公司獨(dú)立董事述職報(bào)告
以下為您整理的是兩篇公司獨(dú)立董事述職報(bào)告，僅供參考!
公司獨(dú)立董事述職報(bào)告【一】
本人作為新疆國(guó)際實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)際實(shí)業(yè)”或“公司”)的獨(dú)立董事，在 XXXX 年度的工作中，嚴(yán)格按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律、法規(guī)以及公司《章程》、《公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，切實(shí)履行職責(zé)。現(xiàn)將 XXXX年度履職情況報(bào)告如下：
一、 參加會(huì)議及表決情況
XXXX 年公司共召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議 12 次，本人均親自出席或按會(huì)議通知要求進(jìn)行了通訊表決。本人本著誠(chéng)信、勤勉、獨(dú)立、負(fù)責(zé)的原則，會(huì)前認(rèn)真審閱議案資料，主動(dòng)與公司董事、高級(jí)管理人員進(jìn)行溝通交流，獲取決策所需資料，運(yùn)用自己專業(yè)知識(shí)對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行客觀謹(jǐn)慎的分析和判斷，提出合理化建議。本人對(duì)董事會(huì)各項(xiàng)議案及其他事項(xiàng)沒(méi)有提出異議的情況，對(duì)董事會(huì)的各項(xiàng)議案均投了贊成票。
本人作為審計(jì)委員會(huì) 、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)成員，能夠積極參加專門委員會(huì)各次會(huì)議，發(fā)表個(gè)人觀點(diǎn)，履行專門委員會(huì)成員職責(zé)，對(duì)高級(jí)管理人員 XXXX 年度薪酬情況進(jìn)行審議;在年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作中，能夠與審計(jì)師進(jìn)行充分溝通，督促審計(jì)進(jìn)展，仔細(xì)審閱公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告并發(fā)表審閱意見(jiàn)。
二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況
作為公司獨(dú)立董事，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，本人認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)公司 XXXX 年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況進(jìn)行了詳盡了解，并就關(guān)鍵問(wèn)題在審議階段發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。具體如下：
1、對(duì)公司向大股東借款的關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
2、對(duì)公司利潤(rùn)分配發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
3、在年報(bào)期間，對(duì)公司年度關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及擔(dān)保情況、對(duì)聘請(qǐng)年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)、證券投資情況、資產(chǎn)核銷等事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
三、 對(duì)公司經(jīng)營(yíng)調(diào)查情況
XXXX 年度，本人加強(qiáng)與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及相關(guān)人員溝通，聽(tīng)取公司管理層對(duì)于公司經(jīng)營(yíng)狀況和規(guī)范運(yùn)作方面的匯報(bào)，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理、募集資金使用、對(duì)外擔(dān)保及關(guān)聯(lián)交易等相關(guān)事項(xiàng)，掌握公司動(dòng)態(tài)。關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，有效的發(fā)揮獨(dú)立董事的職責(zé)。
四、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作
1、關(guān)注公司信息披露情況。持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，對(duì)信息披露的及時(shí)性及公平性進(jìn)行有效的 監(jiān)督和核查，報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行了信息披露義務(wù)，信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、公平。
2、切實(shí)履行獨(dú)立董事職責(zé)。做好獨(dú)立董事日常工作，與公司董事、董事會(huì)秘書(shū)以及其他相關(guān)工作人員保持聯(lián)系，及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、重大項(xiàng)目進(jìn)展情況。了解內(nèi)控管理體系建設(shè)及執(zhí)行情況，公司現(xiàn)有內(nèi)部控制制度基本能夠適應(yīng)公司管理的要求，能夠?yàn)楣靖黜?xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運(yùn)行提供保障，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全、完整，公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
3、積極學(xué)習(xí)相關(guān)法規(guī)和規(guī)章制度，及時(shí)握相關(guān)政策，尤其是加強(qiáng)對(duì)涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)中小股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，不斷提高對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，以促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。
五、其它事項(xiàng)報(bào)告期內(nèi)無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì)的情況;無(wú)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況;
無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等情況。
XXXX年，我們將繼續(xù)加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員之間的溝通與合作，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)的履行獨(dú)立董事職務(wù)，維護(hù)公司整體利益和中小股東合法權(quán)益不受損害。 最后，對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和相關(guān)管理人員，在我們履行職責(zé)的過(guò)程中給予的有效配合和積極支持表示衷心感謝!
公司獨(dú)立董事述職報(bào)告【二】
本人作為新疆國(guó)際實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)獨(dú)立董事，在2016 年任職期間，本著切實(shí)維護(hù)廣大中小股東的利益的原則，嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定和要求，認(rèn)真負(fù)責(zé)地履行獨(dú)立董事的職責(zé)和義務(wù)，現(xiàn)將 2016年度履職情況報(bào)告如下：
一、參加會(huì)議情況
2016 年度， 公司共召開(kāi) 12 次董事會(huì)會(huì)議，本人親自參加會(huì)議 11 次，委托出席 1次，缺席 0次，對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案均投了贊成票，無(wú)反對(duì)或棄權(quán)票。
本人認(rèn)為，公司董事會(huì)的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的審批程序。召開(kāi)董事會(huì)前，本人認(rèn)真審議公司的各項(xiàng)議案，對(duì)應(yīng)由董事會(huì)做出的重大決策，均對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行仔細(xì)審閱，為參加會(huì)議做了較為充分的準(zhǔn)備工作。會(huì)議上認(rèn)真審議每個(gè)議題，積極參與討論，提出合理建議，為公司董事會(huì)做出科學(xué)決策起到了積極的`作用。
2016年度，公司共召開(kāi)三次股東大會(huì)，本人均親自出席。
二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況報(bào)告期，本人恪盡職守、勤勉盡責(zé)，詳細(xì)了解公司經(jīng)營(yíng)情況，并就關(guān)鍵問(wèn)題在評(píng)議和核查后，對(duì)于相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為相關(guān)事項(xiàng)程序合法，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及股東的利益。具體如下：
1、對(duì)公司向控股股東借款的關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
2、對(duì)公司利潤(rùn)分配發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
3、在年報(bào)期間，對(duì)公司年度關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及擔(dān)保情況、對(duì)聘請(qǐng)年度財(cái)務(wù)審
計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)、證券投資情況、資產(chǎn)核銷等事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
三、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作情況
1、報(bào)告期，本人始終與公司管理層保持聯(lián)系，以多種方式進(jìn)行溝通、交流，跟蹤、了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及項(xiàng)目進(jìn)展情況，持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，對(duì)定期報(bào)告和重大信息披露工作進(jìn)行有效的監(jiān)督，公司嚴(yán)格按照信息披露相關(guān)法規(guī)履行披露義務(wù)，定期報(bào)告及臨時(shí)公告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，切實(shí)維護(hù)廣大投資者和公眾股東的合法權(quán)益。
2、凡經(jīng)董事會(huì)審議決策的公司投資和經(jīng)營(yíng)管理方面的重大事項(xiàng)，本人均于
事先對(duì)公司提供的資料進(jìn)行認(rèn)真審核，主動(dòng)向相關(guān)人員詢問(wèn)、了解具體情況，并運(yùn)用專業(yè)知識(shí)，在董事會(huì)決策中發(fā)表專業(yè)意見(jiàn)。
四、其他事項(xiàng)
2016 年度，無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì)的情況;無(wú)提議召開(kāi)股東大會(huì)的情況;無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
2017年，本人將繼續(xù)本著謹(jǐn)慎、勤勉、忠實(shí)的原則，履行獨(dú)立董事的職責(zé)，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層之間的溝通與交流，提高董事會(huì)決策合理性、合法性、科學(xué)性，促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展，樹(shù)立公司誠(chéng)實(shí)守信的良好形象，推進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的完善與優(yōu)化，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，切實(shí)維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。
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