建工公司章程范文

　　XX 建工集團(tuán)有限公司章程

　　第一章 總則

　　第一條 為規(guī)范公司生產(chǎn)經(jīng)營管理行為， 《中華人民共和國公司法》 根據(jù) 和國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策，以及《XX 建工集團(tuán)有限公司章程》 (以下 簡稱集團(tuán)公司《章程》、自治區(qū)國資委《關(guān)于 XX 建工集團(tuán)有限公司實(shí)行國 ) 有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營的批復(fù)》 (以下簡稱授權(quán)經(jīng)營書)的規(guī)定，特制定本章程， 作為公司的最高行為準(zhǔn)則。

　　第二條 本公司是原 XX 建工集團(tuán) XX 建設(shè)股份有限公司、 建工 XX集團(tuán) XXX 有限公司、XX 建工集團(tuán) XXXX 有限公司的基礎(chǔ)上，通過吸 納 XX 建設(shè)國有資產(chǎn)經(jīng)營公司、XX 建設(shè)股份有限公司、XX 市房地產(chǎn) 開發(fā)(集團(tuán))有限公司、XXX 市路橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司、XXXX 集團(tuán) 有限責(zé)任公司等社會法人和 XXX、XXX、XXX 等自然人投資入股而組 建的股份制企業(yè)。由集團(tuán)公司投資依法成立，具有獨(dú)立法人資格，實(shí)行自主經(jīng)營、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、自我發(fā)展、自我約束、依法納稅。

　　第三條 集團(tuán)公司以其出資額為限對本公司承擔(dān)責(zé)任。 本公司以其全部 法人資產(chǎn)對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

　　第四條 為規(guī)范實(shí)施資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制， 本公司將視經(jīng)營生產(chǎn)需要設(shè)立分 公司和分公司性質(zhì)的廠、站、供銷門市等經(jīng)營機(jī)構(gòu)。分公司實(shí)行內(nèi)部獨(dú)立核 算，由董事長委托代理人，并按委托范圍承擔(dān)依法納稅、上繳利潤和其他收 益、承擔(dān)有關(guān)代理民事責(zé)任。

　　第五條 本公司經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)并核定注冊資本金后， 依法申辦注冊登記。分公司經(jīng)本公司董事會批準(zhǔn)， 由董事長簽署委托法定代理人及資產(chǎn)經(jīng)營 責(zé)任書后， 依法向有關(guān)工商行政管理部門辦理注冊登記。 并報(bào)集團(tuán)公司備案。

　　第六條 本公司以“質(zhì)量第一、用戶第一、信譽(yù)第一”為宗旨，積極探 索現(xiàn)代企業(yè)制度的建立，開拓國內(nèi)外市場，謀求多元化的投資方式和資產(chǎn)經(jīng) 營責(zé)任制形式， 實(shí)現(xiàn)最大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。以本公司全部法人財(cái)產(chǎn)自 主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我約束、自我發(fā)展，堅(jiān)持全局觀念，立足發(fā)展集團(tuán)整 體優(yōu)勢，增強(qiáng)集團(tuán)凝聚力，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。

　　第七條 本公司的合法權(quán)益和經(jīng)營活動受國家法律保護(hù)，任何機(jī)關(guān)團(tuán)體、單位和個人不得侵犯和干涉。

　　第八條 本公司依照《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》 、 、 《中華人民共和國工會法》 ，依法建立健全各級黨、團(tuán)、工會組織，充分發(fā) 揮黨的政治核心作用，全心全意依靠工人階級，同心同德辦好企業(yè)。

　　第二章 公司名稱、住所、經(jīng)營范圍

　　第九條 公司名稱：XX 建工集團(tuán)有限公司(簡稱 XX 建工集團(tuán)) 。

　　第十條 公司住所：XXX 省 XX 市

　　第十一條 經(jīng)營范圍： 房屋建筑工程施工總承包特級資質(zhì)、 建筑業(yè)投資、 住宅產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資、住宅部品、部件、建材、裝飾材料研發(fā)、銷售;對外貿(mào) 易等。

　　第三章 注冊資本

　　第十二條 本公司注冊資本金為人民幣 30000 萬元。本公司國家資本金、注冊資本金的確定及其增減變動均以集團(tuán)公司核定批復(fù)數(shù)額為準(zhǔn)。

　　第四章 董事會

　　第十三條 本公司不設(shè)股東會，設(shè)立董事會。 董事會行使集團(tuán)公司授予 的職權(quán)，是公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，決定公司的重大事項(xiàng)。

　　第十四條 董事會由 7～11 名董事組成，其中：十名董事由集團(tuán)公司按 董事會每屆任期委派或者更換， 一名董事為職工代表， 由職工民主選舉產(chǎn)生。 董事每屆任期三年，任期屆滿，可以連派連任。

　　第十五條 集團(tuán)公司授權(quán)本公司董事會行使下列職權(quán)： (一)貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司《章程》及有關(guān)決定。實(shí)施集團(tuán)公司和本公司 監(jiān)事會的決議。 (二)審議董事長提出的本章程修改草案，報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。 (三)審議董事長、總經(jīng)理提出的工作報(bào)告并作出決議。 (四)審議并決定公司職能部門、分公司的設(shè)置、撤銷或調(diào)整變更其經(jīng) 營管理職能。 (五)審議董事長對公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師、總 工程師、財(cái)務(wù)、國有資產(chǎn)管理、審計(jì)部門負(fù)責(zé)人任免、聘用或解聘的提名， 報(bào)集團(tuán)公司批復(fù)。 審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的任免、聘用或解聘應(yīng)事先商得公司監(jiān)事會的同意。 (六)根據(jù)董事長、總經(jīng)理的提名，審議并批準(zhǔn)公司職能部門負(fù)責(zé)人、 分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、國有資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人的任免、聘用或解 聘以及獎懲事項(xiàng)。(七) 研究和審議公司制訂的投資決策、 生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、 勞動工資計(jì)劃、 財(cái)務(wù)預(yù)算或財(cái)務(wù)收支計(jì)劃及其執(zhí)行情況的報(bào)告，并作出決議。 (八)審議公司制訂的國有資產(chǎn)保值增值、利潤分配、收益收繳和彌補(bǔ) 虧損的方案，以及年度財(cái)務(wù)會計(jì)決算報(bào)告。審議這些方案計(jì)劃的執(zhí)行情況并 作出決議。 (九) 審議并批準(zhǔn)公司制訂資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制實(shí)施方案， 審議各職能部門、 分公司簽訂的企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書，審議執(zhí)行情況的報(bào)告并作出決議。 (十)審議公司增加或減少注冊資本金、發(fā)行債券的方案，報(bào)集團(tuán)公司 及有關(guān)部門審批。 (十一)研究和審議本公司兼并其他企業(yè)的可行性方案，并作出決議， 報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。 (十二) 研究和審議本公司合并、 分立、 進(jìn)行股份制改造、 與外商合資、 聯(lián)營、承包或租賃、出售轉(zhuǎn)讓部分產(chǎn)權(quán)，以及解散或破產(chǎn)的方案，并作出決 議，報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。 (十三)研究并貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司董事會、常務(wù)董事會、監(jiān)事會提出的 其他事項(xiàng)。

　　第十六條 董事會設(shè)董事長一人(董事長可兼任總經(jīng)理) 。董事長由集團(tuán)公司常務(wù)董事會從董事會成員中指定委派。

　　第十七條 本公司的董事長、董事、總經(jīng)理，未經(jīng)集團(tuán)公司常務(wù)董事會 同意，不得兼任集團(tuán)以外的其他有限責(zé)任公司、股份有限公司或者其他經(jīng)營 組織的經(jīng)營負(fù)責(zé)人。

　　第十八條 董事會會議(每年至少召開兩次會議) 。經(jīng)董事長，或者三分之一以上董事， 或者監(jiān)事會主席， 或者總經(jīng)理提議可以召開董事會臨時會議，并由董事長根據(jù)提議作出決定。

　　第十九條 定期或依據(jù)提議臨時召開的董事會議或擴(kuò)大會議， 均由董事 長召集和主持。 董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時， 由董事長指定一名董事 召集和主持。

　　第二十條 人員。 董事會議應(yīng)由三分之二以上董事出席方可舉行。 因故不能出席會議的董 事，可以書面表述自己的意見。 除監(jiān)事以外，需要列席董事會議的人員，由董事長決定。

　　第二十一條 董事會議作出決議和決定，須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過， 并作成會議記錄，出席會議的董事，應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

　　第二十二條 董事長以法定代表人資格行使下列職權(quán)： (一)召集和主持董事會會議、檢查集團(tuán)公司董事會、常務(wù)董事會、監(jiān) 事會，以及本公司董事會，監(jiān)事會決議，決定的實(shí)施情況。 (二)檢查《授權(quán)經(jīng)營書》 、集團(tuán)公司《章程》及有關(guān)規(guī)章制度、實(shí)施 辦法、本章程的執(zhí)行情況。組織提出對本章程的修訂草案。 (三)簽署按法律、法規(guī)、制度規(guī)定應(yīng)予簽署的法律文書、公告，經(jīng)濟(jì) 合同、資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任書、資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)及其變動，公司債券、財(cái)務(wù)預(yù)、決算、生 產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、勞動工資及獎懲、委托授權(quán)書、聘任書等文件、報(bào)表。 (四)對公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師、財(cái) 務(wù)、國有資產(chǎn)管理、審計(jì)部門負(fù)責(zé)人任免、聘用或解聘的提名，報(bào)集團(tuán)公司 批復(fù)。 (五)集團(tuán)公司董事會、常務(wù)董事會、監(jiān)事會提出須董事長行使的其他召開董事會議應(yīng)當(dāng)于三日以前通知全體董事和列席會議的職權(quán)。 董事長不能履行職權(quán)時，由董事長指定一名董事代行其職權(quán)。但對第 3 項(xiàng)職權(quán)， 須在特殊情況下并經(jīng)有關(guān)部門同意或認(rèn)可， 由董事長作出有時限的 專項(xiàng)委托方能有效行使。董事長也可以委托指定的董事、公司其他領(lǐng)導(dǎo)、職 能部門領(lǐng)導(dǎo)代其行使某一專項(xiàng)職權(quán)。

　　第五章 監(jiān)事會

　　第二十三條 集團(tuán)公司按照 《國有企業(yè)財(cái)產(chǎn)監(jiān)督管理?xiàng)l例》《關(guān)于監(jiān)督 、 機(jī)構(gòu)對國有企業(yè)派出的監(jiān)事會工作規(guī)范意見》 等有關(guān)規(guī)定委派監(jiān)事，依法對 公司國有資產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理。

　　第二十四條 監(jiān)事會由五名監(jiān)事組成。 其中三名由集團(tuán)公司常務(wù)董事會委派;二名監(jiān)事為公司職工代表，由職工選舉產(chǎn)生。 監(jiān)事會主席由監(jiān)事會首次會議在委派的監(jiān)事中選舉產(chǎn)生。 監(jiān)事每屆任期三年。監(jiān)事任期屆期，連任與否由委派的單位及職工代表 決定。

　　第二十五條 監(jiān)事會的職責(zé)： (一)監(jiān)督黨和國家政策、方針、國家和自治區(qū)的法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī) 章制度，以及本章程在公司內(nèi)部的貫徹執(zhí)行。 (二)審議公司的財(cái)務(wù)報(bào)告，監(jiān)督、評價公司的資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任書、經(jīng)營 效益和國有資產(chǎn)保值增值狀況。 (三)根據(jù)工作需要，查閱公司的財(cái)務(wù)帳目和有關(guān)資料。 (四)監(jiān)督董事會、董事長、總經(jīng)理及分公司經(jīng)理職權(quán)的行使。(五)對公司的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行監(jiān)督、評價和記錄。向作出任免(聘任、 解聘)的機(jī)構(gòu)提出任免、獎懲董事長、董事、總經(jīng)理、分公司經(jīng)理等主要負(fù) 責(zé)人的建議。 (六)建議召開臨時董事會會議、監(jiān)事列席董事會會議。 (七)集團(tuán)公司常務(wù)董事會、董事會、監(jiān)事會提出的其他工作職責(zé)。

　　第二十六條 監(jiān)事會會議(每年至少召開兩次會議) 。經(jīng)監(jiān)事會主席，或者三分之一以上監(jiān)事提議，或者應(yīng)總經(jīng)理、或總會計(jì)師請求，可舉行臨時 監(jiān)事會會議。 監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持， 監(jiān)事會主席因特殊原因不能履行 職務(wù)時， 由監(jiān)事會主席委托指定的監(jiān)事代其召集主持會議。監(jiān)事會應(yīng)建立會 議記錄， 出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。監(jiān)事會會議決議須由監(jiān)事 記名表決，經(jīng)全體監(jiān)事的過半數(shù)通過方為有效。

　　第二十七條 監(jiān)事會對集團(tuán)公司常務(wù)董事會負(fù)責(zé)， 工作上接受集團(tuán)公司 監(jiān)事會的指導(dǎo)，并定期向集團(tuán)公司常務(wù)董事會、監(jiān)事會報(bào)告工作。

　　第二十八條 本公司的董事、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、分公司的經(jīng)理、財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任本公司監(jiān)事。

　　第二十九條 從本公司以外委派或聘請的監(jiān)事， 不得兼任本公司的任何 職務(wù)，也不得接受本公司的任何報(bào)酬。監(jiān)事會不得干預(yù)公司的經(jīng)營權(quán)。

　　第六章 總經(jīng)理

　　第三十條 公司設(shè)總經(jīng)理， 由公司董事會提請集團(tuán)公司常務(wù)董事會批準(zhǔn) 聘任或者解聘。總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，行使下列職權(quán)：

　　(一)組織實(shí)施集團(tuán)公司的各項(xiàng)決議、規(guī)章制度以及公司董事會、監(jiān)事 會的決議、決定，主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。 (二)組織擬訂、經(jīng)董事長批準(zhǔn)后組織實(shí)施年度生產(chǎn)經(jīng)營、科技發(fā)展、 技術(shù)改造、投資方案等計(jì)劃或發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施情況的監(jiān)督、驗(yàn)收與檢 查。 (三)組織實(shí)施國有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)管理與經(jīng)營。組織制訂、審查、評估并 經(jīng)董事長批準(zhǔn)后實(shí)施財(cái)產(chǎn)的購建、擴(kuò)建、改建更新、報(bào)損、轉(zhuǎn)讓、出售或出 租的計(jì)劃或方案，并制定分級管理，實(shí)行資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制的實(shí)施辦法。 (四)組織實(shí)施公司與集團(tuán)簽訂的《國有資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任書》 ，提出執(zhí)行 情況的獎懲方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 (五)召集并主持公司辦公會議，研究公司生產(chǎn)經(jīng)營及管理事項(xiàng)，并檢 查貫徹執(zhí)行情況。 (六)擬訂公司職能機(jī)構(gòu)、分公司的設(shè)置、分立、合并、變更及撤銷方 案，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 (七)擬訂公司的基本經(jīng)營管理制度或?qū)嵤┘?xì)則，并組織實(shí)施。 在研究決定有關(guān)職工工資、獎懲、福利、安全生產(chǎn)勞動保險等涉及職工 切身利益的問題， 或制訂有關(guān)規(guī)章制度時， 應(yīng)當(dāng)事先聽取公司黨委、 共青團(tuán)、 工會或職工代表大會的意見。并事先邀請黨委、共青團(tuán)、工會或職工代表列 席有關(guān)會議，聽取其建議或意見。 (八)提出應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘的人員的建議。 (九)聘用或者解聘除應(yīng)由董事會決定以外的公司職能部門、分公司的 主要負(fù)責(zé)管理或經(jīng)營人員。 (十)集團(tuán)公司《章程》和本章程，董事會、董事長授予的其他職權(quán)，貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、政策、制度而應(yīng)行使的職權(quán)。 副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，行使總經(jīng)理委派或指定的職權(quán)。

　　第三十一條 公司總會計(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師對董事長負(fù)責(zé)，協(xié)助 總經(jīng)理工作，行使其有關(guān)職權(quán)。

　　第七章 分公司

　　第三十二條 分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、國有資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人 由公司董事長或總經(jīng)理提名，經(jīng)公司董事會審議決議后任免、聘用或解聘， 以及獎懲事宜。

　　第三十三條 對遠(yuǎn)離公司基地、 具有一定生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的永續(xù)性分公司 或生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較大又遠(yuǎn)離公司基地的分公司， 可以委派一名董事兼任該分 公司經(jīng)理，并由董事長商得監(jiān)事會同意其提名，委派駐該分公司的審計(jì)負(fù)責(zé) 人。

　　第三十四條 分公司經(jīng)理，在公司總經(jīng)理組織下，對董事會負(fù)責(zé)，依照 董事長的授權(quán)， 以法定代理人資格行使代理委托書中規(guī)定的職權(quán)，承擔(dān)代理 民事責(zé)任。

　　第八章 公司財(cái)務(wù)、會計(jì)制度

　　第三十五條 公司執(zhí)行《會計(jì)法》《審計(jì)法》《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》《企業(yè) 、 、 、 會計(jì)準(zhǔn)則》 ，并依照法律、法規(guī)、有關(guān)制度以及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)章、辦法的 規(guī)定，建立公司的財(cái)務(wù)、會計(jì)制度、國有資產(chǎn)管理制度和審計(jì)制度。

　　第三十六條 公司依照國家法規(guī)和集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定，編制會計(jì)報(bào)表。在國家規(guī)定的每一會計(jì)年度終了時編報(bào)財(cái)務(wù)會計(jì)決算報(bào)告， 依法經(jīng)審查 驗(yàn)證后，報(bào)集團(tuán)公司審批，并報(bào)有關(guān)部門。 分公司、項(xiàng)目的財(cái)務(wù)、會計(jì)管理與核算制度、會計(jì)報(bào)表的編制，資產(chǎn)管 理與審計(jì)制度由公司依法制定實(shí)施。

　　第三十七條 公司設(shè)立財(cái)務(wù)結(jié)算中心， 采用商業(yè)銀行的資金營運(yùn)機(jī)制集 中管理公司、分公司、項(xiàng)目的貨幣資金和銀行帳戶。規(guī)范公司的資金管理和 監(jiān)控。公司財(cái)務(wù)結(jié)算中心在業(yè)務(wù)工作上受集團(tuán)公司財(cái)務(wù)結(jié)算中心指導(dǎo)。

　　第三十八條 公司按規(guī)定提出利潤分配、收益收繳方案或虧損承擔(dān)、彌 補(bǔ)方案，報(bào)集團(tuán)公司審定批復(fù)后執(zhí)行。

　　第九章 公司的破產(chǎn)、解散和清算

　　第三十九條 在正常情況下公司為永續(xù)公司。

　　第四十條 公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，資不抵債， 經(jīng)集團(tuán)公司董事會依 照《企業(yè)破產(chǎn)法》批準(zhǔn)破產(chǎn)的或被申請破產(chǎn)的，由人民法院依照有關(guān)法律的 規(guī)定，組成清算組，進(jìn)行破產(chǎn)清算。

　　第四十一條 公司有下列情形之一的，經(jīng)集團(tuán)公司董事會審議決議，可 以宣告解散： (一)集團(tuán)公司董事會決定解散。 (二)因公司合并、被兼并或者分立需要解散。 (三)有關(guān)部門依法責(zé)令解散。 公司解散的清算，由集團(tuán)公司董事會依照《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定辦理。

　　第四十二條 公司清算結(jié)束后，由清算組編制清算報(bào)告，報(bào)集團(tuán)公司董 事會、監(jiān)事會，經(jīng)董事會審議確認(rèn)后，報(bào)公司登記機(jī)關(guān)申請注銷公司登記， 并在有關(guān)報(bào)刊上公告公司終止。

　　第十章 附則

　　第四十三條 本章程于 年 月 日經(jīng)集團(tuán)公司董事會會議審議通過。自本公司登記注冊之日起生效。

　　第四十四條 本章程如與國家法律、 法規(guī)、 政策有不符之處或未盡事宜，以國家法律、法規(guī)、政策規(guī)定執(zhí)行。并執(zhí)行集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)章制度、實(shí)施辦 法。

　　第四十五條 本章程執(zhí)行中的解釋權(quán)屬公司董事會。

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