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董事會決議

時間:2024-08-20 15:01:05 好文 我要投稿

董事會決議通用

董事會決議通用1

  會議時間:_________

  會議地點:_________

  出席會議股東(董事):

  _________________公司董事會第_______次會議于________年________月________日在______召開。出席本次會議的董事________人,代表_______%的股份,所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

  根據(jù)《公司法》及本公司章程的.有關(guān)規(guī)定,本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過:

  1、 同意更換:

  2、 同意修改:

  3、 同意變更:

 。ㄆ渌枰獩Q議的事項請逐項列明)

  董事簽名: ________________

  ________年_______月________日

董事會決議通用2

  會議時間:________________

  會議地點:________________

  出席會議股東(董事):________________

  有限公司股東(董事)會第次會議于______年______月______日在召開。出席本次會議的股東(董事)人,代表_______%的股份,所作出決議經(jīng)出席會議的.股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

  根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過:

  一、同意更換注冊資金。

  二、同意修改章程。

  三、同意變更住所。

  (其他需要決議的事項請逐項列明)

  股東(董事)簽名:________________

  ______年______月______日

董事會決議通用3

  一、會議時間:_______。

  二、會議地點:_______。

  三、出席會議股東(董事):_______。

  四、_______公司董事會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的董事_______人,代表_______%的股份,所作出決議經(jīng)出席會議的.股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

  五、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過:

 。ㄒ唬┩飧鼡Q:_______。

 。ǘ┩庑薷模篲______。

  (三)同意變更:_______。

 。ㄋ模┢渌枰獩Q議的事項請逐項列明:_______。

  董事簽名:_______

  簽署時間:_______年_______月_______日

董事會決議通用4

  鑒于________有限公司經(jīng)股東會決議更換了公司董事,因此,董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議。

  于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員________、________、________出席了本次會議,全體董事會成員均已出席。

  董事會一致通過并決議如下:

  風(fēng)險提示: 董事會做出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過,董事會決議歸于無效。

  一、免去________的董事長職務(wù),選舉________為公司董事長。

  二、繼續(xù)聘任________為公司經(jīng)理。

  風(fēng)險提示: 董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的.經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

  ________有限公司

  董事會成員(簽字):________、________、________。

  ________年________月________日

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