董事提名議案

　　董事提名議案1

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計工作指引》及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》及《獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，我們認(rèn)真審閱相關(guān)材料的基礎(chǔ)上，對公司撤換董事、提名獨立董事事項，發(fā)表獨立意見如下：

　　一、關(guān)于撤換蔣光勇先生董事職務(wù)的獨立意見。

　　經(jīng)核查，蔣光勇先生已連續(xù)4次未親自出席董事會會議，也未按《公司章程》要求履行董事職責(zé)，為確保公司董事會的正常運作，我們同意撤換蔣光勇先生董事職務(wù)并同意將本議案提交20xx年第一次臨時股東大會審議。

　　二、關(guān)于提名源曉燕女士為第三屆董事會獨立董事的獨立意見。

　　經(jīng)認(rèn)真審閱源曉燕女士個人履歷等資料，認(rèn)為源曉燕女士具備履行獨立董事職責(zé)的任職條件及工作經(jīng)驗；任職資格不存在《公司法》第147條規(guī)定的.情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。我們同意提名源曉燕女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人并同意將本議案提交公司20xx年第一次臨時股東大會審議。獨立董事候選人其任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，股東大會方可表決。

　　獨立董事：曾憲綱、沈健、陳詠梅

　　20xx年x月x日

　　董事提名議案2

　　深圳市特爾佳科技股份有限公司獨立董事關(guān)于提名第三屆董事會董事候選人議案的獨立意見

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，作為深圳市特爾佳科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，對第二屆董事會第二十七次會議《關(guān)于提名公司第三屆董事會董事候選人議案》發(fā)表意見如下：

　　一、經(jīng)公司董事會審議確認(rèn)，公司第三屆董事會董事候選人為：1、非獨立董事候選人：張慧民先生、凌兆蔚先生、黃斌先生、陶孝淳先生；2、獨立董事候選人：曾石泉先生、范晴女士、王蘇生先生。

　　二、公司董事會本次換屆的`提名人具有提名資格；董事候選人提名程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被提名人本人書面同意。

　　三、經(jīng)審閱上述7位董事候選人的履歷及資料，我們認(rèn)為7位董事候選人任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證券監(jiān)督管理委員會處以證券市場禁入處罰的情況。

　　四、第二屆董事會第二十七次會議審議《關(guān)于提名公司第三屆董事會董事候選人議案》程序符合《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》。

　　五、同意將公司第三屆董事會董事候選人提交公司20xx年第二次臨時股東大會審議。

　　獨立董事：曾石泉、王蘇生、范晴

　　20xx年x月x日

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