公司決議公告

公司決議公告1

　　公司____年臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的第二屆董事會(huì)于____年____月____日在__________召開第一次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事____人，實(shí)到董事____人。公司監(jiān)事和有關(guān)高級管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議由______先生/女士主持。經(jīng)董事會(huì)審議，表決通過了如下決議：

　　一、會(huì)議選舉______先生/女士為公司董事長。任期至____年____月。

　　二、會(huì)議選舉______先生為公司副董事長。任期至____年____月。

　　三、經(jīng)董事長提議，聘任______先生為公司總經(jīng)理；聘任______先生為公司董事會(huì)秘書。任期至____年____月。

　　四、經(jīng)總經(jīng)理提議，聘任______先生為公司副總經(jīng)理；聘任______女士為公司副總經(jīng)理；聘任______先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘任______先生為公司總工程師。任期至____年____月。

　　附：新任副總經(jīng)理簡歷（略）

　　特此公告。

　　_____股份有限公司董事會(huì)

　　____年____月____日

公司決議公告2

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　(一)本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　(二)公司于20xx年11月15日以書面、傳真、郵件的方式發(fā)出召開第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的通知。

　　(三)公司第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于20xx年11月17日上午09:00在公司會(huì)議室(東營市府前大街65號財(cái)富中心大廈19層)以現(xiàn)場加通訊表決方式召開。

　　(四)本次會(huì)議應(yīng)出席董事人數(shù)6人，實(shí)際出席董事人數(shù)6人，(其中：以通訊表決方式出席會(huì)議3人)。

　　(五) 會(huì)議主持人為公司董事長劉鋒杰先生，董事會(huì)秘書姜志濤列席會(huì)議。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)全體董事認(rèn)真審議，通過以下議案：

　　《關(guān)于簽署<盈利補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的`議案》

　　xx集團(tuán)股份有限公司通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，分別購買北京xx投資管理中心(有限合伙)(以下簡稱"xx投資")、張桔洲及吳瑞敏持有的北京xx品牌管理顧問有限公司(以下簡稱"xx")85%股權(quán)，購買張xx、xx股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱"xx投資")、北京xx信息科技有限公司及茍xx持有的北京xx網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱"xx網(wǎng)絡(luò)")90%股權(quán)，購買杭州xx引航投資合伙企業(yè)(有限合伙)、湯雪梅、張彬、北京xx動(dòng)力科技中心(有限合伙)及于輝持有的北京數(shù)字xx信息技術(shù)有限公司(以下簡稱"數(shù)字xx"，與xx、xx網(wǎng)絡(luò)合稱"標(biāo)的公司";根據(jù)上下文，"標(biāo)的公司"還可指上述公司中的部分或全部)100%股權(quán)(以下簡稱"本次購買資產(chǎn)")。同時(shí)，公司擬向不超過10名特定投資者定向發(fā)行股份募集配套資金(以下簡稱"本次配套融資"，與本次購買資產(chǎn)合稱"本次重組"或"本次交易")。

　　就公司本次交易涉及的業(yè)績承諾及補(bǔ)償事宜，公司與xx股東xx投資、張桔洲及吳瑞敏簽署《<盈利補(bǔ)償協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議》;與xx網(wǎng)絡(luò)股東張xx、茍xx、xx投資簽署《<盈利補(bǔ)償協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議》。根據(jù)該等協(xié)議，各方明確，本次交易項(xiàng)下的業(yè)績承諾期為20xx年、20xx年和20xx年。若本次購買資產(chǎn)項(xiàng)下標(biāo)的資產(chǎn)(即xx85%股權(quán)、xx網(wǎng)絡(luò)90%股權(quán))未能于20xx年完成交割，本次交易項(xiàng)下的業(yè)績承諾期則為20xx年、20xx年、20xx年和20xx年;與此同時(shí)，xx股東xx投資、張桔洲及吳瑞敏追加承諾xx20xx年度的承諾凈利潤數(shù)為9，792萬元，xx網(wǎng)絡(luò)股東張xx、茍xx、xx投資追加承諾xx網(wǎng)絡(luò)20xx年度的承諾凈利潤數(shù)為6，562.50萬元。除上述補(bǔ)充內(nèi)容外，各方仍按《盈利補(bǔ)償協(xié)議》約定的條款及內(nèi)容執(zhí)行。

　　本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事黃崢嶸回避表決。

　　表決結(jié)果：5票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

　　特此公告。

　　xx集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○xx年十一月十八日

公司決議公告3

　　本公司及董事會(huì)全體人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　廣東xx玩具股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會(huì)第五會(huì)議于20xx年11月17日以現(xiàn)場和通訊表決方式召開(本次會(huì)議通知于20xx年11月16日以電子郵件、電話和專人送達(dá)的方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參與表決董事7人，獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。會(huì)議召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《廣東xx玩具股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。董事長紀(jì)曉文先生主持會(huì)議，經(jīng)與會(huì)全體董事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

　　一、會(huì)議以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。

　　經(jīng)公司總經(jīng)理(總裁)朱小艷女士提名及第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核，會(huì)議同意聘任向雋先生為公司副總經(jīng)理(副總裁)，任期與第三屆董事會(huì)相同，簡歷附后。

　　董事會(huì)中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，《獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任副總經(jīng)理的獨(dú)立意見》已同日披露于巨潮資訊網(wǎng)。

　　二、備查文件

　　1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的'第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議;

　　2.獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任副總經(jīng)理的獨(dú)立意見;

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　廣東xx玩具股份有限公司董事會(huì)

　　20xx年11月17日

公司決議公告4

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　(一)本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　(二)公司于20xx年11月15日以書面、傳真、郵件的方式發(fā)出召開第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的通知。

　　(三)公司第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于20xx年11月17日上午09:00在公司會(huì)議室(東營市府前大街65號財(cái)富中心大廈19層)以現(xiàn)場加通訊表決方式召開。

　　(四)本次會(huì)議應(yīng)出席董事人數(shù)6人，實(shí)際出席董事人數(shù)6人，(其中：以通訊表決方式出席會(huì)議3人)。

　　(五) 會(huì)議主持人為公司董事長劉鋒杰先生，董事會(huì)秘書姜志濤列席會(huì)議。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)全體董事認(rèn)真審議，通過以下議案：

　　《關(guān)于簽署<盈利補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》

　　__集團(tuán)股份有限公司通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，分別購買北京__投資管理中心(有限合伙)(以下簡稱"__品牌管理顧問有限公司(以下簡稱"__、__投資")、北京__持有的北京__網(wǎng)絡(luò)")90%股權(quán)，購買杭州__動(dòng)力科技中心(有限合伙)及于輝持有的.北京數(shù)字__"，與__網(wǎng)絡(luò)合稱"標(biāo)的公司";根據(jù)上下文，"標(biāo)的公司"還可指上述公司中的部分或全部)100%股權(quán)(以下簡稱"本次購買資產(chǎn)")。同時(shí)，公司擬向不超過10名特定投資者定向發(fā)行股份募集配套資金(以下簡稱"本次配套融資"，與本次購買資產(chǎn)合稱"本次重組"或"本次交易")。

　　就公司本次交易涉及的業(yè)績承諾及補(bǔ)償事宜，公司與__投資、張桔洲及吳瑞敏簽署《<盈利補(bǔ)償協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議》;與__、茍__投資簽署《<盈利補(bǔ)償協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議》。根據(jù)該等協(xié)議，各方明確，本次交易項(xiàng)下的業(yè)績承諾期為20xx年、20xx年和20xx年。若本次購買資產(chǎn)項(xiàng)下標(biāo)的資產(chǎn)(即__網(wǎng)絡(luò)90%股權(quán))未能于20xx年完成交割，本次交易項(xiàng)下的業(yè)績承諾期則為20xx年、20xx年、20xx年和20xx年;與此同時(shí)，__投資、張桔洲及吳瑞敏追加承諾__網(wǎng)絡(luò)股東張__、__網(wǎng)絡(luò)20xx年度的承諾凈利潤數(shù)為6，562.50萬元。除上述補(bǔ)充內(nèi)容外，各方仍按《盈利補(bǔ)償協(xié)議》約定的條款及內(nèi)容執(zhí)行。

　　本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事黃崢嶸回避表決。

　　表決結(jié)果：5票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

　　特此公告。

　　玩具股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會(huì)第五會(huì)議于20xx年11月17日以現(xiàn)場和通訊表決方式召開(本次會(huì)議通知于20xx年11月16日以電子郵件、電話和專人送達(dá)的方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參與表決董事7人，獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見�！　�

公司決議公告5

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　xx光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)八屆董事會(huì)于20xx年11月17日上午9時(shí)在公司辦公樓會(huì)議室召開第七次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議通知已于20xx年11月14日以電話方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，會(huì)議由李兆廷董事長主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議形成如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于同意全資子公司xxxx光電科技有限公司與西安xx融資租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)并與中國進(jìn)出口銀行陜西省分行簽署<應(yīng)收租金債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同>的`議案》

　　同意公司全資子公司xxxx光電科技有限公司(以下簡稱“xx光電”)為了調(diào)整長短期負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金，與西安xx融資租賃有限公司(以下簡稱“西安xx”)簽訂融資租賃合同等系列協(xié)議，以自身擁有的評估值為6.17億元的TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)線設(shè)備開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，融資人民幣5.23億元，租賃期限為起租日起6年，融資成本每年5.39%。同意xx光電將此售后回租融資租賃交易項(xiàng)下的全部應(yīng)收租金債權(quán)轉(zhuǎn)移至中國進(jìn)出口銀行陜西省分行(以下簡稱“陜西口行”)并與西安xx、陜西口行簽訂《應(yīng)收租金債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過。

　　二、審議通過了《關(guān)于為全資子公司xxxx光電科技有限公司應(yīng)付中國進(jìn)出口銀行陜西省分行的全部租金債務(wù)提供擔(dān)保的議案》(詳見同日披露的《為全資子公司提供擔(dān)保的公告》)

　　鑒于xx光電將前述售后回租融資租賃交易項(xiàng)下的全部應(yīng)收租金債權(quán)轉(zhuǎn)移至陜西口行并與西安xx、陜西口行簽訂了《應(yīng)收租金債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，同意公司為xx光電應(yīng)付陜西口行的全部租金債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過。

　　特此公告。

　　xx光電科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　20xx年11月18日

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