城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司章程范本
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城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司章程范本
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司行為,保障公司出資人的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱公司法及其有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本公司的實(shí)際情況,特制定本章程。
第二條 公司名稱:xx市xx區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司
公司住所:xx市xx區(qū)物資局二樓
第三條 公司有xx市xx區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局獨(dú)資組建。
第四條 公司依法在xx市xx區(qū)工商行政管理局登記注冊,取得企業(yè)法人資格。
第五條 公司為有限責(zé)任公司,實(shí)行獨(dú)立核算,自主經(jīng)營,自負(fù)盈虧。出資人以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
第六條 公司遵守國家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定,維護(hù)國家利益和社會公共利益,接受本政府有關(guān)部門監(jiān)督。
第二章 公司經(jīng)營范圍
第七條 經(jīng)營范圍:項(xiàng)目投資、資產(chǎn)管理、投資顧問、咨詢服務(wù)。
第三章 公司注冊資本
第八條 公司注冊資本人民幣壹仟萬元整。
第四章 出資人的名稱、出資方式、出資額
第九條 出資人的名稱、出資方式、認(rèn)繳額、實(shí)繳額如下:
出資人名稱
出資方式
認(rèn)繳額
實(shí)繳額
比例
xx市xx區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局
貨幣
1000萬
1000萬
100%
第十條 出資人全部繳納出資后,必須經(jīng)法定的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。
第五章 出資人權(quán)利與義務(wù)
第十一條 出資人享有如下權(quán)利:
(1)制定、修改公司章程或批準(zhǔn)董事會制定、修改的公司章程;
(2)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;任命執(zhí)行董事或監(jiān)事;
(3)選配國家股權(quán)那代表參加國有獨(dú)資公司的董事會,更換或罷免其委派的董事,并從董事會成員中指定董事長和副董事長。
(4)審議批準(zhǔn)董事會、監(jiān)事會或監(jiān)事的工作報(bào)告;
(5)決定公司增加或者減少注冊資本;
(6)審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(7)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案
(8)對公司合并、分離、變更公司的形式,解散和清算等做出決定;
(9)檢查公司財(cái)務(wù),對董事、經(jīng)理的行為進(jìn)行監(jiān)督。
第十二條 出資人承擔(dān)以下義務(wù):
(1)遵守公司章程,按期繳納所認(rèn)繳的出資;
(2)依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù);
(3)在公司辦理登記注冊手續(xù)后,出資人不得收回投資。
第六章 公司機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第十三條 公司設(shè)董事會,由出資人委派吳志強(qiáng)為董事長;胡麗娟、李松為董事;董事會成員任期為3年,任期屆滿,可連選連任。在任期屆滿前,出資人不得無故解除其職務(wù)。
第十四條 董事會行使下列職權(quán):
(1)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;
(2)決定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案
(3)決定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(4)制定公司合并、分立、變更公司的形式、解散方案;
(5)決定公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置
(6)聘任或解聘公司總經(jīng)理,根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng);
(7)制定公司的基本管理制度;
(8)代表公司簽署有關(guān)文件;
(9)在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下,對公司事務(wù)形勢特別裁決權(quán)和處置權(quán),但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益,并在事后向出資人報(bào)告。
第十五條 董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會的議事方式和表決程序,除本法有規(guī)定的外,由本公司章程規(guī)定。董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定做成會議記錄,出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事會決議的表決,實(shí)行一人一票。
第十六條 公司設(shè)總經(jīng)理1名,由出資人任命吳志強(qiáng)擔(dān)任。任期為三年。
第十七條 總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施董事會決議;
(2)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;
(3)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
(4)擬訂公司的基本管理制度;
(5)提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
第十八條 公司設(shè)立加石灰,主席:袁清梅,監(jiān)事:宋金平、盧毅明、黃沙春、江濤。監(jiān)事的任期為三年。監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。監(jiān)事任期屆滿時(shí)及時(shí)改選,或監(jiān)事者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事成員低于法定人數(shù)的,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務(wù)。
第十九條 監(jiān)事會的監(jiān)事行使下列職權(quán):
(1)檢查公司財(cái)務(wù);
(2)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程的董事、高級管理人員提出;
(3)當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級管理人員予以糾正。
第二十條 監(jiān)事會每年度至少召開一次會議,監(jiān)事可以提名召開臨時(shí)監(jiān)事會議。監(jiān)事會的議事方式和表決程序,除本法有規(guī)定的外,由公司章程規(guī)定。監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)過半數(shù)以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定做成會議記錄,出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。
第二十一條 公司董事會成員、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任公司監(jiān)事。
第七章 公司的.法定代表人
第二十二條 出資人委派吳志強(qiáng)為公司的法定代表人,任期為三年。
第八章 財(cái)務(wù)、會計(jì)、利潤分配及勞動(dòng)用工制度
第二十三條 公司應(yīng)當(dāng)依照國家法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主要管部門的規(guī)定,建立本公司的財(cái)務(wù)、會計(jì)制度,并應(yīng)在每一會計(jì)年度終了是做財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告,并于第二年3月21日前送交出資人。
第二十四條 公司利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)、國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。
第二十五條 公司的勞動(dòng)用工制度按照國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第九章 公司的解散事由與清算辦法
第二十六條 公司的營業(yè)期限為4年,從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。
第二十七條 公司有下列情形之一的,可以解散:
(1)公司規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事項(xiàng)出現(xiàn)時(shí);
(2)因公司合并或者分離需要解釋的;
(3)公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的;
(4)不可抗力事件致使公司無法繼續(xù)經(jīng)營時(shí);
(5)宣告破產(chǎn)。
第二十八條 公司解散時(shí),應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組隊(duì)公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,報(bào)出資人確認(rèn),并報(bào)公司登記機(jī)關(guān),申請注銷公司登記,公告公司終止。
第十章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)
第二十九條 公司根據(jù)需要或設(shè)計(jì)公司登記事項(xiàng)變更的可修改章程,修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸;修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案涉及變更事項(xiàng)的,以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。
第三十條 公司章程由區(qū)國資局負(fù)責(zé)解釋。
第三十一條 公司章程條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸的,以國家愛法律、法規(guī)為準(zhǔn)。
第三十二條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。
第三十三條 本章程由區(qū)國資局制定,自20xx年x月8日起生效。
第三十四條 本章程一式三份,出資人留存一份,公司留存一份,并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。
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