反洗錢工作匯報(bào)范文
為全面推進(jìn)我市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊一切不法洗錢犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高我分行信譽(yù)，促進(jìn)我分行業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)中國建設(shè)銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，我分行通過一系列卓有成效的舉措，以構(gòu)建更加完善的金融機(jī)構(gòu)管體系，從而更好地發(fā)揮建行的監(jiān)管職能，維護(hù)金融機(jī)構(gòu)的合法、穩(wěn)健運(yùn)作。在本季度我分行能堅(jiān)持做到：
一、注重學(xué)習(xí)，提高反洗錢工作認(rèn)識(shí)。
一是邀請(qǐng)支行領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場指導(dǎo)。1月份召開了“隨州分行2014年反洗錢工作會(huì)議”，特邀支行支付結(jié)算科*科長、*副科長蒞臨指導(dǎo)。會(huì)議傳達(dá)了全市金融機(jī)構(gòu)反洗錢會(huì)議精神、回顧2010年我分行反洗錢工作、安排布署我分行2014年反洗錢工作。反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員營業(yè)室經(jīng)理、市場營銷部經(jīng)理共**人次參加了會(huì)議。二是夯實(shí)理論基礎(chǔ)。我分行統(tǒng)一征訂了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢實(shí)用手冊(cè)》、《金融機(jī)構(gòu)如何識(shí)別、分析和報(bào)告重點(diǎn)可疑交易典型安全解析》、《中國洗錢犯罪案例剖析》、《反洗錢調(diào)查實(shí)用手冊(cè)》等書，并對(duì)“一法四規(guī)”進(jìn)行了匯編印刷，全行員工人手一冊(cè)。三是學(xué)習(xí)形式多樣。利用晨會(huì)時(shí)間向全體員工灌輸反洗錢知識(shí)，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢的精神和意義。
二、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，充分認(rèn)識(shí)反洗錢的重要性。
充分發(fā)揮分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的職能作用，定期通過召開反洗錢工作會(huì)議傳達(dá)反洗錢工作精神、最新制度辦法，著重強(qiáng)調(diào)反洗錢工作“盡職免責(zé)”重要性，要求全體員工認(rèn)真履行反洗錢工作職責(zé)，積極推動(dòng)全行反洗錢工作日�；�，使防范洗錢的意識(shí)深入人心。
三、周密實(shí)施，做到宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)，通過此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，使他們認(rèn)識(shí)了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的.重要性和必要性。
二是進(jìn)社區(qū)開展反洗錢外部宣傳。組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走進(jìn)社區(qū)開展反洗錢宣傳活動(dòng)。我們于2月6日先后組織**名干部職工通過設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。
三是強(qiáng)化柜面人員高度的反洗錢敏感度，加強(qiáng)重點(diǎn)可疑交易報(bào)告。做好反洗錢工作，高度的責(zé)任意識(shí)非常關(guān)鍵。我分行財(cái)會(huì)部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。四是強(qiáng)化監(jiān)督檢查，不斷提升反洗錢工作水平。一是日常督導(dǎo)通報(bào)。對(duì)反洗錢數(shù)據(jù)處理實(shí)行“通報(bào)”制，一周一通報(bào)，一月一匯總。將各支行反洗錢工作情況納入月度內(nèi)控管理考核，對(duì)數(shù)據(jù)處理不及時(shí)的支行進(jìn)行績效扣分，確保反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送的質(zhì)量和時(shí)效。二是開展專項(xiàng)檢查。將反洗錢專項(xiàng)檢查做到實(shí)處，檢查發(fā)現(xiàn)的問題和不足，認(rèn)真落實(shí)整改及責(zé)任人處理，全行通報(bào)，舉一反三，對(duì)全轄網(wǎng)點(diǎn)反洗錢工作進(jìn)行警示教育，為提高反洗錢工作整體水平起到了積極作用。
四、隆重召開了兩次反洗錢會(huì)議。
2月14日下午，由市分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組副組長史發(fā)旺同志組織召開了由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管、辦公室、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、營運(yùn)管理部、公司部、個(gè)金部參加的反洗錢工作會(huì)議。會(huì)議集中組織學(xué)習(xí)了省行合規(guī)部下發(fā)的《中國建設(shè)銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類管理辦法》、《反洗錢實(shí)施細(xì)則》及對(duì)反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)規(guī)范操作進(jìn)行了要求，會(huì)議要求各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及參會(huì)人員要明確反洗錢工作的重要性，領(lǐng)會(huì)會(huì)議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類管理辦法，并要求及時(shí)做好對(duì)所屬機(jī)構(gòu)4他人員的轉(zhuǎn)培工作。2月25日下午，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部余文軍經(jīng)理組織召開了由會(huì)計(jì)主管、辦公室、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、營運(yùn)管理部、公司部、個(gè)金部參加的反洗錢工作會(huì)議。會(huì)議主要對(duì)前期反洗錢工作作了工作小結(jié)，并進(jìn)一步對(duì)反洗錢工作事項(xiàng)進(jìn)行了要求。要求各網(wǎng)點(diǎn)、各部門必須將當(dāng)日加載的反洗錢數(shù)據(jù)當(dāng)日要處理完畢，在日常業(yè)務(wù)辦理工作中，要求各行柜員嚴(yán)格按照“聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)”認(rèn)真核查其身份證件，識(shí)別客戶身份，核對(duì)并登記其證件號(hào)碼，并留存身份證件復(fù)印件。并強(qiáng)調(diào)提取現(xiàn)金要嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批制度，每天對(duì)每筆超過20萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)要進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控。
第一季度，我分行在反洗錢宣傳活動(dòng)工作達(dá)到一定的目標(biāo)，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)。但是，距上級(jí)的要求還存在一定的差距，工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)還不夠深刻、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，還不夠積極配合反洗錢工作等。
但反洗錢工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照中國建行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
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