召開董事會(huì)會(huì)議通知范文

　　第一篇

　　關(guān)于召開山**電教育傳媒有限公司第一屆二次董事會(huì)會(huì)議的`通知

　　尊敬的田文生董事長(zhǎng)、朱文煥副董事長(zhǎng)、所廣一副董事長(zhǎng)并各位董事及相關(guān)成員：

　　因公司經(jīng)營(yíng)決策需要，召開山**電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

　　1、時(shí)間：2012年5月23日上午九時(shí)。

　　2、地點(diǎn)：**市建設(shè)南路25號(hào)，山西新華書店集團(tuán)有限公司山西新華大酒店四樓會(huì)議室。

　　3、會(huì)議內(nèi)容：

　　一、向山**電教育傳媒有限公司董事會(huì)匯報(bào)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)手續(xù)辦理情況。

　　二、向董事會(huì)匯報(bào)山西華電公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

　　三、討論審議山西華電公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品。

　　四、討論審議山**電公司組織構(gòu)架。

　　五、審議山**電公司崗位職責(zé)。

　　六、審議山**電公司績(jī)效考核與薪酬分配方案。

　　七、確定山**電公司三項(xiàng)費(fèi)用。

　　八、審議通過山**電教育傳媒有限公司第二次董事會(huì)會(huì)議相關(guān)事宜。

　　專此致函。

　　山**電教育傳媒有限公司

　　二○一二年五月二十一日

　　第二篇

　　關(guān)于召開董事會(huì)會(huì)議的通知

　　各位董事及相關(guān)人員：

　　經(jīng)研究，公司決定召開董事會(huì)會(huì)議。現(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、參會(huì)人員：公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫治剛、總公司各部室負(fù)責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷售站點(diǎn)負(fù)責(zé)人，各分公司可派2-4人列席會(huì)議。

　　二、會(huì)議時(shí)間：2011年5月23日上午9：00

　　三、會(huì)議地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室

　　四、會(huì)議內(nèi)容：審議《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》

　　五、注意事項(xiàng)：

　　1、請(qǐng)攜帶《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》(討論稿);

　　2、請(qǐng)各參會(huì)人員合理安排工作時(shí)間，確保準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，無特殊情況不得請(qǐng)假。

　　特此通知。

　　瀘州安翔民爆物資有限公司

　　二〇一一年五月十七日