董事會會議紀要

　　范文一：

　　董事會會議會議紀要

　　首屆董事會第一次會議，于2004 年11 月9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議。現將會議的有關情況紀要如下：

　　一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心章程;

　　二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心董事長，為中心法人代表;

　　三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副董事長;

　　四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。

　　會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現中心的任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。

　　范文二：

　　***股份有限公司

　　董事會會議紀要

　　一、時間：20 年月日

　　二、地點：公司會議室

　　三、參加人：

　　四、主持人：

　　五、議題：

　　1、審議選舉公司董事長、副董事長;

　　2、聘任公司經理。

　　經本公司董事會表決通過：

　　選舉 擔任公司董事長(法定代表人)，任期三年;

　　選舉 擔任夠公司副董事長，任期三年;

　　聘任 為公司經理，任期三年。

　　全體董事簽字：

　　年月日

　　范文三：

　　會議決議：

　　1.通過2000年工作報告

　　2.審議并補充2001年集團工作計劃(見附件)。

　　3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理;劉念寧人接待服務中心總經理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經理;反聘盧象太人環(huán)境藝術裝潢工程公司總經理;張韻秋兼任集團對外貿易部經理。

　　4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術裝潢功臣公司副總經理。

　　XXXX(集團)有限公司

　　2001年3月

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