中科健宣布管理層調(diào)整方案
本公司及公司董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中國(guó)科健股份有限公司董事會(huì)2005年第一次臨時(shí)會(huì)議于2005年3月1日以電話方式發(fā)出會(huì)議通知，會(huì)議于2005年3月5日下午在深圳召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事12人，實(shí)到董事8人，董事楊清正、曹傳德、夏一倫、王曉清（獨(dú)立董事）先生未能出席會(huì)議，公司2位監(jiān)事列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)侯自強(qiáng)先生主持。 會(huì)議符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定。 與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，一致通過(guò)如下議案：
一、關(guān)于更換公司董事長(zhǎng)的'議案
1、同意侯自強(qiáng)先生辭去公司董事長(zhǎng)職務(wù)：
公司董事長(zhǎng)侯自強(qiáng)先生日前向公司董事會(huì)遞交辭呈，其因年事已高，請(qǐng)求辭去公司董事長(zhǎng)、法人代表職務(wù)，公司董事會(huì)同意其辭去公司董事長(zhǎng)、法人代表職務(wù)，并對(duì)其擔(dān)任公司董事長(zhǎng)職務(wù)期間所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。 同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。
2、同意選舉郝建學(xué)先生為公司董事長(zhǎng)。
鑒于公司原董事長(zhǎng)辭職，公司董事會(huì)同意選舉董事郝建學(xué)先生為公司董事長(zhǎng)。 同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。
二、關(guān)于調(diào)整公司高管人員的議案
1、同意王海斌先生辭去公司總裁職務(wù)：
董事會(huì)要求王海斌先生作好離任交接工作，并將對(duì)其進(jìn)行離任審計(jì)。 同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。
2、同意聘任王棟先生為公司總裁：
王棟先生只是職業(yè)經(jīng)理人，與公司的股權(quán)變動(dòng)沒(méi)有任何關(guān)系。 同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。
3、同意聘任閆子榮先生為公司副總裁。
同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。
4、鑒于公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，同意何小勇先生、唐東先生、曹傳德先生辭去公司副總裁職務(wù)。 同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。
三、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的專項(xiàng)說(shuō)明近期，公司對(duì)外擔(dān)保情況及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情引起監(jiān)管部門和新聞媒體的關(guān)注，公司董事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真了解后，現(xiàn)對(duì)有關(guān)情況說(shuō)明如下：
1、公司對(duì)外擔(dān)保情況
1月19日，本公司刊登了《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的重大提示性公告》（公告編號(hào)：2005—02），公司已著手清理對(duì)外擔(dān)保，但由于公司經(jīng)營(yíng)管理層近期發(fā)生變動(dòng)，清理工作受到一定影響，鑒于此，公司董事會(huì)責(zé)成新的經(jīng)營(yíng)班子抓緊落實(shí)并盡快完成清理工作，并盡早披露清理結(jié)果。 同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，獲得通過(guò)。
2、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況
公司目前以生產(chǎn)、銷售"三星—科健"復(fù)合品牌手機(jī)為主，生產(chǎn)銷售狀況基本正常。 公司目前資金狀況仍然比較緊張。 同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，獲得通過(guò)。
特此公告
中國(guó)科健股份有限公司
董事會(huì)
附件一：
郝建學(xué)先生簡(jiǎn)歷
郝建學(xué)，男，1962年9月出生，大學(xué)本科畢業(yè)。 曾任深圳華光電腦排版系統(tǒng)有限公司
副總經(jīng)理，深圳市智雄電子有限公司董事長(zhǎng)，1998年始任本公司任董事、總裁職務(wù)，現(xiàn)任本公司董事。
王棟先生簡(jiǎn)歷
王棟，男，1973年出生，研究生學(xué)歷。
1994年~1996年，浙江大學(xué)科技開(kāi)發(fā)總公司，任技術(shù)總經(jīng)理；
1996年~2003年，宏智科技股份有限公司，任董事、總裁、技術(shù)負(fù)責(zé)人。
閆子榮先生簡(jiǎn)歷
閆子榮，男，1962年出生，主要經(jīng)歷：
1979年－1983年，就學(xué)天津科技大學(xué)自動(dòng)化專業(yè)，本科畢業(yè)。
1983年－1992年，在內(nèi)蒙電子研究所、中軟內(nèi)蒙古公司任職，任軟件部經(jīng)理。
1993年－1996年，任職深圳太極軟件公司，任市場(chǎng)部經(jīng)理。
1996年－2000年，任職華迪計(jì)算機(jī)有限公司，任深圳分公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)華南/西南片區(qū)經(jīng)營(yíng)管理工作。
2000年－2003年，任職宏智科技股份有限公司，任公司副總裁，負(fù)責(zé)全國(guó)營(yíng)銷工作。
2003年－至今，任深圳世紀(jì)安軟信息技術(shù)有限公司總經(jīng)理。
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