董事會會議紀要（精選12篇）

　　在當今社會生活中，我們可以接觸到會議紀要的地方越來越多，紀要要求會議程序清楚，目的明確，中心突出，概括準確，層次分明，語言簡練。什么樣的會議紀要才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的董事會會議紀要，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　董事會會議紀要 篇1

　　會議時間：xxx6年5月13日14：30-18：30

　　會議地點：xxxx防火設(shè)備有限公司三樓會議室

　　主持人：xxx

　　參會人員：xxx

　　記錄人：xxx

　　會議議題：消防超市的消防器材采購及設(shè)定經(jīng)營價格的各項事宜

　　會議內(nèi)容：

　　xxx6年5月13日下午，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會會議。全體12位董事，除xx榮外均參加了本次會議。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進度，同時共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商、供應(yīng)方式、供應(yīng)價格及經(jīng)營產(chǎn)品的銷售價格等。所有董事均闡述了各自符合實際情況、對公司發(fā)展有利的觀點，深刻討論了消防超市的各項事宜。

　　一、達成事項：

　　1、確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商。

　　2、產(chǎn)品的供應(yīng)方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)、供應(yīng)價格。

　　3、經(jīng)營產(chǎn)品的定價方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)。

　　4、消防超市的商標、圖標等一系列設(shè)計方案。

　　5、統(tǒng)購公司的股權(quán)構(gòu)成，每股為5000元整，股數(shù)不限定在100股以內(nèi)。

　　6、以個人情況開設(shè)消防產(chǎn)品公司的個人可以考慮參與統(tǒng)購公司的股權(quán)。

　　7、本著“質(zhì)量第一、價格第二”的原則進行評選供應(yīng)商，我們所采購的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營產(chǎn)品，必須全部具有出廠檢驗報告、合格證、3C認證，并在xx省消防總隊通過備案。

　　8、我們的.品牌口號：生命相依·品質(zhì)相諾，對于我公司經(jīng)營的消防產(chǎn)品來說，質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔的絕不僅僅是一個公司的責任，我們還必須承擔起對社會消防安全的責任。

　　二、需進一步討論的事項：

　　1、公司的經(jīng)營模式。

　　2、公司的管理。

　　3、與中端客戶的具體合作模式。

　　4、市場的拓展等。

　　三、建議：

　　1、加強消防超市各地域隊伍的緊密配合，使大家團結(jié)一致，應(yīng)對市場的挑戰(zhàn)。

　　2、消防超市的工作正在開展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭取早日實現(xiàn)。

　　3、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。

　　董事會會議紀要 篇2

　　會議時間：xxx6年7月20日14:00-20:00

　　會議地點：集團總部821會議室

　　主持人：xxx

　　參加人：金xxx

　　會議記錄：xxx

　　會議主要內(nèi)容：

　　一、討論集團中期工作報告

　　(一)《xx語錄》依然分為120條版本和60條版本。

　　(二)福利房項目啟動，選址下花園，與開發(fā)商合作模式，成本價賣給員工。

　　(三)西山項目擴建1萬平米，費用進投資總賬。

　　(四)在采購價格上，采購方和使用方之間必須要做博弈。

　　(五)標準化的意義重大，要繼續(xù)堅持，不斷修訂，持續(xù)升級。

　　(六)MBU要堅定不移的推進，接下來可以考慮對接外部咨詢公司。

　　(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗式消費。

　　(八)任何一個新項目，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準備工作。

　　二、集團中期反思

　　(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法，堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化。

　　(二)標準化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。

　　(三)所有二線職能部門的使命，都是為一線服務(wù)，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務(wù)。

　　(四)工作計劃不僅要重視，還要分解。要通過節(jié)點的`分解和反饋，讓員工有成就感。

　　(五)每個領(lǐng)域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè)，倡導大家成為專家，用專業(yè)知識解決問題。

　　(六)要走出去多學習，不能固步自封。

　　(七)加大力度，加強對基層管理者的重視程度。

　　(八)言而無信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說到做到。

　　(九)公司不尊重員工，員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展，還需要尊重。

　　(十)員工薪酬偏低的要隨時調(diào)整，福利要完善、增加，寧可企業(yè)少賺錢。

　　(十一)用人員的調(diào)換、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題，不斷激活團隊。

　　三、討論集團下半年重點工作目標

　　(一)精益管理培訓逐步開展，10月完成5S，12月完成流程梳理。

　　(二)集團活動

　　1.感恩父母：(1)參加活動的員工給假，全程陪同父母;(2)第一天吃自助，第二天體驗員工餐，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節(jié)目，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調(diào)整。

　　2.企業(yè)文化知識競賽：注意營造趣味性，董事們分別參加。

　　3.游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留。

　　4.高級班游學：暫定華為參觀學習+長隆游玩。

　　5.20周年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司，重點不在節(jié)目。

　　(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。

　　(四)圍繞五件事，激發(fā)潛能，調(diào)動員工積極性。

　　(五)提升員工幸福感

　　1.員工餐下一步升級要在服務(wù)上，體現(xiàn)對員工的尊重。

　　2.三年陳消費券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過期作廢。在年會上設(shè)計環(huán)節(jié)發(fā)放。

　　3.店齡工資考慮恢復。

　　4.兩天以內(nèi)請病假，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請假方式再討論。

　　四、討論各版塊中期反思

　　(一)打造學習型組織，方法不一定是看書，小團隊定期學習分享的做法很好。

　　(二)制度流程的梳理，要把一些無用的、不可執(zhí)行的刪除，做出切實可用的成果。

　　(三)激勵機制的制定要反復溝通，嚴肅執(zhí)行。

　　(四)企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客。

　　(五)文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。

　　(六)遇到問題，首先要反思自我。

　　五、討論使命

　　(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一;

　　(二)語言要精簡準確;

　　(三)使命的描述要感性。

　　董事會會議紀要 篇3

　　會議時間：xxx5年5月7日下午

　　會議地點：集團公司二樓會議室

　　出席會議：公司董事會成員;

　　列席會議：公司監(jiān)事會成員、各部門主要負責人、部分客戶代表

　　會議內(nèi)容：

　　一、各部門近期主要工作進展通報

　　1、資產(chǎn)清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。

　　2、客戶接待部：主要負責繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上，沒有太大成績。

　　3、財務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現(xiàn)有財務(wù)人員并末全部到場，初步了解了各公司財務(wù)工作狀況，告知了集團統(tǒng)一財務(wù)的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來陸續(xù)收回其他公司財務(wù)。集團的財務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴密核實，追究落實到個人，如有問題決不估息。

　　4、項目部：現(xiàn)集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風投公司表示了初步的'投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項。

　　5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億。金強債務(wù)不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分�，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中。

　　6、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司，同時他們答應(yīng)部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。

　　二、幾個重要事項通報：

　　1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關(guān)機構(gòu)的實際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。

　　2、個人禁口令。自發(fā)文之日起，xxxx集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后，在集團公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。

　　3、兩項授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應(yīng)該無條件配合工作。

　　三、董事會近期重要事項表決：

　　當日董事會應(yīng)出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。

　　1、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(北郊，南郊，咸陽，金強，融易貸)的決議，繼任股東施后兵、顏xx同意，南郊公司、xxx公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強公司有異議，但須與其他代表商議，故待定;

　　2、清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn)、財務(wù)月內(nèi)明確后，制定對應(yīng)的解決方案，主動與政府對接，邀請政府相關(guān)部門監(jiān)督完成。此決議通過

　　3、編制《xxxx白皮書》，向社會及廣大債權(quán)人起底說明xxxx集團的業(yè)務(wù)脈絡(luò)、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等。此決議通過

　　4、保障清討債務(wù)的費用及現(xiàn)有工作團隊的運營費用方案。此決議通過

　　董事會會議紀要 篇4

　　時間：xxxx年xx月xx日下午2：00

　　地點：xx集團會議室

　　出席人員：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　列席人員：xxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　缺席：xxx(出差)

　　主持人：xxx

　　記錄整理：xxx

　　會議提要：

　　一、xxxx年工作匯報

　　二、xxxx年工作打算

　　會議決議：

　　1.通過xxxx年工作報告

　　2.審議并補充xxxx年集團工作計劃(見附件)。

　　3.通過集團干部任免：xxx為集團總經(jīng)理助理;xxx人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;xxx任xx醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘xxxx環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;xxx兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。

　　4.通報集團干部任命“反聘xxx為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任xxx、xxx為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。

　　董事會會議紀要 篇5

　　時間

　　地點

　　會議類別董事會議

　　主持人

　　參加人員:

　　會議記錄

　　一、開董事會會議制度

　　二、表決通過“xx幼兒園辦園章程”發(fā)表人xx介紹xx幼兒園章程的起草經(jīng)過的主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該園章程。

　　三、選舉董事會成員發(fā)表人xx向大會介紹董事候選取人名單，經(jīng)與人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事

　　1、選舉孫x為園務(wù)董事長，全票贊成

　　2、選舉孫x為園務(wù)副董事長，會票贊成

　　3、選舉xx園長。

　　四、聽取園長的工作規(guī)劃與招生工作計劃

　　1、總目標:深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導思想，把幼兒建設(shè)成為高起點、高標準的精品園所，幼教行業(yè)的品牌，兒童成長的樂園。

　　2、階段目標:一年規(guī)范、二年出效率、三年成品牌

　　3、辦園特色:特長教育全國發(fā)展

　　4、隊伍建設(shè):招聘→培訓→薪酬→規(guī)章制度

　　5、組織管理:

　　a:組織結(jié)構(gòu):不斷優(yōu)化組合，形成管理網(wǎng)絡(luò)

　　b:管理理念:以德立園→依法治園→以人為本→弘揚團隊精神

　　c:管理方法:天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在于眾，斷在于獨。

　　宣讀各園(總園長)負責執(zhí)行董事會的決議

　　1、保證幼兒園提供符合標準的服務(wù)

　　2、收集家長的反映，研究市場需求，不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平，促使幼兒發(fā)展目標的`實施

　　3、塑造幼兒園形象

　　4、決定廣告基調(diào)，指導廣告戰(zhàn)略

　　5、按董事會批準的模式管理幼兒園

　　6、完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度

　　7、決定幼兒園中級人員的任免和獎罰

　　8、保證幼兒園的安全

　　9、a:幼兒園遠作的合法性安全

　　10、b:及時發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全

　　11、c:保證員工在幼兒園的安全

　　12、審核發(fā)放員工的年終獎勵辦法

　　13、基本獎

　　未滿一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎。

　　董事會會議紀要 篇6

　　會議時間：20XX年7月xx日

　　會議地點：在本公司會議室

　　會議性質(zhì)：臨時股東會會議

　　召集人：王xx

　　會議通知時間：20XX年7月xx日

　　會議通知方式：書面通知

　　出席會議股東：xxx，xxx，xxx，xxx

　　主持人：王xx

　　會議審議事項：

　　一、罷免和更換公司監(jiān)事;

　　二、增加公司注冊資本;

　　三、修改公司章程。

　　會議決議：

　　一、就第一項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：免去李xx監(jiān)事職務(wù)，選舉譚xx為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　二、就第二項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　三、就第三項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：修改公司章程，增加如下內(nèi)容：

　　1.股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：

　　(1)股東違反出資義務(wù);

　　(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動;

　　(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會;

　　(4)侵害公司商業(yè)秘密;

　　(5)詆毀公司商業(yè)信譽;

　　(6)其他侵害公司利益的'情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

　　股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價購買，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。

　　2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

　　董事會會議紀要 篇7

　　首屆董事會第一次會議，于20xx年11月9日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議。現(xiàn)將會議的有關(guān)情況紀要如下：

　　一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心章程;

　　二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心董事長，為中心法人代表;

　　三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心副董事長;

　　四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。

　　會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現(xiàn)中心的任務(wù)目標做出不懈的`努力。會議號召中心的全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。

　　董事會會議紀要 篇8

　　xxx股份有限公司：

　　一、時間：20xx年xx月xx日

　　二、地點：公司會議室

　　三、參加人：

　　四、主持人：

　　五、議題：

　　1、審議選舉公司董事長、副董事長;

　　2、聘任公司經(jīng)理。

　　經(jīng)本公司董事會表決通過：

　　選舉xx擔任公司董事長(法定代表人)，任期三年;

　　選舉xx擔任夠公司副董事長，任期三年;

　　聘任xx為公司經(jīng)理，任期三年。

　　董事會會議紀要 篇9

　　時間：20xx年3月2日下午2：00

　　地點：華大集團會議室

　　出席人員：xxxxxxx

　　列席人員：xxxxxxxx

　　缺席：xxx(出差)

　　主持人：xxx

　　記錄整理：xxx

　　會議提要：1、xxx0年工作匯報

　　2、20xx年工作打算

　　會議決議：

　　1.通過20xx年工作報告

　　2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件)。

　　3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。

　　4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

　　董事會會議紀要 篇10

　　時間：x年x月x日14:00

　　地點：會議室

　　出席董事：

　　列席人員：(法律顧問)

　　缺席：

　　主持人：

　　記錄整理：

　　會議提要：

　　1、聽取(單位)x年的工作總結(jié)

　　2、審議《標準(草案)》

　　3、審議《改進方法》

　　4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

　　5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

　　會議決議：

　　根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

　　會議聽取了(單位)x年的.工作總結(jié)，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。

　　經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。

　　會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現(xiàn)任務(wù)目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為發(fā)展壯大貢獻力量。

　　董事會會議紀要 篇11

　　20xx年5月12日召開董事擴大會，張xx副董事長主持會議。

　　參會人員有xxxx。會議就有關(guān)問題進行了討論，分析。現(xiàn)將內(nèi)容紀要如下：

　　一、隨著貨物的減少，會議決定減少留守、值班人員各減一人，只保留xxxx三人。減少人員的工資發(fā)至5月低結(jié)束。留守人員的養(yǎng)老保險自5月份由個人繳納。

　　二、會議認為：公司自xxx3年6月份重組以來，留守組、工作組作了大量的`善后工作。當前及下一階段留守組的工作不僅是看管、銷售庫存物資和其他工作，重點是兩塊場地的征遷開發(fā)。前期留守組分別到住建委、市重點辦、規(guī)劃局：拆遷辦了解征遷情況，搜集資料，邀請相關(guān)人士座談，到已拆遷單位詢問相關(guān)情況。場地拆遷涉及兩個方面，一是拆遷政策，這塊由裕安區(qū)政府制定實施。二是請玉成公司協(xié)助公司將兩塊場地進行更深層次的盤活。一旦實施及時把情況向全會議紀要體股東通報，操作中視情況抽調(diào)員工參與。

　　三、關(guān)于庫存貨物銷售：3月12日公司擴大會分析廢鋼價格一直低迷，加之獲悉。市政菜子河路從公司經(jīng)過，4月份進行。在拆遷中庫存貨物能獲得補償金，故暫未銷售。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補償。銷售貨物本著先易后難，先銷售前后橋，后是牌照、電瓶(其競賣辦法時間另定)。

　　四、會議一致認為：員工已于公司解除勞動關(guān)系，現(xiàn)再買養(yǎng)老保險無規(guī)章依據(jù)，無法操作。

　　五、會議決定：易達公司出具告知書，告知易達二手車交易市場另4家股東。于5月底停止購票購票卡、稅務(wù)登記證和財務(wù)賬目一交回市易達再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后，公司再議公司所持市場股份是否轉(zhuǎn)讓、退股、注銷。

　　董事會會議紀要 篇12

　　上海建橋?qū)W院第三屆董事會第三次會議于xx年9月11日下午在學校一號樓三樓會議室召開，會期半天。

　　學校董事會成員周星增、黃清云、鄭祥展、陳智勇、鄭朝科、陳生根、金旦生、張家鈺、朱瑞庭、陳納出席會議，董事施銀節(jié)請假缺席會議。會議由周星增董事長主持。名譽董事汪燮華、忻福良和董事會秘書董圣足列席會議。

　　一、會議聽取并審議通過校長行政工作報告會上，黃清云校長代表學校領(lǐng)導班子作行政工作報告。

　　上學期，學校工作取得了較好成績，獲得了“上海市文明單位”、“上海市輔導員培訓基地”和“技師學院”三塊牌子，進一步擴大了社會影響力;黨的建設(shè)得到加強;和諧校園構(gòu)建工作向縱深拓展;學生思想政治教育更富有成效;教學質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進展;師資隊伍建設(shè)繼續(xù)推進。此外，圍繞學校中心任務(wù)，服務(wù)服從于教學，其他各項工作也都取得了新的進步。新學期，學校工作將繼續(xù)突出內(nèi)涵建設(shè)，深入實施教學質(zhì)量工程，全面啟動新一輪市級文明單位創(chuàng)建活動，加快和諧校園構(gòu)建進程，力圖在學科建設(shè)、隊伍建設(shè)和人才培養(yǎng)質(zhì)量上，取得新的突破、新的成績。董事們普遍認為，在黃清云校長的帶領(lǐng)下，學校各項工作抓得緊，抓得實，是富有成效的。會議一致通過學校行政工作報告，并原則同意本學期學校的各項工作安排。

　　二、會議聽取并審議通過上學年度財務(wù)決算報告和本學年度財務(wù)預算報告。

　　20xx-20xx學年度，學院學費總收入為8612萬元，實際經(jīng)費支出為6111萬元，支出占收入的比重為71%，財務(wù)決算數(shù)比預算數(shù)略有節(jié)省。會議認為，學校行政班子在資金的安排和使用上，是經(jīng)濟節(jié)約，同時也是講求效率的。鑒于新學年在校生規(guī)模有所擴大，教職工人數(shù)相應(yīng)增加及工資調(diào)整等因素，為更好地穩(wěn)定隊伍，改善辦學條件，增強學校競爭力，會議同意增加本學年度的經(jīng)費預算，適當調(diào)高經(jīng)費支出占學費收入的比例。會議要求學院行政班子進一步用好用活預算資金，厲行節(jié)約，講求效益，使有限的資源用在刀口上，將資金增量主要用于內(nèi)涵建設(shè)，推動學院深入持久發(fā)展。

　　三、會議重點研討了下一階段學院學科建設(shè)及隊伍建設(shè)等問題

　　與會人員結(jié)合各自工作實際，圍繞學科建設(shè)及人才隊伍建設(shè)等問題進行了熱烈研討，提出了許多建設(shè)性的意見和建議，形成了以下幾點共識：

　　一要大力加強學科建設(shè)和特色培育。學院發(fā)展到了本科階段，內(nèi)涵建設(shè)應(yīng)轉(zhuǎn)到以學科建設(shè)為切入點，確立學科建設(shè)在學校工作中的龍頭地位，確保學校持續(xù)快速發(fā)展�；�于我校人才培養(yǎng)目標的定位，學校應(yīng)大力發(fā)應(yīng)用型學科。在學校學科建設(shè)的`起步階段，為了有利于跨越式發(fā)展，可先不明確誰是主干學科，誰是支撐學科等，而是鼓勵各個學科都快速發(fā)展，在發(fā)展中通過競爭形成主干學科，努力形成“人無我有，人有我強”的學科特色。系主任應(yīng)把抓學科建設(shè)和隊伍建設(shè)作為主要職責。在特色培育方面，還要堅持嚴謹?shù)男ｏL、嚴格的管理，注重校園文化的建設(shè)。

　　二要采取切實措施，推進兩級管理。隨著學院規(guī)模的擴大，管理層次的增加，實行真正意義上的“三級組織，兩級管理”勢在必行。當務(wù)之急，一方面要切實加強系辦公室力量的配備，提升基層管理能力和執(zhí)行力，完善各項基礎(chǔ)管理制度;另一方面要加快學校各行政部門的職能轉(zhuǎn)變，進一步下放管理權(quán)限，強化宏觀指導。

　　三要加快推進科學研究工作�？茖W研究，作為高校的三大基本職能之一，在民辦高校中同樣不能忽視。學院到了本科階段，加強科研工作，已成為一項極其緊迫的任務(wù)。為此，需要在以下三方面有所突破：

　　(1)在科研隊伍建設(shè)上，要加快中青年教師的引進和培養(yǎng)工作;

　　(2)在科研制度建設(shè)上，要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績考核緊密結(jié)合起來;

　　(3)在科研經(jīng)費的投向上，要加強對優(yōu)秀科研人員的扶持，加大對優(yōu)秀科研成果的獎勵力度。

　　四要更加重視隊伍建設(shè)，做好新老交替工作。隊伍建設(shè)是高校永恒的主題。在學院發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)型期，必須繼續(xù)大力推進隊伍建設(shè)，優(yōu)化人力資源的配置。出于學院長遠發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮，當前必須將隊伍的“年輕化”問題提到重要議事日程上來，并采取切實有效措施，加快教師(含輔導員及實驗人員)與管理人員兩支隊伍的梯隊建設(shè)和接班人培養(yǎng)工作，以順利實現(xiàn)新老交替，確保各項事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

　　五要充分發(fā)揮民營機制優(yōu)勢，進一步提高管理效率。在分配上，要妥善處理好效率與公平的關(guān)系，堅持獎優(yōu)罰劣，多勞多得，徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上，要堅持任人唯賢，惟才是舉，杜絕任人唯親、排資論輩;在崗位設(shè)置上，要堅持因崗設(shè)人，做到競爭上崗，避免因人設(shè)崗、人浮于事。只有這樣，才能真正實現(xiàn)“人員能進能出，職務(wù)能上能下，工資能高能低”，也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機制優(yōu)勢，促進學院良性循環(huán)和高效發(fā)展。

　　四、會議還討論了新一輪工資調(diào)整方案，并就老同志二次離退問題形成決議

　　鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計算為主的教師工資制度，已難以適應(yīng)學院形勢發(fā)展的需要，會議原則同意鄭朝科副校長代表學院行政班子提出的新一輪工改方案，并強調(diào)指出，工資調(diào)整要堅持三個原則，即：

　　(1)按勞取酬、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價原則;

　　(2)突出重點、兼顧一般原則;

　　(3)增量調(diào)整、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則。

　　會議還專門研究了部分老年學科帶頭人的二次離退問題。與會董事對學院在初創(chuàng)階段就來校工作的老同志、老專家們，為學校建設(shè)與發(fā)展所作出的成績與貢獻給予了高度評價�，F(xiàn)階段，出于學科和管理梯隊新老交替的需要，以及從愛護老同志身體健康的角度考慮，會議決定：

　　(1)凡年已屆滿70周歲的學科帶頭人、系(專業(yè))主任以及行政部門負責人，原則上將不再續(xù)聘擔任實職;個別確因工作需要，且健康狀況允許加本人樂意的人員，經(jīng)董事長或校長提名推薦、董事會集體研究同意，可適當再延聘一段時間，但最長不超過3年。

　　(2)對于部分在學校創(chuàng)辦階段就來校工作，且對學院建設(shè)和發(fā)展作出過較大貢獻的二次離退人員，在其年滿70周歲不再續(xù)聘離職時(續(xù)聘人員除外)，學校將視其工齡長短、崗位重要程度及其實際貢獻大小，給予其一定數(shù)額的一次性津貼，以作為對其貢獻的回報。這部分人員的名單及津貼數(shù)額，由學院提出，報董事會核準。

　　五、周星增董事長在會議最后發(fā)表了重要講話

　　他對學校上一學年各項工作所取得的成績給予了高度評價，對學校行政班子和全體教職工所作出的努力表示衷心感謝。同時，他就如何進一步做好學校今后的工作，提出如下希望和要求：

　　一要切實加強校系兩級領(lǐng)導班子建設(shè)。鑒于本屆學校領(lǐng)導班子成員的任期將相繼屆滿，同時部分系主任及中層管理人員也將因年齡原因逐步退居二線，學院應(yīng)抓緊做好相關(guān)事項的交接過渡工作，開始分塊分線物色校系兩級領(lǐng)導的接班人，配齊配強各級班子成員。在人事安排上，建議學院將黨委換屆改選工作和行政班子的建設(shè)結(jié)合起來考慮。

　　二要花大力氣搞好隊伍年輕化工作。在學校初創(chuàng)階段，老同志、老專家們在教、學、管各個崗位上，都發(fā)揮了重要作用，對學校建設(shè)和發(fā)展功不可沒。新老交替是歷史的規(guī)律。學校發(fā)展到一定程度，隊伍建設(shè)不能不考慮年輕化問題。學校發(fā)展只有形成后繼有人、人才輩出的局面，才會大有希望。為此，應(yīng)更好地發(fā)揮老同志的傳、幫、帶作用，對年輕同志抱以愛護之心，加強培養(yǎng)力度;要揚長避短，不求全責備，允許并寬容失誤，為年輕人提供更多的機會、更好的平臺、更大的空間。希望在今后的董事會和系主任會議上，能看到更多的年輕面孔。與此同時，對于為學校發(fā)展作出貢獻、因年齡和健康原因不再續(xù)聘、二次離退的老同志，也要制訂相關(guān)政策，作出人性化安排，給予適當津貼補助，以體現(xiàn)對老同志、老專家所做貢獻的感念和回報。

　　三要加快推進兩級管理步伐。關(guān)鍵是要在加強系一級管理力量的基礎(chǔ)上，下放權(quán)限，分層管理，實現(xiàn)權(quán)責利的對等和統(tǒng)一。系一級的責任在于抓好學科建設(shè)、隊伍建設(shè)，搞好教學安排。校一級的管理職能應(yīng)重點轉(zhuǎn)向制定規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀指導上來。在條件較好的系部，可以先行試點，成立二級學院，以更好地實現(xiàn)資源共享，推進學科建設(shè);在取得經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，再逐步推開。

　　四要突出抓好教風和師德建設(shè)。教師是人類靈魂的工程師，也是學校辦學的主體、發(fā)展的關(guān)鍵。德高為師，身正為范。在當前教育系統(tǒng)大興師德教風建設(shè)之際，我們應(yīng)該在全體教職工中，大力提倡“愛生敬業(yè)、以生為本”觀念，深入開展“教書育人、管理育人、服務(wù)育人”活動。在鼓勵學生做義工的同時，也應(yīng)鼓勵教師做義工。教師在道德風尚方面，應(yīng)為人師表，起帶頭和表率作用，要有奉獻精神。此外，周星增董事長還就如何推進國際合作辦學、完善分配制度改革、加強學生實踐動手能力的培養(yǎng)等具體工作，提出了意見和建議。

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