股東會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)范本

　　如何寫(xiě)股東會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)?下面是小編給大家整理收集的股東會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)范本，供大家閱讀參考。

　　股東會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)范本1

　　致：xx建為歷保工程科技股份有限公司

　　xx市xx律師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”)接受xx建為歷保工程科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)委托，就公司召開(kāi)xxx5年度股東大會(huì)的有關(guān)事宜，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)、《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》)及《xx建為歷保工程科技股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》)的有關(guān)規(guī)定，出具本法律意見(jiàn)書(shū)。

　　本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，參加了公司本次股東大會(huì)的全過(guò)程，對(duì)公司本次股東大會(huì)所涉及的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了必要的核查和驗(yàn)證，審查了本所律師認(rèn)為出具該法律意見(jiàn)書(shū)所需審查的相關(guān)文件、資料，現(xiàn)出具本法律意見(jiàn)書(shū)如下：

　　一、本次股東大會(huì)的召集人資格及召集、召開(kāi)程序

　　經(jīng)核查，公司xxx5年度股東大會(huì)于xxx6年4月8日上午10:00在xx市浦東新區(qū)秀浦路3188弄?jiǎng)?chuàng)研智造B7幢10號(hào)公司會(huì)議室準(zhǔn)時(shí)召開(kāi)，本次股東大會(huì)是由公司董事會(huì)召集召開(kāi)的。

　　經(jīng)核查，xxx6年3月18日，公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)上刊登了《xx建為歷保工程科技股份有限公司xxx5年度股東大會(huì)通知公告》，將本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、召開(kāi)方式、會(huì)議期限、出席對(duì)象、審議事項(xiàng)、登記辦法等予以公告。公告刊登的日期距本次股東大會(huì)的召開(kāi)日期已達(dá)15日。

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì)召集、召開(kāi)程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格

　　(一)出席會(huì)議的股東及股東代理人

　　根據(jù)公司出席會(huì)議股東簽名及授權(quán)委托書(shū)，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)翅議的股東及股東代理人為19名，代表有表決權(quán)的股份22,000,000股，占公司股份總數(shù)的100.00%。經(jīng)本所律師驗(yàn)證，上述股東、股東代理人均持有出席會(huì)議的合法證明，其出席會(huì)議的資格均合法有效。

　　(二)出席會(huì)議的其他人員

　　經(jīng)本所律師驗(yàn)證，出席本次股東大會(huì)的其他人員為公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司邀請(qǐng)的其他人士，其出席會(huì)議的資格均合法有效。

　　三、本次股東大會(huì)審議的議案

　　經(jīng)審核，本次股東大會(huì)審議的議案均屬于公司股東大會(huì)的職權(quán)范圍，并且與召開(kāi)本次股東大會(huì)的通知中所列明的審議事項(xiàng)相一致;本次股東大會(huì)未發(fā)生對(duì)通知的議案進(jìn)行修改的情形，也未發(fā)生股東提出新議案的情形。

　　四、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果

　　按照本次股東大會(huì)的議程及審議事項(xiàng)，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票的方式，審議了下列議案，其表決結(jié)果如下：

　　(一)審議通過(guò)《xxx5年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意股數(shù)22,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　(二)審議通過(guò)《xxx5年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意股數(shù)22,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　(三)審議通過(guò)《xx建為歷保工程科技股份有限公司xxx5年度報(bào)告全文及摘要》。

　　表決結(jié)果：同意股數(shù)22,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　(四)審議通過(guò)《xx建為歷保工程科技股份有限公司xxx5年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意股數(shù)22,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　(五)審議通過(guò)《xx建為歷保工程科技股份有限公司xxx6年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意股數(shù)22,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　(六)審議通過(guò)《關(guān)于xx建為歷保工程科技股份有限公司xxx5年度利潤(rùn)分配的議案》。

　　表決結(jié)果：同意股數(shù)22,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　(七)審議通過(guò)《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

　　表決結(jié)果：同意股數(shù)22,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　(八)審議通過(guò)《關(guān)于審核確認(rèn)公司xxx5年度關(guān)聯(lián)交易及預(yù)估xxx6年度關(guān)聯(lián)交易額度的議案》。

　　郭偉民、李偉、李獻(xiàn)忠、劉超、張鵬等五名股東為關(guān)聯(lián)股東，回避本議案的表決，由其他股東表決。

　　表決結(jié)果：同意股數(shù)4,787,500股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的21.76%;反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，均為合法有效。

　　五、結(jié)論意見(jiàn)

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司xxx5年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格以及會(huì)議表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，均為合法有效。

　　xx市xx律師事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)

　　xx市xx律師事務(wù)所 經(jīng)辦律師：

　　裴xx

　　經(jīng)辦律師：

　　李冰

　　年 月 日

　　股東會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)范本2

　　致：xx企業(yè)(集團(tuán))股份有限公司

　　受xx企業(yè)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)董事會(huì)之委托，xx市xx律師事務(wù)所指派律師出席公司xxx6年第一次臨時(shí)股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次大會(huì)”)進(jìn)行法律見(jiàn)證，并依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股東大會(huì)規(guī)則》”)及《公司章程》之規(guī)定，出具法律意見(jiàn)如下：

　　一、本次大會(huì)的召集、召開(kāi)程序

　　本次大會(huì)由公司董事會(huì)決定召集;會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi);會(huì)議通知于xxx6年4月27日以公告的形式刊登于《xx證券報(bào)》并公布于xx證券交易所網(wǎng)站本次大會(huì)于xxx6年5月13日在公司會(huì)議室如期召開(kāi)。

　　鑒于公司董事長(zhǎng)吳一堅(jiān)先生因公務(wù)出差，由與會(huì)董事推舉董事秦川先生主持本次股東大會(huì)。

　　本所律師認(rèn)為，本次大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人主體資格和主持人主體資格符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》之規(guī)定。

　　二、出席本次大會(huì)人員的資格

　　1、出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共15人，代表股份70，517，699股，占公司股份總數(shù)的23.10%。上述股東均持有相關(guān)持股證明，委托代理人并持有書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。

　　2、根據(jù)xx證券交易所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的數(shù)據(jù)，參加本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票的股東共162人 ，代表股份39，132，190股，占公司股份總數(shù)的 12.81%。

　　3、參加本次會(huì)議表決的股東及股東代理人共計(jì)177人，代表股份109，649，889股，占公司總股本的35.91%。(其中，參加本次會(huì)議表決的中小股東共計(jì)175人，代表股份46，149，889股，占公司股份總數(shù)的15.12%)。

　　4、出席本次會(huì)議的其他人員為公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)和見(jiàn)證律師。公司部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　經(jīng)本所律師驗(yàn)證，出席本次會(huì)議的人員具有合法資格。

　　三、本次大會(huì)沒(méi)有對(duì)會(huì)議通知中未列明的事項(xiàng)進(jìn)行表決，沒(méi)有修改列入會(huì)議議程的提案，列入本次大會(huì)審議的議案三、七、八、九項(xiàng)未獲得有效表決權(quán)的通過(guò)。

　　四、本次大會(huì)的表決程序

　　1、本次大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于xxx6年5月13日13時(shí)30分開(kāi)始，于17:00時(shí)結(jié)束。參加本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)表決的股東及股東代理人對(duì)列入會(huì)議通知中的各項(xiàng)議案進(jìn)行了審議，并采用記名投票方式進(jìn)行表決;表決票經(jīng)三名監(jiān)票人(其中股東代表兩名、監(jiān)事代表一名)及見(jiàn)證律師負(fù)責(zé)清點(diǎn)，并由監(jiān)票人代表當(dāng)場(chǎng)公布現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果。

　　2、本次大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票，通過(guò)xx證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為xxx6年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為xxx6年5月13日9:15-15:00。

　　本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果數(shù)據(jù)由xx證券交易所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司提供。

　　3、本次大會(huì)召開(kāi)情況已制作成會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的全部董事和董事會(huì)秘書(shū)簽字并存檔。

　　4、表決結(jié)果

　　議案一：《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》

　　同意票 95，172，626股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 86.79 %，反對(duì)票 14，477，263股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的13.21%，棄權(quán)票0 股。(其中中小股東同意票31，672，626股，占出席本次會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的68.62%，反對(duì)票14，477，263股，棄權(quán)票0股)。

　　上述議案獲得本次大會(huì)三分之二以上有效表決權(quán)的通過(guò)。

　　議案二：《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》

　　一、股票的種類(lèi)和面值

　　同意票 31，672，626股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 68.62 %，反對(duì)票 14，477，263股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的31.38 %，棄權(quán)票0 股。(其中中小股東同意票31，672，626股，占出席本次會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的68.62%，反對(duì)票14，477，263股，棄權(quán)票0股)

　　二、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

　　同意票 31，672，626股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 68.62 %，反對(duì)票 14，477，263股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的31.38 %，棄權(quán)票0 股。(其中中小股東同意票31，672，626股，占出席本次會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的68.62%，反對(duì)票14，477，263股，棄權(quán)票0股)

　　三、發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式

　　同意票 31，672，626股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 68.62 %，反對(duì)票 14，477，263股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的31.38 %，棄權(quán)票0 股。其中中小股東同意票31，672，626股，占出席本次會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的68.62%，反對(duì)票14，477，263股，棄權(quán)票0股)

　　四、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

　　同意票 31，563，926股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 68.39 %，反對(duì)票 14，585，963股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的31.61 %，棄權(quán)票0 股。(其中中小股東同意票31，563，926股，占出席本次會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的68.39%，反對(duì)票14，585，963股，棄權(quán)票0股)

　　五、發(fā)行數(shù)量

　　同意票 31，630，626股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 68.53 %，反對(duì)票 14，519，263股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的31.47 %，棄權(quán)票0 股。(其中中小股東同意票31，630，626股，占出席本次會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的68.53%，反對(duì)票14，519，263股，棄權(quán)票0股)

　　六、限售期

　　同意票 31，672，626股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 68.62 %，反對(duì)票 14，477，263股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的31.38 %，棄權(quán)票0 股。(其中中小股東同意票31，672，626股，占出席本次會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的68.62%，反對(duì)票14，477，263股，棄權(quán)票0股)

　　七、發(fā)行的募集資金總額及用途

　　同意票 31，672，626股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 68.62 %，反對(duì)票 14，477，263股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的31.38 %，棄權(quán)票0 股。(其中中小股東同意票31，672，626股，占出席本次會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的68.62 %，反對(duì)票14，477，263股，棄權(quán)票0股)

　　八、發(fā)行前的滾存利潤(rùn)安排

　　同意票 31，630，626股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的68.53 %，反對(duì)票 14，519，263股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的31.47 %，棄權(quán)票0 股。(其中中小股東同意票31，630，626股，占出席本次會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的68.53%，反對(duì)票14，519，263股，棄權(quán)票0股)

　　九、發(fā)行決議的有效期限

　　同意票 31，645，626股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的68.57 %，反對(duì)票 14，477，263股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的31.37 %，棄權(quán)票27，000 股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%。(其中中小股東同意票31，645，626股，占出席本次會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的68.57%，反對(duì)票14，477，263股，棄權(quán)票27，000股)

　　十、上市地點(diǎn)

　　同意票 31，645，626股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 68.57 %，反對(duì)票 14，477，263股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的31.37 %，棄權(quán)票27，000股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%。(其中中小股東同意票31，645，626股，占出席本次會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的68.57%，反對(duì)票14，477，263股，棄權(quán)票27，000股)。

　　審議上述議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東xx投資控股集團(tuán)有限公司、世紀(jì)xx股份(11.630, -0.22, -1.86%)有

　　限公司放棄了表決權(quán)，其持有的股份未計(jì)入有效表決權(quán)股份總數(shù)。

　　上述議案獲得本次大會(huì)三分之二以上有效表決權(quán)的通過(guò)。

　　議案三：《非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)的議案》

　　同意票 26，777，836股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 58.02 %，反對(duì)票14，477，263 股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的31.37%，棄權(quán)票4，894，790股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的10.61 %。(其中中小股東同意票26，777，836股，占出席本次會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的58.02%，反對(duì)票14，477，263股，棄權(quán)票4，894，790股)。

　　審議上述議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東xx投資控股集團(tuán)有限公司、世紀(jì)xx股份有限公司放棄了表決權(quán)，其持有的股份未計(jì)入有效表決權(quán)股份總數(shù)。

　　上述議案未獲得本次大會(huì)有效表決權(quán)的通過(guò)。

　　議案四：《非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告(修訂稿)的議案》

　　同意票 90，278，936 股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 82.33 %，反對(duì)票14，475，663股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的13.20%，棄權(quán)票4，895，290 股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.47%。(其中中小股東同意票26，778，936股，占出席本次會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的58.02%，反對(duì)票14，475，663股，棄權(quán)票4，895，290股)。

　　上述議案獲得本次大會(huì)三分之二以上有效表決權(quán)的通過(guò)。

　　議案五：《關(guān)于公司與華森控股投資有限公司簽訂相關(guān)協(xié)議的議案》

　　同意票 90，236，936 股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 82.29%，反對(duì)票14，517，663股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的13.24%，棄權(quán)票4，895，290 股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.47%。(其中中小股東同意票26，736，936股，占出席本次會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的.57.93 %，反對(duì)票14，517，663股，棄權(quán)票4，895，290股)。

　　上述議案獲得本次大會(huì)二分之一以上有效表決權(quán)的通過(guò)。

　　議案六：《關(guān)于公司與常州華森三維打印研究院股份有限公司簽訂股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》

　　同意票90，236，936 股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 82.29 %，反對(duì)票14，517，663股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的13.24%，棄權(quán)票4，895，290 股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.47 %。(其中中小股東同意票26，736，936股，占出席本次會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的57.93%，反對(duì)票14，517，663股，棄權(quán)票4，895，290股)。

　　上述議案獲得本次大會(huì)二分之一以上有效表決權(quán)的通過(guò)。

　　議案七：《關(guān)于公司與特定發(fā)行對(duì)象簽訂認(rèn)購(gòu)發(fā)行股票協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　同意票26，777，336 股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的58.02%，反對(duì)票14，477，263股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的31.37%，棄權(quán)票4，895，290股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的10.61%。(其中中小股東同意票26，777，336股，占出席本次會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的58.02%，反對(duì)票14，477，263股，棄權(quán)票4，895，290股)。

　　審議上述議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東xx投資控股集團(tuán)有限公司、世紀(jì)xx股份有限公司放棄了表決權(quán)，其持有的股份未計(jì)入有效表決權(quán)股份總數(shù)。

　　上述議案未獲得本次大會(huì)有效表決權(quán)的通過(guò)。

　　議案八：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)同意xx投資控股集團(tuán)有限公司免于履行要約收購(gòu)義務(wù)的議案》

　　同意26，777，336股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的58.02%，反對(duì)票14，477，263股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的31.37%，棄權(quán)票4，895，290股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的10.61%。(其中中小股東同意票26，777，336股，占出席本次會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的58.02%，反對(duì)票14，477，263股，棄權(quán)票4，895，290股)。

　　審議上述議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東xx投資控股集團(tuán)有限公司、世紀(jì)xx股份有限公司放棄了表決權(quán)，其持有的股份未計(jì)入有效表決權(quán)股份總數(shù)。

　　上述議案未獲得本次大會(huì)有效表決權(quán)的通過(guò)。

　　議案九：《關(guān)于員工持股計(jì)劃(認(rèn)購(gòu)非公開(kāi)發(fā)行股票方式)(草案)(修訂稿)及摘要(修訂稿)的議案》

　　同意票26，777，336 股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的58.02%，反對(duì)票14，477，263股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的31.37%，棄權(quán)票4，895，290 股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的10.61%。(其中中小股東同意票26，777，336股，占出席本次會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的58.02%，反對(duì)票14，477，263股，棄權(quán)票4，895，290股)。

　　審議上述議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東xx投資控股集團(tuán)有限公司、世紀(jì)xx股份有限公司放棄了表決權(quán)，其持有的股份未計(jì)入有效表決權(quán)股份總數(shù)。

　　上述議案未獲得本次大會(huì)有效表決權(quán)的通過(guò)。

　　議案十：《關(guān)于員工持股計(jì)劃與xx光大證券(17.560, -0.24, -1.35%)資產(chǎn)管理有限公司簽訂資產(chǎn)管理合同的議案》

　　同意票31，645，126 股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的68.57%，反對(duì)票14，477，263股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的31.37%，棄權(quán)票27，500 股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%。關(guān)聯(lián)股東xx投資控股集團(tuán)有限公司、世紀(jì)xx股份有限公司持有公司回避表決。(其中中小股東同意票31，645，126股，占出席本次會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的68.57%，反對(duì)票14，477，263股，棄權(quán)票27，500股)。

　　審議上述議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東xx投資控股集團(tuán)有限公司、世紀(jì)xx股份有限公司放棄了表決權(quán)，其持有的股份未計(jì)入有效表決權(quán)股份總數(shù)。

　　上述議案獲得本次大會(huì)三分之二以上有效表決權(quán)的通過(guò)。

　　議案十一：《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取措施(修訂稿)的議案》

　　同意票 95，099，526股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 86.73 %，反對(duì)票14，519，263股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的13.24 %，棄權(quán)票31，100 股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.03%。(其中中小股東同意票31，599，526股，占出席本次會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的68.47%，反對(duì)票14，519，263股，棄權(quán)票31，100股)。

　　上述議案獲得本次大會(huì)三分之二以上有效表決權(quán)的通過(guò)。

　　議案十二：《關(guān)于制定公司未來(lái)三年(xxx6-xxx8年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

　　同意票 95，104，726股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 86.73 %，反對(duì)票14，517，663股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的13.24 %，棄權(quán)票27，500股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.03%。(其中中小股東同意票31，604，726股，占出席本次會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的68.48%，反對(duì)票14，517，663股，棄權(quán)票27，500股)。

　　上述議案獲得本次大會(huì)三分之二以上有效表決權(quán)的通過(guò)。

　　議案十三：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理辦理相關(guān)事項(xiàng)的議案》

　　同意票 95，146，726股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的86.77%，反對(duì)票14，475，663股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的13.20%，棄權(quán)票27，500 股，占出席本次大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.03%。(其中中小股東同意票31，646，726股，占出席本次會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的68.57%，反對(duì)票14，475，663股，棄權(quán)票27，500股)。

　　上述議案獲得本次大會(huì)三分之二以上有效表決權(quán)的通過(guò)。

　　本所律師認(rèn)為，本次會(huì)議表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》之規(guī)定，會(huì)議決議與表決結(jié)果一致，提交本次會(huì)議審議的第一、二、四、五、六、十、十一、十二、十三項(xiàng)議案獲得有效表決權(quán)的通過(guò);第三、七、八、九項(xiàng)議案未獲得有效表決權(quán)的通過(guò)。

　　綜上，本次會(huì)議召集和召開(kāi)程序、召集人主體資格、主持人主體資格出席會(huì)議人員主體資格、會(huì)議表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》之規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　特此致書(shū)。

　　xx市xx律師事務(wù)所 負(fù)責(zé)人：xx

　　律師：xx

　　律師：xxxx

　　xxx6年5月13日