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董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

時(shí)間:2024-06-17 16:58:18 會(huì)議紀(jì)要 我要投稿

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板

  在日常生活和工作中,需要在處理事務(wù)上使用會(huì)議紀(jì)要的次數(shù)愈發(fā)增多,會(huì)議紀(jì)要是記載和傳達(dá)會(huì)議情況和議定事項(xiàng)時(shí)使用的一種法定公文,是下行文。什么樣的會(huì)議紀(jì)要才是有效的呢?以下是小編幫大家整理的董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板1

  晉樓礦紀(jì)xx號(hào)

  xx集團(tuán)有限公司綜合部

  會(huì)議時(shí)間:

  20xx年11月3日09:00-10:30

  會(huì)議地點(diǎn):

  集團(tuán)公司五層總經(jīng)理辦公室

  主持人:

  xxX

  參會(huì)人員:

  xxX、xxX、xxX、xxX、xxX

  記錄人:

  xxX

  會(huì)議議題:

  關(guān)于優(yōu)化組合后需要明確的幾個(gè)問(wèn)題

  會(huì)議內(nèi)容:

  20xx年11月3日,xxX副董事長(zhǎng)和總經(jīng)理xxX,召集總工程師xxX、經(jīng)營(yíng)副總xxX、基建副總xxX、總經(jīng)理助理xxX在五層總經(jīng)理辦公室開(kāi)會(huì),研究明確了優(yōu)化組合后工資發(fā)放和員工工休等問(wèn)題,會(huì)議形成如下意見(jiàn):

  一、關(guān)于優(yōu)化組合后工薪發(fā)放問(wèn)題

  1、機(jī)關(guān)及各礦從9月1日起執(zhí)行新的工薪標(biāo)準(zhǔn),具體明確如下:

  (1)各礦副礦級(jí)以上人員和公司安全生產(chǎn)系統(tǒng)部長(zhǎng),月薪標(biāo)準(zhǔn)按年薪的十二分之一發(fā)放。

  (2)公司安全生產(chǎn)系統(tǒng)科長(zhǎng),工薪按優(yōu)化組合方案所確定的月工資水平標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

  (3)機(jī)關(guān)非礦類部(科)長(zhǎng),工薪均按照優(yōu)化組合方案所確定的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

  (4)集團(tuán)公司科員的工薪級(jí)別,由各部領(lǐng)導(dǎo)組織考核,根據(jù)能力和成績(jī)提出工薪級(jí)別標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)分管副總審核后,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。

  2、機(jī)關(guān)和各礦九月和十月份工薪不再追溯考核,十一月和十二月份公司要對(duì)工薪實(shí)行考核發(fā)放制。

  3、公司副總級(jí)領(lǐng)導(dǎo)已有工薪待遇的,暫按原有標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。暫還沒(méi)有確定工薪的,等董事長(zhǎng)回來(lái)確定。

  4、關(guān)于各礦停產(chǎn)期間工薪管理辦法

  會(huì)議明確,各礦因自然災(zāi)害等不可抗力原因而造成停產(chǎn)的,公司暫按如下原則辦理:

  (1)在停產(chǎn)期間,未開(kāi)展任何有效的工作來(lái)啟動(dòng)、恢復(fù)生產(chǎn)工作的,整個(gè)礦井領(lǐng)導(dǎo)的工薪按70%發(fā)放。

  (2)在停產(chǎn)期間,為了啟動(dòng)、恢復(fù)生產(chǎn)積極工作(如設(shè)備安裝、調(diào)試)的,整個(gè)礦井領(lǐng)導(dǎo)的工薪根據(jù)工作的實(shí)際效果按80%、85%或90%發(fā)放。

  5、關(guān)于公司機(jī)關(guān)值班及下井補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

  (1)參加公司安全生產(chǎn)值班的人員,建議每人每班補(bǔ)助80元。

  (2)集團(tuán)公司人員下井補(bǔ)助,建議部長(zhǎng)50元、科長(zhǎng)30元、科員20元。

  二、關(guān)于下一步績(jī)效考核辦法

  1、公司對(duì)各礦后二個(gè)月考核辦法,由總工程師吳志祥、基建副總鄭成、總經(jīng)理助理任恩昌根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核辦法》進(jìn)行修訂補(bǔ)充,作為公司11、12月份對(duì)各礦副礦級(jí)以上人員考核依據(jù)。

  2、公司對(duì)機(jī)關(guān)安全生產(chǎn)部門(mén)人員的考核辦法,由總工程師吳志祥、基建副總鄭成、總經(jīng)理助理任恩昌,抓緊制定安全生產(chǎn)系統(tǒng)人員的考核細(xì)則辦法,從11、12月試行,年底修訂后正式推出考核制度文件。

  3、非礦類機(jī)關(guān)人員考核辦法,依據(jù)已定考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

  三、關(guān)于員工工休問(wèn)題

  會(huì)議明確,從現(xiàn)在到年底,員工出勤、請(qǐng)銷假及工休暫定為:

  1、省內(nèi)員工工作26天為全勤,省外員工工作24天為全勤。

  2、各礦、各部門(mén)在保證不影響工作的情況下,可合理安排員工輪流工休。

  3、因工作原因工休日無(wú)法安排休息的,經(jīng)考勤部門(mén)核實(shí)后,對(duì)超出天數(shù)按當(dāng)月日工資水平予以補(bǔ)助,因個(gè)人原因達(dá)不到全勤天數(shù)的',按員工的當(dāng)月日工資水平予以減薪。

  4、會(huì)議明確必須嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)銷假制度,公司副總、各礦礦長(zhǎng)(副礦長(zhǎng))、部門(mén)經(jīng)理請(qǐng)假必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),一次違反規(guī)定的,罰款500元;兩次以上違反規(guī)定的,停職檢查。其他人員的請(qǐng)假按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  四、重申機(jī)關(guān)、礦級(jí)、安全生產(chǎn)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)下井次數(shù)根據(jù)國(guó)家和地方政府對(duì)集團(tuán)公司、礦級(jí)、安全生產(chǎn)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)帶跟班、與工人同上同下制度的要求,各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真落實(shí)此項(xiàng)制度,具體要求為:

  1、集團(tuán)公司的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理每月下井次數(shù)不得少于6次,總工程師、副總不得少于12次;

  2、礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)礦長(zhǎng)每月下井次數(shù)不得少于12次,副礦長(zhǎng)不得少于18次。

  3、安全生產(chǎn)系統(tǒng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)每月下井次數(shù)不得少于20次。

  20xx年xx月xx日

  主題詞:優(yōu)化組合工資工休確定紀(jì)要

  呈報(bào):郭董事長(zhǎng)

  主送:各煤業(yè)公司、機(jī)關(guān)各部門(mén)

  抄送:公司各副總留存共印16份

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板2

  時(shí)間:20xx年03月02日

  地點(diǎn):園辦公室

  記錄人:

  主持人:

  缺席人及原因:

  出席人姓名:

  會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要:做好后勤工作,給幼兒一個(gè)溫馨,舒適的生活學(xué)習(xí)環(huán)境

  具體內(nèi)容:

  王xx發(fā)言:

  貫徹執(zhí)行園務(wù)計(jì)劃精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)本園的指導(dǎo)思想,以愛(ài)心對(duì)待每一位幼兒,同時(shí),全面提高保育質(zhì)量。為我愛(ài)建的品牌形象,做出應(yīng)有的努力。努力打造一支愛(ài)崗敬業(yè)的后勤團(tuán)隊(duì)。

  xxx發(fā)言:

  1、進(jìn)一步完善衛(wèi)生檢查制度,對(duì)保育后勤人員的工作進(jìn)行細(xì)察和整改。分工明確,落實(shí)到人,檢查到位,指出有據(jù)。全園一盤(pán)棋,為文明單位錦上添花。

  2、配合教師做好家長(zhǎng)工作,舉辦保育員后勤人員如何配合做好家長(zhǎng)工作培訓(xùn)班。并且身教重于言教,全面細(xì)致的照顧好幼兒,注意幼兒情緒、飲食等情況,來(lái)贏得家長(zhǎng)的信任。

  3、開(kāi)展節(jié)約活動(dòng)。從小事做起,從自己做起,以節(jié)約一度電、一滴水為榮,積極開(kāi)展互查互幫,互提醒活動(dòng)。使保育后勤人員成為節(jié)約的帶頭人。

  肖xx發(fā)言:

  1、認(rèn)真貫徹衛(wèi)生保健制度,每天做好食品驗(yàn)收,制定營(yíng)養(yǎng)菜譜,營(yíng)養(yǎng)分析及身長(zhǎng)體重等工作。提高警惕,做好預(yù)防工作。建立好流行病、傳染病季節(jié)的'防治消毒預(yù)案。把好晨、午、晚檢關(guān),特別建立為生病兒童提供母親般的服務(wù)制度,讓父母放心和安心。

  2、嚴(yán)格檢查食品安全和衛(wèi)生,確保萬(wàn)無(wú)一失。嚴(yán)格按照規(guī)定操作,提倡自己動(dòng)手烹飪色、香、味、營(yíng)養(yǎng)俱全的安全食物,為幼兒健康成長(zhǎng)提供重要保證。建立伙委會(huì)管理督導(dǎo)制度,及時(shí)改正不足之處。

  3、重視綠化工作,重視美化環(huán)境,重視環(huán)境中的安全工作。防火、水,防煤氣落實(shí)到每人身上,衛(wèi)生檢查中堅(jiān)持安全同時(shí)檢查的作風(fēng)。發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)解決,消除隱患。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板3

  會(huì)議時(shí)間:200X年X月X日

  會(huì)議地點(diǎn):在市區(qū)路號(hào)X會(huì)議室)

  參加會(huì)議人員:

  1、發(fā)起人(或者代理人):

  2、認(rèn)股人(或者代理人:

  備注:也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×萬(wàn)股,占全部股份總額的×%,本次創(chuàng)立大會(huì)的`舉行符合法定要求。

  會(huì)議議題:協(xié)商表決本股份有限公司事宜。

  會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開(kāi)始,并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議:

  一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

  發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,經(jīng)與會(huì)人員審議,大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告。其中,xx名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。)

  二、表決通過(guò)公司章程

  發(fā)起人代表xx向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容,經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,一致表決通過(guò)該公司章程(或者:與會(huì)人員提議將章程第xxxx條xxx修改為xxx后,一致表決通過(guò)了該公司章程;蛘撸航(jīng)與會(huì)人員的表決,贊成人數(shù)符合法定比例,通過(guò)了公司章程,其中×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股。)(公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

  三、選舉董事會(huì)成員

  發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:

  1、選舉為公司董事,任期年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;xx名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  2、選舉為公司董事,任期年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;xx名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  3、選舉為公司董事,任期年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。

 。ㄗⅲ喝缟鲜霎(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

  同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì)。

  四、選舉監(jiān)事會(huì)成員

  發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事:

  1、選舉為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;xx名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  2、選舉為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;xx名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  3、選舉為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。

 。ㄗⅲ喝缟鲜霎(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

  同意上述人員與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。

  五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

  發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書(shū),設(shè)立費(fèi)用預(yù)算xxxx元人民幣,實(shí)際支出xxxx元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出xxxx元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后,一致同意(或者xx票贊成、xx票反對(duì)、xx票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用xxxx元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用xxxx元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),xxxx元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),在公司成立后xx月內(nèi)如數(shù)償還。

  六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

  發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者xx名,出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),折價(jià)為xxxx元人民幣,折合普通股xx股。與會(huì)人員經(jīng)討論,一致同意(或者xx票同意、xx票反對(duì)、xx票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有xx票不同意上述折價(jià),認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為xxxx元人民幣,差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。

 。ù髸(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

  會(huì)議主持人:(簽字)

  出席會(huì)議人員:(簽字)

  記錄人:(簽字)

  20xx年X月X日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板4

  會(huì)議時(shí)間:20xx年5月7日下午

  會(huì)議地點(diǎn):集團(tuán)公司二樓會(huì)議室

  出席會(huì)議:公司董事會(huì)成員;

  列席會(huì)議:公司監(jiān)事會(huì)成員、各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表

  會(huì)議內(nèi)容:

  一、各部門(mén)近期主要工作進(jìn)展通報(bào)

  1、資產(chǎn)清查處置部:因?yàn)橘Y料不全、下屬各公司配合不力,用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢,南郊,北郊提供了資產(chǎn)清單,金強(qiáng)只有小部分提供。另外只有清單,原件末上交,導(dǎo)致工作無(wú)法繼續(xù)開(kāi)展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán),網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞,劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。

  2、客戶接待部:主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來(lái)訪的接待,客戶溝通說(shuō)服工作,告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展,由于缺乏溝通,在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)一事上,沒(méi)有太大成績(jī)。

  3、財(cái)務(wù)監(jiān)察部:著急了4家公司會(huì)計(jì)出納溝通會(huì)議,現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場(chǎng),初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況,告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿。咸陽(yáng)公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán),接下來(lái)陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù)。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整,每月正常報(bào)稅,但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆](méi)有任何費(fèi)用,故接下來(lái)的工作困難重重。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無(wú)保留的讓客戶查,每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí),追究落實(shí)到個(gè)人,如有問(wèn)題決不估息。

  4、項(xiàng)目部:現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚(yú)資源,已在上海有計(jì)劃的.向新三版市場(chǎng)推介,已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等合作事項(xiàng)。

  5、法務(wù)部:初步明確了南郊公司債務(wù),現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億。金強(qiáng)債務(wù)不明,北郊對(duì)外收帳集團(tuán)開(kāi)始參與一部分。現(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,夏某,韓某,三筆。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為,現(xiàn)在也正在追討中。

  6、融資部:將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作,計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,與其合作開(kāi)展業(yè)務(wù)救活公司,同時(shí)他們答應(yīng)部分融資,計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目。另有國(guó)內(nèi)外各一筆投資正在商談中,還與某旅游公司也正在洽談合作。

  二、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào):

  1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付,集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況,各相關(guān)人士應(yīng)該無(wú)條件予以配合,不得推諉,否則將追究法律責(zé)任。

  2、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起,xx集團(tuán)所有工作人員,一律不得在任何場(chǎng)合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾,發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布,均需董事會(huì)通過(guò)后,在集團(tuán)公眾賬號(hào)與官方網(wǎng)或相關(guān)媒體上發(fā)布。

  3、兩項(xiàng)授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名,員工代表兩名,在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中,代行法人職責(zé),各相關(guān)部門(mén)見(jiàn)到授權(quán)書(shū),應(yīng)該無(wú)條件配合工作。

  三、董事會(huì)近期重要事項(xiàng)表決:

  當(dāng)日董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事11人,實(shí)際出席9人,董事顏兆軍一人請(qǐng)假,但明確表示支持同意會(huì)議所有議決事項(xiàng),董事鄭建軍一人缺席。

  1、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)(北郊,南郊,咸陽(yáng),金強(qiáng),融易貸)的決議,繼任股東施后兵、顏兆軍同意,南郊公司、咸陽(yáng)公司股東同意,因北郊公司代表同意,金強(qiáng)公司有異議,但須與其他代表商議,故待定;

  2、清償工作對(duì)接政府。即待清查資產(chǎn)、財(cái)務(wù)月內(nèi)明確后,制定對(duì)應(yīng)的解決方案,主動(dòng)與政府對(duì)接,邀請(qǐng)政府相關(guān)部門(mén)監(jiān)督完成。此決議通過(guò)

  3、編制《xx白皮書(shū)》,向社會(huì)及廣大債權(quán)人起底說(shuō)明xx集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò)、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等。此決議通過(guò)

  4、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用方案。此決議通過(guò)

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板5

  會(huì)議時(shí)間:

  會(huì)議地點(diǎn):

  主持人:

  參會(huì)人員:

  記錄人:

  會(huì)議議題:

  會(huì)議內(nèi)容:

  x6年5月13日下午,消防超市西寧店董事長(zhǎng)王浪峰主持召開(kāi)了消防超市西寧、蘭州店董事會(huì)會(huì)議。全體12位董事,除榮外均參加了本次會(huì)議。會(huì)議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度,同時(shí)共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商、供應(yīng)方式、供應(yīng)價(jià)格及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的銷售價(jià)格等。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況、對(duì)公司發(fā)展有利的觀點(diǎn),深刻討論了消防超市的各項(xiàng)事宜。

  一、達(dá)成事項(xiàng):

  1、確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商。

  2、產(chǎn)品的供應(yīng)方式(西寧和蘭州各自情況,分兩種方案)、供應(yīng)價(jià)格。

  3、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的定價(jià)方式(西寧和蘭州各自情況,分兩種方案)。

  4、消防超市的商標(biāo)、圖標(biāo)等一系列設(shè)計(jì)方案。

  5、統(tǒng)購(gòu)公司的股權(quán)構(gòu)成,每股為5000元整,股數(shù)不限定在100股以內(nèi)。

  6、以個(gè)人情況開(kāi)設(shè)消防產(chǎn)品公司的個(gè)人可以考慮參與統(tǒng)購(gòu)公司的股權(quán)。

  7、本著"質(zhì)量第一、價(jià)格第二"的原則進(jìn)行評(píng)選供應(yīng)商,我們所采購(gòu)的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品,必須全部具有出廠檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、3C認(rèn)證,并在xx省消防總隊(duì)通過(guò)備案。

  8、我們的品牌口號(hào):生命相依·品質(zhì)相諾,對(duì)于我公司經(jīng)營(yíng)的消防產(chǎn)品來(lái)說(shuō),質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個(gè)公司的`責(zé)任,我們還必須承擔(dān)起對(duì)社會(huì)消防安全的責(zé)任。

  二、需進(jìn)一步討論的事項(xiàng):

  1、公司的經(jīng)營(yíng)模式。

  2、公司的管理。

  3、與中端客戶的具體合作模式。

  4、市場(chǎng)的拓展等。

  三、建議:

  1、加強(qiáng)消防超市各地域隊(duì)伍的緊密配合,使大家團(tuán)結(jié)一致,應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。

  2、消防超市的工作正在開(kāi)展中,有資源的可以提供下,為共同利益而爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)。

  3、希望所有董事會(huì)成員到其他省份爭(zhēng)取其他省份的人員參與到消防超市中來(lái)。

  xx年xx月xx日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板6

  時(shí) 間:20xx年xx月xx日14:00

  地 點(diǎn):xx會(huì)議室

  出席董事:

  列席人員:(法律顧問(wèn))

  缺 席:

  主 持 人:

  記錄整理:

  會(huì)議提要:

  1、聽(tīng)取xxx(單位)xx年的工作總結(jié)

  2、審議《xx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

  3、審議《xx改進(jìn)方法》

  4、審議《xx年xx人員績(jī)效考核制度(草案)》

  5、形成第x屆董事會(huì)xx年第x次會(huì)議決議

  會(huì)議決議:

  根據(jù)xx章程以及xx董事會(huì)章程的規(guī)定,xx第x屆董事會(huì)xx年第x次會(huì)議于xx年xx月xx日下午14:00,在本x會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)xxx召集,會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

  會(huì)議聽(tīng)取了xxx(單位)xx年的工作總結(jié),審議了《xx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽(tīng)取了《xx改進(jìn)方法》、審議了《xx年xx人員績(jī)效考核制度(草案)》。

  經(jīng)會(huì)議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì)xx年第x次會(huì)議決議,決議包含以下內(nèi)容:通過(guò)xx《xx年工作總結(jié)》、通過(guò)《xx標(biāo)準(zhǔn)》、通過(guò)《xx改進(jìn)計(jì)劃》、通過(guò)《xx年xx人員績(jī)效考核制度》。

  會(huì)議還要求xx各職能部門(mén)依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議,認(rèn)真履行職責(zé),為實(shí)現(xiàn)xxxx的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的`努力。會(huì)議號(hào)召xxx的全體員工,團(tuán)結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻(xiàn),為xxx的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

  出席董事簽字:

  列席人員簽字:

  xx年xx月xx日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板7

  時(shí) 間:xxxx年xx月xx日14:00

  地 點(diǎn):xxxxxxxxxx會(huì)議室

  出席董事:

  列席人員:(法律顧問(wèn))

  缺 席:

  主 持 人:

  記錄整理:

  會(huì)議提要:

  1、聽(tīng)取xxx(單位)xxxx年的工作總結(jié)

  2、審議《xxxx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

  3、審議《xxxx改進(jìn)方法》

  4、審議《xxxx年xxxx人員績(jī)效考核制度(草案)》

  5、形成第x屆董事會(huì)xxxx年第x次會(huì)議決議

  會(huì)議決議:

  根據(jù)xx章程以及xx董事會(huì)章程的規(guī)定,xx第x屆董事會(huì)xxxx年第x次會(huì)議于xxxx年xx月xx日下午14:00,在本x會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)xxx召集,會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

  會(huì)議聽(tīng)取了xxx(單位)xxxx年的工作總結(jié),審議了《xxxx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽(tīng)取了《xxxx改進(jìn)方法》、審議了《xxxx年xxxx人員績(jī)效考核制度(草案)》。

  經(jīng)會(huì)議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì)xxxx年第x次會(huì)議決議,決議包含以下內(nèi)容:通過(guò)xx《xxxx年工作總結(jié)》、通過(guò)《xxxx標(biāo)準(zhǔn)》、通過(guò)《xxxx改進(jìn)計(jì)劃》、通過(guò)《xxxx年xxxx人員績(jī)效考核制度》。

  會(huì)議還要求xx各職能部門(mén)依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議,認(rèn)真履行職責(zé),為實(shí)現(xiàn)xxxxxx的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召xxx的'全體員工,團(tuán)結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻(xiàn),為xxx的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

  出席董事簽字:

  列席人員簽字:

  xxxx年xx月xx日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板8

  時(shí)間:

  20xx年3月2日下午2:00

  地點(diǎn):

  華大集團(tuán)會(huì)議室

  出席人員:xx

  列席人員:xx

  缺席:xx(出差)

  主持人:xx

  記錄整理:xx

  會(huì)議提要:

  1、20學(xué)習(xí)年工作匯報(bào)

  2、20xx年工作打算

  會(huì)議決議:

  1.通過(guò)20xx年工作報(bào)告

  2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見(jiàn)附件)。

  3.通過(guò)集團(tuán)干部任免:任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。

  4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板9

  時(shí)間:

  地點(diǎn):

  出席人員:

  列席人員:

  缺席:

  主持人:

  記錄整理:

  會(huì)議提要:

  1、xxxx年工作匯報(bào)

  2、xxxx年工作打算

  會(huì)議決議:

  1.通過(guò)xxxx年工作報(bào)告

  2.審議并補(bǔ)充xxxx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見(jiàn)附件)。

  3.通過(guò)集團(tuán)干部任免:x為集團(tuán)總經(jīng)理助理;x人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;x任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;x兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。

  4.通報(bào)集團(tuán)干部任命"反聘x為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任x、x為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

  xxxx(集團(tuán))有限公司

  xx年xx月xx日

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