公司章程設(shè)董事會監(jiān)事會

　　隨著社會不斷地進(jìn)步，我們都跟章程有著直接或間接的聯(lián)系，章程是作用于組織內(nèi)部的規(guī)范性文書。那么章程的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家整理的公司章程設(shè)董事會監(jiān)事會，歡迎大家分享。

公司章程設(shè)董事會監(jiān)事會1

　　第一條為規(guī)范公司的行為，保障公司股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本章程。

　　第二條公司名稱：________________

　　公司住所：________________

　　第三條公司由_____________________、

　　_____________________、_____________________共同投資組建。

　　第四條公司依法在工商行政管理局登記注冊，取得企業(yè)法人資格。公司經(jīng)營期限為______年。（以登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）。

　　第五條公司為有限責(zé)任公司，實(shí)行獨(dú)立核算，自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧。股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

　　第六條公司應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定，維護(hù)國家利益和社會公共利益，接受政府有關(guān)部門監(jiān)督。

　　第七條公司的宗旨：____________。第二章經(jīng)營范圍

　　第八條經(jīng)營范圍：_______________

　　（以登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）。

　　第三章注冊資本及出資方式

　　第九條公司注冊資本為人民幣萬___________元。第十條公司各股東的出資方式和出資額為：________________（一）_____________________以出資，為人民幣___________元，占_______%。

　�。ǘ�）_____________________以出資，為人民幣___________元，占_______%。

　　（三）_____________________以出資，為人民幣___________元，占_______%。

　　第十一條股東應(yīng)當(dāng)足額繳納各自所認(rèn)繳的出資，股東全部繳納出資后，必須經(jīng)法定的驗資機(jī)構(gòu)驗資并出具證明。以非貨幣方式出資的，應(yīng)由法定的評估機(jī)構(gòu)對其進(jìn)行評估，并由股東會確認(rèn)其出資額價值，并依據(jù)《公司注冊資本登記管理暫行規(guī)定》在公司注冊后______月內(nèi)辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)，同時報公司登記機(jī)關(guān)備案。

　　第四章股東和股東會

　　第十二條股東是公司的出資人，股東享有以下權(quán)利：

　�。ㄒ唬└鶕�(jù)其出資份額享有表決權(quán)；

　　（二）有選舉和被選舉董事、監(jiān)事權(quán)；

　　（三）有查閱股東會記錄和財務(wù)會計報告權(quán)；

　　（四）依照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定分取紅利；

　�。ㄎ澹┮婪ㄞD(zhuǎn)讓出資，優(yōu)先購買公司其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；

　�。�六）優(yōu)先認(rèn)購公司新增的注冊資本；

　�。ㄆ撸┕�司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn)。

　　第十三條股東負(fù)有下列義務(wù)：

　　（一）繳納所認(rèn)繳的出資；

　�。ǘ�）依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司債務(wù)；

　�。ㄈ�）公司辦理工商登記后，不得抽回出資；

　　（四）遵守公司章程規(guī)定。

　　第十四條公司股東會由全體股東組成，是公司的'權(quán)力機(jī)構(gòu)。第十五條股東會行使下列職權(quán)：

　�。ㄒ唬�決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

　�。ǘ�）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；

　�。ㄈ�）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；

　　（四）審議批準(zhǔn)董事會的報告；

　�。ㄎ澹�審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告；

　�。�六）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)、決算方案；

　　（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　　（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

　　（九）對發(fā)行公司債券作出決議；

　　（十）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；

　　（十一）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；

　�。ㄊ�二）修改公司章程。

　　第十六條股東會會議______年召開一次。當(dāng)公司出現(xiàn)重大問題時，代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事或者監(jiān)事，可提議召開臨時會議。

　　第十七條股東會會議由董事會召集，董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或者其他董事主持。

　　第十八條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。一般決議必須經(jīng)代表過半數(shù)表決權(quán)的股東通過。對公司增加或者減少注冊資本，分立、合并、解散或變更公司形式以及修改章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

　　第十九條召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開______日以前通知全體股東。股東會對所議事項的決定作出會議記錄，出席會議的股東在會議記錄上簽名。

　　第五章董事會

　　第二十條本公司設(shè)董事會，是公司經(jīng)營機(jī)構(gòu)。董事會由股東會選舉產(chǎn)生，其成員為人（三至十三人，單數(shù)）。

　　第二十一條董事會設(shè)董事長一人，副董事長人、董事長和副董事長由董事會全體董事選舉產(chǎn)生。董事長為公司的法定代表人。

　　第二十二條董事會行使下列職權(quán)：

　　（一）負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作；

　�。ǘ�）執(zhí)行股東會的決議；

　�。ㄈ�）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

　　（四）制訂公司的______年度財務(wù)預(yù)、決算方案；

　�。ㄎ澹┲朴喒�司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　�。�六）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

　�。ㄆ撸�擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

　�。ò耍�決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

　�。ň牛┢溉位蛘呓馄腹�司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報酬事項；

　�。ㄊ�）制定公司的基本管理制度。

　　第二十三條董事任期年（每屆最長不超過______年）。董事任期屆滿，連選可以連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。

　　第二十四條董事會會議每半年召開一次，全體董事參加。召開董事會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開______日以前通知全體董事。董事因故不能參加，可由董事或股東出具委托書委托他人參加。三分之一以上的董事可以提議召開臨時董事會會議。

　　第二十五條董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定副董事長或者其他董事召集主待。

　　第二十六條董事會議定事項須經(jīng)過半數(shù)董事同意方可作出，但對本章程第二十二條第（三）、（八）、（九）項作出決定，須有三分之二以上董事同意。

　　第二十七條董事會對所議事項作成會議記錄，出席會議的董事或代理人應(yīng)在會議記錄上簽名。

　　第二十八條公司設(shè)經(jīng)理，對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　�。ㄒ唬┲鞒止�司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議；

　�。ǘ�）組織實(shí)施公司______年度經(jīng)營計劃和投資方案；

　�。ㄈ�）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

　�。ㄋ模�擬訂公司的基本管理制度；

　�。ㄎ澹┲贫ü�司的具體規(guī)章；

　�。�六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；

　�。ㄆ撸┢溉位蛘呓馄赋龖�(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；

　　（八）公司章程和董事會授予的其他職權(quán)。經(jīng)理列席董事會會議。

　　第六章監(jiān)事會

　　第二十九條公司設(shè)監(jiān)事會，是公司內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，由股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表組成。

　　第三十條監(jiān)事會由監(jiān)事3名組成（不得少于3人，單數(shù)），其中職工代表名。監(jiān)事任期為______年。監(jiān)事會中股東代表由股東會選舉產(chǎn)生，職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

　　第三十一條監(jiān)事會設(shè)召集人一人，由全部監(jiān)事三分之二以上選舉和罷免。

　　第三十二條監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

　�。ㄒ唬�檢查公司財務(wù)；

　�。ǘ�）對執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；

　�。ㄈ�）當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正；

　�。ㄋ模┨嶙h召開臨時股東會。

　　監(jiān)事列席董事會會議。

　　第三十三條監(jiān)事會所作出的議定事項須經(jīng)三分之二以上監(jiān)事同意。

　　第七章股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

　　第三十四條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資，不需要股東會表決同意，但應(yīng)告知。

　　第三十五條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資的條件：①必須要有半數(shù)以上（出資額）的股東同意；

　　②不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資，若不購買轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓；

　�、墼谕�等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。第八章財務(wù)會計制度

　　第三十六條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度。

　　第三十七條公司應(yīng)當(dāng)在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，依法經(jīng)審查驗證、并在制成后________日內(nèi)，報送公司全體股東。

　　第三十八條公司分配當(dāng)______年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。當(dāng)公司法定公積金累計為公司注冊資本的百分之五十以上的，可不再提取。但法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金不得少于注冊資本的百分之二十五。

　　第三十九條公司法定公積金不足以彌補(bǔ)上_______年度公司虧損的，在依照前條規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。

　　第四十條公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金、法定公益金后所余利潤，按照股東出資比例分配。

　　第九章公司的解散和清算辦法

　　第四十一條公司有下列情況之一的，應(yīng)予解散：

　　（一）營業(yè)期限屆滿；

　�。ǘ�）股東會決議解散；

　�。ㄈ�）因公司合并和分立需要解散的；

　�。ㄋ模┻`反國家法律、行政法規(guī)，被依法責(zé)令關(guān)閉的；

　�。ㄎ澹┢渌�法定事由需要解散的。

　　第四十二條公司依照前條第（一）、（二）項規(guī)定解散的，應(yīng)在_____日內(nèi)成立清算組，清算組人選由股東確定；依照前條第（四）、（五）項規(guī)定解散的，由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織有關(guān)人員成立清算組，進(jìn)行清算。

　　第四十三條清算組應(yīng)按國家法律、行政法規(guī)清算，對公司財產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行全面清算，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單，制定清算方案，報股東會或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。

　　第四十四條清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告并造具清算期內(nèi)收支報表和各種財務(wù)帳冊，經(jīng)注冊會計師或執(zhí)業(yè)審計師驗證，報股東會或者有關(guān)主管部門確認(rèn)后，向原工商登記機(jī)關(guān)申請注銷登記，經(jīng)核準(zhǔn)后，公告公司終止。

　　第十章附則

　　第四十五條本章程經(jīng)股東簽名、蓋章，在公司注冊后生效。第四十六條本章程修改時，應(yīng)提交章程修正案或章程修訂本，經(jīng)股東簽名，在公司注冊后生效。

　　第四十七條本章程由全體股東于金華市簽訂。 _____________________（蓋章）代表簽字

　　_____________________（蓋章）代表簽字

　　_____________________（蓋章）代表簽字

　　______年______月______日

　　可在本位置填寫公司名或地址

公司章程設(shè)董事會監(jiān)事會2

　　第一條為維護(hù)公司、股東的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制訂本章程。

　　第二條公司名稱：____________________（以下簡稱公司）

　　第三條公司住所：_________________________第四條公司營業(yè)期限：永久存續(xù)（或：自公司設(shè)立登記之日起至______年_____月_____日）。

　　第五條董事長為公司的法定代表人（或：經(jīng)理為公司的法定代表人）。

　　第六條公司是企業(yè)法人，有獨(dú)立的法人財產(chǎn)，享有法人財產(chǎn)權(quán)。股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任。公司以全部財產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

　　第七條本章程自生效之日起，即對公司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員具有約束力。

　　第二章經(jīng)營范圍

　　第八條公司的經(jīng)營范圍：

　�。ㄒ陨辖�(jīng)營范圍以公司登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）。

　　第九條公司根據(jù)實(shí)際情況，可改變經(jīng)營范圍，但須經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記。

　　第三章公司注冊資本

　　第十條公司由個股東共同出資設(shè)立，注冊資本為人民幣__________萬元。

　�。ㄗⅲ撼鲑Y比例是指占注冊資本總額的百分比；出資方式應(yīng)注明為貨幣、實(shí)物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等）股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的帳戶；以非貨幣財產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)評估作價并依法辦理其財產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

　　第十一條股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額，并在繳納出資后，經(jīng)依法設(shè)立的驗資機(jī)構(gòu)驗資并出具證明。

　　第十二條公司注冊資本由全體股東依各自所認(rèn)繳的出資比例分次繳納。首次出資應(yīng)當(dāng)在公司設(shè)立登記以前足額繳納。（注：股東出資采取一次到位的，不需要填寫下表）。

　　股東繳納出資情況如下：

　　（一）首次出資情況：

　�。ǘ�）第二次出資情況：

　�。ㄗⅲ撼鲑Y比例是指占注冊資本總額的百分比；出資方式應(yīng)注明為貨幣、實(shí)物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等）第十三條公司可以增加或減少注冊資本。公司增加或減少注冊資本，按照《公司法》以及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。

　　第十四條公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書。

　　第四章股東

　　第十五條公司置備股東名冊，記載下列事項：

　　（一）股東的姓名或者名稱及住所；

　�。ǘ�）股東的出資額；

　�。ㄈ�）出資證明書編號。

　　記載于股東名冊的股東，可以依股東名冊主張行使股東權(quán)利。

　　第十六條股東享有如下權(quán)利：

　　（一）按照其實(shí)繳的出資比例分取紅利；公司新增資本時，優(yōu)先按照其實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資；

　�。ǘ�）參加或委托代理人參加股東會，按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán)；

　�。ㄈ�）優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；

　�。ㄋ模�對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；

　�。ㄎ澹┻x舉和被選舉為公司董事或監(jiān)事；

　�。�六）查閱公司會計帳簿，查閱、復(fù)制公司章程、股東會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務(wù)會計報告；

　�。ㄆ撸┕�司終止后，按其實(shí)繳的出資比例分得公司的剩余財產(chǎn)；

　�。ò耍┓�律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

　　第十七條股東承擔(dān)如下義務(wù)：

　�。ㄒ唬┳袷胤�律、行政法規(guī)和公司章程，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；

　�。ǘ�）按期足額繳納所認(rèn)繳的出資；

　　（三）在公司成立后，不得抽逃出資；

　�。ㄋ模﹪�家法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。第十八條自然人股東死亡后，由合法繼承人繼承其股東資格，其他股東不得對抗或妨礙其行使股東權(quán)利。

　　第五章股權(quán)轉(zhuǎn)讓

　　第十九條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)，毋須征得其他股東同意；

　　第二十條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起三十日內(nèi)未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。

　　第二十一條經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照各自認(rèn)繳的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。

　　第二十二條依本章程第十九條、第二十條、第二十一條的規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發(fā)出資證明書，并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊中有關(guān)股東及其出資額的記載。對公司章程該項修改不需再由股東會決議。

　　第六章股東會

　　第二十三條股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：

　　（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

　�。ǘ�）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；

　�。ㄗⅲ憾�事長由股東會指定的，此處應(yīng)增加“在董事中指定董事長”）

　　（三）審議批準(zhǔn)董事會的報告；

　�。ㄋ模�審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告；

　�。ㄎ澹�審議批準(zhǔn)公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　�。�六）審議批準(zhǔn)公司年度利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　�。ㄆ撸�對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

　�。ò耍�對發(fā)行公司債券作出決議；

　�。ň牛�對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

　　（十）修改公司章程；

　�。ㄊ�一）對公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保作出決議；

　　（十二）決定聘用或解聘承辦公司審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所；

　�。ㄊ�三）國家法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十四條股東可以自行出席股東會，也可以委托代理人出席股東會并代為行使表決權(quán)。委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示股東的書面委托書。

　　第二十五條首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。

　　第二十六條股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開一次，并于上一會計年度完結(jié)之后三個月之內(nèi)舉行。經(jīng)代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上董事，監(jiān)事會提議，應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。

　　第二十七條召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知全體股東。經(jīng)全體股東一致同意，可以調(diào)整通知時間。

　　股東或者其合法代理人按期參加會議的，視為已接到了會議通知。該股東不得僅以此主張股東會程序違法。

　　第二十八條股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。

　　董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，由監(jiān)事會召集和主持；監(jiān)事會不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

　　第二十九條股東會會議由股東按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán)。

　　第三十條股東會會議對所議事項作出決議，須經(jīng)代表過半數(shù)以上表決權(quán)的股東通過。但是對公司修改章程、增加或者減少注冊資本以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式作出決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

　　第七章董事會、經(jīng)理、監(jiān)事會

　　第三十一條公司設(shè)董事會，由人組成。股東代表出任的，由股東會選舉產(chǎn)生；職工代表出任的，由公司職工通過職工大會（或：職工代表大會）民主選舉產(chǎn)生。

　　董事任期每屆三年（注：不得超過三年），任期屆滿，可連選連任。

　　第三十二條董事會設(shè)董事長一名，副董事長名，由董事會選舉產(chǎn)生。（注：也可由股東會在董事會成員中指定）第三十三條董事會對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　�。ㄒ唬┱偌�股東會會議，并向股東會報告工作；

　　（二）執(zhí)行股東會的決議；

　�。ㄈ�）決定公司的`經(jīng)營計劃和投資方案；

　�。ㄋ模┲朴喒�司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　　（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　�。�六）制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

　　（七）制訂公司分立、合并、解散或者變更公司形式的方案；

　�。ò耍�決定公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

　�。ň牛�決定聘任或解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項；

　�。ㄊ�）制訂公司的基本管理制度；

　�。ㄊ�一）本章程規(guī)定或股東會授予的其他職權(quán)。

　　第三十四條董事會會議由董事長召集和主持，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　第三十五條董事會每年至少召開一次。經(jīng)三分之一以上的董事、經(jīng)理提議，應(yīng)當(dāng)召開臨時董事會議。

　　第三十六條董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄，由出席會議的董事在會議記錄上簽名。

　　第三十七條董事會會議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

　　第三十八條公司設(shè)經(jīng)理，由董事會決定聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：

　�。ㄒ唬┲鞒止�司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議；

　�。ǘ�）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；

　�。ㄈ�）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

　�。ㄋ模�擬訂公司的基本管理制度；

　　（五）制定公司的具體規(guī)章；

　　（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；

　　（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。

　�。ò耍┕蓶|會或董事會授予的其他職權(quán)。第三十九條公司設(shè)監(jiān)事會，由人組成。股東代表出任的，由股東會選舉產(chǎn)生；職工代表出任的，由公司職工通過職工大會（或：職工代表大會）民主選舉產(chǎn)生。每屆監(jiān)事會中的職工代表的比例由股東會決定，但不得低于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。

　　監(jiān)事任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

　　第四十條監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。

　　第四十一條監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

　�。ㄒ唬�檢查公司財務(wù)；

　　（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

　�。ㄈ�）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

　　（四）提議召開臨時股東會會議，在董事會不依職權(quán)召集和主持股東會會議時負(fù)責(zé)召集和主持股東會會議。

　�。ㄎ澹┫蚬蓶|會提出議案；

　�。�六）法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定或股東會授予的其他職權(quán)。

　　第四十二條監(jiān)事會會議每年度至少召開一次。經(jīng)三分之一以上的監(jiān)事提議，應(yīng)當(dāng)召開臨時監(jiān)事會會議。

　　第四十三條監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會按其職權(quán)作出的決議，須經(jīng)半數(shù)以上的監(jiān)事通過方為有效。

　　第四十四條監(jiān)事會決議的表決實(shí)行一人一票。監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議紀(jì)錄，由出席會議的監(jiān)事在會議記錄上簽名。

　　第八章公司財務(wù)、會計

　　第四十五條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度，并應(yīng)當(dāng)在每一會計年度終了時編制財務(wù)會計報告，并依法經(jīng)會計師事務(wù)所審計。財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)于每一會計年度終了后的三個月內(nèi)送交各股東。

　　第四十六條公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

　　公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。

　　公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。

　　公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東的實(shí)繳出資比例分配紅利。

　　第九章公司解散和清算

　　第四十七條公司有下列情形之一的，可以解散：

　　（一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿；

　�。ǘ�）股東會決議解散；

　　（三）因公司合并或者分立需要解散；

　　（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤消；

　�。ㄎ澹┤嗣穹ㄔ阂罁�(jù)《公司法》第183條的規(guī)定予以解散。公司有前款第（一）項情形的，可以通過修改公司章程而存續(xù)。

　　第四十八條公司因前條第（一）、（二）、（四）、（五）項的規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)依法組建清算組并進(jìn)行清算；公司清算結(jié)束后，清算組制作清算報告，報股東會確認(rèn)，并報送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。

　　第四十九條清算組由股東組成，依照《公司法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定行使職權(quán)和承擔(dān)義務(wù)。

　　第十章附則

　　第五十條本章程所稱公司高級管理人員指公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　第五十一條公司章程的解釋權(quán)屬股東會。本章程如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。

　　第五十二條本章程所稱“以上”含本數(shù)；“過半數(shù)”不含本數(shù)。

　　第五十三條公司根據(jù)需要或因公司登記事項變更的而修改公司章程的，修改后的公司章程應(yīng)送公司原登記機(jī)關(guān)備案。

　　全體股東簽名（蓋章）：

　　___年___月___日

　　備注：

　　一、制定公司章程前，公司全體股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員及全體股東共同委托的公司登記代理人應(yīng)當(dāng)閱讀過《公司法》并確知其享有的權(quán)利和應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。

　　二、本章程樣本是公司登記機(jī)關(guān)為方便申請人辦理公司登記而擬訂的，僅供申請人參考，并非強(qiáng)制使用。申請人可以依法另行制定本公司章程。

　　三、申請人借鑒本章程樣本時，除《公司法》第二十五條所規(guī)定的絕對必要記載事項外，其余條款可以根據(jù)情況增加或刪減；公司也可以根據(jù)情況對本章程樣本的有關(guān)條款進(jìn)行修改及增加任意記載事項。但是，所增加的條款或者修改的內(nèi)容不得與《公司法》及其他法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定相抵觸。

　　四、本章程樣本中帶有下劃線處，申請人可以根據(jù)情況對有關(guān)的比例或者人數(shù)進(jìn)行調(diào)整，但不得低于本章程樣本所設(shè)定的比例或者人數(shù)。

　　五、本章程樣本中凡加“括號”的地方，可根據(jù)公司的實(shí)際情況選擇，然后去掉括號。

　　六、本章程樣本中凡加“注”的地方，可根據(jù)公司的實(shí)際情況確定，然后去掉所“注”內(nèi)容。

　　有限責(zé)任公司首屆股東會決議

　　會議時間：

　　會議地點(diǎn)：

　　主持人：

　　參加人員：

　　決議內(nèi)容：

　　在本次股東會上，形成以下決議：

　　1、審議通過并承諾嚴(yán)格遵守本公司章程；

　　2、選舉產(chǎn)生本公司首屆董事會，成員為：；

　　3、選舉本公司董事長為；

　�。ㄗⅲ汗�司章程規(guī)定董事長由董事會選舉產(chǎn)生的，該條毋須寫入本次股東會決議）

　　4、選舉產(chǎn)生本公司首屆監(jiān)事會，成員為：；5、指定（或委托）同志負(fù)責(zé)辦理本公司設(shè)立登記事宜。

　　全體股東簽名、蓋章：

　　有限責(zé)任公司第一次董事會決議會議時間：

　　會議地點(diǎn)：

　　主持人：

　　參加人員：

　　決議內(nèi)容：

　　在本次董事會議上，形成以下決議：

　　1、選舉為本公司董事長；

　�。ㄗⅲ汗�司章程規(guī)定董事長由股東會選舉產(chǎn)生的，該條毋須寫入本次董事會決議）

　　2、選舉為本公司副董事長；

　　3、聘任為本公司經(jīng)理。全體董事簽名：有限責(zé)任公司第一次監(jiān)事會決議會議時間：

　　會議地點(diǎn)：

　　主持人：

　　參加人員：

　　決議內(nèi)容：

　　在本次監(jiān)事會議上，形成以下決議：選舉本公司監(jiān)事會主席為。

　　全體監(jiān)事簽名：

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