董事會(huì)議案

董事會(huì)議案1

各位股東代表、各位董事：

　　公司第一屆董事會(huì)即將屆滿，公司股東×××公司擬推薦：×××、×××、×××、×××為第x屆董事會(huì)董事候選人;××××有限公司擬推薦：×××、×××、×××為第x屆董事候選人，與公司職代會(huì)上選舉產(chǎn)生的職工董事×××共同組成公司第x屆董事會(huì)，任期自股東大會(huì)通過(guò)之日起x年。本議案尚須提交股東大會(huì)審議通過(guò)。請(qǐng)審議。

　　xxxx年×月×日

董事會(huì)議案2

各位股東及股東代表：

　　20xx年6月17日下午，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)陜西監(jiān)管局轉(zhuǎn)來(lái)的三份文件，包括：《河南省交通廳文件》（豫交計(jì)【20xx】211號(hào)）；《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司文件》（豫高司人【20xx】472號(hào)）；《開(kāi)封市交通局文件》（汴交文【20xx】7號(hào)）（該事項(xiàng)詳見(jiàn)20xx年6月20日公司披露的《公告》）。

　　20xx年6月17日下午，萬(wàn)隆亞洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司陜西分所到河南省工商行管理局進(jìn)行企業(yè)案查詢時(shí)，獲取了三份文件，內(nèi)容如下：

　　1、《開(kāi)封市人府文件》汴[20xx]57號(hào)《關(guān)于省高發(fā)公司參與大廣線開(kāi)封至通許段高速公路建設(shè)的通知》，時(shí)間為：20xx年8月28日，主要內(nèi)容為：為了確保大廣線開(kāi)封至通許段高速公路建設(shè)工程于20xx年11月實(shí)現(xiàn)竣工通車的目標(biāo)，自20xx年8月28日起，由河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱"高發(fā)公司"）行使業(yè)主對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)管理權(quán)限。河南海星高速公路發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱"海星高速"）其名稱和業(yè)主地位不變，關(guān)于大廣線開(kāi)封至通許段高速公路產(chǎn)權(quán)問(wèn)題。根據(jù)省府和交通廳領(lǐng)導(dǎo)指示精神，該項(xiàng)目在建成通車后的三個(gè)月之內(nèi)，海星高速應(yīng)將高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費(fèi)用全部返還，同時(shí)恢復(fù)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。否則，將由高發(fā)公司與海星高速組成股份公司，并由高發(fā)公司控股該項(xiàng)目，具體股權(quán)比例另行核定；

　　2、《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司文件》豫高司函[20xx]50號(hào)《關(guān)于停止許可處分河南海星高速公路發(fā)展有限公司股權(quán)的函》，時(shí)間為：20xx年7月12日，主要內(nèi)容為：按照高發(fā)公司與海星集團(tuán)、海星高速簽訂的協(xié)議：如海星集團(tuán)不能在大廣線開(kāi)封至通許段高速公路建成通車后三個(gè)月內(nèi)，返還高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費(fèi)用，則由海星集團(tuán)和高發(fā)公司共同組成大廣線開(kāi)封至通許段高速公路項(xiàng)目法人，并由高發(fā)公司控股，或者由海星集團(tuán)將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司。目前海星集團(tuán)、海星高速并未履行其義務(wù)和承諾，已經(jīng)嚴(yán)重違約，致使高發(fā)公司投入的9。1億元國(guó)有資產(chǎn)的安全無(wú)法得到保障，基于以上事實(shí)，高發(fā)公司請(qǐng)河南省工商行管理局暫不予許可辦理海星集團(tuán)及海星高速的股權(quán)變更等相關(guān)事宜，以避免不必要的糾紛并保證國(guó)有資產(chǎn)的安全；

　　3、《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司、西安海星科技投資控股（集團(tuán)）有限公司、河南海星高速公路發(fā)展有限公司關(guān)于投資建設(shè)大廣線開(kāi)封至通許段高速公路協(xié)議書(shū)》，時(shí)間無(wú)，主要內(nèi)容為：自20xx年8月28日，大廣線開(kāi)封至通許段高速公路工程由高發(fā)公司作為投資主體之一行使業(yè)主對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)管理權(quán)限；海星集團(tuán)投資主體之一的地位不變，海星高速的.名稱和業(yè)主地位不變。如海星集團(tuán)在大廣線開(kāi)封至通許段高速公路建成通車后三個(gè)月內(nèi)，返還高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費(fèi)用等項(xiàng)目投資資金，則恢復(fù)海星集團(tuán)對(duì)項(xiàng)目的全部權(quán)力、權(quán)益。否則由海星集團(tuán)和高發(fā)公司共同組成股份制項(xiàng)目法人公司并由高發(fā)公司控股，或者由海星集團(tuán)將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司，具體的合資或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓內(nèi)容在該原則的指導(dǎo)下另行商定。

　　公司獲取的上述6份文件均表明本公司所投資的海星高速實(shí)際已喪失了對(duì)大廣線開(kāi)封至通許段高速公路項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理權(quán)、收費(fèi)權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)，萬(wàn)隆亞洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司陜西分所在補(bǔ)充審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)海星高速對(duì)大廣線開(kāi)封至通許段高速公路運(yùn)營(yíng)管理權(quán)、收費(fèi)權(quán)、海星高速公章、相關(guān)人員等已被河南開(kāi)通高速公路有限公司接收，海星高速?gòu)?0xx年3月起帳面上就沒(méi)有體現(xiàn)過(guò)大廣線開(kāi)封至通許段高速公路收費(fèi)權(quán)收入，且目前海星高速還在承擔(dān)巨額的貸款利息。

　　鑒于海星高速現(xiàn)狀，公司認(rèn)為海星高速已喪失了對(duì)大廣線開(kāi)封至通許段高速公路項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)控制權(quán)與特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，海星高速的公路收費(fèi)權(quán)實(shí)質(zhì)受限，無(wú)經(jīng)營(yíng)收入，仍在支付巨額的貸款利息，虧損巨大。按照謹(jǐn)慎性原則，董事會(huì)對(duì)公司持有海星高速35%股權(quán)的長(zhǎng)期股權(quán)投資現(xiàn)有余額全額計(jì)提減值準(zhǔn)備。

　　請(qǐng)予審議。

　　20xx年xx月30日

董事會(huì)議案3

各位董事：

　　依照《中華人民共和國(guó)公司法》、我國(guó)相關(guān)的法律法規(guī)，以及《xxxx公司章程》的規(guī)定，提名xxxx公司xxxx先生為xxxx公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期x年。

　　現(xiàn)提請(qǐng)董事審議。

　　xxx公司

　　xxxx年xx月xx日

董事會(huì)議案4

××有限責(zé)任公司第x屆董事會(huì).監(jiān)事會(huì)任期已滿，根據(jù)《公司章程》、《公司法》的相關(guān)規(guī)定需進(jìn)行換屆選舉。第x屆董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下：

　　一、第x屆董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時(shí)間擬定于20xx年元月9日上午召開(kāi)股東會(huì)進(jìn)行。

　　二、第x屆董事會(huì)、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的`規(guī)定，第x屆董事會(huì)由五人董事組成，董事由上屆董事會(huì)推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會(huì)通過(guò)之日起x年。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定，設(shè)監(jiān)事一名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期x年。

　　三、董事.監(jiān)事任職資格：

　　1、遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益

　　2、有較強(qiáng)的組織才能.管理才能和專業(yè)技能。

　　3、必須擁有公司的股份，是合法的股東。

　　4、在近五年內(nèi)沒(méi)有嚴(yán)重失職行為。

　　5、《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事的人員不能任職。

　　四、換屆選舉的程序：

　　1 、第x屆董事會(huì)推薦第x屆董事候選人、監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查。

　　2 、由董事會(huì)擬定第x屆董事會(huì)換屆選舉的議案，交股東會(huì)審議通過(guò)后進(jìn)行選舉。

　　3 、本次換屆選舉實(shí)行等額選舉，董事會(huì)設(shè)5人，監(jiān)事設(shè)1人。由換屆選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組宣布第x屆董事會(huì)董事候選人、監(jiān)事候選人名單。

　　4、董事、監(jiān)事的選舉由股東無(wú)記名投票的方式進(jìn)行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計(jì)計(jì)票。公司總票數(shù)275票，得票過(guò)半數(shù)者當(dāng)選，若出現(xiàn)空缺，由董事會(huì)再次推薦候選人進(jìn)行選舉。

　　5、董事選舉產(chǎn)生后，召開(kāi)第x屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉董事長(zhǎng)。六股東因故不能親自參加投票者，可書(shū)面委托他人。

　　以上議案妥否請(qǐng)個(gè)位股東審議

××有限責(zé)任公司

　　xxxx年xx月xx日

董事會(huì)議案5

　　根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)需要，經(jīng)董事會(huì)研究決定，對(duì)董事會(huì)成員做如下變更：

　　現(xiàn)任變更后董事長(zhǎng)：(留任)

　　副董事長(zhǎng)：(留任)

　　董事：(留任)

　　董事：

　　董事：

　　董事：

　　全體新老董事會(huì)成員簽名：

上海有限公司

　　年 月 日

董事會(huì)議案6

各位股東及股東代表：

　　鑒于公司正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組工作，公司20xx年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作延期至不晚于20xx年7月27日進(jìn)行的議案，現(xiàn)根據(jù)重大資產(chǎn)重組工作的.進(jìn)展情況，監(jiān)事會(huì)提議換屆選舉工作再次延期進(jìn)行，延期后的換屆選舉時(shí)間不晚于20xx年9月27日，并由第三屆監(jiān)事會(huì)繼續(xù)履行職責(zé)至第四屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生之日止。

　　請(qǐng)予審議。

董事會(huì)議案7

　　鑒于公司正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組工作,公司20xx年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作延期至不晚于20xx年7月27日進(jìn)行的議案,現(xiàn)根據(jù)重大資產(chǎn)重組工作的`進(jìn)展情況,監(jiān)事會(huì)提議換屆選舉工作再次延期進(jìn)行,延期后的換屆選舉時(shí)間不晚于20xx年9月27日,并由第三屆監(jiān)事會(huì)繼續(xù)履行職責(zé)至第四屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生之日止。

　　請(qǐng)予審議。

　　xxxxx

　　年月日

董事會(huì)議案8

各位董事：

　　我代表xxxxxxxx股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長(zhǎng)候選人。

　　現(xiàn)就其個(gè)人簡(jiǎn)歷介紹如下：

　　董事長(zhǎng)候選人 先生：

　　請(qǐng)各位董事審議。

　　股份公司全體董事

　　年 月 日

董事會(huì)議案9

　　時(shí)間：20xx年x月x日

　　地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　參加股東：應(yīng)到x方，實(shí)到x方，代表公司100%股權(quán)會(huì)議事項(xiàng): 經(jīng)公司股東一致研究決定，因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要免去xx公司董事職務(wù)，任命xxx為公司董事。

　　股東蓋章：

　　年 月 日

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