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銀行防電信詐騙實(shí)施方案

時(shí)間:2023-05-15 11:36:10 志鎧 方案 我要投稿

銀行防電信詐騙實(shí)施方案(精選12篇)

  為確保事情或工作順利開展,常常需要預(yù)先制定方案,方案是計(jì)劃中內(nèi)容最為復(fù)雜的一種。那么應(yīng)當(dāng)如何制定方案呢?下面是小編幫大家整理的銀行防電信詐騙實(shí)施方案,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。

銀行防電信詐騙實(shí)施方案(精選12篇)

  銀行防電信詐騙實(shí)施方案 篇1

  為打擊網(wǎng)絡(luò)、電信詐騙,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,根據(jù)市法制辦、縣法治辦《市預(yù)防網(wǎng)絡(luò)電信詐騙法治宣傳活動(dòng)方案》及《縣預(yù)防網(wǎng)絡(luò)電信詐騙法治宣傳活動(dòng)方案》文件精神,為有效遏制網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件的高發(fā)勢(shì)頭,進(jìn)一步擴(kuò)大各類電信詐騙案件的防范宣傳面,全面提升本縣群眾防范電信詐騙的意識(shí)和能力,XX縣公安局決定在全縣范圍內(nèi)開展以“防詐騙、不參與”為主題的預(yù)防網(wǎng)絡(luò)、電信詐騙專項(xiàng)法治宣傳活動(dòng)。

  一、工作目標(biāo)

  通過開展以“防詐騙、不參與”為主題的預(yù)防網(wǎng)絡(luò)、電信詐騙法治宣傳活動(dòng),深刻揭露不法分子實(shí)施電信詐騙的手法,不斷增強(qiáng)廣大干部群眾的識(shí)騙、防騙能力,積極爭(zhēng)取社會(huì)各界和廣大群眾對(duì)防范和打擊電信詐騙的支持與配合,切實(shí)營(yíng)造警民攜手、全社會(huì)共同參與防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的良好氛圍。

  二、組織領(lǐng)導(dǎo)

  為加強(qiáng)對(duì)防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙宣傳工作的組織領(lǐng)導(dǎo),特成立宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

  組長(zhǎng)由縣人民政府副縣長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng)楊昌鋒擔(dān)任,副組長(zhǎng)由副政委董繼軍擔(dān)任,辦公室主任由刑偵大隊(duì)負(fù)責(zé)人秦翔擔(dān)任,成員由指揮中心以及督察、刑偵、網(wǎng)安及派出所等部門領(lǐng)導(dǎo)組成,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在刑偵大隊(duì)。

  三、時(shí)間安排

  利用春節(jié)期間外出人員返鄉(xiāng)、臨近春節(jié)詐騙活動(dòng)猖獗的重要時(shí)期,開展針對(duì)性的.法治宣傳教育,集中宣傳時(shí)間為20xx年1月下旬至2月下旬,集中宣傳活動(dòng)后,將“防詐騙、不參與”宣傳工作常態(tài)化。

  四、工作重點(diǎn)

 。ㄒ唬╊A(yù)防不法分子打著扶貧旗號(hào)的斂財(cái)詐騙;

 。ǘ╊A(yù)防不法分子冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的斂財(cái)詐騙;

  (三)預(yù)防不法分子以高額回報(bào)為誘餌的集資詐騙;

 。ㄋ模╊A(yù)防不法分子通過微信、短信的.斂財(cái)詐騙;

 。ㄎ澹╊A(yù)防不法分子冒充親友的斂財(cái)詐騙;

 。╊A(yù)防不法分子以保健為名誘騙老人錢財(cái)?shù)脑p騙。

  五、工作措施

  (一)利用電視臺(tái)等主流謀體開展宣傳;

  (二)利用微信、短信等新媒體開展宣傳;

  (三)在XX生活網(wǎng)站XX普法專欄、XX普法微信公眾號(hào)開辟“防詐騙、不參與”專欄進(jìn)行宣傳;

  (四)利用大型廣告牌、LED顯示屏、公交車LED顯示屏開展宣傳;

  (五)制作宣傳牌(欄)、懸掛橫幅標(biāo)語等開展宣傳;

 。├梦幕萍夹l(wèi)生“三下鄉(xiāng)”活動(dòng)開展宣傳;

  (七)利用圩日、各種節(jié)慶日開展宣傳;

 。ò耍├梅鲐毠ぷ鬟M(jìn)村入戶開展宣傳。

  六、工作要求

  (一)注重統(tǒng)籌,形成合力。各單位要充分發(fā)揮各自職能優(yōu)勢(shì),加強(qiáng)溝通、密切配合,切實(shí)形成工作合力,提升宣傳活動(dòng)影響力和覆蓋面。

 。ǘ┳⒅胤e累,及時(shí)上傳。各單位在開展集中宣傳及張貼發(fā)放宣傳資料等活動(dòng)情況時(shí),對(duì)活動(dòng)開展情況進(jìn)行拍攝、錄制,保存影像資料,保存各種文件、文章,收集統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)備檢。同時(shí)將活動(dòng)情況及時(shí)上報(bào)刑偵大隊(duì)。

  (三)注重總結(jié),及時(shí)上報(bào)。刑偵大隊(duì)制定本活動(dòng)工作方案及開展活動(dòng)的工作總結(jié)于2月21日?qǐng)?bào)縣法建辦。

  銀行防電信詐騙實(shí)施方案 篇2

  根據(jù)閬中市政法委、公安局統(tǒng)一安排,為深入持續(xù)提升防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳的覆蓋面、針對(duì)性和實(shí)效性,不斷提升廣大人民群眾防騙識(shí)騙能力,切實(shí)保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全,著力提升公眾安全感和滿意度,決定自即日起在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)開展全民反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作(以下簡(jiǎn)稱“反電詐工作”)。為確保取得實(shí)效,特制定本方案。

  一、工作目標(biāo)

  落實(shí)全國(guó)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作電視電話會(huì)議精神,引導(dǎo)全社會(huì)廣泛參與打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作,提高人民群眾防范應(yīng)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪的意識(shí)和能力。針對(duì)不同受騙群眾和不同詐騙手段,通過新的宣傳理念、方法及宣傳主體,開展“橫向到邊,縱向到底”的全覆蓋、無死角宣傳,全面揭露犯罪手段,普及防范知識(shí),提高群眾防范意識(shí)、減少案件發(fā)生,保障群眾的財(cái)產(chǎn)安全,努力實(shí)現(xiàn)“發(fā)案、受損均下降”工作目標(biāo)。

  二、組織領(lǐng)導(dǎo)

  為加強(qiáng)對(duì)全鎮(zhèn)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作的領(lǐng)導(dǎo),成立xx鎮(zhèn)全民反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作領(lǐng)導(dǎo)小組,其組成人員如下:

  組長(zhǎng):

  副組長(zhǎng):

  成員:

  領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,由張洋同志兼任辦公室主任,負(fù)責(zé)日常事務(wù)。

  三、工作任務(wù)

 。ㄒ唬├脁x鎮(zhèn)網(wǎng)格微信群,在微信群中大力宣傳反電信詐騙工作。充分發(fā)揮微信群優(yōu)勢(shì),建強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)反詐宣傳陣地,營(yíng)造全民反詐的`濃厚宣傳氛圍。

 。ǘ┳ダ涡袠I(yè)領(lǐng)域基礎(chǔ),發(fā)揮陣地優(yōu)勢(shì)促宣傳。xx鎮(zhèn)各單位要根據(jù)自身行業(yè)領(lǐng)域特點(diǎn),充分發(fā)揮職能作用,因地制宜、因地施策,出臺(tái)行業(yè)部門反電詐宣傳工作方案,有專人負(fù)責(zé),形成反詐長(zhǎng)效工作機(jī)制和宣傳載體,筑牢行業(yè)領(lǐng)域宣傳陣地。各村(居)要將脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興與反電詐宣傳工作有機(jī)融合,納入幫扶干部日常入戶走訪工作內(nèi)容。

  四、工作措施

  (一)層層落實(shí)工作任務(wù)。認(rèn)真梳理分析電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警情特點(diǎn),對(duì)警情防控任務(wù)進(jìn)行分解,各村(居)、單位(部門)組建宣傳工作小組,由村(居)干部分片包干指導(dǎo)落實(shí)、層層驅(qū)動(dòng),確保將反電詐宣傳工作做實(shí)做細(xì)。

 。ǘ┌磿r(shí)派發(fā)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)。各村(居)、單位(部門)要及時(shí)組建各級(jí)反電詐宣傳微信群,將鎮(zhèn)推送的反電詐宣傳內(nèi)容,第一時(shí)間推送到本部門或轄區(qū)宣傳群,并組織、督導(dǎo)向覆蓋全民的下一級(jí)宣傳群進(jìn)行集中推送,快速形成宣傳高潮和熱點(diǎn),持續(xù)發(fā)酵宣傳的教育引導(dǎo)作用,最大限度提升全民反電詐能力。

  (三)開展形式多樣宣傳。各村(居)、單位(部門)在利用微信群開展宣傳的同時(shí),要結(jié)合本村(居)本單位、本行業(yè)領(lǐng)域警情特點(diǎn)和形勢(shì),開展各類形式多樣的宣傳活動(dòng),創(chuàng)設(shè)各類宣傳載體和媒介,確保宣傳覆蓋至單位、校園、醫(yī)院、村(居)等各類人員聚集場(chǎng)所,適時(shí)開展上門宣傳,以案說法,以身邊事,警示身邊人,詳細(xì)講解詐騙手法,增強(qiáng)識(shí)騙防騙能力,力求反電詐宣傳效果最大化。

  (四)夯實(shí)社會(huì)宣傳力量。各村(居)、單位(部門)通過全面開展反電詐宣傳進(jìn)單位、進(jìn)校園、進(jìn)醫(yī)院、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村等,積極調(diào)動(dòng)社會(huì)組織和基層各類群體的積極主動(dòng)性,讓反電詐宣傳成為街頭巷尾、田間村頭熱議的話題,積小宣傳為大宣傳。

  五、工作要求

 。ㄒ唬└叨戎匾暋8鞔澹ň樱、單位(部門)要高度重視,精心組織,夯實(shí)責(zé)任主體,各村(居)、單位(部門)“一把手”為第一責(zé)任人,具體部門主管領(lǐng)導(dǎo)為具體責(zé)任人,明確聯(lián)系人,建立反電詐任務(wù)清單,把任務(wù)分解到具體部門、具體承辦人,結(jié)合實(shí)際組織實(shí)施。各成員單位要加強(qiáng)協(xié)調(diào)、督導(dǎo),在人、財(cái)、物方面予以保障,確保反詐宣傳工作順利推進(jìn)。

 。ǘ〾簩(shí)責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)小組工作辦公室將不定期對(duì)各村(居)、單位(部門)的反詐宣傳落實(shí)情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查,對(duì)落實(shí)反詐宣傳工作不力或本行業(yè)領(lǐng)域案件持續(xù)高發(fā)的,領(lǐng)導(dǎo)小組視情予以全鎮(zhèn)通報(bào)批評(píng),或約談該單位主要領(lǐng)導(dǎo)。同時(shí),各單位要確保本單位職工及家屬不發(fā)案,發(fā)生1起電詐案件的單位進(jìn)行全鎮(zhèn)通報(bào)。

 。ㄈ﹪(yán)格考評(píng)。把各村(居)、單位(部門)開展反詐宣傳的督導(dǎo)檢查情況納入曰常考評(píng),納入年終對(duì)各村(居)的綜治考評(píng)。

  銀行防電信詐騙實(shí)施方案 篇3

  一、任務(wù)目標(biāo)

  打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,實(shí)現(xiàn)平安中國(guó)社會(huì)愿景,需要全社會(huì)共同努力。目前我縣在電信網(wǎng)絡(luò)犯罪整治工作中,仍然存在公安機(jī)關(guān)單打獨(dú)斗的現(xiàn)象,聯(lián)席會(huì)議作用發(fā)揮不明顯,工作合力未形成。根除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,必須堅(jiān)持“預(yù)防為主,防范在先,打防并舉,以打促防”的工作思路,緊緊圍繞全縣電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件破案數(shù)、抓獲人數(shù)上升,發(fā)案數(shù)、損失數(shù)平穩(wěn)的“兩上升兩平穩(wěn)”工作目標(biāo),以變應(yīng)變,綜合施策,深度整合資源、凝聚力量,全方位、多渠道、創(chuàng)造性地開展防范工作,營(yíng)造強(qiáng)大宣傳聲勢(shì),力爭(zhēng)使電信詐騙防范知識(shí)群眾知曉率達(dá)到100%,提升群眾識(shí)騙防騙能力,最大限度地控制和減少案件發(fā)生,降低群眾損失;重拳出擊、重典治亂,集中偵破一大批案件,抓獲一大批違法犯罪嫌疑人,打掉一大批違法犯罪團(tuán)伙,鏟除一大批違法犯罪窩點(diǎn),整治一大批違法黑灰產(chǎn)業(yè),年內(nèi)實(shí)現(xiàn)全縣電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件破案數(shù)、抓獲違法犯罪嫌疑人數(shù)明顯上升,發(fā)案數(shù)、損失數(shù)增幅明顯低于全市增幅的工作目標(biāo),不斷提升人民群眾的安全感和滿意度。

  二、工作原則

  (一)預(yù)防為主,防范在先。增強(qiáng)執(zhí)法危機(jī)意識(shí),建立打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪防范宣傳長(zhǎng)效機(jī)制,及早發(fā)現(xiàn),及早預(yù)防,及早止付,力求將隱患問題解決在萌芽狀態(tài)。

 。ǘ┙y(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分級(jí)負(fù)責(zé)。在黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下,統(tǒng)籌相關(guān)職能部門,協(xié)調(diào)相關(guān)社會(huì)力量,形成共同參與、上下聯(lián)動(dòng)、各負(fù)其責(zé)的工作格局,及時(shí)、依法、穩(wěn)妥、有序的開展工作。

  (三)快速反應(yīng),依法處置。對(duì)發(fā)生的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,縣公安局刑偵大隊(duì)新型犯罪研究中心、各派出所要迅速反應(yīng),其他職能部門要聯(lián)動(dòng)配合,及時(shí)高效開展涉案賬戶止付凍結(jié)、涉案“兩卡”快速懲戒等工作,做到破案打擊、追贓挽損、行業(yè)治理同步推進(jìn),確保政治效果、社會(huì)效果、法律效果的有機(jī)統(tǒng)一。

  (四)關(guān)注輿情,有效引導(dǎo)。密切關(guān)注電信網(wǎng)絡(luò)詐騙輿情走勢(shì),準(zhǔn)確把握社會(huì)輿論發(fā)展變化,按照“先發(fā)聲、早發(fā)聲、我發(fā)聲、發(fā)正聲”工作要求,重點(diǎn)案件統(tǒng)一對(duì)外發(fā)聲,有效引導(dǎo)輿論,營(yíng)造良好輿論環(huán)境。

  三、職責(zé)任務(wù)

  按照縣委平安建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和縣打擊治理防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪聯(lián)席會(huì)議成員單位的職責(zé)任務(wù),制定專項(xiàng)任務(wù)清單,建立健全成員單位任務(wù)落實(shí)考評(píng)機(jī)制。全縣各相關(guān)職能部門要嚴(yán)格落實(shí)屬地責(zé)任,明確職責(zé)任務(wù),形成政府主導(dǎo),各部門參與,各鎮(zhèn)街主管的全民發(fā)動(dòng)、全民反詐工作格局。詳細(xì)任務(wù)職責(zé)如下:

  (一)縣公安局

  1.負(fù)責(zé)縣反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心的實(shí)體化工作。

  2.以加強(qiáng)自身實(shí)戰(zhàn)化建設(shè)為抓手,全力開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查打擊工作。

  3.統(tǒng)籌、會(huì)同有關(guān)部門組織開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳防范工作。

  4.協(xié)調(diào)金融部門,共同建設(shè)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪攔截阻斷系統(tǒng)和平臺(tái)。

  5.完善快速查詢、凍結(jié)、止付、攔截資金追繳返還等工作機(jī)制。

  6.負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)群眾報(bào)警求助、咨詢、投訴、糾錯(cuò)等事項(xiàng)。

  7.組織全縣公安機(jī)關(guān)對(duì)違規(guī)買賣、租借“兩卡”等黑灰產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)犯罪開展專項(xiàng)打擊整治。

 。ǘ┛h人民法院和縣人民檢察院

  1.根據(jù)最高法、最高檢、公安部聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)有關(guān)問題的會(huì)議紀(jì)要》和《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》等文件,對(duì)案件辦理中的案件管轄、調(diào)查取證、法律適用等方面加強(qiáng)研究,統(tǒng)一思想。

  2.針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件相關(guān)罪名,總結(jié)類案辦理經(jīng)驗(yàn),匯同偵查機(jī)關(guān)研究出臺(tái)證據(jù)采集認(rèn)定執(zhí)法指引,特別是立足用好幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、妨害信用卡管理罪等現(xiàn)有法律。將銀行、通訊、金融部門辦理業(yè)務(wù)推出的強(qiáng)制告知納入起訴證據(jù)鏈,進(jìn)一步提高辦案質(zhì)量。

  3.做好疑難復(fù)雜案件會(huì)商工作。

 。ㄈ┲袊(guó)人民銀行縣支行、銀保監(jiān)分局監(jiān)管組

  1.指導(dǎo)銀行、保險(xiǎn)及其他金融業(yè)機(jī)構(gòu)開展反詐宣傳工作,組織反詐宣傳專項(xiàng)檢查。

  2.協(xié)調(diào)銀行機(jī)構(gòu)配合公安機(jī)關(guān)搭建查詢、凍結(jié)、取證等便捷平臺(tái),督促銀行機(jī)構(gòu)對(duì)公安機(jī)關(guān)發(fā)起的符合法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定的查詢、止付和凍結(jié)業(yè)務(wù)立即辦理并及時(shí)反饋。

  3.督促各銀行機(jī)構(gòu)嚴(yán)格落實(shí)銀行賬戶管理主體責(zé)任,嚴(yán)查違規(guī)開卡,定期或不定期對(duì)銀行機(jī)構(gòu)監(jiān)督銀行卡使用情況開展排查。

  4.開展高風(fēng)險(xiǎn)賬戶清理排查,加強(qiáng)開戶審核,完善交易監(jiān)測(cè),予以分級(jí)管控,按照“誰開戶、誰負(fù)責(zé)”原則,壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任,組織各銀行機(jī)構(gòu)對(duì)我縣“斷卡”行動(dòng)中銀行卡懲戒人員實(shí)施5年內(nèi)不能開立新賬戶、不能使用網(wǎng)上支付和手機(jī)支付等非柜面業(yè)務(wù)的懲戒措施。

 。ㄋ模┛h工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、齊魯銀行、縣農(nóng)商銀行、青隆村鎮(zhèn)銀行等

  1.在縣聯(lián)席辦、中國(guó)人民銀行縣支行、銀保監(jiān)分局監(jiān)管組的指導(dǎo)協(xié)調(diào)下,強(qiáng)化警銀協(xié)作,提高資金止付、凍結(jié)、查詢的效能。

  2.嚴(yán)格實(shí)行開戶審核,針對(duì)開戶人(單位)證明文件的真實(shí)性、完整性和合規(guī)性,開展存量單位銀行結(jié)算賬戶核實(shí),全面落實(shí)實(shí)名登記、實(shí)名開戶制度,杜絕不記名賬戶;做好開戶后審核,檢測(cè)賬戶狀態(tài),確保新開賬戶不被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙;清理未實(shí)名登記或疑似電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案賬戶,并及時(shí)報(bào)告公安機(jī)關(guān)。

  3.在全縣范圍內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)開展宣傳防范工作。

  (五)縣工業(yè)和信息化局

  參與督導(dǎo)“斷卡”行動(dòng)懲戒措施落實(shí)工作。

  (六)中國(guó)移動(dòng)分公司、中國(guó)電信分公司、中國(guó)聯(lián)通分公司

  1.主動(dòng)開展自查自糾,強(qiáng)化手機(jī)開卡審核,嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)名登記政策;實(shí)行開卡后審核,檢測(cè)新開手機(jī)卡使用狀態(tài),重點(diǎn)篩查人卡分離、主副卡不同地、漫游至重點(diǎn)地區(qū)和邊境地區(qū)等情況,主動(dòng)開展封停工作。

  2.加強(qiáng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙信息技術(shù)和制度防控措施建設(shè),改進(jìn)和完善通信鏈條存在的漏洞和隱患。

  3.加強(qiáng)對(duì)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙技術(shù)研究,積極配合有關(guān)部門對(duì)詐騙電話、短信進(jìn)行攔截封堵。

  4.積極爭(zhēng)取上級(jí)支持,每半月至少一次向本地全網(wǎng)手機(jī)用戶推送最新防詐騙短信。

  5.對(duì)縣公安局“斷卡行動(dòng)”通報(bào)的涉案手機(jī)卡人員、企業(yè)開戶信息核查并反饋查詢結(jié)果。

  6.開展高風(fēng)險(xiǎn)手機(jī)用戶清理排查,按照《工信部關(guān)于縱深推進(jìn)防范打擊通訊信息詐騙工作的通知》的規(guī)定,組織對(duì)縣公安局“斷卡行動(dòng)”認(rèn)定的'電話卡采取立即封停懲戒,對(duì)持卡人員實(shí)施三家基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商在我縣只保留1張電話卡的懲戒措施。

 。ㄆ撸┛h市場(chǎng)監(jiān)督管理局

  1.配合有關(guān)部門依法對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪頻發(fā)領(lǐng)域、企業(yè)、機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管和查處。

  2.協(xié)助配合對(duì)涉嫌參與電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪或幫助信息犯罪的企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管和查處。

  3.根據(jù)公安機(jī)關(guān)移送線索,協(xié)助排查梳理企業(yè)運(yùn)營(yíng)異常情況,做好“兩卡”人員信用懲戒措施。

 。ò耍┛h行政審批局

  1.協(xié)助公安機(jī)關(guān)對(duì)涉案“兩卡”公司賬戶的企業(yè)法人信息核查并反饋結(jié)果。

  2.根據(jù)公安機(jī)關(guān)移送線索,做好“兩卡”人員限制準(zhǔn)入,依據(jù)行政、司法決定對(duì)“兩卡”企業(yè)采取強(qiáng)制注銷等措施。

  3.切實(shí)履行企業(yè)注冊(cè)審核職責(zé),定期排查梳理企業(yè)注冊(cè)情況,并及時(shí)通報(bào)縣公安局。

 。ň牛┛h委宣傳部

  1.組織協(xié)調(diào)各類傳統(tǒng)和新型媒體,廣泛開展反詐宣傳活動(dòng)。協(xié)調(diào)本地各大網(wǎng)站開辟反詐欄目,定期推送更新反詐宣傳內(nèi)容。

  2.組織協(xié)調(diào)我縣可播放標(biāo)語的商業(yè)體參與防詐宣傳,日常播放、展示反詐防騙作品。

 。ㄊ┛h委網(wǎng)信辦

  1.組織互聯(lián)網(wǎng)注冊(cè)公民信息保護(hù)安全隱患排查,重點(diǎn)摸排本地涉詐注冊(cè)域名、服務(wù)器、群呼業(yè)務(wù),并及時(shí)通報(bào)縣公安局。

  2.關(guān)注重點(diǎn)案事件輿情動(dòng)向,及時(shí)采取合法合規(guī)的應(yīng)對(duì)措施。

  (十一)縣教育體育局

  1.協(xié)調(diào)組織全縣高中、中小學(xué)、幼兒園、職業(yè)教育學(xué)校教職員工的防騙宣傳教育,每學(xué)期至少組織開展一次防騙宣傳活動(dòng),力爭(zhēng)教職員工內(nèi)部“零發(fā)案”。

  2.協(xié)調(diào)組織全縣高中、中小學(xué)、幼兒園、職業(yè)教育學(xué)校將反詐防騙宣傳作為開學(xué)必修課,在縣派出所轄區(qū)民警的指導(dǎo)下,開展反詐知識(shí)宣傳教育,努力推動(dòng)學(xué)生和家長(zhǎng)的受宣傳率達(dá)到100%。

  (十二)縣財(cái)政局

  加強(qiáng)對(duì)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位特別是財(cái)務(wù)人員的宣傳教育、培訓(xùn),推動(dòng)企事業(yè)單位健全完善、嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度。

 。ㄊ﹫F(tuán)縣委

  組織全縣團(tuán)組織積極參與反詐宣傳活動(dòng),開展“防詐全民行”青年志愿者活動(dòng)。

  (十四)縣文化和旅游局

  組織全縣文化、旅游相關(guān)單位積極參與反詐宣傳活動(dòng)。

 。ㄊ澹┛h融媒體中心

  積極參與反詐宣傳活動(dòng),在固定時(shí)間、頻道(頻率)、專欄內(nèi)播放、刊登反詐公益宣傳作品,積極宣傳報(bào)道反詐打防工作成效,協(xié)助組織反詐專題公益晚會(huì)和公益活動(dòng)。

 。ㄊ┢渌麊挝

  結(jié)合自身職責(zé),每年對(duì)本單位、下屬單位和監(jiān)管單位工作人員進(jìn)行反詐防騙培訓(xùn),對(duì)本單位、本行業(yè)從業(yè)人員進(jìn)行反詐宣傳至少3次以上。

  各鎮(zhèn)(街)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、各部門要建立反電詐工作機(jī)制,層層落實(shí)責(zé)任,層層傳導(dǎo)壓力,開展立體式、全方位、全覆蓋的宣傳活動(dòng),要通過電視廣播、懸掛標(biāo)語、廣告牌、推送短信,散發(fā)宣傳資料、微信提醒、村村通大喇叭等方式進(jìn)行宣傳,進(jìn)企業(yè)、進(jìn)單位、進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)村居、進(jìn)家進(jìn)戶、進(jìn)田間地頭進(jìn)行宣傳,以案說法,以身邊事警示身邊人,講解詐騙手法,增強(qiáng)識(shí)騙、防騙能力,力求反電詐效果最大化。

  四、考評(píng)查究

  各單位、各鎮(zhèn)街應(yīng)將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪打防工作作為年度重點(diǎn)工作。應(yīng)將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪打防工作納入平安建設(shè)綜合考評(píng),同部署、同推動(dòng)、同考核。嚴(yán)格落實(shí)綜治領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制有關(guān)規(guī)定,運(yùn)用通報(bào)、約談、掛牌督辦、一票否決等措施,對(duì)打擊防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪工作不力的單位實(shí)施責(zé)任督導(dǎo)和追究,督促工作落實(shí)。

  五、工作要求

 。ㄒ唬┧枷敫叨戎匾,精心組織實(shí)施。各鎮(zhèn)(街)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、各部門要充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙嚴(yán)峻形勢(shì),增強(qiáng)緊迫感、責(zé)任感,切實(shí)將打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪與“斷卡”行動(dòng)相關(guān)工作列入本單位重要議事日程,針對(duì)本方案所示的任務(wù)清單,制定具體工作方案,明確責(zé)任部門和責(zé)任人員,加大投入,精心組織,周密部署,切實(shí)發(fā)揮部門職能,落實(shí)各項(xiàng)打擊、治理、防范舉措,不斷打壓電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪空間,確保各項(xiàng)工作取得實(shí)效。

 。ǘ┲贫ㄍ晟祁A(yù)案,形成整體合力。各鎮(zhèn)(街)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和職能部門要結(jié)合各自職責(zé),制定完善打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作預(yù)案,明確部門責(zé)任、處置流程和相關(guān)法律依據(jù);要科學(xué)謀劃,強(qiáng)力推進(jìn),敢于創(chuàng)新,真抓實(shí)干;要牢固樹立責(zé)任意識(shí)和“一盤棋”思想,積極主動(dòng)作為,密切協(xié)作配合,切實(shí)形成工作合力;要為基層打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供法律政策適用、技術(shù)支持保障、輿情引導(dǎo)等各方面的指導(dǎo)幫助,努力形成“情況互通、快速聯(lián)動(dòng)、各負(fù)其責(zé)、環(huán)環(huán)相扣”的應(yīng)對(duì)處置整體格局,不斷提升全縣應(yīng)對(duì)處置各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的能力和水平。

 。ㄈ┘訌(qiáng)督導(dǎo)考核,責(zé)任層層落實(shí)。各級(jí)各部門要做好對(duì)下級(jí)單位的督導(dǎo)工作,將壓力傳達(dá)至基層,成立專門領(lǐng)導(dǎo)小組和日常聯(lián)絡(luò)辦事機(jī)構(gòu),深入研究縣委平安辦下發(fā)的工作意見,結(jié)合本單位工作實(shí)際,制定內(nèi)部考核辦法,壓實(shí)下級(jí)部門與監(jiān)管單位工作責(zé)任,進(jìn)一步提升打擊治理防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作質(zhì)效,以優(yōu)異的成績(jī)向建黨100周年獻(xiàn)禮。

  銀行防電信詐騙實(shí)施方案 篇4

  為有效預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,提高園區(qū)企業(yè)、群眾防范意識(shí),減少財(cái)產(chǎn)損失,根據(jù)**府辦發(fā)《**縣防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳方案》相關(guān)要求,高新區(qū)管委會(huì)決定從20xx年1月3日起至20xx年3月20日,在園區(qū)范圍內(nèi)開展防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng)。

  一、工作目標(biāo)

  按照“防范為主,打擊跟進(jìn)”原則,以“防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙從我做起”為主題,最大限度地整合宣傳資源,拓寬宣傳渠道,以文字、圖片、視頻、案例等形式,開展多層次、全方位、無死角的宣傳工作,全面揭露犯罪手段,普及防范常識(shí),提高防范意識(shí),減少案件發(fā)生,保障企業(yè)、群眾財(cái)產(chǎn)安全。

  二、組織領(lǐng)導(dǎo)

  管委會(huì)成立高新區(qū)信訪維穩(wěn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由管委會(huì)主任鄒杰任組長(zhǎng),黨工委委員、管委會(huì)副主任、企業(yè)服務(wù)中心xx任副組長(zhǎng),成員由各股室、部門、園區(qū)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組成。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)傳達(dá)落實(shí)上級(jí)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作的各項(xiàng)指示要求和組織協(xié)調(diào)工作的開展。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在經(jīng)濟(jì)發(fā)展股,由xx協(xié)調(diào)開展工作。

  三、工作要求

  1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),提高認(rèn)識(shí)。各股室、企業(yè)服務(wù)中心、各企業(yè)要根據(jù)管委會(huì)的統(tǒng)一部署,切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),做好宣傳發(fā)動(dòng),提升廣大企業(yè)職工、轄區(qū)群眾的防范意識(shí),以強(qiáng)烈的責(zé)任感和使命感做好防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng)。

  2、加強(qiáng)協(xié)調(diào),密切配合。各企業(yè)、各股室、企業(yè)服務(wù)中心一是要嚴(yán)格執(zhí)行園區(qū)管委會(huì)統(tǒng)一協(xié)調(diào)、相互配合的聯(lián)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,形成強(qiáng)大合力。

  二是要積極與公安、銀行、金融、電信等部門溝通聯(lián)系,推動(dòng)建立健全防范電信詐騙工作聯(lián)動(dòng)機(jī)制,形成防范電信詐騙宣傳教育整體合力,共同預(yù)防各類詐騙案件的發(fā)生。

  3、嚴(yán)明紀(jì)律,強(qiáng)化責(zé)任。根據(jù)“一崗雙責(zé)”“屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé),誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則,嚴(yán)格落實(shí)宣傳工作責(zé)任。凡在重點(diǎn)敏感時(shí)段發(fā)生去京訪、赴省集體訪的一律實(shí)行通報(bào),并實(shí)行獎(jiǎng)懲措施,如造成重大不良影響的,實(shí)行責(zé)任倒查,按照相關(guān)“問責(zé)”制度,視情追究案件包案領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人員的.責(zé)任。

  4、嚴(yán)格值班,強(qiáng)化信息。各企業(yè)、各股室、企業(yè)服務(wù)中心要進(jìn)一步加強(qiáng)情報(bào)信息的搜集、研判、報(bào)送和處置工作。要落實(shí)24小時(shí)值班和信息“零報(bào)告”制度(重點(diǎn)敏感時(shí)段每天下午4時(shí)向黨政辦報(bào)告),對(duì)本轄區(qū)、本部門發(fā)生的重大信訪問題等重要信息隨時(shí)報(bào)告。及時(shí)提供轄區(qū)內(nèi)上訪人員動(dòng)態(tài),掌握工作主動(dòng)權(quán)。

  銀行防電信詐騙實(shí)施方案 篇5

  隨著社會(huì)的發(fā)展和信息技術(shù)的不斷進(jìn)步,各種新型電信詐騙形式層出不窮,高校已成為電信詐騙的主要侵害群體,開展“防范電信詐騙宣傳”的活動(dòng)方案。

  為了進(jìn)一步加強(qiáng)我校師生防范電信詐騙意識(shí)和能力,遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件在我校的高發(fā)勢(shì)頭,經(jīng)市公安局刑警支隊(duì)與內(nèi)保支隊(duì)召開工作協(xié)調(diào)會(huì)決定,聯(lián)合我校共同開展反電信詐騙宣傳活動(dòng),為確;顒(dòng)取得實(shí)效,特制定本方案。

  一、組織領(lǐng)導(dǎo)

  本次活動(dòng)由刑警支隊(duì)反電詐中心牽頭,我校保衛(wèi)處具體負(fù)責(zé),學(xué)生處、校團(tuán)委、二級(jí)學(xué)院共同組織。本次活動(dòng)辦公室設(shè)在學(xué)校保衛(wèi)處。

  二、活動(dòng)時(shí)間

  反電詐宣傳從20xx年10月下旬至11月下旬,為期一個(gè)月。

  三、活動(dòng)形式

  開展多種形式的防范電信詐騙進(jìn)校園宣傳活動(dòng)。

  (一)我校保衛(wèi)處負(fù)責(zé)建立“反詐宣傳”聯(lián)絡(luò)員,負(fù)責(zé)與公安機(jī)關(guān)及年級(jí)輔導(dǎo)員、各學(xué)院班長(zhǎng)日常聯(lián)絡(luò)。張貼防騙宣傳海報(bào)及錢盾軟件推廣海報(bào),覆蓋學(xué)校圖書館、食堂、公寓和教學(xué)樓等人員密集場(chǎng)所,

  (二)通過聯(lián)絡(luò)員建立防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳微信群(內(nèi)含鋪導(dǎo)員、各班班長(zhǎng)),由市反電詐中心向群推送防電詐宣傳知識(shí)及典型案例,再由各輔導(dǎo)員和班長(zhǎng)在本班微信群進(jìn)行推送宣傳;顒(dòng)結(jié)束,作為學(xué)校反詐騙網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),此微信群永久保留,群內(nèi)人員根據(jù)各學(xué)院情況及時(shí)更換。

  (三)積極推廣以手機(jī)安裝防詐騙軟件“錢盾”、電腦安裝電腦版“錢盾”(錢盾:由阿里巴巴研發(fā)的可覆蓋手機(jī)端、PC端、Pad端,專業(yè)解決用戶資金安全,防信息泄露的.技術(shù)平臺(tái))的形式有效降低風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)挽回?fù)p失。市反詐中心通過微信群及時(shí)推送最新防騙知識(shí),也便于受理學(xué)生報(bào)案。

  (四)校團(tuán)委通過校園廣播、宣傳欄、校園網(wǎng)開展防范電詐知識(shí)宣傳,形成常態(tài)化機(jī)制。市反電詐中隊(duì)民警進(jìn)校園舉辦防騙知識(shí)講座。以校園常見案件類型提醒學(xué)生防騙,強(qiáng)化學(xué)生防范意識(shí)和防范能力。

  四、工作要求

 。ㄒ唬└叨戎匾暎慕M織,周密安排,力爭(zhēng)通過本次活動(dòng)讓廣大師生了解、掌握防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的基本形式,避免上當(dāng)受騙,降低發(fā)案。

 。ǘ┗顒(dòng)期間,學(xué)生處、各二級(jí)學(xué)院要利用各種媒體、平臺(tái),創(chuàng)新宣傳方法,高效推進(jìn)反詐宣傳活動(dòng)。

  (三)為保證微信群發(fā)揮作用,輔導(dǎo)員、班長(zhǎng)進(jìn)群后將個(gè)人信息修改為所在學(xué)院、年級(jí)、真實(shí)姓名。任何人員不得擅自退群、擅自拉入無關(guān)人員、不得在群里發(fā)送與反電信詐騙無關(guān)的內(nèi)容。

 。ㄋ模└鞫(jí)學(xué)院于本月27日前將本學(xué)院輔導(dǎo)員、各班班長(zhǎng)信息(姓名、性別、電話號(hào)碼、微信號(hào))整理報(bào)送至保衛(wèi)處并督促相關(guān)人員及時(shí)掃碼進(jìn)群。輔導(dǎo)員,各班班長(zhǎng)發(fā)生人員變動(dòng)時(shí),各二級(jí)學(xué)院要及時(shí)確定新人員并向?qū)W校保衛(wèi)處書面報(bào)告,以便更換責(zé)任人。

 。ㄎ澹┹o導(dǎo)員、班長(zhǎng)負(fù)責(zé)向本班微信群推送反詐知識(shí),向市反詐中心反饋學(xué)生動(dòng)態(tài),同時(shí)配合校保衛(wèi)處工作人員了解掌握各班微信群宣傳情況。

  (六)各輔導(dǎo)員、班長(zhǎng)微信綁卡,確保能成功進(jìn)群。

  (七)各二級(jí)學(xué)院負(fù)責(zé)集中宣傳活動(dòng)的信息收集、總結(jié)、并按時(shí)報(bào)送學(xué)生處。

  (八)活動(dòng)期間各部門要積極配合做好刑警支隊(duì)、內(nèi)保支隊(duì)及轄區(qū)派出所的回訪工作。

  銀行防電信詐騙實(shí)施方案 篇6

  為進(jìn)一步加強(qiáng)防詐騙項(xiàng)目組工作力度,切實(shí)增強(qiáng)干部群眾安全防范意識(shí)和應(yīng)急處置能力,防止各類安全事故的發(fā)生,特制定防詐騙項(xiàng)目組演練方案。

  一、組織領(lǐng)導(dǎo):

  組長(zhǎng):xx

  副組長(zhǎng):xxx

  成員:xx、xx

  二、時(shí)間:

  20xx年x月x日

  三、地點(diǎn):

  xx鎮(zhèn)xx銀行

  四、演練內(nèi)容:

  群眾預(yù)防詐騙項(xiàng)目。犯罪嫌疑人(xx企圖利用群眾不會(huì)使用ATM機(jī)的情況進(jìn)行詐騙,網(wǎng)點(diǎn)柜員(x、xx、運(yùn)營(yíng)主管xx)、保安(xx)、主任唐斌、客戶(xx、xx、xx)及派出所警員一同進(jìn)行應(yīng)急處置。

  五、情景設(shè)置:

  營(yíng)業(yè)室內(nèi)秩序井然,一客戶正在2號(hào)(xx)柜臺(tái)等待辦理取款業(yè)務(wù),這時(shí)從門口進(jìn)來一人直接走向客戶,謊稱是銀行員工,可以幫助客戶在ATMA機(jī)上快速取錢,企圖騙取客戶資金。

  六、演練操作程序:

  此案情發(fā)生后,面對(duì)突如其來的`詐騙人員,營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員根據(jù)應(yīng)急預(yù)案展開應(yīng)急處理,營(yíng)業(yè)室主任沉著冷靜的對(duì)詐騙人員說:“你好,我們這里人不多,馬上就可以取錢了”并悄悄對(duì)其他人員說:“趕緊跟報(bào)警!保1號(hào)柜員(xx)立即打110電話報(bào)警,2號(hào)柜員(xx)向保衛(wèi)部門電話報(bào)告,同時(shí)按下IP向分行監(jiān)控中心報(bào)警。

  1、營(yíng)業(yè)大廳內(nèi)主任、保安迅速走向前穩(wěn)住詐騙人員。保安與其他柜員一邊穩(wěn)住詐騙人員情緒,一邊疏散客戶,保安和主任立即上前將詐騙人員制服。

  2、110指揮中心街道報(bào)警后立即出警趕到網(wǎng)點(diǎn),將詐騙人員帶走。

  3、營(yíng)業(yè)室主任向隨機(jī)趕來行領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)部門匯報(bào)了事情經(jīng)過。

  4、恢復(fù)正常營(yíng)業(yè)辦公秩序。

  5、演練結(jié)束(點(diǎn)評(píng))。

  七、演練準(zhǔn)備工作:

  1.安排一人當(dāng)詐騙人員

  2.準(zhǔn)備道具

  3.與派出所、視頻監(jiān)控中心事先聯(lián)系

  4.演練必須在監(jiān)控下進(jìn)行。

  5.準(zhǔn)備演練前應(yīng)由支行報(bào)市分行安全保衛(wèi)部備案。

  銀行防電信詐騙實(shí)施方案 篇7

  為防范金融詐騙案件發(fā)生,防止犯罪分子利用高科技手段和掌握銀行內(nèi)部情況作案,規(guī)范內(nèi)部操作,加強(qiáng)防范,提高按章辦事的行為,特制定本預(yù)案。

  一、加強(qiáng)開戶管理,對(duì)開戶單位出具的'有關(guān)資料,接柜人員要加強(qiáng)審核,同時(shí)請(qǐng)信貸人員實(shí)地查證,以保證開戶單位資料的真實(shí)性,確保開戶單位戶名應(yīng)與營(yíng)業(yè)執(zhí)照戶名一致。

  二、加強(qiáng)身份證校驗(yàn)制度,執(zhí)行示證辦理結(jié)算業(yè)務(wù)和購買結(jié)算憑證,未辦好開戶手續(xù),決不能先通融出售憑證。

  三、認(rèn)真核對(duì)印鑒。在核對(duì)印鑒時(shí),特別是辦理現(xiàn)金、匯票、匯款業(yè)務(wù)時(shí),除電腦驗(yàn)印外,還應(yīng)仔細(xì)目測(cè)或折角核對(duì),必要時(shí)取出原印鑒卡片進(jìn)行手工折角核對(duì),不能放過細(xì)小疑點(diǎn)。

  四、加強(qiáng)結(jié)算憑證管理。結(jié)算憑證不得在柜面任意拿取,營(yíng)業(yè)室經(jīng)理應(yīng)每星期對(duì)本部門的重要憑證進(jìn)行檢查,不能有死角。

  五、嚴(yán)格執(zhí)行印、押、證三分管,明確各崗位職責(zé)。各種章、證、押在使用中做到人離加鎖,營(yíng)業(yè)終了入庫保管。

  六、嚴(yán)格執(zhí)行查詢查復(fù)制度。對(duì)于辦理貼現(xiàn)的票據(jù),除嚴(yán)格審核真?zhèn)瓮,還必須發(fā)查詢書,以核實(shí)該筆票據(jù)的真實(shí)性。

  七、如發(fā)現(xiàn)假票據(jù),應(yīng)穩(wěn)住當(dāng)事人,立即報(bào)告業(yè)務(wù)專業(yè)部門和保衛(wèi)部門,并配合協(xié)助保衛(wèi)部門破案。

  八、儲(chǔ)蓄出納柜要負(fù)責(zé)假幣的沒收工作,發(fā)現(xiàn)假幣應(yīng)立即加蓋“假幣”戳記,并開出沒收證明,不得退還客戶,以保證人民幣的信譽(yù)。

  九、發(fā)現(xiàn)有疑犯前來冒領(lǐng)款項(xiàng),各崗位應(yīng)相互打暗號(hào)拖時(shí)間,并報(bào)警,協(xié)助公安或保安人員將疑犯抓獲。

  十、有關(guān)部門電話:匪警:110

  銀行防電信詐騙實(shí)施方案 篇8

  1、目的:

  通過電信詐騙應(yīng)急預(yù)案演練,提高支行員工處置電信詐騙事件的應(yīng)急能力

  2、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人:

  支行長(zhǎng)

  3、參加人員:

  支行全體員工

  4、人員安排:

  辦理客戶A一名,大堂經(jīng)理一名,辦理業(yè)務(wù)柜員一名,營(yíng)業(yè)主管一名。

  5、場(chǎng)景設(shè)置及具體實(shí)施

  (1)場(chǎng)景設(shè)置:營(yíng)業(yè)廳處于正常營(yíng)業(yè)狀態(tài),下午營(yíng)業(yè)大廳來了一位客戶,客戶A是我支行的'老客戶,經(jīng)常來辦理業(yè)務(wù)。但這次該客戶卻慌慌張張,神色焦急的走進(jìn)廳堂,且一直在打電話并不斷的在電話里問著對(duì)方戶名以及賬號(hào)等情況,大堂經(jīng)理見狀,上前做出引導(dǎo),并詢問需要辦理什么業(yè)務(wù),該客戶有些緊張,簡(jiǎn)短的說了是要轉(zhuǎn)賬。該客戶來到柜臺(tái)要求將其未到期的定期存款全部支取,并匯入另一張異地銀行卡內(nèi),期間該客戶一直與對(duì)方通話中。

  (2)具體實(shí)施:

  1、客戶A進(jìn)入營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)假裝打電話,神色匆匆;且一直打電話并不斷詢問對(duì)方賬戶信息。

  2、大堂經(jīng)理見狀立即上前進(jìn)行詢問,客戶A稱將定期存款全部支取,且將其立即轉(zhuǎn)出,并匯入另外一張異地銀行卡內(nèi),且全程該客戶電話未間斷。

  3、大堂經(jīng)理見其異常行為后,立即上報(bào)當(dāng)班營(yíng)業(yè)主管,營(yíng)業(yè)主管及大堂經(jīng)理上前委婉詢問客戶,客戶才松口表示聽鄰居說某公司承諾投資高收益,在幾經(jīng)勸說下客戶A準(zhǔn)備嘗試。聽此敘說,我行大堂經(jīng)理及營(yíng)業(yè)主管判定為非法融資性質(zhì)公司。

  4、營(yíng)業(yè)主管向其解釋:首先,近期電信詐騙案件頻發(fā),且該公司很可能是民間非法集資詐騙性質(zhì),一旦轉(zhuǎn)賬成功很難再收回資金,且該類公司不受法律保護(hù)無實(shí)質(zhì)性擔(dān)保。經(jīng)勸說,客戶A猶豫了起來,于是大堂經(jīng)理又將定期存款利率與該公司承諾受益進(jìn)行比較,訴其利害,客戶A放棄轉(zhuǎn)賬。

  銀行防電信詐騙實(shí)施方案 篇9

  近年來,犯罪嫌疑人通過偽基站網(wǎng)絡(luò)冒充銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)向用戶發(fā)送詐騙短信,或誘導(dǎo)被害人通過銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)賬實(shí)施詐騙的案件頻發(fā),被害人存有誤解和不滿的情況時(shí)有發(fā)生。為增強(qiáng)基層人員的`防范意識(shí)和防騙能力,識(shí)別非我行發(fā)送的信息及其他異常情況,及時(shí)向客戶提示風(fēng)險(xiǎn),幫助客戶避免遭受不法侵害,切實(shí)做好防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的工作。本網(wǎng)點(diǎn)組織此次演練,本演練實(shí)施方案以“安全第一、預(yù)防為主”為指導(dǎo),結(jié)合以人為本的思想,以員工應(yīng)急防電信詐騙為內(nèi)容的模擬安全演練活動(dòng)。

  一、演練項(xiàng)目:

  防電信詐騙應(yīng)急預(yù)案演練

  二、演練方式:

  桌面推演與實(shí)地模擬

  三、演練時(shí)間:

  20xx年2月3日7時(shí)50分

  四、演練地點(diǎn):

  三門龍山支行

  五、現(xiàn)場(chǎng)指揮:

  劉楚

  六、攝影:

  鄭建紅

  七、參加人員:

  網(wǎng)點(diǎn)全體員工(含保安人員)。

  組織準(zhǔn)備工作:

  演練前準(zhǔn)備:網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人xx演練工作動(dòng)員(集合整隊(duì));并分工落實(shí)到人。

  銀行防電信詐騙實(shí)施方案 篇10

  為進(jìn)一步加強(qiáng)全校師生工作人員防范電信網(wǎng)絡(luò)欺詐宣傳,提高大家防范欺詐的意識(shí)和能力,維持大家的生命財(cái)產(chǎn)安全和校園和諧穩(wěn)定,學(xué)校于x月x日開始了20xx年防范電信網(wǎng)絡(luò)欺詐宣傳月活動(dòng),本次活動(dòng)將持續(xù)到x月x日。

  x月x日下午,xx大學(xué)20xx年電信網(wǎng)絡(luò)欺詐宣傳月活動(dòng)開始儀式在綜合實(shí)驗(yàn)大樓學(xué)術(shù)報(bào)告廳隆重舉行。副校長(zhǎng)xx、xx市公安局xx區(qū)分局xx派出所所長(zhǎng)xx、副所長(zhǎng)xx、xx市公安局xx區(qū)分局xx村派出所政委xx、、警衛(wèi)處/武裝部、學(xué)生部/學(xué)生部、研究生部/研究生院、宣傳部、教師工作部、國(guó)際部、信息中心、團(tuán)委、基礎(chǔ)設(shè)施后勤管理處等部門負(fù)責(zé)人,各學(xué)院管理學(xué)生工作負(fù)責(zé)人,全體本科、研究生指導(dǎo)員、部分學(xué)生代表、南山派出所干部40多人參加了儀式。

  在啟動(dòng)儀式上,劉繼東所長(zhǎng)介紹了當(dāng)前國(guó)內(nèi)電信網(wǎng)絡(luò)欺詐犯罪的情況和我校學(xué)生被欺詐的情況,加強(qiáng)警察學(xué)校的聯(lián)動(dòng),發(fā)揮合作作作用,營(yíng)造反欺詐宣傳的濃厚氛圍,加強(qiáng)打擊整備力度,以破案為目標(biāo),與學(xué)校合作,共同抵抗電信網(wǎng)絡(luò)欺詐的侵害。

  學(xué)校通過現(xiàn)場(chǎng)宣傳活動(dòng)、集中講座、教職員主題大會(huì)、學(xué)生主題班會(huì)、原創(chuàng)作品大會(huì)、宣傳教育資料六進(jìn)(宿舍、教室、食堂、家庭區(qū)、圖書館、辦公大樓)、微博等平臺(tái)

  xx副校長(zhǎng)從學(xué)校組織防止電信網(wǎng)絡(luò)欺詐宣傳月活動(dòng)的目的、當(dāng)前形勢(shì)等方面進(jìn)行了深入分析,一是統(tǒng)一思想提高認(rèn)識(shí),廣泛動(dòng)員周密配置,二是多措并舉,營(yíng)造濃厚的宣傳氛圍,三是加強(qiáng)審計(jì)跟蹤效果,防止欺詐他希望大家積極行動(dòng),集體戰(zhàn)斗,共同構(gòu)筑防止電信網(wǎng)絡(luò)欺詐的`第一道防線。

  最后,xx大隊(duì)長(zhǎng)從電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的特點(diǎn)趨勢(shì)、高發(fā)手段、防控措施等方面,為師生做了一個(gè)生動(dòng)祥和的講述。

  在啟動(dòng)儀式前,學(xué)校在雨紅蓮籃球場(chǎng)開展了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防控現(xiàn)場(chǎng)公關(guān)活動(dòng),副校長(zhǎng)許光洪、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人參加活動(dòng)并簽署了全民反詐現(xiàn)場(chǎng),活動(dòng)共發(fā)放了近萬份公關(guān)資料。

  銀行防電信詐騙實(shí)施方案 篇11

  為加大防范電信網(wǎng)絡(luò)犯罪宣傳力度,有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件多發(fā)高發(fā)態(tài)勢(shì),避免和減少人民群眾財(cái)產(chǎn)損失,根據(jù)《濱海區(qū)防范電信網(wǎng)絡(luò)犯罪宣傳工作實(shí)施方案》的要求,結(jié)合園區(qū)實(shí)際,制定本實(shí)施方案。

  一、指導(dǎo)思想

  牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想,堅(jiān)持專群結(jié)合,按照“以防為主、齊抓共管、重在治本”的工作原則,開展多層次、多樣式、多角度的防范電信網(wǎng)絡(luò)犯罪宣傳工作,營(yíng)造濃厚宣傳氛圍,有效減少電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)生,保障人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。

  二、工作目標(biāo)

  擴(kuò)大園區(qū)師生群眾對(duì)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)犯罪工作的知曉度,教育引導(dǎo)群眾和有關(guān)企業(yè)遵紀(jì)守法,提高師生群眾防詐騙的意識(shí)和能力,預(yù)防和減少詐騙案件的發(fā)生。

  三、宣傳重點(diǎn)

  (一)當(dāng)前常見的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)案特點(diǎn)、作案類型、詐騙手法、侵害對(duì)象、關(guān)注的重點(diǎn)。

  (二)群眾識(shí)別電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的方法、技巧,需要采取的防范措施,注意事項(xiàng)等。

 。ㄈ┤罕姳或_后可以采取的緊急補(bǔ)救措施,報(bào)警報(bào)案的渠道以及需要提供的信息資料。

  (四)當(dāng)前容易導(dǎo)致公民個(gè)人信息泄露的渠道,侵害公民個(gè)人信息違法犯罪的形勢(shì)特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)危害,群眾如何防范避免個(gè)人信息泄露及蒙受經(jīng)濟(jì)損失。

  (五)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)的工作措施,戰(zhàn)果成效,典型案例。

  四、工作措施

 。ㄒ唬⿵(qiáng)化反詐騙宣傳隊(duì)伍建設(shè)。督導(dǎo)園區(qū)院校、企業(yè)建立反詐騙宣傳隊(duì)伍,組織反詐騙宣傳工作人員參加濱海區(qū)公安分局開展的防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳專題培訓(xùn),熟悉詐騙類型,增長(zhǎng)反詐知識(shí),提升反詐宣傳的能力和水平,反詐騙宣傳員要向同學(xué)、同事、家人、朋友等普及防騙知識(shí),能夠?yàn)閷W(xué)校、班級(jí)、企業(yè)提供行之有效的防范措施和方法,一旦發(fā)生詐騙案件立即報(bào)案,盡全力避免和減少財(cái)產(chǎn)損失。

  (二)開展多途徑、多形式的反詐騙宣傳。在學(xué)校、商業(yè)街、社區(qū)等人員密集場(chǎng)所發(fā)放或張貼《防騙提醒》、《致人民群眾的一封信》等宣傳單頁、海報(bào)、手冊(cè)及其他宣傳制品;利用校園和企業(yè)內(nèi)的電子屏、商業(yè)街商鋪的電子屏播放防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙公益廣告,滾動(dòng)播放安全警示和提示信息;用微信等新媒體平臺(tái),建立大學(xué)園區(qū)干部群→院系級(jí)部群、物業(yè)群、商戶群、企業(yè)群→班級(jí)(家長(zhǎng))群、居民群、職工群的系列反詐騙微信群,推送反詐文章、圖片或小視頻,實(shí)現(xiàn)立體化、矩陣化的。反詐騙宣傳。

 。ㄈ⿵(qiáng)化對(duì)學(xué)生群體的反詐騙宣傳。組織反詐民警走進(jìn)高校開展防騙專題講堂,發(fā)放大學(xué)生防騙手冊(cè)、《致全區(qū)大學(xué)生的一封信》、《致全區(qū)學(xué)生及家長(zhǎng)的一封信》等宣傳材料,對(duì)學(xué)生及家長(zhǎng)進(jìn)行預(yù)警提醒。通過學(xué)校內(nèi)的宣傳板報(bào)、校園廣播、LED屏幕、主題班會(huì)等途徑,將識(shí)騙防騙知識(shí)傳達(dá)到每一位學(xué)生、家長(zhǎng)。提倡師生家長(zhǎng)關(guān)注“山東反詐騙中心”“濰坊公安反信息詐騙中心”和“濰坊濱海公安”微信公眾號(hào),學(xué)習(xí)掌握識(shí)騙防騙技巧常識(shí),有效減少刷單、貸款、投資理財(cái)?shù)仍p騙案件的'發(fā)生。

  五、工作要求

  (一)高度重視,精心組織實(shí)施。防范電信網(wǎng)絡(luò)犯罪宣傳工作是有效減少案件發(fā)生、維護(hù)廣大群眾切身利益的重要舉措,各院校、企業(yè)、項(xiàng)目單位要高度重視,精心組織,周密安排,研究細(xì)化活動(dòng)方案,確保各項(xiàng)措施落到實(shí)處,并于4月3日前將本單位的反詐騙宣傳工作聯(lián)系人名單(姓名、職務(wù)、聯(lián)系電話、微信號(hào))報(bào)送至大學(xué)園郵箱。

  (二)落實(shí)責(zé)任,形成工作合力。院校、企業(yè)、項(xiàng)目單位的學(xué)生管理、安全保衛(wèi)、財(cái)務(wù)、宣傳等有關(guān)責(zé)任部門要加強(qiáng)協(xié)作配合,形成工作合力,立足本崗職責(zé),發(fā)揮職能優(yōu)勢(shì),擴(kuò)大宣傳覆蓋面,切實(shí)做好防騙教育和監(jiān)督管理工作。

 。ㄈ(gòu)建常態(tài),務(wù)求長(zhǎng)效。防范電信網(wǎng)絡(luò)犯罪宣傳工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期工程,院校、企業(yè)要總結(jié)行之有效的宣傳經(jīng)驗(yàn),建立常態(tài)化、制度化的防詐騙工作機(jī)制,要加強(qiáng)對(duì)詐騙案件信息的收集和反饋,及時(shí)發(fā)布和推送新情況、新信息,要根據(jù)詐騙新手法、新變化、新情況采取新的防范和應(yīng)對(duì)措施,加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、片區(qū)民警、兄弟院校、園區(qū)企業(yè)的溝通協(xié)作,學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn),與時(shí)俱進(jìn),切實(shí)保障師生權(quán)益。

  銀行防電信詐騙實(shí)施方案 篇12

  為有效預(yù)防和遏制電信(網(wǎng)絡(luò))詐騙案件的發(fā)生,提高全鎮(zhèn)群眾自覺防范電信(網(wǎng)絡(luò))詐騙意識(shí),避免或減少重大財(cái)產(chǎn)損失,決定從即日起在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)開展以“強(qiáng)化自我防范意識(shí)、提高識(shí)騙防騙能力”為主題的防范電信(網(wǎng)絡(luò))詐騙犯罪宣傳活動(dòng)。為確保宣傳活動(dòng)取得實(shí)效,特制定本工作方案。

  一、指導(dǎo)思想

  以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng),堅(jiān)持民意導(dǎo)向,緊緊圍繞建設(shè)“平安羊場(chǎng)”目標(biāo),按照“防范為主,以打促防”的工作原則,充分發(fā)揮全鎮(zhèn)各村、有關(guān)單位的職能優(yōu)勢(shì),因情施策,開展多層次、多樣式、多角度的電信(網(wǎng)絡(luò))詐騙犯罪防范宣傳工作,使人民群眾“提高防范意識(shí),捂緊錢袋子”,大幅降低電信(網(wǎng)絡(luò))詐騙案件的發(fā)生,保護(hù)公民財(cái)產(chǎn)安全。

  二、組織領(lǐng)導(dǎo)

  成立xx鎮(zhèn)防范電信詐騙犯罪宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的防范電信詐騙工作,成員如下:

  組長(zhǎng):

  副組長(zhǎng):

  成員:

  領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在鎮(zhèn)綜治辦,xxx兼任辦公室主任,xxx和xxx為工作人員,具體負(fù)責(zé)抓好方案制定、工作指導(dǎo)、督導(dǎo)檢查,確保防范宣傳工作落地見效。

  三、活動(dòng)時(shí)間

  (一)籌劃準(zhǔn)備階段(20xx年x月x日至x月x日)。鎮(zhèn)綜治辦按照職責(zé)與任務(wù)分工,結(jié)合本單位實(shí)際,制定宣傳方案。各村、相關(guān)站所和企事業(yè)單位積極落實(shí)措施,按計(jì)劃開展防范電信(網(wǎng)絡(luò))詐騙宣傳。

  (二)集中宣傳階段(20xx年x月x日至x月x日)。各村、相關(guān)職能辦公室、有關(guān)單位根據(jù)方案和預(yù)案,持續(xù)開展防范電信(網(wǎng)絡(luò))詐騙宣傳,并每月將宣傳活動(dòng)開展情況(包括文字、圖片、數(shù)據(jù)等)報(bào)綜治辦。

  四、職責(zé)與任務(wù)

  1。鎮(zhèn)綜治辦:負(fù)責(zé)統(tǒng)籌調(diào)度“防詐”、“反詐”宣傳工作落實(shí),對(duì)各單位工作開展完成情況進(jìn)行調(diào)度;同時(shí)主要做好以下工作:一是每月集中對(duì)全鎮(zhèn)干部、村干、工作隊(duì)開展一次“防詐”、“反詐”培訓(xùn)會(huì),進(jìn)一步提高干部職工“防詐”、“反詐”知識(shí);二是每月趕集日開展一次“防詐”、“反詐”宣傳活動(dòng),營(yíng)造“防詐”、“反詐”宣傳氛圍;三是進(jìn)校園開展以“小手拉大手“”集中宣講“防詐”、“反詐”知識(shí)。

  2。派出所:利用真實(shí)電信詐騙案例為群眾講解電信詐騙慣用手法,開展電信(網(wǎng)絡(luò))詐騙排查,對(duì)電信(網(wǎng)絡(luò))詐騙行為進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。

  3。鎮(zhèn)黨政辦:鎮(zhèn)黨政辦牽頭落實(shí)媒體平臺(tái)的防范宣傳工作,一是要充分運(yùn)用微信公眾號(hào)等載體及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)縣公安局發(fā)布的“防詐”、“反詐”相關(guān)案件、警示文章;二是使用政府顯示屏定期播放“防詐”、“反詐”宣傳視頻或標(biāo)語。

  4。鎮(zhèn)便民服務(wù)大廳:鎮(zhèn)便民服務(wù)平臺(tái)要充分利用群眾來鎮(zhèn)辦事的契機(jī),及時(shí)向群眾發(fā)放“防詐”、“反詐”相關(guān)資料,便于辦事群眾瀏覽學(xué)習(xí)。

  5。各村居民委員會(huì):從20xx年x月開始到x月,村級(jí)每月開展一次“防詐、反詐”宣傳會(huì)議,x月x日前每組至少開展一次“防詐、反詐”宣傳會(huì)議(收集好簽到冊(cè)、記錄和圖片交鎮(zhèn)綜治辦)。村組干部及時(shí)通過微信、QQ群和朋友圈等方式轉(zhuǎn)發(fā)各類“防詐”、“反詐”文章、案例和工作圖片等。同時(shí)各網(wǎng)格員、幫扶干部等進(jìn)村入戶,通過張貼海報(bào)、掛橫幅、發(fā)放宣傳單等多種方式(一戶一單),加強(qiáng)轄區(qū)防范(通訊)網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳,做到鎮(zhèn)不漏村、村不漏戶,進(jìn)一步增強(qiáng)人民群眾的`防范意識(shí)。居委在負(fù)責(zé)轄區(qū)居民宣傳的同時(shí),負(fù)責(zé)轄區(qū)個(gè)體工商戶的宣傳。

  6。鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理局:對(duì)全鎮(zhèn)工商注冊(cè)企業(yè)開展“防詐”、“反詐”宣傳。

  7。中、小學(xué)和幼兒園:學(xué)校要充分利用“校訊通”和微信群等媒體向?qū)W生家長(zhǎng)發(fā)送信息提醒,同時(shí),還要采取校園廣播、宣傳板報(bào)、溫馨提示等形式,將“防詐”、“反詐”內(nèi)容傳達(dá)到每一位學(xué)生、家長(zhǎng)。

  8。羊場(chǎng)農(nóng)商行:要利用顯示屏集中播放防詐反詐宣傳標(biāo)語和短視頻,落實(shí)針對(duì)儲(chǔ)戶開展“防詐”、“反詐”宣傳,還應(yīng)在營(yíng)業(yè)大廳、ATM取款區(qū)域的醒目位置設(shè)立提示、警示標(biāo)識(shí)標(biāo)語或采用語音提示,爭(zhēng)取在銀行匯款、轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)阻止詐騙案件的發(fā)生。

  9。鎮(zhèn)紀(jì)委:加強(qiáng)與綜治辦對(duì)接,對(duì)各村、各部門工作落實(shí)情況一月一督查,一月一通報(bào)。

  五、工作要求

 。ㄒ唬└叨戎匾暎瑥(qiáng)化保障。防范電信(網(wǎng)絡(luò))詐騙宣傳工作是貫徹黨的十九大、十九大的二中全會(huì)精神“知行合一”的具體體現(xiàn),是切實(shí)為xx鎮(zhèn)老百姓謀幸福的民生工程,各村、鎮(zhèn)屬各辦、有關(guān)單位要根據(jù)職責(zé),認(rèn)真制定工作措施,明確專人負(fù)責(zé),確保宣傳工作落實(shí)到位。

 。ǘ┲苊懿渴穑行蛲七M(jìn)。各村、鎮(zhèn)屬各部門、有關(guān)單位要細(xì)化工作措施,安排宣傳時(shí)間表,按階段推進(jìn)宣傳工作,在x月x日前推出第一期宣傳內(nèi)容。宣傳活動(dòng)期間,每月x日前向綜治辦報(bào)送上個(gè)月宣傳活動(dòng)開展情況(要有文字、圖片、數(shù)據(jù))。

  (三)嚴(yán)格督查,落實(shí)責(zé)任。建立定期督查制度,鎮(zhèn)里將對(duì)宣傳工作組織情況、推進(jìn)情況、上報(bào)數(shù)據(jù)真實(shí)情況等開展督查;防范宣傳工作啟動(dòng)后,對(duì)新發(fā)生的電信(網(wǎng)絡(luò))詐騙案件,實(shí)行逐案倒查。

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