內(nèi)部控制建設專題會議記錄

內(nèi)部控制建設專題會議記錄1

　　會議時間：20xx年8月16日

　　會議地點：小會議室

　　主持人： 張丙龍 記錄人：徐國慶

　　會議議題：討論內(nèi)部控制建立與實施相關(guān)的議題

　　出席人員：張炳龍、劉永民、高樹播、馬艷玲、喬雅君、 張加潤、徐國慶、張二華 、郝媛媛 、戴 路 、李憲波 、 陳 磊 、郝文彥 、郝守娟 、李宏偉 、龔向偉 、吳志廣 、李 思、褚閱兵、何 偉、李 輝、劉慶芳、曹 巍、孫洪通、朱 彬、王文彬、張文龍 、王 南

　　缺席人員：無

　　會議內(nèi)容：我單位應當按照黨的十八屆四中全會決定關(guān)于強化內(nèi)部控制的精神和《行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范》的具體要求，全面建立、有效實施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟和業(yè)務活動的全范圍，貫穿內(nèi)部權(quán)力運行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，規(guī)范單位內(nèi)部各層級的全體人員。應當科學運用內(nèi)部控制機制原理，結(jié)合自身的業(yè)務性質(zhì)、業(yè)務范圍、管理架構(gòu)，合理界定崗位職責、業(yè)務流程和內(nèi)部權(quán)力運行結(jié)構(gòu)，依托制度規(guī)范和信息系統(tǒng)，將制約內(nèi)部權(quán)力運行嵌入內(nèi)部控制的各個層級、各個方面、各個環(huán)節(jié)。單位應當針對內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的`財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設等重點領域和關(guān)鍵崗位，合理配置權(quán)責，細化權(quán)力運行流

　　程，明確關(guān)鍵控制節(jié)點和風險評估要求，提高內(nèi)部控制的針對性和有效性。到 20xx 年，基本建成與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應的，權(quán)責一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學的內(nèi)部控制體系，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。

內(nèi)部控制建設專題會議記錄2

　　會議時間：

　　會議地址：

　　會議主持：

　　參加人員：

　　3月27日晚18：40，武漢軌道交通三號線一期23標段項目部副部長以上成員在項目部會議室召開項目部內(nèi)部管理交流會，會議由項目經(jīng)理廖龍俊主持，主要就近期如何落實“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場臨建方案進行了討論，并形成會議紀要如下。

　　一、做好文明施工工作，控制施工場地揚塵

　　施工場地內(nèi)的文明施工工作由陳軍平負責落實，李金康分管。安全環(huán)保部配置專人，購置相關(guān)設備，對場地內(nèi)容易引起揚塵的'路面進行周期性灑水控制，灑水設備根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況，多方比較租賃、自購、自建簡易設備等方式，既要滿足常態(tài)化灑水需求，又要充分考慮經(jīng)濟因素。硬化路及門前縱向到底、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚塵控制由門衛(wèi)負責管理。

　　二、做好安全施工工作，確保民工宿舍及食堂安全

　　分管領導要提高認識，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作，配備齊全相關(guān)消防安全設施，收集齊全相關(guān)資料備查。

　　同時做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關(guān)證件，并加強日常監(jiān)督管理。

　　三、加強施工場地內(nèi)臨建設施管理

　　施工場地內(nèi)臨時住宿區(qū)、臨時衛(wèi)生間由項目部根據(jù)施工場地布局集中設點建設，以便集中排污、集約化管理，根據(jù)現(xiàn)場施工人員生活需要和施工現(xiàn)場實際情況，預算場地內(nèi)人員數(shù)量，采取臨建和移動設施相結(jié)合的方式，張恩亮負責整體設計，陳軍平負責拿出方案，并具體組織建設實施。

　　四、分管領導要強化責任

　　各分管領導要強化責任意識，多意識跑施工現(xiàn)場，了解現(xiàn)場施工情況，針對項目建設可能存在的問題要有預見性，及時采取有效預防措施、合理優(yōu)化。

　　五、關(guān)于湖北東升相關(guān)問題

　　(1)運用庫樁基上部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)標高偏差等一系列問題，由上部結(jié)構(gòu)承建方來解決，湖北東升督促破樁、接樁工作。

　　(2)綜合樓場地堆土問題，基坑邊嚴禁堆土，湖北東升負責，四月一日前必須清理，可堆放至低洼區(qū)域，保持場地內(nèi)平整。

　　(3)場地內(nèi)人員配置問題，根據(jù)現(xiàn)場施工進度需求，湖北東升要保證現(xiàn)場木工、鋼筋工、泥工人員充足，3月29日前必須保證場地內(nèi)作業(yè)人員達到五十人以上。

　　六、塔吊的進場安裝

　　計劃在4月1日進場安裝，安裝之前告知監(jiān)理單位，盡快落實塔吊車進場線路，陳軍平負責現(xiàn)場塔吊安裝督辦工作，后續(xù)抓緊時間安排報檢、報驗、申請使用事宜，計劃在4月15日投入正常使用。

　　七、施工現(xiàn)場辦公相關(guān)事宜

　　綜合部負責，項目部計劃于4月15日部分人員進駐施工現(xiàn)場辦公，各部門根據(jù)工作安排，將進駐現(xiàn)場辦公及住宿人員名單報送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，本著精簡資源，充分利用原則，空調(diào)從項目部辦公室抽調(diào)，其他設施一律簡化購置。

　　八、張恩亮提出相關(guān)建議

　　(1)每周四監(jiān)理例會后召開內(nèi)部交流會，可以將監(jiān)理例會上暴露出來了問題相互之間及時溝通。

　　(2)綜合樓試驗承臺超挖要加強監(jiān)控，鋼筋等材料進場要進行取樣、報驗，并做好場地內(nèi)材料的存儲防護工作。

　　(3)隱蔽工程要做好報驗前的自檢工作。

　　(4)監(jiān)督樁基施工隊做好退場料清工作。

　　(5)每周施工周報上要體現(xiàn)對本周工作完成情況的分析，各分管領導積極發(fā)表意見。

內(nèi)部控制建設專題會議記錄3

　　會議時間：

　　會議主題：

　　昌平區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部控制規(guī)范推進會

　　會議內(nèi)容

　　日前，昌平區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部控制規(guī)范推進會召開,部署了昌平區(qū)關(guān)于推行衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部控制規(guī)范的相關(guān)工作要求。

　　這是昌平區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)加強反腐倡廉建設的一項重要工作。

　　據(jù)了解：內(nèi)部控制是單位為實現(xiàn)控制目標，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動的'風險進行防范和管控。

　　自20xx年9月開始一直到12月，區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)30家衛(wèi)生計生事業(yè)單位將通過成立內(nèi)部控制工作領導小組、梳理經(jīng)濟活動業(yè)務流程、制定內(nèi)部控制手冊并實行、接受驗收的方式，提高單位資金使用效益、風險防控和內(nèi)部管理水平，建設服務型衛(wèi)生計生事業(yè)單位。

　　力爭到20xx年底，實現(xiàn)全系統(tǒng)各單位內(nèi)部控制全覆蓋。

　　推進會后，會計師事務所的專家對參會人員進行了現(xiàn)場培訓，詳細解讀了醫(yī)療、衛(wèi)生單位內(nèi)部控制規(guī)范的意義、風險評估和控制方法、評價與監(jiān)督等內(nèi)容。

內(nèi)部控制建設專題會議記錄4

　　會議時間：20xx年8月20日

　　會議地點：小會議室

　　主持人： 張丙龍 記錄人：徐國慶

　　會議議題：討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機制

　　出席人員：張炳龍、劉永民、高樹播、馬艷玲、喬雅君、 張加潤、徐國慶、張二華 、郝媛媛 、戴 路 、李憲波 、 陳 磊 、郝文彥 、郝守娟 、李宏偉 、龔向偉 、吳志廣 、李 思、褚閱兵、何 偉、李 輝、劉慶芳、曹 巍、孫洪通、朱 彬、王文彬、張文龍 、王 南

　　缺席人員：無

　　會議內(nèi)容：按照內(nèi)部控制要求，在單位領導下，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，分析風險隱患，完善風險評估機制，制定風險應對策略；有效運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、歸口管理、預算控制、財產(chǎn)保護控制、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法，加強對單位層面和業(yè)務層面的.內(nèi)部控制，實現(xiàn)內(nèi)部控制體系全面、有效實施。對本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性進行自我評價、對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實施。健全內(nèi)部控制制度，必須于20xx 年底前完成內(nèi)部控制的建立和實施工作。

內(nèi)部控制建設專題會議記錄5

　　會議時間：

　　10月20日上午。

　　會議主題：

　　內(nèi)部控制基礎性評價工作會議。

　　10月20日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學院張寧東校長主持召開內(nèi)部控制基礎性評價工作會議，協(xié)調(diào)推進南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設及有關(guān)材料上報工作。南寧職業(yè)技術(shù)學院領導李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會議，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會議。

　　會上，楊清源總會計師就《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎性評價工作方案》的起草過程、工作思路、工作內(nèi)容和重點做了解讀，要求各部門認真研讀工作方案內(nèi)容和要求，以高度責任感落實南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎性評價各項工作。

　　根據(jù)財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的通知》、自治區(qū)財政廳《關(guān)于加快推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設有關(guān)工作的.通知》以及南寧市財政局《關(guān)于報送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價報告的通知》精神，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學院工作實際，南寧職業(yè)技術(shù)學院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設各項工作，并將自評報告上報上級主管部門。

　　為統(tǒng)籌做好該項重大工作，南寧職業(yè)技術(shù)學院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎性評價工作方案》，就工作目標、組織機構(gòu)、工作原則、實施步驟、工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說明和規(guī)定，并細化成《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎性評價指標及任務清單》，明確評價標準、責任部門和時間節(jié)點等細節(jié)，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實和高質(zhì)量完成。

　　參會的各職能部門負責人就《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎性評價工作方案》做了充分討論，結(jié)合部門工作特點和實際提出了意見建議。

　　張寧東校長在工作會議上強調(diào)，各部門要高度重視此次會議精神，從政治、經(jīng)濟、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設各項工作。

　　張校長指出，南寧職業(yè)技術(shù)學院多年來呼吁更多獲得高校辦學自主權(quán)，而依法治校、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務活動，強化內(nèi)部權(quán)力運行機制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學院治理結(jié)構(gòu)，建立健全科學高效的制約和監(jiān)督體系，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學自主權(quán)的重要基礎，也是南寧職業(yè)技術(shù)學院健康發(fā)展的應有之義，為此，各部門要正確理解此項工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學院科學發(fā)展擔當起應有的責任。

　　工作會議后，為讓各職能部門更好更深入了解內(nèi)部控制建設工作的精神內(nèi)涵和具體要求，楊清源總會計師為參會人員做了專題業(yè)務培訓。

　　他主要圍繞《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎性評價指標及任務清單》，就南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設工作的任務類別、評價指標、任務清單、評價材料、工作要點、注意事項、責任分工、配合部門、完成期限等細目進行輔導，并要求各部門認真領會工作要求，確保南寧職業(yè)技術(shù)學院高質(zhì)量完成內(nèi)部控制建設各項工作。

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