大型股東大會通知

　　召開大型股東大會如何擬寫會議通知，那么，下面是小編給大家整理收集的大型股東大會通知，供大家閱讀參考。

　　大型股東大會通知1

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　股東大會召開日期：xxx年5月17日

　　本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：xx證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　xxx 年年度股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：xxx年 5月 17日 14點00 分

　　召開地點：xx市西城區(qū)北三環(huán)中路 23 號燕莎盛世大廈二層第二會議室

　　(五) 網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統(tǒng)：xx證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

　　網絡投票起止時間：自 xxx年 5月 17 日

　　至 xxx年 5月 17 日

　　采用xx證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的`投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《xx證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權無

　　二、 會議審議事項本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　序號 議案名稱投票股東類型

　　A 股股東非累積投票議案

　　1 公司 xxx年度董事會工作報告 √

　　2 公司 xxx年度監(jiān)事會工作報告 √

　　3 公司 xxx年度財務決算及 xxx年財務預算報告 √

　　4 公司 xxx年度利潤分配預案 √

　　5 公司 xxx年年度報告及 xxx年年度報告摘要 √

　　6 公司 xxx年度獨立董事述職報告 √

　　7 公司關于聘任會計師事務所的議案 √

　　8 公司關于調整監(jiān)事會成員的議案-王京 √累積投票議案

　　9.00 公司關于調整董事會成員的議案 應選董事(2)人

　　9.01 xxx √

　　9.02 xxx √

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體上述議案已經第八屆董事會第四次會議及第八屆監(jiān)事會第四次會議審議通過。

　　相關公告于 xxx 年 3 月 26 日分別披露在xx證券報、中國證券報和xx證券交易所網站

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：4、8、9

　　4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過xx證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺(網址：xxxxxxxxxxxxxx)進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

　　(二) 股東通過xx證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司xx分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日

　　A股 xxxxxxxx 首商股份 xxx/5/10

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、凡出席現(xiàn)場會議的自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證;委托代理人必須持有本人身份證及復印件、授權委托書(詳見附件)、委托人身份證原件及復印件、委托人股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)。

　　2、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書、法定代表人身份證復印件、出席人身份證原件及復印件辦理登記手續(xù)。

　　3、異地股東也可用信函或傳真的方式登記。

　　4、登記時間及地點

　　登記時間：xxx 年 5月 13日(星期五)(上午 9：30--11：30 下午 13：30--16：30)

　　登記地點：xx市西城區(qū)北三環(huán)中路 23 號燕莎盛世大廈二層公司證券事務部

　　六、 其他事項

　　現(xiàn)場會議會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

　　聯(lián) 系 人：王健、金靜聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxxxxx

　　傳 真：xxxxxxxxxxxx

　　郵政編碼：xxxx特此公告。

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