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股東會決議范本8篇[精]
股東會決議范本1
會議時間:_____年_____月_____日。
會議地點(diǎn):
出席會議股東:
__________有限公司法定代表人:
________有限公司法定代表人:
自然人:
________有限責(zé)任公司股東(董事)會第______次會議于_____年_____月_____日在_______會議室召開。出席本次會議的股東(董事)______人,代表100%的股份,所作出決議經(jīng)出席會議的`股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過:
對_____年_____月_____日未分配利潤中_______萬元進(jìn)行分配。
1、________有限公司出資比例:______%。
2、________有限公司出資比例:______%。
3、_______出資比例:______%。
此次分配金額為:
1、________有限公司:______萬元。
2、________有限公司:______萬元。
3、_______有限公司:______萬元。
股東簽字(蓋章):
_______有限責(zé)任公司
_______年_____月_____日
股東會決議范本2
。ㄟm用于公司設(shè)立登記)
會議時間:
會議地址:
會議性質(zhì):臨時會議
本次會議于______年____月____日通知全體股東,由出資最多的股東______召集和主持。股東______、______親自到會參加會議,股東______出具授權(quán)委托書委托______代表其參加會議。經(jīng)與會股東認(rèn)真討論,一致同意達(dá)成如下決議:
一、通過______有限公司章程,由全體股東在公司章程上簽名、蓋章。
二、選舉______、______、______為公司董事,組成公司董事會(或者選舉______為公司執(zhí)行董事)。
三、選舉______、______、______為公司監(jiān)事,組成公司監(jiān)事會(或者選舉______為公司監(jiān)事)。
股東簽字、蓋章:
(代理人______代簽):
年 月 日
股東會決議范本3
時間:________年_______月_______日。
參加人員:________、________、________、________。
地點(diǎn):____________公司會議室。
經(jīng)本公司全體股東研究通過如下決議:
1、公司名稱由________________變更為________________。
2、公司住址由原________市________區(qū)________街(路)________號變更為________市________區(qū)________街(路)________號。
3、公司注冊資本由________萬元增(減)到________萬元。
4、公司實收資本由________萬元增(減)到________萬元。
5、重新選舉________為本公司法定代表人、________、________為監(jiān)事、________為執(zhí)行董事、免去原________法定代表人職務(wù)、原________監(jiān)事職務(wù)、原________執(zhí)行董事職務(wù)。
6、同意________持有本公司________萬元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給________;確認(rèn)________為本公司新股東,同意________退出股東會。
7、公司經(jīng)營范圍及方式增加(減少)________項目(以登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn))。
8、將本公司營業(yè)期限延續(xù)________年,即________年_______月_______日至________年_______月_______日。
9、股東、注冊資本變更后,各股東出資額及出資比例如下:
(1)________出資________萬元,占________%。
。2)________出資________萬元,占________%。
。3)________出資________萬元,占________%。
(4)________出資________萬元,占________%。
10、修改本公司章程相應(yīng)條款,同時股東通過了修改后的公司章程。
出席股東簽字(法人股東蓋公章,自然人股東本人簽字):
________年_______月_______日
股東會決議范本4
_________有限公司于_________年_________月_________日在_________召開股東會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的.時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會會議的有股東_________、股東_________、股東_________,全體股東均已到會。
股東會會議一致通過并決議如下:
一、同意公司注銷清算組出具的《_________有限公司注銷清算報告》。
二、根據(jù)公司章程有關(guān)規(guī)定,清算工作結(jié)束后,剩余資產(chǎn)_________萬元由股東按照出資比例分配。股東_________分得_________萬元,股東_________分得_________萬元,股東_________分得_________萬元。
股東(簽章):_________
股東(簽章):_________
股東(簽章):_________
_________年_________月_________日
股東會決議范本5
____________有限公司股東會決議書
會議時間:x年x月x日
會議地點(diǎn):
出席會議股東:
公司(以下簡稱“本公司”)股東會第次會議于年月日在召開。出席本次會議的股東共計人,代表本公司%的表決權(quán),出席股東做出的各項決議符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規(guī)定和要求,對本公司具有法律效力,決議內(nèi)容具體如下:
(聯(lián)保體綜合授信適用)
□同意本公司作為(身份證號:)的指定授信提用人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù),與共同使用其在聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)項下的成員額度,共同承擔(dān)還款責(zé)任,并對聯(lián)保體其他成員及其指定企業(yè)在該聯(lián)保項下的授信承擔(dān)連帶責(zé)任保證。聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)的各項內(nèi)容,本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任及連帶保證責(zé)任的'具體約定以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《聯(lián)保體授信合同》為準(zhǔn)。
。ňC合授信下共同受信模式適用)
□同意本公司作為(身份證號:)的共同受信人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理綜合授信業(yè)務(wù),并與共同使用上述授信額度,承擔(dān)共同還款責(zé)任。綜合授信業(yè)務(wù)的各項內(nèi)容,本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任的具體內(nèi)容以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準(zhǔn)。
本次股東會的召開、決議事項及程序等均為股東會根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定作出,該決議真實、合法、有效。
股東(簽名):
時間:x年x月x日
股東會決議范本6
__________有限公司股東會決議
本次會議已于十五日前通知全體股東,會議召開程序符合《公司法》《珠海市經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例》《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實施辦法》有關(guān)規(guī)定。
時間:
地點(diǎn):
原股東成員:xx、xx 、
出席會議股東:xx、xx 、共代表%表決權(quán),缺席會議股東:
新股東成員xx:、xx 、xx
出席會議股東:xx、xx 、xx共代表%表決權(quán),缺席會議股東:
會議議題:股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜經(jīng)公司股東會議商定,一致通過如下決議:
一、公司原股東愿意出讓其持有本公司萬元的資本額,即占本公司注冊資本萬元的%股權(quán)出讓給新股東,獲股東會接納。轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容由、雙方當(dāng)事人簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議執(zhí)行。
二、其他股東、同意放棄優(yōu)先購買原股東在本公司的股權(quán)。
三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,公司新股東會由、 、組成。確認(rèn)新的股東出資情況如下:
股東姓名(或名稱)身份證號碼(或注冊號)出資數(shù)額(萬元)出資方式出資比例
1、XXX …… …… …… ……
2、XXX …… …… …… ……
3、XXX
四、股東會決定免去在本公司的執(zhí)行董事及法定代表人職務(wù),免去經(jīng)理職務(wù),免去在公司的監(jiān)事職務(wù)。任命為公司執(zhí)行董事及法定代表人,任命為經(jīng)理,任命為公司監(jiān)事;經(jīng)審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。
五、免去在本公司的秘書職務(wù),任命為公司秘書。以上人員不屬《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實施辦法》第59條所指人員。(上述人員任免情況按章程規(guī)定,比如章程規(guī)定秘書由董事會產(chǎn)生,則刪除本條,企業(yè)另外出具董事會決議)
六、公司的`資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、未分配利潤已安排專人清查核算清楚,轉(zhuǎn)讓前后的債權(quán)債務(wù)依《公司法》的規(guī)定,均由公司以全部資產(chǎn)承擔(dān)。轉(zhuǎn)讓后,原股東在公司中的權(quán)利、義務(wù)終止,新股東繼承原股東在公司中相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。
七、修改公司章程中的相關(guān)條款。
全體舊股東簽字(或蓋章):全體新股東簽字(或蓋章):
x年x月x日(股權(quán)轉(zhuǎn)讓)
股東會決議范本7
_____________有限公司于_____________年_____________月_____________日在_____________召開股東會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的'規(guī)定,出席本次股東會會議的有股東_____________和股東_____________,全體股東均已到會。股東會會議一致通過并決議如下:
1、股東_____________將所持有的占公司_____________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本_____________萬元,實繳_____________萬元),以_____________萬元的價格轉(zhuǎn)讓給_____________,所轉(zhuǎn)讓的占公司_____________%的股權(quán)中尚未到資的注冊資本_____________萬元由_____________按章程規(guī)定如期到資。
2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,_____________持有公司_____________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本_____________萬元,實繳_____________萬元);_____________持有公司_____________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本_____________萬元,實繳_____________萬元);_____________持有公司_____________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本_____________萬元,實繳_____________萬元)。
同意以上決議的股東簽字:
股東:_____________
股東:_____________
股東:_____________
_____________年_____________月_____________日
股東會決議范本8
___________有限公司于___________年___________月___________日在___________召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的股東___________召集和主持。出席本次股東會會議的有股東___________和___________。股東會會議一致通過并決議如下:
一、選舉___________、___________、___________、___________、___________為___________有限公司首屆董事會成員。
二、選舉___________、___________為___________有限公司首屆監(jiān)事會成員,另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。
三、決定公司法定代表人由董事長擔(dān)任。
四、通過公司章程。
同意以上條款的.股東簽字或蓋章:
股東:___________
股東:___________
___________年___________月___________日
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