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股東大會報(bào)告(5篇)
在學(xué)習(xí)、工作生活中，報(bào)告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，要注意報(bào)告在寫作時具有一定的格式。那么報(bào)告應(yīng)該怎么寫才合適呢？下面是小編整理的股東大會報(bào)告，歡迎閱讀與收藏。
股東大會報(bào)告1
20xx年，公司董事會根據(jù)《公司法》、《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，切實(shí)履行股東大會賦予的職責(zé)，規(guī)范運(yùn)作、科學(xué)決策，勤勉盡責(zé)地開展各項(xiàng)工作，推動公司持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。
現(xiàn)將20xx年度公司董事會工作情況匯報(bào)如下：
一、20xx年度工作情況
(一)報(bào)告期公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
20xx年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,542,736.34萬元，比上年同期減少19.29%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤20,098.09萬元，較上年同期減少32.10%。
(二)報(bào)告期公司分行業(yè)運(yùn)行情況
(1)有色金屬資源開發(fā)：報(bào)告期內(nèi)，公司有色金屬采選與冶煉收入553,764.95萬元，比上年同期上升47.29%。20xx年對有色金屬行業(yè)來說是豐收的一年，受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和中國供給側(cè)改革的影響，鋅價實(shí)現(xiàn)大幅上漲。公司借助于有色金屬價格上漲的有利外部環(huán)境，礦山和冶煉企業(yè)提質(zhì)增效工作取得了良好成績。子公司鑫都礦業(yè)強(qiáng)化內(nèi)部管理，加強(qiáng)選礦技術(shù)管理和設(shè)備管理工作，生產(chǎn)經(jīng)營保持穩(wěn)定。中色鋅業(yè)一方面克服部分生產(chǎn)系統(tǒng)老化、資金緊張、原材料采購難度加大等諸多困難，采取有效措施，積極平衡和優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營各項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營的穩(wěn)步提升。另一方面，創(chuàng)新營銷方式，采用現(xiàn)貨和期貨相結(jié)合，隨機(jī)點(diǎn)價的銷售方式，實(shí)現(xiàn)了鋅錠套期保值的盈利。中色礦業(yè)發(fā)展態(tài)勢持續(xù)向好，改革工作成效顯著，主要經(jīng)營業(yè)績創(chuàng)歷史最好水平。因環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高導(dǎo)致珠江稀土停產(chǎn)、南方稀土項(xiàng)目未投產(chǎn)影響公司稀土業(yè)務(wù)未實(shí)現(xiàn)盈利。
(2)工程承包業(yè)務(wù)：報(bào)告期內(nèi)，公司國際工程承包業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長，工程承包業(yè)務(wù)收入707,290.52萬元，比上年同期上升17.36%。20xx年是一帶一路推進(jìn)的關(guān)鍵之年，隨著一帶一路的大力推進(jìn)，同時得益于公司進(jìn)一步加強(qiáng)了預(yù)算、成本管控和經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行，公司海外工程承包業(yè)務(wù)得到進(jìn)一步提升。報(bào)告期內(nèi)，剛果金rtr項(xiàng)目正式啟動，并收到首筆預(yù)付款，項(xiàng)目進(jìn)展順利。哈薩克斯坦硫化裝置項(xiàng)目于20xx年12月順利投產(chǎn)達(dá)標(biāo)，業(yè)主提前釋放了全部的質(zhì)保金。印度skm豎井項(xiàng)目順利完成了豎井永久井架的主體安裝工程，目前現(xiàn)場正在進(jìn)行井筒裝配安裝施工階段的準(zhǔn)備工作，國內(nèi)設(shè)備制造及出口發(fā)運(yùn)工作已基本結(jié)束。哈銅阿克托蓋銅礦廠項(xiàng)目于20xx年3月3日正式竣工，項(xiàng)目進(jìn)入調(diào)試收尾及質(zhì)保運(yùn)行階段。哈銅巴夏庫銅礦廠項(xiàng)目已達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。越南老街銅冶煉項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作已經(jīng)全部完成并通過業(yè)主審核，設(shè)備訂貨招標(biāo)工作已完成70%。目前項(xiàng)目現(xiàn)場工作尚未開始，預(yù)計(jì)將于20xx年4月份開始現(xiàn)場工作。
(3)裝備制造：報(bào)告期內(nèi)，公司裝備制造業(yè)務(wù)收入55,810.89萬元，比上年同期減少33.17%。受下游行業(yè)投資及改造增速減緩、市場需求低迷、產(chǎn)能受到較嚴(yán)重抑制等外部因素和體制僵化、歷史包袱重、人員冗余、固定成本高、債務(wù)負(fù)擔(dān)重等內(nèi)部因素的影響，公司裝備制造業(yè)務(wù)經(jīng)營慘淡。20xx年，沈冶機(jī)械虧損局面沒有得到有效遏制，扭虧脫困任務(wù)艱巨。中色泵業(yè)出現(xiàn)較大虧損，營運(yùn)質(zhì)量亟待提高。針對公司產(chǎn)品相對單一，特別是服務(wù)領(lǐng)域相對集中的現(xiàn)狀，公司積極推進(jìn)新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品創(chuàng)新升級，積極推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，力爭減少虧損額。
(4)貿(mào)易：報(bào)告期內(nèi)，公司貿(mào)易業(yè)務(wù)收入217,764.61萬元，比上年同期減少74.13%。貿(mào)易業(yè)務(wù)是以公司國際工程承包和有色金屬資源開發(fā)兩大主營業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)發(fā)展的業(yè)務(wù)，是對兩大主業(yè)的有益補(bǔ)充。通過貿(mào)易業(yè)務(wù)可以發(fā)揮公司與出資企業(yè)的整體優(yōu)勢，增強(qiáng)了原材料采購和產(chǎn)品銷售的議價能力，有利于提高公司的經(jīng)營業(yè)績。20xx年，貿(mào)易板塊由于向“依托主業(yè)、服務(wù)主業(yè)”轉(zhuǎn)型，逐步退出一般競爭性品種的貿(mào)易業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向公司資源開發(fā)和工程承包項(xiàng)目項(xiàng)下相關(guān)的貿(mào)易品種和貿(mào)易服務(wù)，營業(yè)額大幅減少。
(三)董事會依法履職情況
1、董事會的召開情況
報(bào)告期內(nèi)，公司董事會共召開28次董事會會議，審議議案99項(xiàng)，會議內(nèi)容涉及利潤分配、年度報(bào)告、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保等多類重大事項(xiàng)，通過公司董事會的充分研討和審慎決策，確保了公司各項(xiàng)經(jīng)營活動的順利開展。
全體董事均能夠按時出席會議，無連續(xù)兩次未親自出席董事會會議或缺席的情況。
2、董事會各專門委員會履職情況
20xx年度，董事會各專門委員會積極履行職責(zé)，為董事會決策提供了良好支持。
(1)審計(jì)委員會履職情況
審計(jì)委員會在報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)了對公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動、財(cái)務(wù)收支和經(jīng)營管理活動的審計(jì)監(jiān)督職能，強(qiáng)化了董事會決策職能，規(guī)范了公司經(jīng)營行為，防范了公司經(jīng)營風(fēng)險，確保了董事會對經(jīng)營層的有效監(jiān)督，做到了事前防范，專業(yè)審計(jì)，對完善公司治理結(jié)構(gòu)起到了重要的作用。
(2)薪酬與考核委員會履職情況
公司薪酬與考核委員會由三名董事組成，其中兩名獨(dú)立董事。公司薪酬與考核委員會根據(jù)公司制定的《高級管理人員薪酬考核辦法》，結(jié)合高級管理人員工作范圍、職責(zé)和重要性擬定20xx年的薪酬考核分配方案。本報(bào)告期內(nèi)，公司薪酬與考核委員會認(rèn)真審查了高級管理人員的書面述職報(bào)告，公司薪酬與考核委員會認(rèn)為公司高級管理人員的薪酬方案合理、客觀，同意公司高級管理人員的薪酬方案。
獨(dú)立董事的津貼，按公司制定的《董事、監(jiān)事津貼管理制度》執(zhí)行。
(3)提名委員會履職情況
公司提名委員會成員由三名董事組成，其中兩名獨(dú)立董事。20xx年度，公司提名委員會認(rèn)真履行職責(zé)，為公司的董事及經(jīng)理層人員提供建議和意見，對公司董事和高管換屆選舉等事項(xiàng)作出決議。
(4)戰(zhàn)略與投資委員會的履職情況
戰(zhàn)略與投資委員會成員由三名董事組成，其中獨(dú)立董事一名，由公司董事長擔(dān)任召集人。20xx年度，公司戰(zhàn)略與投資委員會認(rèn)真履行職責(zé)，先期審議了公司20xx年度董事會工作報(bào)告，對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議。
(四)對股東大會決議的執(zhí)行情況
20xx年公司共召開年度股東大會1次，審議議案24項(xiàng)，臨時股東大會1次，審議議案5項(xiàng)，確保了投資者的知情權(quán)、參與權(quán)、決策權(quán)和收益權(quán)。公司董事會及時貫徹落實(shí)股東大會的各項(xiàng)決議，實(shí)施完成了股東大會授權(quán)董事會開展的各項(xiàng)工作。
20xx年5月12日，公司召開20xx年年度股東大會，審議并通過了以公司總股本1,969,378,424股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元(含稅)，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本的利潤分配方案。公司董事會于20xx年6月21日披露了20xx年年度利潤分配實(shí)施公告，公司以20xx年6月26日為股權(quán)登記日，實(shí)施20xx年度利潤分配方案。該分配方案已于本報(bào)告期內(nèi)實(shí)施完畢。
(五)忠實(shí)履行信息披露義務(wù)，努力提升信息披露質(zhì)量
公司董事會嚴(yán)格遵守信息披露的有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)履行信息披露義務(wù)，確保投資者及時了解公司重大事項(xiàng)，保護(hù)投資者利益。20xx年，公司按照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，按時完成了定期報(bào)告的編制和披露工作。
全年共發(fā)布公告79項(xiàng)，信息披露做到了及時、公平、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
二、20xx年主要工作安排
20xx年，公司董事會將繼續(xù)做好以下幾方面工作：
(一)全面落實(shí)股東大會各項(xiàng)決議
20xx年，董事會將按照《公司章程》和股東大會的授權(quán)，及時貫徹股東大會的.各項(xiàng)決議，保證各項(xiàng)決議的順利實(shí)施。
(二)確保董事會及各專業(yè)委員會規(guī)范運(yùn)作
20xx年，公司董事會及各專門委員會將認(rèn)真履行有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定和《公司章程》規(guī)定的職責(zé)，嚴(yán)格按照《董事會議事規(guī)則》召集和召開董事會會議，確保董事會及各專門委員會規(guī)范、高效運(yùn)作和審慎、科學(xué)決策，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營、管理工作的順利進(jìn)行。
(三)做好信息披露和投資者關(guān)系管理工作
嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》、《深交所上市公司信息披露工作考核辦法》等規(guī)定要求做好信息披露工作，確保投資者真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況。
嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司主板規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《投資者關(guān)系管理辦法》的要求，加大與投資者的溝通交流，及時回應(yīng)投資者的關(guān)注，與投資者形成良好互動，提升投資者管理水平。
(四)持續(xù)提升內(nèi)部控制體系及風(fēng)險管理體系運(yùn)行
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》做好企業(yè)內(nèi)部控制體系及風(fēng)險管理體系的持續(xù)提升工作，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，有效防范公司經(jīng)營風(fēng)險。
(五)加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升履職能力
嚴(yán)格按照國家證券監(jiān)管部門的有關(guān)要求，組織公司董事參加培訓(xùn)，做好獨(dú)立董事任職資格的后續(xù)培訓(xùn)，不斷提高董事的履職能力。
20xx年，董事會將繼續(xù)以維護(hù)全體股東的利益為出發(fā)點(diǎn)，從公司健康可持續(xù)發(fā)展著手，深入貫徹落實(shí)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，恪盡職守，勤勉盡責(zé)，積極履行社會責(zé)任，努力創(chuàng)造良好的業(yè)績，回報(bào)股東，回報(bào)員工，回饋社會。
中國有色金屬建設(shè)股份有限公司董事會
20xx年4月20日
股東大會工作報(bào)告
股東大會報(bào)告2
各位董事:
20xx年，公司在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持努力實(shí)現(xiàn)公司上市提升公司整體水平為目的，以落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)為主要目標(biāo)，以回報(bào)股東為宗旨，經(jīng)過管理層和全體員工的共同努力，基本完成了公司董事會年初確定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作目標(biāo)。受董事會委托，我在此做20年度股東大會年度工作報(bào)告，請各位董事審議。
1。依法認(rèn)真履職，做好日常工作
報(bào)告期內(nèi)，董事會共召開次會議，歷次大會的召集、提案、出席、議事、表決及會議記錄均按照《公司法》、《公司章程》的相關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作，公司全體董事基本都親自出席了歷次董事會。
會議議程主要涉及公司高管的任聘、20年度工作報(bào)告和20年度經(jīng)營計(jì)劃、20年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告、20年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、20年度利潤分配預(yù)案等。報(bào)告期內(nèi)，公司董事大會嚴(yán)格按照《公司章程》、《董事大會議事規(guī)則》的規(guī)定行使自身的權(quán)利，對公司的相關(guān)事務(wù)做出了決策，程序規(guī)范，決策科學(xué)。
2。健全完善規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為
公司董事會按照規(guī)范運(yùn)行、科學(xué)決策、穩(wěn)健發(fā)展的基本要求，不斷完善治理結(jié)構(gòu)和規(guī)章制度，依法規(guī)范運(yùn)作，本屆任期內(nèi)認(rèn)真制訂完善、補(bǔ)充修改了《公司章程》、《內(nèi)部審計(jì)制度》等公司內(nèi)控管理制度，明確了內(nèi)部監(jiān)管工作的職能及運(yùn)作程序，強(qiáng)化了管理人員和員工在處理公司事務(wù)時應(yīng)“程序合法，操作規(guī)范”的工作職責(zé)意識，促進(jìn)了公司整體管理水平的提高。
3。逐步培養(yǎng)，建設(shè)高素質(zhì)管理和技術(shù)團(tuán)隊(duì)
隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展，董事會始終強(qiáng)調(diào)建設(shè)穩(wěn)定進(jìn)取的團(tuán)隊(duì)是企業(yè)不斷成功的保證。公司有計(jì)劃、有重點(diǎn)地培養(yǎng)高素質(zhì)的'技術(shù)與管理人才，主要做了：
第一，建立公平、公正、透明的員工獎懲、任用機(jī)制，為優(yōu)秀員工帶給良好的發(fā)展空間，增強(qiáng)公司的整體凝聚力。
第二，用制度培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)自覺行為。20年，公司完善了公司各項(xiàng)規(guī)章制度并有效實(shí)施，初步實(shí)現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團(tuán)隊(duì)自覺行為的轉(zhuǎn)化。
第三，重視培訓(xùn)，營造學(xué)習(xí)氛圍和機(jī)制。公司堅(jiān)持內(nèi)部培訓(xùn)與外出培訓(xùn)結(jié)合，用心創(chuàng)造條件，鼓勵員工自學(xué)和參加各類組織培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)個人發(fā)展與企業(yè)培訓(xùn)需求相統(tǒng)一，努力使管理人員的專業(yè)潛力向不一樣管理職業(yè)方向拓展和提高、專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)潛力向相關(guān)專業(yè)和管理領(lǐng)域拓展和提高。
在那里，我代表董事會向股東給予的信任與支持，向經(jīng)營班子付出的艱辛和努力表示衷心地感謝，董事會將繼續(xù)勤勉認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)，用心貫徹股東大會的決議，推動公司的快速穩(wěn)健發(fā)展，維護(hù)股東的利益。
xx有限公司董事會
股東大會報(bào)告3
各位董事：
金輪藍(lán)海股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會在20xx年工作中，全體董事嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)，認(rèn)真履行《公司章程》賦予的各項(xiàng)職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會各項(xiàng)決議，積極推進(jìn)董事會各項(xiàng)決議實(shí)施，不斷規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為董事會科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全體股東的利益。
第一部分20xx年度工作回顧
一、20xx年度經(jīng)營情況的簡要回顧
20xx年，公司管理層緊緊圍繞外延式擴(kuò)張及內(nèi)涵式增長的發(fā)展目標(biāo)以及20xx年度工作計(jì)劃，主要從以下幾個方面開展工作：
1、強(qiáng)化投前管理，推進(jìn)實(shí)施更多符合公司戰(zhàn)略方向的投資項(xiàng)目，提高投資回報(bào)率，提升公司整體業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力，推動公司市值良性增長；
2、提高投后管理能力，向所投資企業(yè)賦能，提升被投企業(yè)經(jīng)營管理水平、推動被投企業(yè)的技術(shù)升級、促進(jìn)被投企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，幫助具備條件的被投企業(yè)開展上市準(zhǔn)備工作；
3、深入推行卓越績效管理模式，提升經(jīng)營管理水平和盈利能力；
4、加強(qiáng)B2B商業(yè)模式的研究與探索，促進(jìn)商業(yè)模式創(chuàng)新；
5、深入推進(jìn)公司企業(yè)文化建設(shè)；
6、加強(qiáng)組織能力建設(shè)，強(qiáng)化人力資源管理，注重人才梯隊(duì)建設(shè)、關(guān)鍵人才招聘、完善培訓(xùn)體系、強(qiáng)化以目標(biāo)為導(dǎo)向的績效管理系統(tǒng)；
7、加強(qiáng)研究和學(xué)習(xí)，提升公司融資管理的水平和能力；
8、加快公司信息化建設(shè)，打造信息化共享平臺；
9、推動內(nèi)部共享職能市場化，提高組織活力和效率；
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20xx年同期下降32。88%。
二、董事會和股東大會召開及決議情況
報(bào)告期內(nèi)，共組織召開4次股東大會，17次董事會。報(bào)告期內(nèi)，所召開會議的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作出的會議決議合法有效。會議審議通過的事項(xiàng)，均由董事會組織有效實(shí)施。
�。ㄒ唬﹫�(bào)告期內(nèi)，董事會會議具體情況如下：
1、20xx年1月18日，第三屆董事會20xx年第一次會議召開，審議并通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》；
2、20xx年3月5日，第三屆董事會20xx年第二次會議召開，審議并通過《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于召開20xx年第二次臨時股東大會的議案》；3、20xx年4月21日，第三屆董事會20xx年第三次會議召開，審議并通過《關(guān)于20xx年度董事會工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于20xx年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于20xx年年度報(bào)告及其摘要的議案》、《關(guān)于20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《關(guān)于20xx年度利潤分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于20xx年度內(nèi)部控制自我評價報(bào)告的議案》、《關(guān)于20xx年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于20xx年度經(jīng)營計(jì)劃的議案》、《關(guān)于20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》、《關(guān)于提議續(xù)聘20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于第三屆董事會換屆選舉的議案》、《關(guān)于第四屆董事會董事津貼的議案》、《關(guān)于20xx年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于變更公司類型的議案》、《關(guān)于終止原募投項(xiàng)目及變更部分募集資金用途的議案》、《關(guān)于授權(quán)董事會批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于20xx年度公司使用自有閑置資金開展委托理財(cái)?shù)淖h案》、《關(guān)于召開20xx年度股東大會的議案》；4、20xx年4月28日，第三屆董事會20xx年第四次會議召開，審議并通過《關(guān)于20xx年第一季度報(bào)告全文及其正文的議案》、《關(guān)于放棄參股公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
5、20xx年5月16日，第四屆董事會20xx年第一次會議召開，審議并通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會專門委員會委員及主任委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及投資總監(jiān)的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》、《關(guān)于聘任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；
6、20xx年5月24日，第四屆董事會20xx年第二次會議召開，審議并通過《關(guān)于使用募集資金對全資子公司增資的議案》、《關(guān)于簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》；
7、20xx年6月14日，第四屆董事會20xx年第三次會議召開，審議并通過《關(guān)于公司及全資子公司使用部分閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于全資子公司開展商業(yè)保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
8、20xx年6月27日，第四屆董事會20xx年第四次會議召開，審議并通過《關(guān)于向全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供人民幣5，000萬元擔(dān)保的議案》；
9、20xx年7月13日，第四屆董事會20xx年第五次會議召開，審議并通過《關(guān)于向全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供人民幣1。2億元擔(dān)保的議案》、《關(guān)于向全資子公司金輪針布（江蘇）有限公司提供人民幣7000萬元擔(dān)保的議案》；
10、20xx年8月14日，第四屆董事會20xx年第六次會議召開，審議并通過《關(guān)于向全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供人民幣4，000萬元擔(dān)保的議案》；
11、20xx年8月21日，第四屆董事會20xx年第七次會議召開，審議并通過《關(guān)于20xx年半年度報(bào)告及其摘要的議案》、《關(guān)于20xx年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》；
12、20xx年8月28日，第四屆董事會20xx年第八次會議召開，審議并通過《關(guān)于向全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供人民幣1億元擔(dān)保的議案》、《關(guān)于向全資子公司金輪針布（江蘇）有限公司提供人民幣2，000萬元擔(dān)保的議案》、《關(guān)于向全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供人民幣8，000萬元擔(dān)保的議案》、《關(guān)于向全資子公司金輪針布（江蘇）有限公司提供人民幣7，000萬元擔(dān)保的議案》、《關(guān)于放棄控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
13、20xx年9月11日，第四屆董事會20xx年第九次會議召開，審議并通過《關(guān)于調(diào)整授權(quán)董事會批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于召開20xx年第三次臨時股東大會的議案》；
14、20xx年10月11日，第四屆董事會20xx年第十次會議召開，審議并通過《關(guān)于為全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于為全資子公司金輪針布（江蘇）有限公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于取消為全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供人民幣8，000萬元擔(dān)保的議案》、《關(guān)于取消為全資子公司金輪針布（江蘇）有限公司提供人民幣7，000萬元擔(dān)保的議案》；15、20xx年10月26日，第四屆董事會20xx年第十一次會議召開，審議并通過《關(guān)于20xx年第三季度報(bào)告全文及其正文的議案》、《關(guān)于全資子公司開展商業(yè)保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
16、20xx年12月15日，第四屆董事會20xx年第十二次會議召開，審議并通過《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于高級管理人員任免的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》；
17、20xx年12月25日，第四屆董事會20xx年第十三次會議召開，審議并通過《關(guān)于為全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于為全資子公司金輪針布（江蘇）有限公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于商業(yè)保理業(yè)務(wù)會計(jì)估計(jì)的議案》、《關(guān)于調(diào)整授權(quán)董事會批準(zhǔn)提供擔(dān)保對象的議案》、《關(guān)于召開20xx年第一次臨時股東大會的通知》。
�。ǘ﹫�(bào)告期內(nèi)，股東大會會議具體情況如下：
1、20xx年1月9日，20xx年第一次臨時股東大會召開，審議并通過《關(guān)于向全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供人民幣7，000萬元擔(dān)保的議案》、《關(guān)于預(yù)計(jì)與金海順20xx年1—4月份日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；
2、20xx年3月22日，20xx年第二次臨時股東大會召開，審議并通過《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》；
3、20xx年5月16日，20xx年度股東大會召開，審議并通過《關(guān)于20xx年度董事會工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于20xx年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于20xx年年度報(bào)告及其摘要的議案》、《關(guān)于20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《關(guān)于20xx年度利潤分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》、《關(guān)于提議續(xù)聘20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于第三屆董事會換屆選舉的議案》——選舉公司第四屆董事會獨(dú)立董事、《關(guān)于第三屆董事會換屆選舉的議案》——選舉公司第四屆董事會非獨(dú)立董事、《關(guān)于第三屆監(jiān)事會換屆選舉的議案》、《關(guān)于第四屆董事會董事津貼的議案》、《關(guān)于第四屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議案》、《關(guān)于20xx年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于變更公司類型的議案》、《關(guān)于終止原募投項(xiàng)目及變更部分募集資金用途的議案》、《關(guān)于授權(quán)董事會批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于20xx年度公司使用自有閑置資金開展委托理財(cái)?shù)淖h案》；4、20xx年9月28日，20xx年第三次臨時股東大會召開，審議并通過《關(guān)于調(diào)整授權(quán)董事會批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案》。
三、董事會及各專門委員會履職情況
（一）董事履職情況
公司全體董事恪盡職守、勤勉盡責(zé)，能夠主動關(guān)注公司經(jīng)營管理信息、財(cái)務(wù)狀況、重大事項(xiàng)等，對提交董事會審議的各項(xiàng)議案，均能深入討論，各抒已見，為公司的經(jīng)營發(fā)展建言獻(xiàn)策，作出決策時充分考慮中小股東的利益和訴求，切實(shí)增強(qiáng)了董事會決策的`科學(xué)性，推動公司生產(chǎn)經(jīng)營各項(xiàng)工作的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
公司獨(dú)立董事能夠根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《獨(dú)立董事工作制度》等法律法規(guī)的規(guī)定，獨(dú)立履行應(yīng)盡的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)，獨(dú)立董事均嚴(yán)格審議各項(xiàng)議案并作出獨(dú)立、客觀、公正的判斷，不受公司和公司股東的影響，并按照有關(guān)規(guī)定對公司的內(nèi)部控制自我評價報(bào)告、利潤分配、續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)、募集資金存放與實(shí)際使用情況、使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)等重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，切實(shí)維護(hù)了公司和中小股東的利益。
董事長能夠按照規(guī)定盡職主持董事會和股東大會會議，采取措施確保董事會進(jìn)行科學(xué)決策，積極推動公司規(guī)范化治理水平進(jìn)一步提高。督促公司及時將經(jīng)營動態(tài)信息、董事會各項(xiàng)議題的相關(guān)背景資料提供給董事會成員，確保董事會各項(xiàng)議程有足夠的討論時間，督促董事認(rèn)真審議董事會議案，科學(xué)、客觀、公正發(fā)表個人意見，鼓勵支持有不同意見的董事充分表達(dá)自己的意見，督促公司切實(shí)執(zhí)行董事會和股東大會各項(xiàng)決議。
報(bào)告期內(nèi)，公司董事未對董事會審議的各項(xiàng)議案及其他相關(guān)事項(xiàng)提出異議。
（二）各專門委員會履職情況
報(bào)告期內(nèi)，董事會專門委員會根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》和公司董事會各專門委員會工作細(xì)則，切實(shí)履職，開展了卓有成效的工作，規(guī)范了公司治理結(jié)構(gòu)，為公司發(fā)展提供專業(yè)建議。
審計(jì)委員會每季度均對審計(jì)部的當(dāng)季度的工作計(jì)劃執(zhí)行情況以及下一季度的工作計(jì)劃進(jìn)行審議，跟蹤、督促、審核審計(jì)部門的工作。對公司定期報(bào)告、業(yè)績快報(bào)進(jìn)行認(rèn)真審核；對公司內(nèi)部控制制度建設(shè)情況嚴(yán)格把關(guān)。
薪酬委員會對公司董事、監(jiān)事、高管人員的履職情況及其薪酬設(shè)置進(jìn)行了檢查與考核。
戰(zhàn)略委員會認(rèn)真研究國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、結(jié)構(gòu)調(diào)整對公司的影響，跟蹤國內(nèi)外同行業(yè)發(fā)展動向，結(jié)合公司實(shí)際情況，在重大戰(zhàn)略制定時向公司董事會提出建設(shè)性意見，對公司組織架構(gòu)的調(diào)整與建設(shè)積極發(fā)表意見，為促進(jìn)公司轉(zhuǎn)型升級起到良好的作用。
提名委員會按照《董事會提名委員會實(shí)施細(xì)則》對公司董事會換屆選舉董事候選人和獨(dú)立董事候選人以及聘任公司高管侯選人資格，依據(jù)選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行選擇并提出建議。
第二部分20xx年度工作計(jì)劃
20xx年公司將沿著既定的發(fā)展戰(zhàn)略，加大工作力度、提高工作質(zhì)量，爭取實(shí)現(xiàn)外延式擴(kuò)張和內(nèi)涵式增長的雙豐收，努力實(shí)現(xiàn)如下年度工作目標(biāo)：20xx年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入218，685。72萬元、實(shí)現(xiàn)凈利潤11，013。17萬元。
為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，公司將圍繞下列重點(diǎn)展開工作：
1、加強(qiáng)不銹鋼行業(yè)研究和組織能力建設(shè)，沿產(chǎn)業(yè)鏈深化布局，推動不銹鋼板塊規(guī)�；l(fā)展；
2、加強(qiáng)對紡織電商平臺的研究與探索；
3、在智能制造領(lǐng)域?qū)で笸顿Y機(jī)會，促進(jìn)公司向智能制造領(lǐng)域業(yè)務(wù)延伸；
4、進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)戰(zhàn)略管控，推動下屬子公司年度戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成；
5、強(qiáng)化各層級風(fēng)險管控體系和監(jiān)控機(jī)制，降低公司經(jīng)營風(fēng)險；
6、加大信息化建設(shè)力度，提升集團(tuán)整體信息化水平；
7、推進(jìn)關(guān)鍵人才招聘與培養(yǎng)，構(gòu)建人才梯隊(duì)；
8、深入推行卓越績效管理模式，提升公司整體經(jīng)營管理水平。
各位董事，20xx年公司董事會的工作得到了大家的支持與配合，董事會圓滿完成了職權(quán)范圍內(nèi)和股東大會授權(quán)辦理的各項(xiàng)工作。借此機(jī)會，向大家表示衷心的感謝！希望在今后的工作中，繼續(xù)得到各位董事的大力支持。
謝謝！
金輪藍(lán)海股份有限公司董事會
股東大會報(bào)告4
創(chuàng)新，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動力；創(chuàng)新，意味著超越與妥協(xié)、成功與失敗。
公司的成立就是體制創(chuàng)新的產(chǎn)物。而公司自身又進(jìn)行著體制的創(chuàng)新、經(jīng)營的創(chuàng)新、觀念的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新。
公司是在對原江漢高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)石化產(chǎn)品交易部，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，進(jìn)行總體股份制改造基礎(chǔ)上設(shè)立的。
公司組建一年多來，取得了七個方面的初步成果：
1、按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步建立了產(chǎn)權(quán)明晰的法人治理結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑了權(quán)責(zé)明確的經(jīng)營管理平臺，明確了股東會、董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)理（經(jīng)營管理層）的職權(quán)。
2、總結(jié)應(yīng)用了公司核心理念，設(shè)計(jì)了公司標(biāo)識，辦理了以公司標(biāo)識作為注冊商標(biāo)的查詢、申請和注冊手續(xù)；設(shè)計(jì)并逐步開始應(yīng)用了公司手冊，為整體實(shí)施公司創(chuàng)造了初步的條件。
3、取得了油田地面工程防腐保溫設(shè)計(jì)（乙級）資質(zhì)《專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)證書》；管道工程專業(yè)承包三級《施工資質(zhì)證書》；獲得了國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證。
4、初步完成了公司基本管理制度的構(gòu)建，頒布實(shí)施了基本管理制度項(xiàng)。
5、實(shí)施了員工守則和標(biāo)準(zhǔn)化工作禮儀、標(biāo)準(zhǔn)化作息安排、標(biāo)準(zhǔn)化工作程序，員工隊(duì)伍構(gòu)成了“議事講規(guī)則、辦事講程序”的風(fēng)氣。
6、全面啟動了貫標(biāo)認(rèn)證、文本管理、績效考核、企業(yè)文化建設(shè)等四項(xiàng)基礎(chǔ)性工作。
7、全面完成了XXXX年的經(jīng)營指標(biāo)。XXXX年預(yù)算實(shí)現(xiàn)利潤萬元。
一年來的主要工作
“主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行了明確定位。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求我們要開風(fēng)氣之先，要做試驗(yàn)田，要做先導(dǎo)隊(duì)。我們感到，謀求可持續(xù)發(fā)展，就是要求我們走規(guī)范之路、走創(chuàng)新之路，更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關(guān)系。
一年來，我們在以下四方面進(jìn)行了用心的'探索：
一、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)
所謂現(xiàn)代企業(yè)制度就是產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)的公司制企業(yè)制度。其核心就是規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。在完善法人治理結(jié)構(gòu)上，我們做了以下三項(xiàng)工作：
一是對公司進(jìn)行制度性安排，明晰產(chǎn)權(quán)、明確權(quán)責(zé)。
經(jīng)過反復(fù)磋商、細(xì)致論證，依照《公司法》的要求，完善了股東會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理（經(jīng)營管理層）的職權(quán)和議事規(guī)則。制訂了《公司治理準(zhǔn)則》。闡明了公司治理的基本原則、投資者權(quán)利保護(hù)的實(shí)現(xiàn)方式、控股股東權(quán)利義務(wù)、關(guān)聯(lián)交易以及公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理、董事會秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高
級管理人員所應(yīng)當(dāng)遵循的、基本的行為準(zhǔn)則和職業(yè)道德等資料。
XXXX年，我們按照公司章程和準(zhǔn)則的上述規(guī)定，認(rèn)真履行股東會、董事會、監(jiān)事會的職權(quán)。三個會議的議題確定、通知義務(wù)、討論方式、決議程序和決定資料都是嚴(yán)格按照《公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》規(guī)定的規(guī)則和程序進(jìn)行。至今，公司依法召開了股東會六次、董事會和監(jiān)事會七次。先后審議透過了公司年度經(jīng)營管理方案（）、財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項(xiàng)目投資、業(yè)務(wù)變更等重大問題。
二是構(gòu)筑企業(yè)管理平臺，合理確定管理幅度和管理層次。
為有效支撐和控制公司的運(yùn)籌體系，實(shí)現(xiàn)公司制度安排，結(jié)合公司運(yùn)營狀況，公司依法設(shè)置了四個管理機(jī)構(gòu)、四個事業(yè)部，辦理了個分支機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照。經(jīng)過一年的運(yùn)行，對管理機(jī)構(gòu)職能又適時做出部分調(diào)整，重新任命了名管理人員。
先后頒布實(shí)施了基本管理制度項(xiàng)，其他工作制度項(xiàng)。各項(xiàng)工作議題均由程序安排運(yùn)行。總經(jīng)理辦公會議制度、專業(yè)會議制度、工作任務(wù)催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規(guī)則、辦事講程序的風(fēng)氣在公司逐漸構(gòu)成。
另外，為保證公司的規(guī)范運(yùn)營，公司在機(jī)構(gòu)設(shè)置中擬設(shè)了公司外部的管理
顧問、法律顧問和財(cái)稅顧問。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫時由董事會秘書履行。財(cái)稅顧問合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對該顧問合同進(jìn)行了續(xù)簽。
股東大會報(bào)告5
第一章 總則
第一條為規(guī)范廈門華僑電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東大會議事行為，保證股東大會依法進(jìn)行，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《股東大會規(guī)范意見》等法規(guī)、規(guī)章及公司《章程》的規(guī)定，制定本規(guī)則。
第二條 股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使《公司法》、公司《章程》所規(guī)定的職權(quán)。
第三條 公司股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。
第四條 公司董事會及其成員、監(jiān)事會及其成員、公司股東應(yīng)當(dāng)在股東大會議事過程中遵守本規(guī)則的規(guī)定。
第二章 股東大會的職權(quán)
第五條 股東大會依法行使以下職權(quán)：
�。ㄒ唬Q定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；
�。ǘ┻x舉和更換董事，決定董事的報(bào)酬事項(xiàng)；
（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事報(bào)酬事項(xiàng)；
�。ㄋ模⿲徸h批準(zhǔn)董事會的報(bào)告；
�。ㄎ澹⿲徸h批準(zhǔn)監(jiān)事會的報(bào)告；
�。⿲徸h批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
�。ㄆ撸⿲徸h批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
�。ò耍⿲驹黾踊蛘邷p少注冊資本作出決議；
�。ň牛⿲Πl(fā)行公司債券作出決議；
�。ㄊ⿲竞喜�、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；
�。ㄊ唬┬薷墓菊鲁蹋�
�。ㄊ⿲酒赣�、解聘會計(jì)師事務(wù)所作出決議
�。ㄊ⿲徸h代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案
�。ㄊ模⿲徸h法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項(xiàng)。
第六條 股東大會不得授權(quán)董事會行使本規(guī)則第五條規(guī)定的股東大會職權(quán)，但可以在股東大會通過相關(guān)決議后授權(quán)董事會辦理或?qū)嵤Q議中的具體事項(xiàng)。
第三章 股東大會會議
第一節(jié) 年度股東大會
第七條 年度股東年會每年召開一次，并應(yīng)于上一個會計(jì)年度完結(jié)之后的六個月之內(nèi)舉行。
第八條 年度股東大會上，董事會應(yīng)就上一年度董事會的工作情況向股東大會作出報(bào)告并公告；監(jiān)事會應(yīng)就上一年度履行監(jiān)事職權(quán)的情況向股東大戶作出報(bào)告并公告。
第九條 年度股東大會必須對下列事項(xiàng)進(jìn)行審議并作出決議：
（四）董事會的年度工作報(bào)告；
�。ㄎ澹┍O(jiān)事會的年度工作報(bào)告；
�。┕镜哪甓蓉�(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
�。ㄆ撸┕镜睦麧櫡峙浞桨负蛷浹a(bǔ)虧損方案；
�。ò耍⿲驹黾踊蛘邷p少注冊資本作出決議；
�。ň牛⿲Πl(fā)行公司債券作出決議；
�。ㄊ⿲竞喜ⅰ⒎至�、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；
�。ㄊ唬┬薷墓菊鲁�；
�。ㄊ⿲酒赣谩⒔馄笗�(jì)師事務(wù)所作出決議
�。ㄊ⿲徸h代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案
第二節(jié) 臨時股東大會
第十條 公司根據(jù)需要，可以不定期的召開臨時股東大會。
第十一條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個月以內(nèi)召開臨時股東大會：
�。ㄒ唬┒氯藬�(shù)不足六人時；
�。ǘ┕疚磸浹a(bǔ)的虧損達(dá)總股本的三分之一時；
�。ㄈ﹩为�(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十（不含投票代理權(quán)）以上的股東書面請求時；
（四）董事會認(rèn)為必要時；
�。ㄎ澹┍O(jiān)事會提議召開時。
前述第（三）項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算。
第十二條 監(jiān)事會、二分之一以上的獨(dú)立董事或者股東要求召集臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)按下列程序辦理:
�。ㄒ唬┖炇鹨环莼蛘邤�(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會，并闡明會議議題。董事會在收到前述書面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時股東大會的通知。
�。ǘ┤绻聲谑盏角笆鰰嬉笕諆�(nèi)沒有發(fā)出召集會議的通知，提出召集會議的監(jiān)事會、獨(dú)立董事或者股東在報(bào)經(jīng)上市公司所在地的地方證券主管機(jī)關(guān)同意后，可以在董事會收到該要求后三個月內(nèi)自行召集臨時股東大會。召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。
監(jiān)事會、獨(dú)立董事或者股東因董事會未應(yīng)前述要求舉行會議而自行召集并舉行會議的，由公司給予監(jiān)事會或者股東必要協(xié)助，并承擔(dān)會議費(fèi)用。
第十三條董事會人數(shù)不足六人，或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一，董事會未在規(guī)定的期限內(nèi)召集臨時股東大會的，監(jiān)事會或者股東可以按照本章第五十四條規(guī)定的程序自行召集臨時股東大會。
第十四條臨時股東大會只對通知中列明的事項(xiàng)作出決議。
第四章 股東大會的通知
第十五條公司召開股東大會，董事會應(yīng)當(dāng)在會議召開三十日以前在信息披露指定媒體以公告的形勢通知各股東。
第十六條股東會議的通知包括以下內(nèi)容:
�。ㄒ唬⿻h的日期、地點(diǎn)和會議的期限；
�。ǘ┨峤粫h審議的事項(xiàng)；
�。ㄈ┮悦黠@的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的`股東；
�。ㄋ模┯袡�(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日；
�。ㄎ澹┩镀贝砦袝乃瓦_(dá)時間和地點(diǎn)；
�。⿻⻊�(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號碼。
第十七條董事會發(fā)布召開股東大會的通知后，股東大會不得無故延期。公司因特殊原因必須延期召開股東大會的，應(yīng)在原定股東大會召開日前至少五個工作日發(fā)布延期通知。董事會在延期召開通知中應(yīng)說明原因并公布延期后的召開日期。公司延期召開股東大會的，不得變更原通知規(guī)定的有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日。
第五章 股東大會提案
第十八條董事會在召開股東大會的通知中應(yīng)列出本次股東大會審議的事項(xiàng)，并將所有提案的內(nèi)容充分披露。列入“其他事項(xiàng)”但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案。
第十九條 股東大會提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：
（一）內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營范圍和股東大會職責(zé)范圍；
�。ǘ┯忻鞔_議題和具體決議事項(xiàng)；
�。ㄈ┮詴嫘问教峤换蛩瓦_(dá)董事會。
第二十條 股東大會會議通知發(fā)出后，董事會不得再提出會議通知中未列出事項(xiàng)的新提案，對原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在股東大會召開的前十五天公告。否則，會議召開日期應(yīng)當(dāng)順延，保證至少有十五天的間隔期。
第二十一條 年度股東大會，單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之五以上的股東或者監(jiān)事會可以提出臨時提案。
臨時提案如果屬于會議通知中未列出的事項(xiàng)，同時這些事項(xiàng)是屬于公司《章程》第七十條所列事項(xiàng)的，提案人應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前十天將提案遞交董事會并由董事會審核后公告。
第一大股東提出新的分配提案時，應(yīng)當(dāng)在年度股東大會召開前十天提交董事會并由董事會公告，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會提出新的分配提案。
除此外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會，并由董事會公告，也可以直接在年度股東大會上提出。
第二十二條 公司董事會應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，按照本規(guī)則第十九條的規(guī)定對股東大會提案進(jìn)行審查。除此之外，董事會還應(yīng)當(dāng)按照關(guān)聯(lián)性、程序性的原則對股東大會臨時提案進(jìn)行審核。
第二十三條 董事會決定不將股東大會提案列入股東大會會議議程的，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會上進(jìn)行解釋和說明，并將提案內(nèi)容和董事會的說明在股東大會結(jié)束后與股東大會決議一并公告。
第二十四條 提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東大會會議議程的決定持有異議的，可以按公司《章程》第五十九條的規(guī)定程序要求召集臨時股東大會。
第六章 股東大會參會資格
第二十五條具有下列資格的人員可以參加公司股東大會：
�。ㄒ唬┕径聲蓡T及董事會秘書與公司證券事務(wù)代表；
�。ǘ┕颈O(jiān)事會成員；
（三）公司高級管理人員；
（四）股權(quán)登記日結(jié)束時的公司在冊股東或股東代理人；
（五）為公司服務(wù)的會計(jì)師事務(wù)所代表，股東大會見證律師和公證人；
�。┒聲埖钠渌藛T；
（七）公司《章程》和本規(guī)則規(guī)定的其他人員。
本條款第（四）項(xiàng)股權(quán)登記日，由董事會決定。
第二十六條股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。
股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委任的代理人簽署。
第二十七條個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。
法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。
第二十八條股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：
�。ㄒ唬┐砣说男彰�；
（二）是否具有表決權(quán)；
�。ㄈ┓謩e對列入股東大會議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對或棄權(quán)票的指示；
�。ㄋ模⿲赡芗{入股東大會議程的臨時提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；
�。ㄎ澹┪袝灠l(fā)日期和有效期限；
�。┪腥撕灻ɑ蛏w章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位的印章。委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。
第二十九條股東委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。
第三十條 股東大會會議主持人認(rèn)為必要時，可以對出席會議的股東或其代理人的參會資格進(jìn)行必要調(diào)查，被調(diào)查人應(yīng)當(dāng)予以配合。
第三十一條公司董事會、獨(dú)立董事和符合有關(guān)條件的股東可向公司股東征集其在股東大會上的投票權(quán)。投票權(quán)征集應(yīng)采取無償?shù)姆绞竭M(jìn)行，并應(yīng)向被征集人充分披露信息。但征集投票權(quán)進(jìn)行投票的，應(yīng)當(dāng)符合本規(guī)則第二十六條、二十七條、二十八條、二十九條的相關(guān)規(guī)定。
第七章 股東大會的召開
第一節(jié) 會議召開程序
第三十二條 召開股東大會應(yīng)當(dāng)按下列先后程序進(jìn)行和安排：
�。ㄒ唬┌凑毡疽�(guī)則第十五條規(guī)定的時間于會議召開前發(fā)出通知；
（二）具有參會資格的人員按會議通知指定日辦理出席會議的登記手續(xù)，并領(lǐng)取包括會議議程、會議議案、相關(guān)背景資料、表決票在內(nèi)的會議有關(guān)資料；
�。ㄈ┣绊�(xiàng)參會人員于會議召開日規(guī)定時間前簽到入場；
�。ㄋ模⿻h主持人宣布會議開始；
�。ㄎ澹⿲徸h會議提案；
�。┕蓶|發(fā)言；
（七）股東根據(jù)表決方式進(jìn)行投票表決；
�。ò耍┯�(jì)票；
�。ň牛┢睌�(shù)清點(diǎn)人代表公布表決結(jié)果；
�。ㄊ⿻h主持人根據(jù)表決結(jié)果決定會議決議是否通過并形成會議決議； （十一）見證律師、公證人就會議有關(guān)情況作出見證或公證；
�。ㄊ⿻h主持人宣布會議閉會；
（十三）會議決議公告。
第三十三條在股東大會召開過程中，會議主持人有權(quán)根據(jù)會議進(jìn)程和時間安排及其他情況，宣布暫時休會，但不得閉會。股東大會閉會應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)則相關(guān)條款的規(guī)定。
第二節(jié) 會議主持人
第三十四條股東大會由董事會依法召集，公司董事長為會議主持人。 第三十五條董事長因故不能主持會議的，由董事長指定的副董事長或其它董事主持；董事長或副董事長均不能出席會議，董事長也未指定人選的，由董事會指定1 名董事主持會議；董事會未指定會議主持人的，如果是監(jiān)事會、獨(dú)立董事、提議股東提議召開的，分別由監(jiān)事會召集人、獨(dú)立董事和提議股東主持，以其他形式召開的，由出席會議的股東共同推舉1 名股東主持會議；如果因任何理由，監(jiān)事會召集人、獨(dú)立董事和提議股東及其他股東無法主持會議，應(yīng)當(dāng)由出席會議的持有最多表決權(quán)股份的股東或股東代理人主持。
第三十六條會議主持人應(yīng)按預(yù)定時間宣布會議開始。但有下列情形之一的，會議時間可以延遲：
�。ㄒ唬⿻䦂鲈O(shè)備未置全時；
�。ǘ┒�、監(jiān)事、會議見證律師和公證人未達(dá)會場而影響會議正�；蚝戏ㄕ匍_時；
�。ㄈ┯衅渌卮笫掠勺阋杂绊憰h正常召開時。
第三十七條會議主持人宣布會議開始后，應(yīng)當(dāng)首先就下列事項(xiàng)向股東大會報(bào)告：
（一）參會股東的人數(shù)及其代表的股份數(shù)、回避表決的關(guān)聯(lián)股東姓名或名稱及其代表的股份；
�。ǘ┡c會的律師事務(wù)所名稱及見證律師姓名；
（三）會議議程；
（四）會議提案的報(bào)告、審議、表決及其決議通過的方式。
第三節(jié) 會議提案的審議
第三十八條股東大會審議會議通知所列事項(xiàng)的具體提案時，應(yīng)當(dāng)按通知所列事項(xiàng)的順序進(jìn)行。
第三十九條年度股東大會對同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)當(dāng)以提案提出的時間順序?qū)徸h和表決。
第四十條 會議主持人可以根據(jù)會議審議事項(xiàng)及其他實(shí)際情況，對列入會議議程的提案采取先報(bào)告、集中審議、集中表決的方式，或者采取逐項(xiàng)報(bào)告、逐項(xiàng)審議、逐項(xiàng)表決的方式。
第四十一條 股東大會應(yīng)給予每個提案以合理的討論時間。
第四十二條 股東對會議提案有意見或建議的，可以在會議進(jìn)入股東發(fā)言程序時提出質(zhì)詢和建議。除涉及公司商業(yè)秘密不能公開外，董事會或董事、監(jiān)事會或監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說明，也可以指定其他有關(guān)人員作出回答。
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