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公司獨立董事年度述職報告

時間:2024-06-15 06:24:03 述職報告 我要投稿
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公司獨立董事年度述職報告范文

  作為聯(lián)化科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,本人嚴(yán)格按照《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》和《專門委員會工作細(xì)則》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定,勤勉、忠實、盡責(zé)的履行職責(zé),充分發(fā)揮獨立董事作用,維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)就度履職情況匯報如下:

公司獨立董事年度述職報告范文

  一、出席會議情況

 。ㄒ唬┒,本人認(rèn)真參加了公司的董事會和股東大會,履行了獨立董事勤

  勉盡責(zé)義務(wù)。具體出席會議情況如下:

  內(nèi)容董事會會議股東大會會議

  年度內(nèi)召開次數(shù)96親自出席次數(shù)70委托出席次數(shù)20是否連續(xù)兩次未親自出席會議否否表決情況均投了贊成票————

 。ǘ┳鳛楣径聲崦瘑T會的委員,本人參加了召開的委員會日常

  會議,對相關(guān)事項進(jìn)行了認(rèn)真地審議和表決,履行了自身職責(zé)。

  二、發(fā)表獨立意見情況

  (一)在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上,本人就以下

  事項發(fā)表了獨立意見:

  1、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況:

  公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化擔(dān)保外,沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔(dān)保的情況。公司累計擔(dān)保發(fā)生額為6000萬元,為對控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保。該項擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會決議通過,符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。截止12月31日,公司對外擔(dān)保余額為0元。公司嚴(yán)格控制對外擔(dān)保,根據(jù)《對外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險控制措施嚴(yán)格執(zhí)行,較好地控制了對外擔(dān)保風(fēng)險,避免了違規(guī)擔(dān)保行為,保障了公司的資產(chǎn)安全。認(rèn)為,公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險。

  2、關(guān)于內(nèi)部控制自我評價報告:

  公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求,也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況需要;公司的內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個過程、各個環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行的真實情況。

  3、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所:

  立信會計師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司財務(wù)報表的審計等各項審計過程中,堅持獨立審計準(zhǔn)則,出具的審計報告能夠客觀、公正的反映公司各期的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,同意繼續(xù)聘任立信會計師事務(wù)所有限公司為公司度的財務(wù)審計機構(gòu),并同意將該事項提請公司股東大會進(jìn)行審議。

  4、關(guān)于高管薪酬:

  公司董事、高級管理人員的基本年薪和獎金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績實際及崗

  位履職情況,公司董事會披露的董事、高級管理人員的薪酬情況與實際相符。

 。ǘ┰5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上,本人就以下

  事項發(fā)表了獨立意見:

  1、公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險,避免違規(guī)擔(dān)保行為,保障公司的資產(chǎn)安全。

  2、公司為全資子公司臺州市聯(lián)化進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保,該公司主體資格、資信狀況及對外擔(dān)保的審批程序均符合中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》、《公司章程》及《對外擔(dān)保管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本次公司為進(jìn)出口公司提供擔(dān)保額度不超過人民幣1億元,符合其正常經(jīng)營的需要。公司已履行了必要的

  審批程序,我們同意上述擔(dān)保事項。該事項經(jīng)公司董事會審議通過后,尚需提交

  年第二次臨時股東大會審議通過。

  (三)在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上,本人就以下

  事項發(fā)表了獨立意見:

  1、關(guān)于對關(guān)聯(lián)方資金占用1—6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。

  2、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況上半年公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化和全資子公司進(jìn)出口公司擔(dān)保外,沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔(dān)保的情況;上半年公司累計擔(dān)保發(fā)生額為2,578。68萬元,截止6月30日,公司對外擔(dān)保余額為2,578。68萬元,為對江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保1,450萬元和對進(jìn)出口公司提供擔(dān)保1,128。68萬元。該兩項擔(dān)保均已經(jīng)公司股東大會決議通過,符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。公司嚴(yán)格控制對外擔(dān)保,根據(jù)《對外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險控制措施嚴(yán)格執(zhí)行,較好地控制了對外擔(dān)保風(fēng)險,避免了違規(guī)擔(dān)保行為,保障了公司的資產(chǎn)安全。公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險。

  3、關(guān)于董事會換屆選舉

  本次董事會換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;公司董事會提名委員會對被推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查,向董事會提交了符合董事任職資格的被推薦人名單,符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;公司第三屆董事會第十九次會議就《關(guān)于董事會換屆改選的議案》的表決程序合法有效;本次推薦的第四屆董事會非獨立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、彭寅生先生均具備有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的上市公司董事任職資格,具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗,未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情況,也未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會非獨立董事候選人;本次推薦的第四屆董事會獨立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均符合《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》所規(guī)定的獨立董事應(yīng)具備的基本條件,具有獨立性和履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情況,也未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會獨立董事候選人。

  因此,同意上述七名董事候選人(其中三名獨立董事候選人)的提名,并提交公司第三次臨時股東大會審議。

 。ㄋ模┰8月12日召開的公司第四屆董事會第一次會議上,本人就以下事項發(fā)表了獨立意見:

  已審閱了公司董事會提交的擬聘任的高級管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢桂、鮑臻湧、葉淵明、何春和曾明的個人履歷等相關(guān)資料,上述人員具備擔(dān)任公司高級管理人員的任職條件,不存在《公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形,亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且未被解除的情形。公司董事會聘任高級管理人員的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。同意公司董事會聘任王萍為總裁,彭寅生為常務(wù)副總裁,鮑臻湧為副總裁兼董事會秘書,鄭憲平、張賢桂、何春、葉淵明為副總裁,曾明為財務(wù)總監(jiān)。

 。ㄎ澹┰9月21日召開的公司第四屆董事會第二次會議上,本人就以下事項發(fā)表了獨立意見:

  本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的方案符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則,方案合理、切實可行,募集資金投資項目符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃,符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的議案尚待公司股東大會批準(zhǔn)。

  三、公司現(xiàn)場調(diào)查情況度

  本人通過對公司實地考察,詳細(xì)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況,同時通過電話和郵件等方式,與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系,及時獲悉公司各重大事項的進(jìn)展情況,對公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設(shè)性的意見。

  四、保護(hù)投資者權(quán)益所做工作情況

  1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中,本人及時審閱公司相關(guān)公告文稿,對公司信息披露的真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查,維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。

  2、公司治理情況根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)文件的規(guī)定和要求,本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作,認(rèn)真審核公司相關(guān)資料并提出建議。通過有效地監(jiān)督和檢查,充分履行獨立董事的職責(zé),促進(jìn)了董事會決策的科學(xué)性和客觀性,切實地維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。

  3、自身學(xué)習(xí)情況本人通過認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件,進(jìn)一步加深了對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識,切實加強了對公司和投資者的保護(hù)能力。

  五、其他情況

  1、無提議召開董事會的情況;

  2、無提議聘用或解聘會計事務(wù)所的情況;

  3、無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)等;

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