股東會(huì)決議書

時(shí)間：2024-06-03 18:47:50 好文我要投稿

股東會(huì)決議書【精華15篇】

股東會(huì)決議書1

　　根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，xxxxx有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開了股東會(huì)。股東xxx有限公司代表xx先生、股東xx有限公司代表xx女士參加了會(huì)議。與會(huì)股東共持有公司100%股權(quán)。經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項(xiàng)：

股東會(huì)決議書【精華15篇】

　　一、通過(guò)"xxxx有限公司章程"。

　　二、選舉xxx為公司第一屆執(zhí)行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　三、選舉xxx為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事xxx為公司法定代表人。

　　股東簽署

　　xx年x月x日

股東會(huì)決議書2

　　時(shí) 間：年月日

　　地點(diǎn)：

　　主持人：

　　記錄人：

　　應(yīng)到會(huì)股東人數(shù)：2人

　　實(shí)際到會(huì)股東人數(shù)：2人

　　代表股額：100%。

　　大會(huì)以電話方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議，經(jīng)全體股東一致同意，形成決議內(nèi)容如下：

　　1、同意公司變更經(jīng)營(yíng)范圍：

　　原經(jīng)營(yíng)范圍：電氣產(chǎn)品、空調(diào)設(shè)備、換熱設(shè)備、水處理設(shè)備。(憑有效許可證在核定的范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng))

　　變更后的`經(jīng)營(yíng)范圍：電氣產(chǎn)品、空調(diào)設(shè)備、換熱設(shè)備、水處理設(shè)備;機(jī)電產(chǎn)品、鍋爐節(jié)能改造與技術(shù)服務(wù);作物秸稈的收購(gòu)、生產(chǎn)與銷售;農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售。(憑有效許可證在核定的范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng))

　　2、討論通過(guò)了公司章程修正案，由董事長(zhǎng)宣讀了有限公司章程修正案，與會(huì)股東一致通過(guò)。

　　3、其他不變

　　到會(huì)股東簽字、蓋章：

　　年月日

股東會(huì)決議書3

　　經(jīng)本公司股東會(huì)研究，作出如下決議：

　　1、同意本公司向貸款人威海邦信小額貸款有限公司申請(qǐng)期限x個(gè)月、金額大寫x元人民幣貸款。具體內(nèi)容詳見本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。

　　2、本公司共有股東名，參加此次會(huì)議并進(jìn)行表決的有名持有公司的x%有表決權(quán)的股權(quán)，股東會(huì)的'召集程序、關(guān)于公司對(duì)外借款的審批權(quán)限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規(guī)定;該項(xiàng)決議并不違反法律規(guī)定、規(guī)章政策及公司章程中對(duì)外借款的相關(guān)規(guī)定，具有完全法律效力。

　　股東簽章：

　　公司蓋章：

　　法定代表人簽字：

　　xx年x月x日

股東會(huì)決議書4

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，十堰市X公司首次股東會(huì)會(huì)議于X年XX月在召開。本次會(huì)議由出資最多的股東提議召開，出資最多的.股東于會(huì)議召開日①以前以方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東人，實(shí)際到會(huì)股東人，占總股數(shù) %。會(huì)議由出資最多的股東主持，形成決議如下：

　　一、通過(guò)《十堰市X公司章程》。

　　二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。

　　三、聘任為公司經(jīng)理。

　　四、選舉為公司第一屆監(jiān)事。

　　五、同意設(shè)立十堰市X公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。

　　股東(簽字、蓋章)

　　年月日

股東會(huì)決議書5

　　______有限公司于______年______月______日在______召開股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體股東, 會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東______、股東______、股東______，全體股東均已到會(huì)。

　　股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：

　　一、公司注冊(cè)資本由______萬(wàn)元增加至______萬(wàn)元，實(shí)收資本由______萬(wàn)元增加至______萬(wàn)元。新增的注冊(cè)資本及實(shí)收資本由股東______以貨幣形式增資______萬(wàn)元，股東______以貨幣形式增資______萬(wàn)元，股東______以貨幣形式增資______萬(wàn)元。

　　增資后，公司注冊(cè)資本______萬(wàn)元、實(shí)收資本______萬(wàn)元。各股東的出資情況如下：股東______持有公司____％的.股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本______萬(wàn)元，實(shí)繳______萬(wàn)元）；股東______持有公司____％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本______萬(wàn)元，實(shí)繳______萬(wàn)元）；股東______持有公司____％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本______萬(wàn)元，實(shí)繳______萬(wàn)元）。

　　二、修改公司章程相關(guān)條款：

　　股東（簽章）：___________________

　　____年____月____日

股東會(huì)決議書6

出席會(huì)議股東：

　　王xx、肖xx根據(jù)《公司法》及公司章程，xx農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司于20xx年12月18日在(會(huì)議室)召開股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共2人，代表公司股東100%的.表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：同意公司為擴(kuò)大產(chǎn)能，購(gòu)買原材料，補(bǔ)充流動(dòng)資金之需要，向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行漢壽支行申請(qǐng)3000萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款，且由常德財(cái)鑫投資擔(dān)保有限公司提供保證擔(dān)保，本公司愿以公司資產(chǎn)作為該貸款的抵押物，并承諾將用生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入按期還本付息。

　　股東：(簽名或蓋章)

　　xx年x月x日

股東會(huì)決議書7

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，________縣有限公司于________年________月________日在________________召開________________股東會(huì)，本次會(huì)議由執(zhí)行董事_______________召集并主持。會(huì)議召開前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次會(huì)議的.股東共__________人，全體股東出席會(huì)議________________，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的公司股東一致通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：

　　1、同意公司注冊(cè)資本變更為________萬(wàn)元人民幣。本次增加注冊(cè)資本（減少注冊(cè)資本）________萬(wàn)元人民幣，其中股東________增資（減資）________萬(wàn)元人民幣，以________出資（減資），于________年________月________日前出資；股東________增資（減資）________萬(wàn)元人民幣，以________（貨幣、實(shí)物或知識(shí)產(chǎn)權(quán)）出資（減資），于________年________月________日前出資；……（如果是增加注冊(cè)資本，則請(qǐng)刪除“（減少注冊(cè)資本）”及“（減資）”；如果是減少注冊(cè)資本，請(qǐng)刪除“增加注冊(cè)資本（__________）”和“增資（__________）”；出資方式可根據(jù)實(shí)際情況在“貨幣”、“實(shí)物”或“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”中進(jìn)行單選或多選，制定章程時(shí)，請(qǐng)刪除括號(hào)內(nèi)容）

　　2、注冊(cè)資本變更后，股東__________，認(rèn)繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本__________%，以（貨幣、實(shí)物或知識(shí)產(chǎn)權(quán)）出資；股東__________，認(rèn)繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本__________%，以________出資；……

　　3、表決通過(guò)________年________月________日修訂的公司章程。

　　表決通過(guò)________年________月________日制定的章程修正案。

　　股東簽名或蓋章：_________________

　　（公司蓋章）

　　________年________月________日

股東會(huì)決議書8

　　公司經(jīng)過(guò)大家商量的籌建，現(xiàn)將正式投入，為了公司的壯大發(fā)展，經(jīng)股東會(huì)議研究決定，股東投資經(jīng)營(yíng)，公司的性質(zhì)為股份制合伙企業(yè)，現(xiàn)就股東的人員、資金及所有股東在公司所占的.股份比例決定如下：

　　1、股東，投入注冊(cè)資金陸拾萬(wàn)元人民幣(600000.00元)，占公司股份的50%。

　　2、股東，投入注冊(cè)資金叁拾萬(wàn)元人民幣(300000.00元)，占公司股份的25%，出任公司法人

　　3、股東，投入注冊(cè)資金壹拾伍萬(wàn)元人民幣(150000.00元)，占公司股份的12.5%。

　　4、股東，投入注冊(cè)資金壹拾伍萬(wàn)元人民幣(150000.00元)，占公司股份的12.5%。

　　以上股東投資額于20xx年05月13日前繳納。

　　以上決議經(jīng)各股東同意認(rèn)可并簽字后生效執(zhí)行，本決議一式肆份，各股東及公司各執(zhí)一份。

股東簽字：

　　20xx年05月08日

股東會(huì)決議書9

　　時(shí)間：20xx年3月4 日

　　地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

　　主持人、記錄人：李四四

　　參會(huì)人員：李四四、張三三

　　經(jīng)與會(huì)股東一致通過(guò)，做出如下決議：

　　1、通過(guò)公司章程，共八章二十五條。

　　2、由李四四、張三三作為股東共同出資3萬(wàn)元，股東李四四出資1.5萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的50%;股東張三三出資1.5萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的50%。

　　3、公司因股東人數(shù)較少，決定不設(shè)立董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉李四四為公司執(zhí)行董事(法定代表人)，兼任公司經(jīng)理，任期三年。

　　4、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉張三三為公司監(jiān)事，任期三年。

　　5、同意委托李四四辦理公司設(shè)立登記手續(xù)，領(lǐng)取《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

　　全體股東簽字：

股東會(huì)決議書10

　　根據(jù)本公司章程規(guī)定，公司于__年__月__日召開第__次股東會(huì)議，應(yīng)到股東__人，實(shí)到股東__人，代表公司股東__%表決權(quán)，符合法定要求。會(huì)議由__主持，股東依照章程通過(guò)有效決議如下：

　　1、變更名稱：__變更后為__

　　2、變更住所：__變更后為__

　　3、變更法定代表人：__變更后為__

　　4、變更注冊(cè)資本：__變更后為__

　　5、變更經(jīng)營(yíng)范圍：__變更后為__

　　6、變更股東股權(quán)：股東__將其在本公司的__%股權(quán)__萬(wàn)元出資轉(zhuǎn)讓給__；變更后為股東__出資額__萬(wàn)；股東__出資額__萬(wàn)。

　　7、變更營(yíng)業(yè)期限：變更后為至__年__月__日。

　　8、變更執(zhí)行董事或董事會(huì)成員：變更后為__、__、__。

　　9、變更監(jiān)事或監(jiān)事會(huì)成員：變更后為__、__、__。

　　10、變更經(jīng)理：變更后為__。

　　11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。

　　決議立即生效。并委托(指定)給__；辦理本公司變更登記事宜。

　　自然人股東簽名：__法__人股東蓋章：__

股東會(huì)決議書11

_________________有限公司

　　__________年第_____次股東會(huì)決議

　　_______________年_____月_____________日，在_______________小區(qū)_______________號(hào)，召開了_______________有限公司_______________第_____次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的.股東有_______________、會(huì)議由執(zhí)行董事_______________集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：_________________

　　1、公司住所變更為：_________________太原市小店區(qū)平陽(yáng)路341號(hào)701號(hào)

　　2、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至_______________年__________月_____日。

　　3、同意修改公司章程第一章第二條。

　　4、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任。

　　5、同意委托_______________辦理公司變更登記手續(xù)。

　　股東簽名：_________________

　　__________年__________月_______________日

股東會(huì)決議書12

　　時(shí)間：20xx年月日

　　地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

　　會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議

　　會(huì)議通知方式：在會(huì)議召開15日前已書面通知全體股東股東到會(huì)情況：、共計(jì)兩個(gè)股東全部到會(huì); 會(huì)議由公司法定代表人召集并主持，會(huì)議決議如下：

　　一、同意原股東在本公司投資股權(quán) 1200萬(wàn)元、原股東在本公司投資股權(quán) 800萬(wàn)元(兩個(gè)股東共計(jì) 20xx萬(wàn)元)，分別一次性全部轉(zhuǎn)讓給新股東河北xx有限公司;

　　二、同意河北xx有限公司出資成為公司新股東;

　　三、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司股東由河北xx有限公司獨(dú)家出資;

　　四、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司的公司類型變更為：有限公司《法人獨(dú)資》;

　　五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，出讓股權(quán)的股東在本公司股權(quán)消失，在本公司所任職務(wù)全部免除。

　　六、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，出讓股權(quán)的`股東在本公司所形成的債權(quán)債務(wù)全部由受讓股權(quán)的股東享有或承擔(dān)(含轉(zhuǎn)讓前的債權(quán)債務(wù))。

　　七、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，原股東會(huì)解散，由受讓股權(quán)的股東(出資人)決定本公司的法人治理結(jié)構(gòu)、修訂公司章程、辦理變更登記等相關(guān)事

　　宜。

　　以上決議，全體股東100%通過(guò)。

　　全體原股東簽字：

　　年月日

股東會(huì)決議書13

　　首次股東會(huì)決議X有限公司首次股東會(huì)于年月日在公司辦公室(地點(diǎn))召開。本次會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)，已于15日前 (口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司X %的股東參加了會(huì)議。

　　會(huì)議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的`X%股東同意，會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng)：

　　1、審議通過(guò)公司章程。

　　2、決定設(shè)立執(zhí)行董事，選舉xxx為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

　　3、決定只設(shè)監(jiān)事1名，選舉 xx 為公司的監(jiān)事。

　　4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊(cè)資本分期繳付的，具體說(shuō)明)，與股東會(huì)一致同意以貨幣出資XX萬(wàn)元，共同以貨幣出資XX萬(wàn)元，并于 X年X月X日前足額繳納完畢。

　　5、其他事項(xiàng)：

　　股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

股東會(huì)決議書14

　　時(shí)間：年月日

　　地點(diǎn)：市[ ]

　　參會(huì)股東人員：

　　議程：經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：

　　(設(shè)立分公司)：同意設(shè)立分公司名稱為________。

　　全體股東簽字：

　　(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

　　本公司蓋章：

　　年月日

股東會(huì)決議書15

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開了第______次股東會(huì)，會(huì)議召集人、會(huì)議共______人參加，代表______%表決權(quán)，經(jīng)代表______%表決權(quán)的.股東通過(guò)，做出如下決議：

　　1、同意公司名稱變更為：__________________

　　2、同業(yè)公司住所變更為：__________________

　　3、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：__________________

　　4、同意公司延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限，為長(zhǎng)期或自______年______月______日到______年______月______日止；

　　5、同意增加公司注冊(cè)資本____________（大寫）_______元，由____________（大寫）_______元增加到____________（大寫）_______元，其中：

　　原股東______（填寫姓名）增加______（大寫）_________元（填寫方式）____________出資；

　　新股東______（填寫姓名）增加______（大寫）_______元（填寫方式）____________出資；

　　6、同意股東____________（填寫姓名）將其持本公司的______%的____________（填寫出資方式）出資，共計(jì)____________（大寫）_______元，以____________（大寫）_______元轉(zhuǎn)讓給______（填寫姓名）；

　　7、股東增加（轉(zhuǎn)讓）出資后，本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下：

　　____________（股東姓名）出資____________（大寫）_______元，其出資方式為____________（實(shí)物、貨幣、無(wú)形資產(chǎn)）占____________%；

　　8、同意變更出資方式，股東____________（姓名）原以____________（出資方式）方式出資的____________（大寫）_______元，變更為______（大寫）_______元____________（出資方式）方式出資；

　　股東______（姓名）

　　9、同意變更法定代表人、（董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員）。會(huì)議選舉____________（姓名）為執(zhí)行董事，免去____________（姓名）執(zhí)行董事職務(wù)；選舉____________（姓名）共____________（數(shù)字）人為監(jiān)事，免去____________（姓名）監(jiān)事職務(wù)；聘任______（姓名）為經(jīng)理，免去______（姓名）經(jīng)理職務(wù)；（或會(huì)議選舉（姓名）為董事長(zhǎng)，免去（姓名）董事長(zhǎng)職務(wù)；選舉____________（姓名）共____________（數(shù)字）人為認(rèn)為董事，免去____________（姓名）董事職務(wù)；選舉______（姓名）共數(shù)字人為監(jiān)事，免去（姓名）監(jiān)事職務(wù)。

　　全體新老股東簽字并蓋章：

　　____________年____________月____________日

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