訓(xùn)時更新。

  5、負(fù)責(zé)參與公司年度培訓(xùn)效果評估、總結(jié),對培訓(xùn)方法、課程內(nèi)容等提出改進(jìn)建議,協(xié)助人力資源部培訓(xùn)主管完善公司培訓(xùn)體系、培訓(xùn)計劃的.任務(wù)達(dá)成。

  二、講師隊伍的來源與構(gòu)成分工

  1、講師的來源:一是各級管理者,各級管理者皆擔(dān)負(fù)培養(yǎng)員工的責(zé)任,是內(nèi)部兼職培訓(xùn)講師的主要承擔(dān)者;二是業(yè)務(wù)骨干或技術(shù)尖子,各部門的業(yè)務(wù)骨干或技術(shù)尖子將是員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)的主要內(nèi)部培訓(xùn)講師。

  2、講師隊伍的構(gòu)成:公司講師隊伍由助理講師、講師、高級講師構(gòu)成。

  (1)助理講師:主要開發(fā)和講授新員工崗前培訓(xùn)及在崗員工的崗位技能培訓(xùn)課程等;

  (2)講 師:主要開發(fā)和講授基層員工的培訓(xùn)課程,包括新員工崗前培訓(xùn)及在崗員工的崗位技能培訓(xùn)等;

  (3)高級講師:主要開發(fā)和講授公司統(tǒng)一組織的培訓(xùn)課程,包括新員工入司培訓(xùn)、各類管理培訓(xùn)和技術(shù)培訓(xùn)等。

  三、講師的管理

  1、講師候選人的推薦

  (1)助理講師候選人:由公司各部門領(lǐng)導(dǎo)推薦,在主講的專業(yè)領(lǐng)域有一年以上工作經(jīng)驗并有良好的業(yè)績表現(xiàn),曾在部門講授培訓(xùn)課程或組織培訓(xùn)活動累計達(dá)20個課時以上;

  (2)講師候選人:由公司各部門領(lǐng)導(dǎo)推薦,主講的專業(yè)領(lǐng)域有兩年以上工作經(jīng)驗并有良好的業(yè)績表現(xiàn),曾在公司講授培訓(xùn)課程或組織培訓(xùn)活動累計達(dá)10個課時以上;

  (3)高級講師候選人:由公司各部門領(lǐng)導(dǎo)推薦,在主講專業(yè)領(lǐng)域有四年以上工作經(jīng)驗并有良好的業(yè)績表現(xiàn),曾有講授培訓(xùn)課程或組織培訓(xùn)活動累計達(dá)30個課時以上;

  2、助理講師、講師、高級講師的任職資格

  助理講師:

  (1) 具有講授培訓(xùn)課程的愿望和責(zé)任感,普通話流利,思路清晰,良好的演講與表達(dá)能力;

  (2) 具有良好的溝通、理解、創(chuàng)新、收集信息的能力和組織獻(xiàn)身的精神;

  (3) 具有所講授課程相關(guān)的知識結(jié)構(gòu)和一年以上的實踐經(jīng)驗,熟練運用培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)與相關(guān)工具;

  (4) 具有組織實施培訓(xùn)課程或組織培訓(xùn)活動累計達(dá)10課時以上的工作經(jīng)驗;

  (5) 已能夠開發(fā)或再開發(fā)一門以上的專業(yè)培訓(xùn)課件。

  (6) 技術(shù)類助理講師具備實地操作與講解的能力。

  講師 :

  (1) 具有講授培訓(xùn)課程的較強愿望和責(zé)任感,普通話流利,良好的演講與表達(dá)能力,思路清晰;

  (2) 具有優(yōu)秀的溝通、理解、創(chuàng)新、收集信息的能力和組織獻(xiàn)身的精神;

  (3) 具有豐富的與講授領(lǐng)域相關(guān)的專業(yè)理論知識和兩年以上的實踐經(jīng)驗,熟練運用培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)與相關(guān)工具;

  (4) 具有講授培訓(xùn)課程或組織培訓(xùn)活動累計達(dá)20課時以上的工作經(jīng)驗,并具有良級以上的10次授課記錄;

  (5) 已能夠結(jié)合具體工作和企業(yè)發(fā)展情況深入開發(fā)或再開發(fā)兩門以上專業(yè)培訓(xùn)課件。

  (6) 技術(shù)類講師具備較強的實地操作及課堂講解的能力。

  企業(yè)內(nèi)部管理制度14

  為加強對企業(yè)資金、財務(wù)、票據(jù)、合同的運作管理,企業(yè)不僅應(yīng)對財務(wù)、銷售、采購人員進(jìn)行經(jīng)常性的法制學(xué)習(xí)、教育,健全各種資金、財務(wù)、票據(jù)、合同管理制度;而且,還應(yīng)建立起有針對性的舞弊預(yù)防管理制度。

  第1條 目的

  為了有效地預(yù)防公司舞弊行為的發(fā)生,明確相關(guān)責(zé)任,降低審計風(fēng)險,根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)及公司相關(guān)文件,特制定本制度。

  第2條 一般原則

  1.各層級管理者應(yīng)對舞弊行為的發(fā)生承擔(dān)管理責(zé)任。建立、健全并有效實施內(nèi)部控制,預(yù)防、發(fā)現(xiàn)及糾正舞弊行為是各級公司、各級部門負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)之一。

  2.審計部和審計人員應(yīng)當(dāng)保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎,密切關(guān)注公司內(nèi)部可能發(fā)生的舞弊行為,以協(xié)助公司管理層預(yù)防舞弊行為的產(chǎn)生。

  第3條 名詞解釋

  1.損害公司利益的舞弊:是指公司內(nèi)外人員為謀取自身利益,采用欺騙等違法違規(guī)手段使公司經(jīng)濟(jì)利益遭受損害的不正當(dāng)行為。

  2.舞弊的預(yù)防:是指采取適當(dāng)行動防止舞弊的發(fā)生,或在舞弊行為發(fā)生時將其危害控制在最低限度。

  第4條 審計部和審計人員應(yīng)在以下四個方面保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎。

  1.具有預(yù)防、識別、檢查舞弊的基本知識和技能,在執(zhí)行審計項目時警惕相關(guān)方面存在的舞弊風(fēng)險。

  2.根據(jù)被審計事項的重要性、復(fù)雜性以及審計的成本效益性,合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。

  3.運用適當(dāng)?shù)膶徲嬄殬I(yè)判斷,確定審計范圍和審計程序,以檢查、發(fā)現(xiàn)和報告舞弊行為。

  4.發(fā)現(xiàn)舞弊跡象時,應(yīng)及時向上級報告,提出進(jìn)一步檢查的建議。

  第5條 有下列情形之一者,屬于舞弊行為。

  1.接受賄賂或回扣。

  2.將正常情況下可以使公司獲利的交易事項轉(zhuǎn)移給他人。

  3.貪污、挪用、盜竊公司資財。

  4.使公司為虛假的交易事項支付款項。

  5.故意隱瞞、錯報交易事項。

  6.泄露公司的商業(yè)秘密。

  第6條 舞弊預(yù)防具體措施

  1.建立、健全公司的內(nèi)部控制并使之得以有效實施是預(yù)防舞弊的主要途徑。

  2.審計人員在審查和評價內(nèi)部控制時,應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下主要內(nèi)容,以協(xié)助公司預(yù)防舞弊:

 。1)公司目標(biāo)的可行性;

 。2)控制意識和態(tài)度的科學(xué)性;

 。3)員工行為規(guī)范的合理性和有效性;

 。4)經(jīng)營活動授權(quán)制度的適當(dāng)性;

 。5)風(fēng)險管理機制的有效性;

  (6)管理信息系統(tǒng)的.有效性。

  3.除內(nèi)部控制的固有局限外,還應(yīng)考慮可能會導(dǎo)致舞弊發(fā)生的以下因素。

 。1)管理人員品質(zhì)不佳。

 。2)管理人員遭受異常壓力。

 。3)經(jīng)營活動中存在異常交易事項。

 。4)公司內(nèi)部個人利益、局部利益和整體利益存在較大沖突。

 。5)審計部在審計中難以獲取充分、相關(guān)、可靠的證據(jù)。

 。6)審計人員應(yīng)根據(jù)審查和評價內(nèi)部控制時發(fā)現(xiàn)的舞弊跡象或從其他來源獲取的信息,考慮可能發(fā)生的舞弊行為的性質(zhì),向集團(tuán)審計部報告,同時就需要實施的舞弊檢查提出建議。

  企業(yè)內(nèi)部管理制度15

  第一章總則

  第一條、為加強公司各項事務(wù)的管理,理順公司內(nèi)部關(guān)系,采用橫向聯(lián)系、縱向整合、豎向協(xié)作等經(jīng)營方式,真正實現(xiàn)個人經(jīng)濟(jì)提高創(chuàng)收,公司經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)不斷發(fā)展壯大,并使公司的各項管理工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化,依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程特制定本管理制度。

  第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規(guī)定和決定、紀(jì)律。

  第三條、本制度所指各項管理包括公司管理、財務(wù)管理、合同管理、物業(yè)管理、勞資管理、工程項目管理。

  第二章:公司管理;

  公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財產(chǎn)及辦公用品管理、報刊及郵發(fā)管理等。

  第四條、檔案管理:

  1、歸檔范圍:公司規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖集、財務(wù)審計、勞動工資、人事檔案、會議紀(jì)錄、決議;聘任書、協(xié)議合同、項目管理方案、通知、通告等具有參考價值的文件資料。

  2、檔案管理:指定專人負(fù)責(zé)管理、明確責(zé)任、保證原始資料及單據(jù)齊全完整;密級檔案必須保證安全。

  3、檔案的借閱;總經(jīng)理、副總經(jīng)理借閱非密級檔案,可通過管理人員辦理手續(xù),直接提檔。公司其他人員借閱檔案時,必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn),并辦理借閱手續(xù)。

  4、借閱的檔案必須愛護(hù),保持整潔,嚴(yán)禁涂改,注意安全和保密,嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失,如確屬工作需用要摘錄或復(fù)制的,密極檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),一般檔案必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn),方可摘錄復(fù)制。

  5、公司所聘員工的相關(guān)技術(shù)職稱及各類證書,屬公司無形資產(chǎn),由公司統(tǒng)一管理,未經(jīng)同意,任何個人或公司負(fù)責(zé)保管人員,不得以任何方式或借口,外借其他經(jīng)濟(jì)組織和團(tuán)體使用,對已與公司解除勞動合同的離聘人員,向公司索要證書的,必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),由本人賠付公司為此證件支出的培訓(xùn)費、工資等相關(guān)費用及本人在工作期間領(lǐng)用的用具用品等,若當(dāng)事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的,公司有權(quán)要求其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償,對拒不進(jìn)行賠償,而又情節(jié)惡劣的,公司有權(quán)向人民法院提起訴訟,要求當(dāng)事人承擔(dān)民事賠償責(zé)任。

  第五條、印鑒管理

  1、公司印鑒由辦公室和業(yè)務(wù)、財務(wù)部門分別保管。

  2、印鑒的使用一律經(jīng)公司總經(jīng)理許可,主管副總經(jīng)理簽字允許后方可加蓋,如違反此項規(guī)定,造成后果由直接責(zé)任人員負(fù)責(zé)。

  3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文,應(yīng)統(tǒng)一編號登記,以備查詢、存檔。

  第六條、文印管理

  1、文印由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

  2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn),由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理,嚴(yán)防泄密,如違反此規(guī)定造成的后果,由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)。

  第七條、公司財產(chǎn)及辦公用品管理

  1、公司庫房由材料設(shè)備股負(fù)責(zé)管理。

  2、庫存、入庫材料設(shè)備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕,并應(yīng)統(tǒng)一編號、分類、排放。

  3、公司各股室辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購。

  4、各股室應(yīng)按實際需用量領(lǐng)取,不得私用、浪費。

  5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),指定專人負(fù)責(zé)。

  6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔;因使用不當(dāng)造成損壞的由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償,如違反以上規(guī)定造成工作延誤或損失的由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

  第八條、公司資質(zhì)及職能股室

  1、公司所屬業(yè)務(wù)股、辦公室、資料室面向市場,均實行有償服務(wù)。

  2、公司所屬機械設(shè)備、場地面向市場,均實行有償服務(wù)。

  3、公司允許有信譽的單位或個人掛靠,但須收取1-3%的管理費用,所發(fā)生的稅金、人工工資、質(zhì)量、安全保證金等相關(guān)費用均由掛靠人負(fù)擔(dān)。但介紹人或推薦人應(yīng)對信譽戶進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查,否則造成的損失由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)對公司承擔(dān)賠償責(zé)任。

  4、凡有要求陪標(biāo)、標(biāo)書制作、工程資料等服務(wù)的單位必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可。并收取費用,費用額以市場價為基礎(chǔ)

  第九條、報刊及郵發(fā)管理報刊征訂、文件郵發(fā)由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一征訂,但必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  第三章:財務(wù)管理

  第十條、公司一切財務(wù)、會計活動均應(yīng)符合<會計法><企業(yè)財、務(wù)通則>和<企業(yè)會計準(zhǔn)則>的要求,具體會計核算遵照<股份有限公司會計制度>執(zhí)行。

  第十一條、本財務(wù)管理內(nèi)容屬公司<內(nèi)部財務(wù)管理制度>各股室、2項目部、廠及各職能人員應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行。

  第十二條、公司資金管理的原則是:合理使用、降低風(fēng)險、加速周轉(zhuǎn)、提高效益、減少壓占。

  第十三條、為保證庫存現(xiàn)金的安全合理,公司下屬各部門應(yīng)按規(guī)定限額提取備用金,一般不超過20xx-5000元,備用金的支取必須經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,方可辦理。備用金的支取必須注明用途、金額。

  第十四條、任何部門和個人,一律不得以任何借口坐支或挪用營業(yè)收入款,否則公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、章程、制度的規(guī)定予以罰款,情節(jié)嚴(yán)重的將由公司提起訴訟,依法索賠。

  第十五條、各項目部、廠應(yīng)經(jīng)常和客戶保持聯(lián)系,按期進(jìn)行帳款催收,由主管副經(jīng)理和財務(wù)部門監(jiān)督。

  第十六條、財務(wù)部門對固定資產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行年度可行性分析,以便為固定資產(chǎn)的增減提供準(zhǔn)確依據(jù)。

  第十七條、支票管理嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票;持票人應(yīng)妥善保管,如丟失將由個人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。支票印鑒應(yīng)由專人分別保管。

  第十八條、信貸管理由財務(wù)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

  第十九條、根據(jù)國家稅法規(guī)定,按時繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫(yī)療保險等。

  第二十條、參加工程的決算會議。

  第四章:合同管理第二十一條、為加強公司內(nèi)部合同意識,強化法制觀念要求股東及員工極積學(xué)心<合同法><建筑法><招投標(biāo)法>等一系列法律法規(guī)。

  第二十二條、業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同履行的實際情況及時進(jìn)行分析、記錄、總結(jié)。為合同的完善提供依據(jù)。

  第二十三條、業(yè)務(wù)部門對合同的'文本應(yīng)逐字逐句進(jìn)行推敲研究,力求杜絕漏洞;杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。

  第二十四條、施工合同由業(yè)務(wù)部門(預(yù)算股)統(tǒng)一負(fù)責(zé)保管。

  第二十五條、公司內(nèi)部項目承包合同由辦公室負(fù)責(zé)保管。

  第二十六條、物業(yè)管理部門簽訂的合同,由物業(yè)部門負(fù)責(zé)保管,但應(yīng)轉(zhuǎn)辦公室留存一份,以便存檔。

  第二十七條、材料設(shè)備部門簽訂的采購合同由材料設(shè)備部門負(fù)責(zé)保管,并轉(zhuǎn)財務(wù)股一份作為記帳憑證。

  第二十八條、預(yù)制廠簽訂的供銷合同由預(yù)制廠設(shè)專人負(fù)責(zé)保管,并轉(zhuǎn)財務(wù)股一份以備查存。

  第五章物業(yè)管理

  第二十九條、本物業(yè)管理是指公司所屬財產(chǎn)、房屋、樓院及配套設(shè)施、設(shè)備、場地管理。物業(yè)管理部門要及時進(jìn)行維修、養(yǎng)護(hù)、管理,維護(hù)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和秩序。

  第三十條、物業(yè)管理部要與業(yè)主依法簽訂物業(yè)管理合同,必須明確雙方的權(quán)利、義務(wù)及服務(wù)內(nèi)容,合同要求詳盡、實用。

  第三十一條、物業(yè)管理部門應(yīng)就本公司的物業(yè)管理范圍內(nèi)財產(chǎn)、設(shè)施設(shè)備等建立臺帳,做到有序管理。

  第三十二條、物業(yè)管理應(yīng)設(shè)立專門銀行帳戶、帳表、合同,獨立核算帳目,分別設(shè)立會計、出納做到錢帳分離,嚴(yán)禁一人統(tǒng)收統(tǒng)管。

  第三十三條、物業(yè)管理部門應(yīng)對物業(yè)合同的履行和管理工作開展情況,及時進(jìn)行了解、掌握,按月、季度向主管副總經(jīng)理匯報。

  第三十四條、及時掌握匯總業(yè)主、市場反饋信息,為物業(yè)管理工作的完善和提高,提供詳實可行的原始資料。第六章勞務(wù)和工資管理(一)員工的聘用

  第三十五條、公司及各項目部、預(yù)制廠用員工應(yīng)本著精簡的原則,可聘可不聘的堅決不聘,無才無德的堅決不聘,有才無德的堅決不聘,真正做到按需錄用,擇才錄用,任人唯賢。

  第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規(guī)政策,做到依法辦事。

  第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。

  第三十八條、公司聘用人員嚴(yán)禁私自對外提供專業(yè)服務(wù)。

  第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財產(chǎn)、用具、圖片、圖書、資料、檔案等領(lǐng)人情。

  第四十條、公司聘用的員工,一律與公司簽定聘用合同。

  (二)工資及獎金

  第四十一條、公司管理人員實行年薪制和效益分配制,勞務(wù)人員實行計件制、計時制、計工制。

  第四十二條、公司聘用的人員,凡實行年薪制的“兩金”按比例上繳,實行計件制、計時制人員,按考勤自然天數(shù)計繳。

  第四十三條、公司員工年度工資及獎金總額,由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂。

  第四十四條、公司執(zhí)行董事會批準(zhǔn)實施的工資系列。

  第四十五條、員工的獎金由公司根據(jù)實際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。

  第四十六條、特殊情況下工資支付參照<勞動法>有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,標(biāo)準(zhǔn)為員工的基本工資。

  (三)辭職、辭退、開除

  第四十七條、公司有權(quán)辭退不合格的員工,員工有辭職的自由。但必須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。

  第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后,雙方都必須嚴(yán)格履行勞動合同。員工不得隨便辭職,用人單位不準(zhǔn)無故辭退員工。

  第四十九條、合同期內(nèi)員工辭職的,必須提前10日向公司提出書面辭職報告,否則,公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的,應(yīng)付賠償責(zé)任。

  第五十條、員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的,公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的,應(yīng)付賠償責(zé)任。

  第五十一條、員工必須服從公司安排,遵守各項規(guī)章制度,凡有違反并經(jīng)教育不改者,公司有權(quán)予以解聘、辭退。

  第五十二條、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用,在離開公司以前,必須交還公司的一切財務(wù)、文件及業(yè)務(wù)資料,并移交業(yè)務(wù)渠道。否則,公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的應(yīng)付賠償責(zé)任。

  (四)獎懲制度

  第五十三條、為了對公司發(fā)展有特殊貢獻(xiàn)的員工給予獎勵,以及對不良行為者給予懲處,進(jìn)而促使全體員工努力工作,奮發(fā)向上,特制定本制度。

  第五十四條、本制度適用于公司全體員工。

  第五十五條、本公司獎勵辦法如下(具體辦法由董事會臨時決定):1嘉獎2記功3授予榮譽稱號

  第五十六條、有下列事跡之一的員工給予一次性獎勵公司股東或員工承攬到工程。納入公司管理的,按工程結(jié)算扣除前期費用后的總價給予1%的經(jīng)濟(jì)獎勵,但承攬人必須配合公司進(jìn)行進(jìn)度款及最終尾款的催收工作;不納入公司管理,而以公司名義自已承建的工程,公司給予大力支持,但要視工程實際情況須收取1-3%的管理費,承建者的工資、獎金、福利及承建者本人所需繳納的“三金”(三金指職工醫(yī)療保險及大病醫(yī)療、職工養(yǎng)老金、職工失業(yè)金)等所有費用將由本人承擔(dān),公司不再負(fù)擔(dān)。超額完成公司利潤計劃指標(biāo),經(jīng)濟(jì)效益顯著者;積極向公司提出合理化建議,被采納者;敢于制止、揭發(fā)各種損害公司利益行為的;維護(hù)公司利益和榮譽、保護(hù)公司財產(chǎn),防止安全事故發(fā)生或挽回經(jīng)濟(jì)損失的;5維護(hù)公司的規(guī)章制度,對各種違紀(jì)行為敢于制止、批評、揭發(fā)的;對社會作了貢獻(xiàn),使公司獲得良好的社會信譽的;以上未注明具體獎勵辦法、種類的,其獎勵辦法、種類視績效程度而定。

  第五十七條、員工有下列行為之一,經(jīng)批評教育不改的,視情節(jié)輕重,分別給予扣除工資獎金、辭退、開除、追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任等處分:1、違反國家法律、法規(guī)、政策和公司規(guī)章制度,造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的;2、違反勞動紀(jì)律,經(jīng)常遲到、早退、曠工、消極怠工,沒有完成工作任務(wù)的;3、不服從工作安排和調(diào)動、指揮或無理取鬧,影響生產(chǎn)秩序、工作秩序的;4、拒不執(zhí)行董事會決議及總經(jīng)理、部門領(lǐng)導(dǎo)決定,干擾工作的;5、工作不負(fù)責(zé)任,損壞設(shè)備、工具,浪費原材料造成損失的;6、玩忽職守,違章操作或違章指揮,造成事故或經(jīng)濟(jì)損失的;7、,違反財經(jīng)紀(jì)律,揮霍浪費公司資財,損公肥己,造成經(jīng)濟(jì)損失的;8、財務(wù)人員不堅持財經(jīng)制度,喪失原則,造成經(jīng)濟(jì)損失的;9、挑動是非,破壞團(tuán)結(jié),損壞他人名譽或領(lǐng)導(dǎo)威信,影響惡劣的;10、泄露公司秘密 ,給公司造成損失或不良影響的;11、把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣、介紹費的;12、散布謠言,損害公司聲譽的;13、私自挪用公司資金的;14、有其他違章違紀(jì)行為,董事會或經(jīng)理辦公會認(rèn)為應(yīng)予以處罰的。員工有上述行為,給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,責(zé)任人應(yīng)賠償損失;情節(jié)嚴(yán)重,觸犯刑律的,提交司法部門依法處理。第七章工程項目管理制度

  第五十八條、工程項目管理執(zhí)行的原則以現(xiàn)場文明施工為外在要求,以質(zhì)量、工期、安全、效益為中心內(nèi)容,以抓好施工現(xiàn)場管理,營造良好企業(yè)形象為重點,以強化項目成本核算為手段,內(nèi)抓現(xiàn)場,外抓市場,調(diào)整結(jié)構(gòu),提高效益。

  第五十九條、工程項目管理系指項目的施工階段即從施工的準(zhǔn)備階段開始至竣工驗收及竣工后全過程的管理,其基本內(nèi)涵是:以項目工程為核算單位,以個人經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)為基礎(chǔ),以項目的施工安全、工期、質(zhì)量、成本的全過程管理為內(nèi)容,按管理層和勞務(wù)層分離的形式,以經(jīng)濟(jì)手段的項目責(zé)任制6的合同管理,使每一個項目由不獨立的單純生產(chǎn)體,轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)部相對獨立的經(jīng)營管理實體。

  第六十條、項目經(jīng)理的產(chǎn)生項目經(jīng)理通過招標(biāo)選聘、自薦選舉、論辯考評、公司擇優(yōu)聘任產(chǎn)生,其身份是受公司法人代表委托就某一項工程進(jìn)行管理,直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé),項目經(jīng)理受法定代表人委托,進(jìn)行項目管理,必須在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利,項目經(jīng)理在工程管理過程中違規(guī)管理;不勝任或造成損失,公司有權(quán)解除其項目經(jīng)理職務(wù);情節(jié)嚴(yán)重的有權(quán)要求其承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任或向人民法院提起訴訟。項目經(jīng)理及項目部的產(chǎn)生與組建時間以單項工程周期的壽命為計算單元。

  第六十一條、項目班子人員的組成按照公司人事管理的規(guī)定,原則上由項目經(jīng)理提名在全公司中優(yōu)化招聘組建,勞務(wù)和其他人員面向社會招聘,成立項目管理班子。項目部管理人員執(zhí)行年薪制和效益分配制,勞務(wù)人員實行計件制、計時制、計工制,按多勞多得的分配原則執(zhí)行,對不服從生產(chǎn)安排,不遵守勞動紀(jì)律,有破壞阻礙生產(chǎn)者,可勸退或辭退,給公司造成經(jīng)濟(jì)損失者,依法索賠。

  第六十二條、項目經(jīng)理的職責(zé)

  1、認(rèn)真貫徹國家有關(guān)法規(guī)、政策和公司決策以及公司各項規(guī)章制度、辦法,自覺維護(hù)企業(yè)的利益和股東的利益,確保公司制定的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的全面完成。

  2、在項目管理中,嚴(yán)禁工程整體對外發(fā)包,對工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本和現(xiàn)場管理全面負(fù)責(zé)。

  3、組織編制工程項目施工組織設(shè)計,包括工程進(jìn)度計劃及施工方案,制定安全生產(chǎn)及保證質(zhì)量措施并組織實施。

  4、科學(xué)組織和管理進(jìn)入現(xiàn)場工地的人、財務(wù)等資源,作好人、物、設(shè)備的調(diào)備,及時解決施工中出現(xiàn)的問題,保證履行與公司簽定的項目責(zé)任合同,提高綜合經(jīng)濟(jì)效益。

  5、組織制定項目內(nèi)部管理人員的職責(zé)權(quán)限和各項規(guī)章制度,搞好與公司機關(guān)各職能部門業(yè)務(wù)聯(lián)系和經(jīng)濟(jì)往來,定期向總經(jīng)理報告工作。

  6、嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律,加強財務(wù)、預(yù)算管理,實行專款專用,嚴(yán)禁挪用公款,與建設(shè)單位結(jié)算的各項費用一律通過公司財務(wù)、帳戶,方可使用,推行各種形式的項目責(zé)任制,正確處理公司、項目部、股東三者之間的利益關(guān)系。

  7、項目經(jīng)理及成員,必須按時參加公司組織的各種學(xué)習(xí)活動和會議。

  第六十三條、項目經(jīng)理的權(quán)限

  1、組閣權(quán):確定與工期相適應(yīng)的管理組織,可根據(jù)公司有關(guān)人事規(guī)定自聘或辭退管理人員、后勤人員。

  2、生產(chǎn)經(jīng)營權(quán):全權(quán)負(fù)責(zé)項目施工生產(chǎn)的經(jīng)營,包括配合建設(shè)單位。

  3、勞動用工權(quán):自行解決勞務(wù)人員的選用,只能簽定以完成某項項目施工任務(wù)為期限的計件工、計時工的使用合同書。不得私自簽訂中長期合同工,勞務(wù)合同依據(jù)<勞動法>應(yīng)簽定勞動保護(hù)、待遇、報酬、安全等內(nèi)容。

  4、內(nèi)部分配權(quán):按照多勞多得的分配原則,項目班子成員執(zhí)行年薪制、效益分配制,招雇的勞務(wù)、施工人員可自主分配和嘉獎。

  5、拒絕攤派權(quán):對公司經(jīng)理和有關(guān)部門違反合同行為的攤派,有權(quán)拒絕。

  6、材料采購權(quán):項目經(jīng)理對項目所需材料享有采購權(quán),采購的材料應(yīng)從價格、質(zhì)量、產(chǎn)地上,增加透明度,禁止積壓各種庫存材料。

  第六十四條、施工階段項目班子的基本職責(zé)

  1、責(zé)任范圍、內(nèi)容:項目工程質(zhì)量、工期安全、效益為項目經(jīng)理的主要責(zé)任內(nèi)容,亦為基本職責(zé),各項職責(zé)范圍內(nèi)容的目標(biāo)值以合同契約形式與公司法人簽定。

  2、以項目成本指標(biāo)控制為基本責(zé)任,項目班子對項目工程實行施工準(zhǔn)備到竣工移交全過程,全方位管理,項目班子具體管理職責(zé)為:⑴審查圖紙,自編施工預(yù)算,學(xué)習(xí)掌握合同內(nèi)容及其他技術(shù)經(jīng)濟(jì)文件。⑵編制施工組織設(shè)計,工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)方案,工程成本降低計劃,并報公司審批后執(zhí)行。⑶完成現(xiàn)場的三通一平,規(guī)劃現(xiàn)場的平面布置,現(xiàn)場條件的創(chuàng)造,進(jìn)場材料,構(gòu)配件現(xiàn)場驗收,現(xiàn)場保管,使用控制,耗用考核等。施工現(xiàn)場企業(yè)文化宣傳標(biāo)牌制作和設(shè)計。⑷工程施工的組織實施,包括對進(jìn)場的勞務(wù)進(jìn)行施工技術(shù)、生產(chǎn)進(jìn)度、生產(chǎn)安全、文明施工的文字交底和隨時進(jìn)行檢查記錄。⑸負(fù)責(zé)工程變更簽證,建立工程變更臺帳,催收工程進(jìn)度款。⑹按成本降低計劃,按月、年度向公司財務(wù)股上報成本報表及竣工工程成本經(jīng)濟(jì)分析。⑺按要求填報計劃、統(tǒng)計等各類報表,填寫施工日志,積累技術(shù)檔案資料,做竣工圖及該工程的施工總結(jié)(裝訂紙張均為a4)。⑻辦理竣工移交,包括竣工后與建設(shè)單位辦理驗收,移交手續(xù),竣工結(jié)算、收款包括5%尾款及一年內(nèi)的保修和費用承擔(dān)。

  第六十五條、項目班子的組織機構(gòu)人員構(gòu)成

  1、項目管理層生產(chǎn)與經(jīng)營管理盡量做到層次少,人員精干得力,提倡一職多崗。

  2、管理上根據(jù)公司總經(jīng)理的安排和企業(yè)的管理制度,項目經(jīng)理接受公司直接領(lǐng)導(dǎo)。

  3、在經(jīng)濟(jì)往來上,項目經(jīng)理根據(jù)公司經(jīng)理與項目經(jīng)理簽定的合同,公司機關(guān)職能股室服務(wù)于與各項目部。

  4、在業(yè)務(wù)管理上,作為公司的一級管理層,受公司職能股室的指導(dǎo),一切統(tǒng)計報表包括技術(shù)、安全、質(zhì)量、預(yù)算及各種資料,都要按系統(tǒng)管理的有關(guān)規(guī)定,準(zhǔn)時報公司查驗存檔。

  第六十六條、項目經(jīng)理的控制目標(biāo)

  1、質(zhì)量——工程質(zhì)量以檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),必須達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。

  2、工期——執(zhí)行工程承包合同中的工期規(guī)定。

  3、安全——按照政策規(guī)定,杜絕重大傷亡事故,若造成重大傷亡事故,費用由項目班子負(fù)責(zé)承擔(dān)。

  4、總成本——按70%有權(quán)支出且能調(diào)節(jié)和自行控制成本費用,如有公安、市容、環(huán)衛(wèi)、質(zhì)檢部門及公司質(zhì)檢安全等罰款,計入工程成本,由項目班子負(fù)責(zé)承擔(dān)。

  第六十七條、項目班子的解體

  1、工程竣工后,項目班子應(yīng)迅速解體,重新招標(biāo)或聘用時,必須按規(guī)定三個月內(nèi)做到人走帳清、物盡,不留任何問題時方能重新上任,否則不予安排新的工作,工資停發(fā)。

  2、公司所配備的機械和設(shè)備必須運轉(zhuǎn)正常,交回公司時保證完好率達(dá)到95%。

  3、材料采購,財務(wù)管理,必須建立三角監(jiān)督關(guān)系。

  第六十八條、公司與各項目部必須簽定統(tǒng)一的工程項目成本目標(biāo)責(zé)任合同書,范本如下:

  工程項目成本目標(biāo)責(zé)任合同書

  甲方:敦煌市建筑安裝有限責(zé)任公司

  乙方:根據(jù)敦煌市建筑安裝有限責(zé)任公司與簽訂的建設(shè)工程合同,為完成項目施工建設(shè)任務(wù),實現(xiàn)計劃成本控制額元,公司與項目部經(jīng)充分協(xié)商,簽訂本合同。

  企業(yè)內(nèi)部管理制度16

  一、內(nèi)部講師職責(zé)

  1、熟悉相關(guān)培訓(xùn)課程的業(yè)務(wù),日常應(yīng)當(dāng)注意圖表、數(shù)據(jù)、案例等工作經(jīng)驗的收集,并把知識編入培訓(xùn)教材。

  2、根據(jù)參訓(xùn)員工的不同需求和人力資源部門培訓(xùn)計劃,編寫培訓(xùn)教材、考卷,交由人力資源部門統(tǒng)一組織培訓(xùn);

  3、有義務(wù)根據(jù)參訓(xùn)員工需求開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),營造良好的培訓(xùn)氛圍,培養(yǎng)員工的學(xué)習(xí)積極性,保證培訓(xùn)的順利進(jìn)行;

  4、應(yīng)當(dāng)按照人力資源部的安排,按時開展培訓(xùn),不能無故拖延或借故推脫,內(nèi)部講師一年內(nèi)應(yīng)當(dāng)完成不少于兩次的培訓(xùn)工作(不含因內(nèi)部講師自身原因發(fā)生的延時);

  5、對人力資源部的培訓(xùn)效果、培訓(xùn)辦法、培訓(xùn)內(nèi)容等提出合理化建議,協(xié)助人力資源部完善公司培訓(xùn)體系;

  6、內(nèi)部講師培訓(xùn)的相關(guān)課件等資料應(yīng)交予人力資源部,由人力資源部上傳到公司內(nèi)部網(wǎng)站,供員工傳閱學(xué)習(xí);

  7、有義務(wù)學(xué)習(xí)、消化外部培訓(xùn)課程,并引入企業(yè)。

  二、內(nèi)部講師規(guī)劃

  每一項培訓(xùn)都由三類培訓(xùn)人員組成培訓(xùn)隊伍,分別為第一講師、第二講師、培訓(xùn)帶領(lǐng)人。

  職責(zé)如下:

  第一講師:負(fù)責(zé)培訓(xùn)教材的組織制作、內(nèi)訓(xùn)的組織實施及培訓(xùn)工作;

  第二講師:參與培訓(xùn)教材制作,培訓(xùn)執(zhí)行;

  培訓(xùn)帶領(lǐng)人:參與培訓(xùn)教材制作,培訓(xùn)后跟蹤帶領(lǐng)及新入職員工入職培訓(xùn)的帶領(lǐng)或新晉升員工的培訓(xùn)帶領(lǐng)。其中新入職和新晉升主管的培訓(xùn)帶領(lǐng)人為分管副經(jīng)理或經(jīng)理,經(jīng)理或主管工作的部門副經(jīng)理帶領(lǐng)人為分管副總。

  三、內(nèi)部講師的.選聘

  1、選聘原則:內(nèi)部講師選聘本著公開、公平、公正的原則;

  2、內(nèi)部講師任職資格:

  (1)積極樂觀,品德優(yōu)良,為人師表、工作敬業(yè)、認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),具有良好的團(tuán)隊合作精神;

 。2)具有良好的語言表達(dá)能力和溝通能力,具有相關(guān)專業(yè)的知識背景和理論功底

  (3)能開發(fā)針對性強、邏輯性強、生動形象的培訓(xùn)課件;

 。4)應(yīng)聘內(nèi)部講師需在本公司或本崗位工作半年以上(含)。

  3、內(nèi)部講師選聘程序:

 。1)確定當(dāng)然內(nèi)部講師人員:根據(jù)內(nèi)部講師規(guī)劃要求,有些崗位是當(dāng)然的內(nèi)部講師,由評審小組直接任命(默認(rèn)為初級內(nèi)部講師)。

  (2)公布選拔內(nèi)部講師資格要求:人力資源部確定并公布講師選拔課題范圍、講師人數(shù)、任職資格等要求。

 。3)員工根據(jù)個人條件填寫《內(nèi)部講師自薦表》(附后)交人力資源部審批;

 。4)公司人力資源部針對內(nèi)部講師任職資格和實際培訓(xùn)需要,對提交《內(nèi)部講師推(自)薦表》的員工進(jìn)行初步篩選,并在7個工作日內(nèi)給予申請員工答復(fù),通知符合條件的員工提交培訓(xùn)內(nèi)容和課件,并在2周內(nèi)組織試講

 。5)試講考察申請者的授課能力與授課技巧,人力資源部組建內(nèi)部講師評審小組對申請者進(jìn)行評審。評審小組由公司總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、人力資源部培訓(xùn)負(fù)責(zé)人、申請者部門負(fù)責(zé)人和申請者部門員工(任意兩人)組成。評審小組根據(jù)《內(nèi)部講師選拔評分表》(附后)對申請者進(jìn)行評審,總分超過90分的,則被錄用為公司初級內(nèi)部講師,分?jǐn)?shù)為80—90錄用為公司實習(xí)內(nèi)部講師;

 。6)試講考核合格人員,頒發(fā)《太極湖水上游公司內(nèi)部講師任命書》;

 。7)人力資源部建立內(nèi)部講師檔案,內(nèi)容包括工作經(jīng)驗、個人資質(zhì)、內(nèi)部講師級別、擅長培訓(xùn)領(lǐng)域、培訓(xùn)情況;建立內(nèi)部講師培訓(xùn)記錄,內(nèi)容包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間、講師姓名、參訓(xùn)人員、培訓(xùn)評估結(jié)果等。

  企業(yè)內(nèi)部管理制度17

  所謂內(nèi)部控制制度是指為了防止和發(fā)現(xiàn)錯弊,保護(hù)財產(chǎn)物資安全完整,保證會計資料的真實完整,以職責(zé)分工為基礎(chǔ)所設(shè)計實施的,對單位內(nèi)部各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行控制和協(xié)調(diào)的一種內(nèi)部管理制度。不管企業(yè)是大還是小,都必須健全。否則會至使企業(yè)財務(wù)管理比較混亂會計信息失真。甚至于造成經(jīng)濟(jì)損失。

  內(nèi)部會計控制制度的主要內(nèi)容有:

  1、辦理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項,必須取得或填制原始憑證

  2、記帳人員與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項和會計事項的審批人員,經(jīng)辦人員財物保管人員的職責(zé)權(quán)限應(yīng)當(dāng)明確,并相互分離的制約。

  3、財產(chǎn)清查的范圍,期限和組織程序應(yīng)當(dāng)明確。

  4、對會計資料定期進(jìn)行內(nèi)部審計的辦法和程序應(yīng)當(dāng)明確

  5、會計機構(gòu)內(nèi)部應(yīng)當(dāng)建立稽核制度。出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)、債務(wù)帳目的登記工作。

  概括地說,內(nèi)部會計控制制度主要包括,不相容職務(wù)的分離控制、職權(quán)和程序控制、檢控制約控制、記錄控制、實物控制、和稽核控制等內(nèi)容。

  一、不相容職務(wù)的分離控制

  為了預(yù)防和糾正經(jīng)濟(jì)活動中的錯弊,必須實施不相容職務(wù)的嚴(yán)格分離控制。所謂不相容職務(wù),是指如由一個人辦理,即能弄虛作假,又能掩飾錯弊的兩項或幾項職務(wù)。不相容職務(wù)分離要求一項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不能由一個人從頭到尾辦理。而應(yīng)將其中不相容事由兩個或兩個以上的人員來承擔(dān)。一般而言,企業(yè)中以下職務(wù)應(yīng)以分離

  1、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的授權(quán),批準(zhǔn)與執(zhí)行職務(wù)

  2、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的執(zhí)行與記錄職務(wù)

  3、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄與財產(chǎn)保管職務(wù)

  4、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄,財產(chǎn)保管與稽核職務(wù)

  5、總帳,明細(xì)帳,日記帳記錄職務(wù)

  6、對原發(fā)性風(fēng)險峰進(jìn)行程序性控制的職務(wù)

  二、職權(quán)和程序控制

  由于企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動分工的存在,按經(jīng)濟(jì)責(zé)任的要求,必須對每一工作崗位規(guī)定職責(zé)。相應(yīng)授權(quán)。使之做到有職有責(zé)有權(quán)。從而達(dá)到各司其職、各負(fù)其責(zé)。實行靜態(tài)的職權(quán)控制。這一控制要求企業(yè)內(nèi)部相關(guān)人員必須經(jīng)過授權(quán)或批準(zhǔn)才能對有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。未經(jīng)授權(quán),批準(zhǔn)不得接觸這些業(yè)務(wù)。

  為了加強企業(yè)內(nèi)部管理,從動態(tài)上控制經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的錯*應(yīng)當(dāng)將企業(yè)的各類管理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)劃分為若干步驟,進(jìn)行程序控制。如銷售業(yè)務(wù)可以分為:銷售政策的制度與授權(quán),討價還價并開具發(fā)票。收款并存入銀行,發(fā)貨,入帳等步驟。任何經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都應(yīng)劃分為授權(quán)、核準(zhǔn)、執(zhí)行、記錄、稽核等幾個程序。并交由不同人員來辦理。

  三、檢控制約控制

  為了預(yù)防發(fā)現(xiàn)錯弊,凡辦理原發(fā)性風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時,都應(yīng)從縱向和橫向兩方面設(shè)計具有相互制約關(guān)系的措施予以嚴(yán)格控制。其中由上下兩級參加核查簽署所形成的相互檢控關(guān)系稱為縱向牽制關(guān)系。如費用報銷時的審批時形成的關(guān)系;由平行且無隸屬關(guān)系的兩個及兩個及以上的參加核查簽署形成的相互檢控關(guān)系稱為橫向牽制關(guān)系。如開票與收款,會計與出納等的'工作關(guān)系。

  四、記錄控制

  記錄是經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)載體化工作。內(nèi)部會計控制中憑證控制的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。嚴(yán)格的憑證控制應(yīng)包括:

  1、設(shè)計合適的憑證格式及傳遞程序。建立憑證的領(lǐng)用,繳銷手續(xù)和清查制度,對發(fā)票、收據(jù)、支票等重要憑證建立領(lǐng)繳存輔助帳

  2、所有憑證都應(yīng)預(yù)先統(tǒng)一連續(xù)編號。注明各聯(lián)次的用途以便進(jìn)行完整性控制和程序性控制。

  3、辦理每一項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都應(yīng)取得或填制憑證。并明確檢控制約責(zé)任。一旦發(fā)生錯弊憑證就成為追究當(dāng)事人責(zé)任的證據(jù)。

  五、實物控制

  實物控制是指保護(hù)財產(chǎn)物資安全完整的各種控制措施。包括:

  1、實物限制接近。即只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能接觸財產(chǎn)物資和控制財產(chǎn)物資流轉(zhuǎn)的記錄。對于容易發(fā)生錯弊的貨幣資金,有價證券,存貨其他易于轉(zhuǎn)移的實物限制接近制度。

  2、保護(hù)財產(chǎn)物資安全完整的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)措施

  3、定期或不定期清查財產(chǎn)物資的實存量和質(zhì)量。

  六、獨立的稽核控制

  它是為了驗證另一個執(zhí)行的經(jīng)濟(jì)活動及記錄結(jié)果所進(jìn)行的獨立監(jiān)察控制。主要包括:

  1、對記錄各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的原始憑證及其他資料的稽核

  2、帳證表等會計資料的稽核

  3、財產(chǎn)清查。銀行存款余額的調(diào)節(jié)等帳實核對

  由于小型企業(yè)人員較少,為了達(dá)到會計控制的目的,在設(shè)置和責(zé)權(quán)劃分上所設(shè)置三個崗位。

  1、會計主管兼總帳會計。職責(zé)是在廠長直接領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)企業(yè)會計核算,會計管理工作的開展。并負(fù)責(zé)編制、審核會計憑證、登記總分類帳、編制會計報表和成本核算工作。

  2、出納崗位。負(fù)責(zé)與貨幣資金收付有關(guān)的具體業(yè)務(wù)。如記錄日記帳,處理日常貨幣資金收支、審報、繳納稅金、備用金核算等。

  3、明細(xì)帳會計崗位兼稽核。負(fù)責(zé)各種明細(xì)帳的登記工作。帳目的定期核對工作,財產(chǎn)清查的安排與實施工作等。

  由于崗位設(shè)置較少,在職責(zé)劃分上要注意不相容職責(zé)的分離。如出納、總帳與稽核;出納與總帳、明細(xì)帳的分離等。

  對于財務(wù)收支處理權(quán)限可按以下思路設(shè)計。各部門根據(jù)工作的需要提出申請或計劃。財會審核后報廠長批準(zhǔn)。由財會按此計劃控制各種開支,做到每筆都由廠長批準(zhǔn)。一方面強化廠長對會計工作的管理責(zé)任。另一方面也增加了會計業(yè)務(wù)的控制環(huán)節(jié)。小型企業(yè)規(guī)模小,業(yè)務(wù)量不多,由廠長對每一筆開支進(jìn)行審批是可行的。

  總之,隨小型企業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中地位的不斷提高。對其會計制度的設(shè)立也會有更加完善更加先進(jìn)的方法。規(guī)范小型企業(yè)會計制度,將越來越南受到人們的重視。

  企業(yè)內(nèi)部管理制度18

  第一章 總 則

  第一條 根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》“為認(rèn)真執(zhí)行全面規(guī)劃,合理布局,綜合利用,化害為利,依靠群眾,大家動手,保護(hù)環(huán)境,造福人民”的環(huán)境方針,搞好本企業(yè)的環(huán)境保護(hù)工作,特制定本管理制度。

  第二條 本企業(yè)環(huán)境保護(hù)管理的主要任務(wù)是:宣傳和執(zhí)行環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定,充分、合理地利用各種資源、能源,控制和消除污染,促進(jìn)本企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展,創(chuàng)造良好的工作生活環(huán)境,使企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動能盡量減少對周圍生態(tài)環(huán)境的.污染。

  第三條 保護(hù)環(huán)境人人有責(zé)。企業(yè)員工、領(lǐng)導(dǎo)都要認(rèn)真、自覺學(xué)習(xí)、遵守環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定,正確看待和處理生產(chǎn)與保護(hù)環(huán)境之間的關(guān)系,堅持預(yù)防為主、防治結(jié)合的方針,提倡車間清潔生產(chǎn)、循環(huán)利用,從源頭上盡量消滅污染物,并認(rèn)真執(zhí)行“誰污染、誰治理”的原則。

  第二章 組織結(jié)構(gòu)

  第四條 根據(jù)環(huán)境保護(hù)法,企業(yè)應(yīng)設(shè)置環(huán)境保護(hù)和環(huán)境監(jiān)測機構(gòu),企業(yè)環(huán)保技術(shù)人員全面負(fù)責(zé)本企業(yè)環(huán)境保護(hù)工作的管理和監(jiān)測任務(wù),改善企業(yè)環(huán)境狀況,減少企業(yè)對周圍環(huán)境的污染,并協(xié)調(diào)企業(yè)與政府環(huán)保部門的工作。

  第五條 組織建立企業(yè)環(huán)境保護(hù)管理團(tuán)隊,由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和企業(yè)環(huán)保員組成,定期召開企業(yè)環(huán)保情況報告會和專題會議,負(fù)責(zé)貫徹會議決定,共同搞好本企業(yè)的環(huán)境保護(hù)工作。

  第六條 企業(yè)環(huán)境保護(hù)機構(gòu)應(yīng)配備必須的環(huán)保專業(yè)技術(shù)人員,并保持相對穩(wěn)定。設(shè)置一名經(jīng)理級領(lǐng)導(dǎo)來分管環(huán)境保護(hù)工作,并制定若干名專職環(huán)保技術(shù)員,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)工作。

  環(huán)保機構(gòu)只能加強,不能削弱。

  第三章 基本原則

  第七條 企業(yè)環(huán)保工作由分管環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)主管,搞好企業(yè)內(nèi)的環(huán)保工作,并直接向企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)環(huán)保事項。

  第八條 環(huán)保人員要重視防治“三廢”污染,保護(hù)環(huán)境。要把環(huán)境保護(hù)工作作為生產(chǎn)管理的一個重要組成部分,納入到日常生產(chǎn)中去,實行生產(chǎn)環(huán)保一齊抓。

  第九條 環(huán)境保護(hù)工作關(guān)系到周邊環(huán)境和每個職工的身體健康及企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展,企業(yè)員工必須嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護(hù)工作制度,任何違反環(huán)保工作制度,造成事故者,必根據(jù)事故程度追究責(zé)任。

  第十條 防止“三廢”污染,實行“誰污染,誰治理”的原則,所有造成環(huán)境污染和其它公害的車間都必須提出治理規(guī)劃,有計劃、有步驟地加以實施,企業(yè)在財力、物力、人力方面應(yīng)及時給予安排解決。

  第十一條 對環(huán)保設(shè)施、設(shè)備等要認(rèn)真管理,建立定期檢查、維修和維修后驗收制度,保證設(shè)備、設(shè)施完好,運轉(zhuǎn)率達(dá)到考核指標(biāo)要求,并確保備品備藥的正常儲備量。

  第十二條 在下達(dá)企業(yè)考核各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的同時,把環(huán)保工作作為評定內(nèi)容之一。

  第十三條 凡新建、擴(kuò)建、改造項目中的“三廢”治理和綜合利用工作所需資金、設(shè)備材料,必須同時列入計劃,切實予以保證,在施工過程中不得以任何理由為借口排擠“三廢”治理和綜合利用工程的資金、設(shè)備、材料和人力等。

  第四章 環(huán)保機構(gòu)職責(zé)

  第十四條 本企業(yè)環(huán)保機構(gòu)職責(zé):

  1、在企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)下,認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門的有關(guān)環(huán)保方針、政策和法規(guī),負(fù)責(zé)本企業(yè)環(huán)保工作的管理、監(jiān)察和測試等。

  2、負(fù)責(zé)組織制定環(huán)保長遠(yuǎn)規(guī)劃和年度總結(jié)報告。

  3、監(jiān)督檢查本企業(yè)執(zhí)行“三廢”治理情況,參加新建、擴(kuò)建和改造項目方案的研究和審查工作,并參加驗收,提出環(huán)保意見和要求。

  4、組織企業(yè)內(nèi)部環(huán)境監(jiān)測,掌握原始記錄,建立環(huán)保設(shè)施運行臺賬,做好環(huán)保資料歸檔和統(tǒng)計工作,按時向上級環(huán)保部門報告。

  5、對員工進(jìn)行環(huán)保法律、法規(guī)教育和宣傳,提高員工的環(huán)保意識,并對環(huán)保崗位進(jìn)行培訓(xùn)考核。

  第五章 獎勵和懲罰

  第十五條 凡本企業(yè)員工,在環(huán)境保護(hù)工作中,成績明顯者將給予精神和物質(zhì)獎勵。

  第十六條 凡本企業(yè)員工玩忽職守,任意排放企業(yè)“三廢”,造成污染環(huán)境事件,按觸犯《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》論處,視情節(jié)輕重,給予行政處分,賠款,直至追究刑事責(zé)任。

  第六章 附 則

  第十七條 本制度與國家法律、法規(guī)等部門文件有抵觸時,按上級文件規(guī)定執(zhí)行。

  第十八條 本管理制度屬企業(yè)規(guī)章制度的一部分,有企業(yè)負(fù)責(zé)貫徹落實和執(zhí)行。管理部門要嚴(yán)格執(zhí)行,并監(jiān)督、檢查。

  企業(yè)內(nèi)部管理制度19

  第一節(jié) 總則

  第一條 為加強財務(wù)管理,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度,結(jié)合公司具體情況,制定本制度。

  第二條 財務(wù)管理工作必須在加強巨集觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上,嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,以提高經(jīng)濟(jì)效益,壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實力為宗旨。

  第三條 財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉節(jié)約,精打細(xì)算,在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。

  第四條 公司的一切財務(wù)工作,都必須執(zhí)行本制度。

  第二節(jié) 財務(wù)機構(gòu)與會計人員

  第五條 公司設(shè)定獨立的財務(wù)機構(gòu),配備專職財務(wù)人員。

  第六條 公司的財務(wù)機構(gòu)。

  公司設(shè)財務(wù)部。財務(wù)部設(shè)財務(wù)主管、會計、出納各一名。

  第七條 財務(wù)主管協(xié)助總經(jīng)理管理好整個公司的財務(wù)會計工作,對全公司的財務(wù)會計工作負(fù)責(zé)。財務(wù)主管主要職責(zé)如下:

  1.執(zhí)行公司章程和股東會的決議,主持編制并簽署公司的財務(wù)計劃、信貸計劃和會計報表等,落實完成計劃的措施,對執(zhí)行中存在的`問題提出改進(jìn)措施,指導(dǎo)各項財務(wù)活動,考核生產(chǎn)經(jīng)營成果,對總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報告工作;

  2.審查公司基建、投資、貿(mào)易等發(fā)展專案及重要經(jīng)濟(jì)合同,對可行性報告提出評估意見;

  3.負(fù)責(zé)全公司的資金融通調(diào)拔決策工作,經(jīng)總經(jīng)理簽署后執(zhí)行。

  4..編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案;

  5.對財務(wù)人員的離職、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定,總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行;

  6主持財務(wù)部的工作,領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員實行崗位責(zé)任制,切實地完成各項會計業(yè)務(wù)工作;

  7.執(zhí)行公司有關(guān)財務(wù)工作的決定,控制和降低公司的經(jīng)營成本,稽核監(jiān)督資金的動用及經(jīng)營效益,按月、季、年度向總經(jīng)理提交財務(wù)分析報告;

  8.籌劃經(jīng)營資金,負(fù)責(zé)公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作;

  9.定期或不定期地進(jìn)行財務(wù)檢查,監(jiān)督財經(jīng)紀(jì)律和規(guī)章制度的執(zhí)行情況;

  第八條 會計人員的主要職責(zé)是:

  1.負(fù)責(zé)完成各項會計業(yè)務(wù)的工作;

  2.搞好會計核算,及時、準(zhǔn)確、完整地核算生產(chǎn)經(jīng)營成果,考核計劃執(zhí)行情況,定期提供資料、資料和財務(wù)分析報告;

  3.負(fù)責(zé)編制會計報表,主持清查財產(chǎn);

  4.執(zhí)行財經(jīng)法令、制度、決定,堅持原則,增收節(jié)支,提高經(jīng)濟(jì)效益;

  5.監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支及財產(chǎn)管理,嚴(yán)格稽核原始憑證及帳表、單證,杜絕貪污、浪費及不合理開支。

  6.會計人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制,各司其,互相配合,如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟(jì)活動。

  7.記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚,日清月潔,按期報帳。

  第九條 財務(wù)部門必須建立稽查制度。

  出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

  第十條 各級領(lǐng)導(dǎo)必須切實保障財會人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé)。

  第十一條 財會人員在辦理會計事務(wù)中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并及時向上級財務(wù)部門報告。

  第十二條 公司支援財務(wù)人員堅持原則,按財務(wù)制度辦事。嚴(yán)禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進(jìn)行打擊報復(fù)。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。

  第十三條 財會人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動。

  財會人員調(diào)動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會計工作。

  移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

  企業(yè)內(nèi)部管理制度20

  一、不得利用職務(wù)便利和影響,為案件當(dāng)事人說情。

  二、不得隱瞞與被調(diào)查人的關(guān)系而不進(jìn)行回避。

  三、不得接受可能對公正執(zhí)行公務(wù)有影響的'宴請、饋贈和娛樂消費。

  四、不得向被調(diào)查人及其親友,或者涉案單位私自借用交通工具、通訊工具、其他物品或報銷各種費用。

  五、不得私自改變、隱瞞、銷毀或偽造證據(jù),歪曲事實,形成錯案。

  六、不得采取逼供、誘供等手段獲取證據(jù),侵害黨員民主權(quán)利或公民、法人的合法權(quán)益。

  七、不得瞞案不報、壓案不辦,或者拒不執(zhí)行,拖延執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。

  八、不得通過發(fā)案單位或涉案人員為本人、親友辦理私事。

  九、不得明知是涉嫌違紀(jì)人員及其親友,而與之私自聯(lián)系和交往。

  十、不得打聽、了解職責(zé)范圍內(nèi)不應(yīng)該知道的案件情況。

  十一、不得泄露、擴(kuò)散有關(guān)舉報材料的內(nèi)容及領(lǐng)導(dǎo)批示,或向被舉報人透露舉報人的情況和舉報材料的內(nèi)容。

  十二、不得違反案件保密制度,傳播案情,或者向案件當(dāng)事人和涉案人員及其親友通風(fēng)報信。

  十三、凡違反上述規(guī)定,根據(jù)情節(jié)輕重,給予相應(yīng)的黨政紀(jì)務(wù)處分或組織處理。

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