股份公司增資擴股議案

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　　股份公司增資擴股議案1

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　為滿足全資子公司xxxx信息技術(shù)有限公司(以下簡稱“xx信息”)自有物業(yè)改擴建的建設(shè)需要，公司擬對其進行增資。具體情況如下:

　　一、本次增資情況概述

　　公司擬以自有資金15,000萬元人民幣對xx信息進行增資。增資后，xx信息的注冊資本將增至20,000萬元人民幣。首期出資比例為40%，剩余的60%出資將于2年內(nèi)到位。

　　本次增資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，投資交易金額在公司董事會審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審批。

　　二、 本次增資對象的基本情況

　　1、基本情況

　　公司名稱:xxxx信息技術(shù)有限公司

　　注冊地址:xx市xx區(qū)深南大道高新技術(shù)工業(yè)村高新工業(yè)村C2廠房注冊資本:人民幣5,000萬元

　　實收資本:人民幣5,000萬元

　　經(jīng)營范圍:開發(fā)、生產(chǎn)、銷售非接觸式智能卡應(yīng)用產(chǎn)品及系統(tǒng)、計算機網(wǎng)絡(luò)、計算機軟件、辦公自動化設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備;提供上述產(chǎn)品相應(yīng)的技術(shù)、安裝、維修服務(wù);生產(chǎn)智能卡讀寫終端、智能控制設(shè)備(由分支機構(gòu)生產(chǎn))。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu):xx信息為公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。

　　2、xx信息最近一年及一期的主要財務(wù)指標(biāo)情況

　　單位:萬元

　　xxxx年9月30日

　　科目 xxxx年12月31日

　　(未經(jīng)審計)

　　資產(chǎn)總額 10,914.92 11,216.10

　　負債總額 4,278.78 6,729.67

　　凈資產(chǎn) 6,636.14 4,486.43

　　營業(yè)收入 6,094.87 8,506.13

　　利潤總額 2,531.46 2,892.80

　　凈利潤 2,149.71 2,482.06

　　三、 本次增資方式及資金來源

　　增資主體:xxxx智能股份有限公司，無其他增資主體。

　　增資方式:人民幣現(xiàn)金出資。

　　資金來源:全部來源于公司自有資金。首期出資比例為40%，剩余的60%出資將于2年內(nèi)到位。

　　四、本次增資對公司的影響

　　本次公司對xx信息進行增資，有利于增強其融資能力、資本實力及抗風(fēng)險能力，保障其自有物業(yè)改擴建的順利開展，達到預(yù)期的建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)，滿足公司管理中心、營銷中心、研發(fā)中心、中試培訓(xùn)展示中心及運營用服中心等功能場地的需求，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

　　五、備查文件

　　1、xxxx智能股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議

　　2、xxxx智能股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議

　　特此公告。

　　xxxx智能股份有限公司董事會

　　xxxx年1月13日

　　股份公司增資擴股議案2

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、增資概述

　　成都xxxx有限公司(以下簡稱“成都xx”)系本公司全資子公司，原注冊資本為人民幣500萬元，經(jīng)營范圍:鋁板軋制、印鐵、瓶蓋加工、模具制作、照相制版服務(wù);涂料、五金交電、金屬材料、水暖器材、機電產(chǎn)品、建筑裝飾材料、針紡織品、服裝鞋帽、日用百貨、水產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品的銷售(以上均不含專營�？�)。經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù);經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進出口的商品除外);經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)。因成都xx項目開發(fā)需要，公司擬對其進行增資，即成都xx的注冊資本由現(xiàn)有的500萬元人民幣增加到3000萬元人民幣。

　　本次對成都xx的增資行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次增資不需提交本公司股東大會審議。

　　二、增資主體介紹

　　公司名稱:山東xx股份有限公司

　　法定代表人:孫xx

　　公司住所:山東省xx市牟平區(qū)姜格莊鎮(zhèn)鄒革莊村

　　注冊資本:5350萬元人民幣

　　注冊號:xxxxxxxxxxxxxxx

　　經(jīng)營范圍:鋁板軋制、印鐵、涂料、瓶蓋加工、模具制作、橡膠塑料制品、機械設(shè)備、針紡織品、服裝鞋帽的加工銷售;五金交電、建筑裝飾材料、機電產(chǎn)品(不含小轎車)、日用百貨，農(nóng)副產(chǎn)品銷售(以上均不含專營�？�);經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)，本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進口業(yè)務(wù);本企業(yè)的進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)(國家法律法規(guī)禁止項目除外，需經(jīng)許可經(jīng)營的，須憑許可證經(jīng)營)。

　　三、增資標(biāo)的的基本情況

　　增資標(biāo)的:成都xxxx有限公司

　　法定代表人:羅xx

　　公司住所:xx縣工業(yè)集中發(fā)展區(qū)

　　注冊資本:500萬元人民幣

　　注冊號:xxxxxxxxxxxxxxx

　　經(jīng)營范圍:鋁板軋制、印鐵、瓶蓋加工、模具制作、照相制版服務(wù);涂料、五金交電、金屬材料、水暖器材、機電產(chǎn)品、建筑裝飾材料、針紡織品、服裝鞋帽、日用百貨、水產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品的'銷售(以上均不含專營專控)。經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù);經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進出口的商品除外);經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)。

　　四、增資資金解決方案及增資的目的和對公司的影響

　　公司擬使用2500萬元自籌資金進行對成都xx的增資。

　　本次對成都xx增資，有利于該公司的經(jīng)營，解決其發(fā)展資金需求，促進其更好、更快發(fā)展;可全面提升公司在西南地區(qū)的品牌影響力和市場占有率，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。對公司目前財務(wù)狀況無不良影響。

　　五、公司監(jiān)事會意見

　　公司本次對成都xx增資，有利于該公司的經(jīng)營，解決其發(fā)展資金需求，提高經(jīng)濟效益，可全面提升公司在西南地區(qū)的品牌影響力和市場占有率，不存在損害公司小股東利益的情況。公司監(jiān)事會同意本次對成都xxxx有限公司增資。

　　山東xx股份有限公司

　　董 事 會

　　xxxx年4月7日