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臨時(shí)股東會(huì)議通知

時(shí)間:2024-08-22 16:35:23 通知 我要投稿
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臨時(shí)股東會(huì)議通知

  現(xiàn)如今,我們可以使用通知的機(jī)會(huì)越來(lái)越多,通知是運(yùn)用廣泛的知照性公文。還是對(duì)通知一籌莫展嗎?以下是小編為大家收集的臨時(shí)股東會(huì)議通知,希望對(duì)大家有所幫助。

臨時(shí)股東會(huì)議通知

臨時(shí)股東會(huì)議通知1

  xx銀行股份有限公司定于20xx年11月24日(星期四)上午10:00(北京時(shí)間)以視頻方式在北京、上海、克拉瑪依和烏魯木齊四地召開本行20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。相關(guān)事項(xiàng)通知如下:

  一、本次股東大會(huì)的主要議題

  1、關(guān)于選舉閆xx先生擔(dān)任xx銀行董事的`議案;

  2、關(guān)于選舉xx先生擔(dān)任xx銀行董事的議案。

  二、參會(huì)人員及投票要求

  1、出資入股xx銀行的股東。

  2、全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本行股東。

  3、參加會(huì)議人員請(qǐng)攜帶內(nèi)容完整的授權(quán)委托書及本人有效身份證件。

  4、參加會(huì)議的法人股東(或股東代理人)請(qǐng)?jiān)诠蓶|大會(huì)決議簽署頁(yè)上蓋章。

  三、聯(lián)系人及聯(lián)系電話

  聯(lián)系人:xxx

  聯(lián)系電話:(010)xxxxxxx

  (0990)xxxxxxx

  (0991)xxxxxxx

  (021)xxxxxxx

xx銀行股份有限公司

  20xx年11月10日

臨時(shí)股東會(huì)議通知2

xxx融奐實(shí)業(yè)有限公司:

  股東深圳中電樂(lè)觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時(shí)股東會(huì)議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時(shí)股東會(huì)議,現(xiàn)就會(huì)議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下:

  一、會(huì)議召開時(shí)間:20xx年7月23日上午9:30

  二、會(huì)議召開地點(diǎn):貴陽(yáng)市貴陽(yáng)國(guó)家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號(hào)樓1603號(hào)辦公室

  三、本次會(huì)議議題:解除上海融奐實(shí)業(yè)有限公司在貴陽(yáng)中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司的`股東資格。請(qǐng)屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席,本公司將會(huì)根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。

  xx中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司

  20xx年7月8日

臨時(shí)股東會(huì)議通知3

________________有限公司:

  根據(jù)《公司法》和公司章程之規(guī)定,________________有限公司定于__________年__________月__________日上午__________時(shí)在____________________召開臨時(shí)股東會(huì),審議以下事項(xiàng):

  1、__________有限公司轉(zhuǎn)讓_______________有限公司__________%股權(quán)(“標(biāo)的.股權(quán)”)。

  2、修改公司章程。

  3、取消公司解散清算事宜,公司繼續(xù)存續(xù)。

  請(qǐng)公司股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。如屆時(shí)未出席,則視為該等公司股東放棄根據(jù)《公司法》的相關(guān)規(guī)定對(duì)標(biāo)的股權(quán)行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

  特此通知!

  _______________有限公司

  _________年__________月__________日

臨時(shí)股東會(huì)議通知4

  根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò),公司董事會(huì)提議于20xx年7月18日(星期一)下午14:00召開深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì),大會(huì)召集程序符合有關(guān)法律、

  行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)安排如下:

  一、召開會(huì)議的基本情況

  1、大會(huì)屆次:20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

  2、會(huì)議召集人:公司董事會(huì)(經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò),決定召開本

  次股東大會(huì)。)

  3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性:召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  4、會(huì)議召開時(shí)間:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:20xx年7月18日(星期一)下午14:00網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:20xx年7月17日至20xx年7月18日

  (1)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:20xx年7月18日上午09:30至11:30,下午13:00至15:00;

  (2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。

  5、會(huì)議召開方式:采取現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式公司本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。參加公司本次股東大會(huì)的方式:公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票方式包括通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票和通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式,同一股東賬戶只能選擇其中一種網(wǎng)絡(luò)投票方式。

  6、股權(quán)登記日及會(huì)議出席對(duì)象:

  (1)公司本次20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的股權(quán)登記日為20xx年7月12日:凡于股

  權(quán)登記日20xx年7月12日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人可以不必是本公司的股東。

  (2)公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

  (3)公司聘請(qǐng)的見證律師及其他相關(guān)人員。

  7、會(huì)議召開的地點(diǎn):深圳市南山區(qū)僑香路4068號(hào)智慧廣場(chǎng)B棟1101公司辦公樓會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  1、《關(guān)于的議案》(各子議案需逐項(xiàng)表決);

  1.1、激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍

  1.2、限制性股票的來(lái)源、數(shù)量和分配

  1.3、激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日和禁售期

  1.4、限制性股票的授予價(jià)格和授予價(jià)格的確定方法

  1.5、限制性股票的授予與解鎖條件

  1.6、激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序

  1.7、限制性股票會(huì)計(jì)處理

  1.8、激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施、授予及解鎖程序

  1.9、公司/激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù)

  1.10、公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理

  1.11、限制性股票回購(gòu)注銷原則

  2、《關(guān)于的議案》;

  3、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。議案1應(yīng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)。以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò),具體內(nèi)容詳見公司于20xx年7月1日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上發(fā)布的公告。

  三、會(huì)議登記方法

  1、登記方式

  (1)法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人本人出席會(huì)議的,應(yīng)出示法定代表人本人身份證原件并持股東賬戶卡復(fù)印件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及法定代表人本人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會(huì)議的`,代理人應(yīng)持代理人本人身份證原件、股東賬戶卡復(fù)印件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(附件二)、法定代表人證明辦理登記手續(xù)。

  (2)個(gè)人股東本人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證原件并提交本人身份證復(fù)印件及證券賬戶卡復(fù)印件辦理登記手續(xù);個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的,受托人應(yīng)出示本人身份證原件并提交本人身份證復(fù)印件、委托人身份證復(fù)印件、委托股東證券賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書

  (附件二)辦理登記手續(xù)。

  (3)出席會(huì)議的股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(需在20xx年7月14日下午16:00前送達(dá)或傳真至公司),不接受電話登記。

  2、登記時(shí)間:20xx年7月14日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。

  3、登記地點(diǎn):深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)部

  4、注意事項(xiàng):出席會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)參會(huì),謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。

  四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證和投票程序

  公司本次股東大會(huì)將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái),股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下:

  1、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序:

  (1)投票代碼:365377。

  (2)投票簡(jiǎn)稱:“贏勝投票”。

  (3)投票時(shí)間:20xx年7月18日上午09:30至11:30,下午13:00至15:00。

  (4)股東可以選擇以下兩種方式之一通過(guò)交易系統(tǒng)投票:

 、偻ㄟ^(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。

 、谕ㄟ^(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買入委托進(jìn)行投票。

  (5)通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序:

 、俚卿涀C券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目。

  ②選擇公司會(huì)議進(jìn)入投票界面。

  ③根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”;對(duì)累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。

  (6)通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買入委托進(jìn)行投票的操作程序:

 、僭谕镀碑(dāng)日,“贏勝投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

  ②:進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

 、郏涸凇拔袃r(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案,1.00元代表議案1,2.00元代表議案2,依次類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東“總議案”進(jìn)行投票,視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。

 、埽涸凇拔袛(shù)量”項(xiàng)下,申報(bào)股數(shù)對(duì)應(yīng)的表決意見為:1股表示同意;2股表示反對(duì);

  3股表示棄權(quán);

 、荩簩(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn),不得撤單。

  2、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序:

  (1)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為20xx年7月17日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日)下午15:00,結(jié)束時(shí)間為20xx年7月18日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午15:00。

  (2)股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(20xx年9月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

  (3)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登陸網(wǎng)站的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

  3、網(wǎng)絡(luò)投票的其他注意事項(xiàng):

  (1)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果,如同一股東賬戶通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票,股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (2)股東大會(huì)有多項(xiàng)議案,某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的,在計(jì)票時(shí),視為該股東出席股東大會(huì),納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算;對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案,視為棄權(quán)。

  五、其他事項(xiàng)

  1、會(huì)議聯(lián)系方式

  會(huì)議聯(lián)系人:程霞

  聯(lián)系電話:xxxxxxxxxxxx

  傳真:xxxxxxxxxxx

  地址:深圳市南山區(qū)智慧廣場(chǎng)B棟1101公司辦公樓會(huì)議室深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)部。

  郵編:xxxxxx

  2、會(huì)議為期半天,與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

  3、出席會(huì)議的股東以及股東代理人,請(qǐng)與會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件,到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

  六、備查文件

  1、公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議;

  2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。

  xx市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

  20xx年x月x日

臨時(shí)股東會(huì)議通知5

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示:

  股東大會(huì)召開日期:20xx年1月11日

  本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  一、召開會(huì)議的基本情況

  (一)股東大會(huì)類型和屆次20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

  (二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

  (三)投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

  (四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間:20xx年1月11日14點(diǎn)30分

  召開地點(diǎn):北京市西城區(qū)西直門南小街147號(hào)樓207會(huì)議室

  (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自20xx年1月11日至20xx年1月11日采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

  (六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  (七)涉及公開征集股東投票權(quán)不涉及。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型投票股東類型

  序號(hào)議案名稱

  A股股東

  非累積投票議案

  1關(guān)于國(guó)家開發(fā)投資公司修訂“避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承√諾”的議案

  2關(guān)于吸收合并全資子公司國(guó)投電力有限公司√的議案

  1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體以上議案公司將披露于上海證券交易所網(wǎng)站(網(wǎng)址:)。

  2、特別決議議案:

  3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:

  4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:國(guó)家開發(fā)投資公司

  5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:不適用

  三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的.,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

  (二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁有多個(gè)股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  四、會(huì)議出席對(duì)象

  (一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別股票代碼股票簡(jiǎn)稱股權(quán)登記日A股600886國(guó)投電力20xx/1/4

  (二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  (三)公司聘請(qǐng)的律師。

  (四)其他人員

  五、會(huì)議登記方法

  l、登記方式。法人股東由法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋法人印章)、本人身份證和法人股東賬戶卡;法人股東委托代理人出席會(huì)議的,委托代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋法人印章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的,應(yīng)持本人身份證、股票帳戶卡;委托代理人出席會(huì)議的,應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證。異地股東可用傳真方式或郵寄復(fù)印件方式登記。

  2、登記時(shí)間:

  20xx年1月7日(星期四)上午9: 00-11: 30,下午1: 30-5: 00。

  3、登記地點(diǎn):

  北京市西城區(qū)西直門南小街147號(hào)樓1201室公司證券部電話:xxxxxxxx傳真:(010) xxxxxxxxx

  六、其他事項(xiàng)

  現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。

  特此公告。

  國(guó)投電力控股股份有限公司董事會(huì)

  20xx年12月25日

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