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銀行防電信詐騙實施方案

時間:2023-04-07 09:11:11 澤濱 方案 我要投稿

銀行防電信詐騙實施方案范文(通用12篇)

  為保證事情或工作高起點、高質(zhì)量、高水平開展,常常要根據(jù)具體情況預(yù)先制定方案,方案是綜合考量事情或問題相關(guān)的因素后所制定的書面計劃。那么制定方案需要注意哪些問題呢?下面是小編精心整理的銀行防電信詐騙實施方案范文,歡迎大家分享。

銀行防電信詐騙實施方案范文(通用12篇)

  銀行防電信詐騙實施方案 篇1

  我行地處黃河市長江區(qū)紅西街2號,而節(jié)假日人員較少,前臨大街,交通便利,背靠印刷廠和南鴨集團(tuán)家屬樓,情況較為復(fù)雜,全體員工必須提高警惕,嚴(yán)格執(zhí)行《中國建設(shè)銀行安全保衛(wèi)工作暫行規(guī)定》第四章的規(guī)定和《中國建設(shè)銀行安全保衛(wèi)工作崗位操作規(guī)程》第四章的規(guī)定,確保建設(shè)銀行的資金和員工的人身安全,根據(jù)營業(yè)室和儲蓄專柜所處環(huán)境以及可能發(fā)生的遭搶、盜、騙、火、擠兌、滋事、防毒、防震等八種情況,制訂相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案如下:

 。ㄒ唬┊(dāng)發(fā)生歹徒持槍(械、爆炸物)實施搶劫時的預(yù)案

  1、臨柜人員判明情況后,一面用言語與歹徒周旋,趁機(jī)按下110報警按鈕,拉響現(xiàn)場報警器,兩部門人員相互見機(jī)行動,共同對敵。

  2、現(xiàn)金柜員迅速收好現(xiàn)金入柜上鎖,保險柜亂碼,拿起自衛(wèi)武器,準(zhǔn)備自衛(wèi)。

  3、其他人員迅速躲藏到有利位置,保護(hù)自己,拿起自衛(wèi)武器準(zhǔn)備自衛(wèi),并用手機(jī)或電話向支行領(lǐng)導(dǎo)和公安部門報告情況,請派人支援。

  4、若歹徒砸破防彈玻璃時,柜臺內(nèi)人員可用自衛(wèi)武器配合行內(nèi)其他人員,靈活利用各利物體掩護(hù)與歹徒搏斗,最大限度地保障資金和人身安全,并配合聯(lián)防人員抓捕歹徒。

  (二)當(dāng)發(fā)生詐騙、冒領(lǐng)案件時的預(yù)案

  1、發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)詐騙、冒領(lǐng)嫌疑人作案時,接柜人員應(yīng)立即用暗語告訴出納]人員:“這個客戶要取錢的數(shù)額這么大,我們沒有這么多的錢怎么辦。”并用眼光示意出納員,出納員要意識到情況的發(fā)生,并說:“我和工行聯(lián)系一下,讓工行送款。”

  出納員用電話報告支行領(lǐng)導(dǎo)說:“我們這里的錢不夠,請你們趕快給我們調(diào)款來!蓖瑫r大聲告訴營業(yè)室內(nèi)的其他人員:“xxx,你給我們辦票,我們要從工行調(diào)款!睂l(fā)生情況的信息傳出去。在說話期間,當(dāng)班人員堅決不能將嫌疑人的票據(jù)、證件退回去,并與之拉話,設(shè)法穩(wěn)住嫌疑人,迅速確認(rèn)嫌疑人的外貌特征,嚴(yán)密監(jiān)視,等待來人援助抓獲嫌疑人。

  2、按響110報警按鈕和現(xiàn)場報警器,向公安部門和其他部門報警,請求援助抓獲嫌疑人。

  3、其他部門人員聽到報警后,立即持械堵住營業(yè)室大門,抓捕嫌疑人。、

  (三)防盜竊案件的預(yù)案

  1、每天營業(yè)終了,錢、證、章入箱進(jìn)庫保管,鎖好門、窗,用110報警系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)防監(jiān)控,防止外盜和壞人破壞。

  2、工作期間照章操作,嚴(yán)格執(zhí)行會計柜臺工作制度,加強(qiáng)復(fù)核力度,嚴(yán)防內(nèi)盜。

  3、對外付款時必須有一人看著客戶數(shù)完款,問清金額后才可辦理下一筆業(yè)務(wù),防止調(diào)包、抽張等盜竊案件發(fā)生。

 。ㄋ模┌l(fā)生火災(zāi)時的預(yù)案

  1、迅速判明火情,屬用電起火的,要盡快切斷電源,同時啟用消防設(shè)施滅火。

  2、如火勢太大,要立即撥打火警電話119求救;同時向其他部門求助,其他部門立即組織人員進(jìn)行滅火。

  3、迅速疏散人員,搶救現(xiàn)金、重要資料、財產(chǎn)。

  4、協(xié)助消防隊滅火。

  5、保護(hù)現(xiàn)場,維持秩序,提高警惕,防止有壞人趁火打劫。

  (五)當(dāng)發(fā)生擠兌事件時的預(yù)案

  當(dāng)天或近兩三天營業(yè)期間,有超過正常數(shù)量的客戶前來提取大額現(xiàn)金或?qū)⒋笈Y金轉(zhuǎn)往他行的現(xiàn)象,則應(yīng)視為發(fā)生擠兌事件。遇到這種情況時,當(dāng)班人員則應(yīng)按以下預(yù)案進(jìn)行操作,以挫敗擠兌行為,穩(wěn)定金融秩序。

  1、做好解釋工作。當(dāng)發(fā)生擠兌時,當(dāng)班人員要注意款項的去向,力所能及地向客戶做好解釋工作,宣傳我行資金雄厚,存取方便,通存通兌的`優(yōu)勢,盡可能地滯留資金。

  2、及時報告。當(dāng)班人員在做好解釋工作的同時,要迅速將情況向支行分管領(lǐng)導(dǎo)報告,分管領(lǐng)導(dǎo)在向主管行長匯報后,及時向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行和上級行報告,請人民銀行出面采取有力措施,維持金融秩序的穩(wěn)定。

 。┊(dāng)發(fā)生滋尋鬧事時的預(yù)案

  營業(yè)期間,當(dāng)發(fā)生有人在營業(yè)廳借機(jī)生事,無理取鬧,損毀我行聲譽,擾亂正常營業(yè)秩序的現(xiàn)象。遇到這種情況,當(dāng)班人員應(yīng)按如下預(yù)案進(jìn)行,制止事態(tài)擴(kuò)大。

  1、冷靜分析。當(dāng)班人員面對客戶的吵鬧,切忌急躁,要冷靜分析事發(fā)原因,分清是我方原因還是客戶的原因。

  2、解釋開導(dǎo)。如屬我方設(shè)備故障,要態(tài)度誠懇,做好解釋工作,講明原因,積極采取補(bǔ)救措施,盡量減少客戶的等待時間;如屬我方工作失誤,要先做自我批評,求得客戶諒解,再積極改正,彌補(bǔ)過錯;如是客戶方面的原因,則應(yīng)婉轉(zhuǎn)指出,講解清楚,一般情況下客戶都能理解,但不要得理不讓人,使人難堪,激化矛盾。

  3、勸阻警告。如在我方人員做了許多解釋工作后,客戶仍執(zhí)迷不悟借機(jī)生事,吵鬧,當(dāng)班人員則應(yīng)嚴(yán)肅指出其行為的錯誤性,令其立即停止錯誤行為。

  4、報警。在采取多種有效措施后仍不能制止客戶借機(jī)生事的行為,當(dāng)班人員則應(yīng)趕快報告給支行領(lǐng)導(dǎo)和公安部門。

  為了更好的做好“平安金融”建設(shè)工作,切實提高營業(yè)網(wǎng)點突發(fā)事件處置能力,加強(qiáng)風(fēng)險防控,使全體員工熟練掌握應(yīng)急處置突發(fā)事件能力。在支行的統(tǒng)一部署下,xxx網(wǎng)點進(jìn)行了防搶劫、防電信詐騙、防火災(zāi)等突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案演練。演練工作從熟悉預(yù)案到近似“實戰(zhàn)”的演練共用時近1個小時,員工個個熱情高漲,動作認(rèn)真,取得了預(yù)期效果。

  一是網(wǎng)點結(jié)合前期應(yīng)急預(yù)案演練所取得經(jīng)驗,并根據(jù)機(jī)構(gòu)人員進(jìn)行了調(diào)整的情況,及時更新本機(jī)構(gòu)預(yù)案中的人員分工及職責(zé),要完全掌握各演練場景的關(guān)鍵步驟、處置要點、角色分工,通過預(yù)演不斷完善處置流程。

  二是網(wǎng)點負(fù)責(zé)人親自部署,現(xiàn)場指揮,實時掌握進(jìn)度,直至演練結(jié)束。三是根據(jù)支行安排,邀請督導(dǎo)小組成員現(xiàn)場指導(dǎo)觀摩。此次應(yīng)急預(yù)案演練緊密結(jié)合了當(dāng)前金融治安形勢和營業(yè)機(jī)構(gòu)安全管理情況,大力提升了網(wǎng)點處置突發(fā)事件的能力和安全管理水平,將我行“平安金融”創(chuàng)建活動推向了縱深。

  銀行防電信詐騙實施方案 篇2

  為進(jìn)一步加強(qiáng)防詐騙項目組工作力度,切實增強(qiáng)干部群眾安全防范意識和應(yīng)急處置能力,防止各類安全事故的發(fā)生,特制定防詐騙項目組演練方案。

  一、組織領(lǐng)導(dǎo):

  組長:xx

  副組長:xxx

  成員:xx、xx

  二、時間:

  20xx年x月x日

  三、地點:

  xx鎮(zhèn)xx銀行

  四、演練內(nèi)容:

  群眾預(yù)防詐騙項目。犯罪嫌疑人(xx企圖利用群眾不會使用ATM機(jī)的情況進(jìn)行詐騙,網(wǎng)點柜員(x、xx、運營主管xx)、保安(xx)、主任唐斌、客戶(xx、xx、xx)及派出所警員一同進(jìn)行應(yīng)急處置。

  五、情景設(shè)置:

  營業(yè)室內(nèi)秩序井然,一客戶正在2號(xx)柜臺等待辦理取款業(yè)務(wù),這時從門口進(jìn)來一人直接走向客戶,謊稱是銀行員工,可以幫助客戶在ATMA機(jī)上快速取錢,企圖騙取客戶資金。

  六、演練操作程序:

  此案情發(fā)生后,面對突如其來的詐騙人員,營業(yè)網(wǎng)點工作人員根據(jù)應(yīng)急預(yù)案展開應(yīng)急處理,營業(yè)室主任沉著冷靜的'對詐騙人員說:“你好,我們這里人不多,馬上就可以取錢了”并悄悄對其他人員說:“趕緊跟報警!保1號柜員(xx)立即打110電話報警,2號柜員(xx)向保衛(wèi)部門電話報告,同時按下IP向分行監(jiān)控中心報警。

  1、營業(yè)大廳內(nèi)主任、保安迅速走向前穩(wěn)住詐騙人員。保安與其他柜員一邊穩(wěn)住詐騙人員情緒,一邊疏散客戶,保安和主任立即上前將詐騙人員制服。

  2、110指揮中心街道報警后立即出警趕到網(wǎng)點,將詐騙人員帶走。

  3、營業(yè)室主任向隨機(jī)趕來行領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)部門匯報了事情經(jīng)過。

  4、恢復(fù)正常營業(yè)辦公秩序。

  5、演練結(jié)束(點評)。

  七、演練準(zhǔn)備工作:

  1、安排一人當(dāng)詐騙人員

  2、準(zhǔn)備道具

  3、與派出所、視頻監(jiān)控中心事先聯(lián)系

  4、演練必須在監(jiān)控下進(jìn)行。

  5、準(zhǔn)備演練前應(yīng)由支行報市分行安全保衛(wèi)部備案。

  銀行防電信詐騙實施方案 篇3

  為防范金融詐騙案件發(fā)生,防止犯罪分子利用高科技手段和掌握銀行內(nèi)部情況作案,規(guī)范內(nèi)部操作,加強(qiáng)防范,提高按章辦事的行為,特制定本預(yù)案。

  一、加強(qiáng)開戶管理,對開戶單位出具的有關(guān)資料,接柜人員要加強(qiáng)審核,同時請信貸人員實地查證,以保證開戶單位資料的真實性,確保開戶單位戶名應(yīng)與營業(yè)執(zhí)照戶名一致。

  二、加強(qiáng)身份證校驗制度,執(zhí)行示證辦理結(jié)算業(yè)務(wù)和購買結(jié)算憑證,未辦好開戶手續(xù),決不能先通融出售憑證。

  三、認(rèn)真核對印鑒。在核對印鑒時,特別是辦理現(xiàn)金、匯票、匯款業(yè)務(wù)時,除電腦驗印外,還應(yīng)仔細(xì)目測或折角核對,必要時取出原印鑒卡片進(jìn)行手工折角核對,不能放過細(xì)小疑點。

  四、加強(qiáng)結(jié)算憑證管理。結(jié)算憑證不得在柜面任意拿取,營業(yè)室經(jīng)理應(yīng)每星期對本部門的重要憑證進(jìn)行檢查,不能有死角。

  五、嚴(yán)格執(zhí)行印、押、證三分管,明確各崗位職責(zé)。各種章、證、押在使用中做到人離加鎖,營業(yè)終了入庫保管。

  六、嚴(yán)格執(zhí)行查詢查復(fù)制度。對于辦理貼現(xiàn)的票據(jù),除嚴(yán)格審核真?zhèn)瓮猓必須發(fā)查詢書,以核實該筆票據(jù)的真實性。

  七、如發(fā)現(xiàn)假票據(jù),應(yīng)穩(wěn)住當(dāng)事人,立即報告業(yè)務(wù)專業(yè)部門和保衛(wèi)部門,并配合協(xié)助保衛(wèi)部門破案。

  八、儲蓄出納柜要負(fù)責(zé)假幣的`沒收工作,發(fā)現(xiàn)假幣應(yīng)立即加蓋“假幣”戳記,并開出沒收證明,不得退還客戶,以保證人民幣的信譽。

  九、發(fā)現(xiàn)有疑犯前來冒領(lǐng)款項,各崗位應(yīng)相互打暗號拖時間,并報警,協(xié)助公安或保安人員將疑犯抓獲。

  十、有關(guān)部門電話:匪警:110

  銀行防電信詐騙實施方案 篇4

  為進(jìn)一步做好防范電話短信詐騙客戶工作,提高客戶防范風(fēng)險意識,保護(hù)客戶資金不受損失,根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于電話短信詐騙受害人起訴銀行事件的風(fēng)險提示》的有關(guān)要求,結(jié)合我縣農(nóng)村信用社實際,特制定本預(yù)案。

  一、組織領(lǐng)導(dǎo)

  為切實加強(qiáng)防范電話短信詐騙工作,我社成立防范電話短信詐騙管理領(lǐng)導(dǎo)小組,

  組長:

  副組長:

  成員:

  領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立辦公室,負(fù)責(zé)電話短信詐騙的防范和處置并指定專人負(fù)責(zé)此項工作,加大風(fēng)險提示力度,提升服務(wù)質(zhì)量,有效防控電話短信詐騙風(fēng)險。

  二、工作職責(zé)和要求

  對于電話短信詐騙的.防范和處理,要履行下列職責(zé):

  (一)受理客戶被電話短信詐騙的處置工作,對客戶反映的各項問題應(yīng)詳細(xì)記錄并呈報聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)。

 。ǘ┏修k上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)交辦的客戶被電話電信詐騙事宜。

 。ㄈ┴(fù)責(zé)監(jiān)督轄內(nèi)各營業(yè)網(wǎng)點臨柜人員對客戶在匯劃款時進(jìn)行風(fēng)險提示。

 。ㄋ模┏修k領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。

  三、主要工作措施

  (一)加強(qiáng)臨柜人員和客戶之間的交流。在客戶辦理匯款業(yè)務(wù)時,臨柜人員要咨詢客戶是否是按電話短信內(nèi)容進(jìn)行的匯款,如果是要提示客戶往電話短信內(nèi)容匯款的風(fēng)險,及時有效的保護(hù)客戶資金不受損失。

 。ǘ┘訌(qiáng)防范電話短信虛假信息詐騙的宣傳。印制提示客戶注意防范虛假信息詐騙的宣傳資料,并張貼在營業(yè)場所明顯處,提高客戶防范風(fēng)險的意識。

  四、應(yīng)急晌應(yīng)及啟動

 。ㄒ唬┤绨l(fā)生電話短信詐騙事件,應(yīng)及時上報本單位防范電話短信詐騙管理領(lǐng)導(dǎo)小組,同時上報聯(lián)社負(fù)債業(yè)務(wù)部門,由負(fù)債業(yè)務(wù)部根據(jù)事件性質(zhì)做出快速反應(yīng),降低客戶資金風(fēng)險。

 。ǘ┙拥绞录䦂蟾婧螅瑔颖締挝伙L(fēng)險防范處理機(jī)制,

  在第一時間內(nèi),分析、審議詐騙事件,指導(dǎo)各網(wǎng)點采取積極補(bǔ)救措施,如是他行賬戶應(yīng)立即聯(lián)系追索款項,如是本社賬戶應(yīng)立即凍結(jié)。并及時上報市聯(lián)社負(fù)債業(yè)務(wù)部。

  預(yù)案人員分工

  主任:負(fù)責(zé)指揮

  坐班主任:負(fù)責(zé)溝通提示客戶

  柜員:負(fù)責(zé)向客戶提示風(fēng)險

  其他職工、經(jīng)警:負(fù)責(zé)穩(wěn)定客戶

  銀行防電信詐騙實施方案 篇5

  一、工作目標(biāo)

  通過開展以“防詐騙、不參與”為主題的預(yù)防網(wǎng)絡(luò)、電信詐騙法治宣傳活動,深刻揭露不法分子實施電信詐騙的手法,不斷增強(qiáng)廣大干部群眾的'識騙、防騙能力,積極爭取社會各界和廣大群眾對防范和打擊電信詐騙的支持與配合,切實營造警民攜手、全社會共同參與防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的良好氛圍。

  二、組織領(lǐng)導(dǎo)

  為加強(qiáng)對防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙宣傳工作的組織領(lǐng)導(dǎo),特成立宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

  組長由縣人民政府副縣長、公安局局長楊昌鋒擔(dān)任,副組長由副政委董繼軍擔(dān)任,辦公室主任由刑偵大隊負(fù)責(zé)人秦翔擔(dān)任,成員由指揮中心以及督察、刑偵、網(wǎng)安及派出所等部門領(lǐng)導(dǎo)組成,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在刑偵大隊。

  三、時間安排

  利用春節(jié)期間外出人員返鄉(xiāng)、臨近春節(jié)詐騙活動猖獗的重要時期,開展針對性的法治宣傳教育,集中宣傳時間為20xx年1月下旬至2月下旬,集中宣傳活動后,將“防詐騙、不參與”宣傳工作常態(tài)化。

  四、工作重點

 。ㄒ唬╊A(yù)防不法分子打著扶貧旗號的斂財詐騙;

 。ǘ╊A(yù)防不法分子冒充國家機(jī)關(guān)工作人員的斂財詐騙;

 。ㄈ╊A(yù)防不法分子以高額回報為誘餌的集資詐騙;

 。ㄋ模╊A(yù)防不法分子通過微信、短信的斂財詐騙;

  (五)預(yù)防不法分子冒充親友的斂財詐騙;

  (六)預(yù)防不法分子以保健為名誘騙老人錢財?shù)脑p騙。

  五、工作措施

 。ㄒ唬├秒娨暸_等主流謀體開展宣傳;

 。ǘ├梦⑿拧⒍绦诺刃旅襟w開展宣傳;

  (三)在xx生活網(wǎng)站xx普法專欄、xx普法微信公眾號開辟“防詐騙、不參與”專欄進(jìn)行宣傳;

  (四)利用大型廣告牌、LED顯示屏、公交車LED顯示屏開展宣傳;

  (五)制作宣傳牌(欄)、懸掛橫幅標(biāo)語等開展宣傳;

  (六)利用文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”活動開展宣傳;

  (七)利用圩日、各種節(jié)慶日開展宣傳;

 。ò耍├梅鲐毠ぷ鬟M(jìn)村入戶開展宣傳。

  六、工作要求

  (一)注重統(tǒng)籌,形成合力。各單位要充分發(fā)揮各自職能優(yōu)勢,加強(qiáng)溝通、密切配合,切實形成工作合力,提升宣傳活動影響力和覆蓋面。

  (二)注重積累,及時上傳。各單位在開展集中宣傳及張貼發(fā)放宣傳資料等活動情況時,對活動開展情況進(jìn)行拍攝、錄制,保存影像資料,保存各種文件、文章,收集統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù)備檢。同時將活動情況及時上報刑偵大隊。

 。ㄈ┳⒅乜偨Y(jié),及時上報。刑偵大隊制定本活動工作方案及開展活動的工作總結(jié)于2月21日報縣法建辦。

  銀行防電信詐騙實施方案 篇6

  1、目的:

  通過電信詐騙應(yīng)急預(yù)案演練,提高支行員工處置電信詐騙事件的應(yīng)急能力

  2、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人:

  支行長

  3、參加人員:

  支行全體員工

  4、人員安排:

  辦理客戶A一名,大堂經(jīng)理一名,辦理業(yè)務(wù)柜員一名,營業(yè)主管一名。

  5、場景設(shè)置及具體實施

  (1)場景設(shè)置:營業(yè)廳處于正常營業(yè)狀態(tài),下午營業(yè)大廳來了一位客戶,客戶A是我支行的老客戶,經(jīng)常來辦理業(yè)務(wù)。但這次該客戶卻慌慌張張,神色焦急的`走進(jìn)廳堂,且一直在打電話并不斷的在電話里問著對方戶名以及賬號等情況,大堂經(jīng)理見狀,上前做出引導(dǎo),并詢問需要辦理什么業(yè)務(wù),該客戶有些緊張,簡短的說了是要轉(zhuǎn)賬。該客戶來到柜臺要求將其未到期的定期存款全部支取,并匯入另一張異地銀行卡內(nèi),期間該客戶一直與對方通話中。

 。2)具體實施:

  1、客戶A進(jìn)入營業(yè)網(wǎng)點假裝打電話,神色匆匆;且一直打電話并不斷詢問對方賬戶信息。

  2、大堂經(jīng)理見狀立即上前進(jìn)行詢問,客戶A稱將定期存款全部支取,且將其立即轉(zhuǎn)出,并匯入另外一張異地銀行卡內(nèi),且全程該客戶電話未間斷。

  3、大堂經(jīng)理見其異常行為后,立即上報當(dāng)班營業(yè)主管,營業(yè)主管及大堂經(jīng)理上前委婉詢問客戶,客戶才松口表示聽鄰居說某公司承諾投資高收益,在幾經(jīng)勸說下客戶A準(zhǔn)備嘗試。聽此敘說,我行大堂經(jīng)理及營業(yè)主管判定為非法融資性質(zhì)公司。

  4、營業(yè)主管向其解釋:首先,近期電信詐騙案件頻發(fā),且該公司很可能是民間非法集資詐騙性質(zhì),一旦轉(zhuǎn)賬成功很難再收回資金,且該類公司不受法律保護(hù)無實質(zhì)性擔(dān)保。經(jīng)勸說,客戶A猶豫了起來,于是大堂經(jīng)理又將定期存款利率與該公司承諾受益進(jìn)行比較,訴其利害,客戶A放棄轉(zhuǎn)賬。

  銀行防電信詐騙實施方案 篇7

  近年來,犯罪嫌疑人通過偽基站網(wǎng)絡(luò)冒充銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)向用戶發(fā)送詐騙短信,或誘導(dǎo)被害人通過銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)賬實施詐騙的案件頻發(fā),被害人存有誤解和不滿的情況時有發(fā)生。為增強(qiáng)基層人員的`防范意識和防騙能力,識別非我行發(fā)送的信息及其他異常情況,及時向客戶提示風(fēng)險,幫助客戶避免遭受不法侵害,切實做好防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的工作。本網(wǎng)點組織此次演練,本演練實施方案以“安全第一、預(yù)防為主”為指導(dǎo),結(jié)合以人為本的思想,以員工應(yīng)急防電信詐騙為內(nèi)容的模擬安全演練活動。

  一、演練項目:

  防電信詐騙應(yīng)急預(yù)案演練

  二、演練方式:

  桌面推演與實地模擬

  三、演練時間:

  20xx年2月3日7時50分

  四、演練地點:

  三門龍山支行

  五、現(xiàn)場指揮:

  劉楚

  六、攝影:

  鄭建紅

  七、參加人員:

  網(wǎng)點全體員工(含保安人員)。

  組織準(zhǔn)備工作:

  演練前準(zhǔn)備:網(wǎng)點負(fù)責(zé)人xx演練工作動員(集合整隊);并分工落實到人。

  銀行防電信詐騙實施方案 篇8

  為了進(jìn)一步加強(qiáng)我校師生防范電信詐騙意識和能力,遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件在我校的高發(fā)勢頭,經(jīng)市公安局刑警支隊與內(nèi)保支隊召開工作協(xié)調(diào)會決定,聯(lián)合我校共同開展反電信詐騙宣傳活動,為確保活動取得實效,特制定本方案。

  一、組織領(lǐng)導(dǎo)

  本次活動由刑警支隊反電詐中心牽頭,我校保衛(wèi)處具體負(fù)責(zé),學(xué)生處、校團(tuán)委、二級學(xué)院共同組織。本次活動辦公室設(shè)在學(xué)校保衛(wèi)處。

  二、活動時間

  反電詐宣傳從20xx年10月下旬至11月下旬,為期一個月。

  三、活動形式

  開展多種形式的防范電信詐騙進(jìn)校園宣傳活動。

 。ㄒ唬┪倚1Pl(wèi)處負(fù)責(zé)建立“反詐宣傳”聯(lián)絡(luò)員,負(fù)責(zé)與公安機(jī)關(guān)及年級輔導(dǎo)員、各學(xué)院班長日常聯(lián)絡(luò)。張貼防騙宣傳海報及錢盾軟件推廣海報,覆蓋學(xué)校圖書館、食堂、公寓和教學(xué)樓等人員密集場所,

  (二)通過聯(lián)絡(luò)員建立防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳微信群(內(nèi)含鋪導(dǎo)員、各班班長),由市反電詐中心向群推送防電詐宣傳知識及典型案例,再由各輔導(dǎo)員和班長在本班微信群進(jìn)行推送宣傳;顒咏Y(jié)束,作為學(xué)校反詐騙網(wǎng)絡(luò)平臺,此微信群永久保留,群內(nèi)人員根據(jù)各學(xué)院情況及時更換。

  (三)積極推廣以手機(jī)安裝防詐騙軟件“錢盾”、電腦安裝電腦版“錢盾”(錢盾:由阿里巴巴研發(fā)的可覆蓋手機(jī)端、PC端、Pad端,專業(yè)解決用戶資金安全,防信息泄露的技術(shù)平臺)的'形式有效降低風(fēng)險,及時挽回?fù)p失。市反詐中心通過微信群及時推送最新防騙知識,也便于受理學(xué)生報案。

  (四)校團(tuán)委通過校園廣播、宣傳欄、校園網(wǎng)開展防范電詐知識宣傳,形成常態(tài)化機(jī)制。市反電詐中隊民警進(jìn)校園舉辦防騙知識講座。以校園常見案件類型提醒學(xué)生防騙,強(qiáng)化學(xué)生防范意識和防范能力。

  四、工作要求

 。ㄒ唬└叨戎匾暎慕M織,周密安排,力爭通過本次活動讓廣大師生了解、掌握防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的基本形式,避免上當(dāng)受騙,降低發(fā)案。

 。ǘ┗顒悠陂g,學(xué)生處、各二級學(xué)院要利用各種媒體、平臺,創(chuàng)新宣傳方法,高效推進(jìn)反詐宣傳活動。

  (三)為保證微信群發(fā)揮作用,輔導(dǎo)員、班長進(jìn)群后將個人信息修改為所在學(xué)院、年級、真實姓名。任何人員不得擅自退群、擅自拉入無關(guān)人員、不得在群里發(fā)送與反電信詐騙無關(guān)的內(nèi)容。

 。ㄋ模└鞫墝W(xué)院于本月27日前將本學(xué)院輔導(dǎo)員、各班班長信息(姓名、性別、電話號碼、微信號)整理報送至保衛(wèi)處并督促相關(guān)人員及時掃碼進(jìn)群。輔導(dǎo)員,各班班長發(fā)生人員變動時,各二級學(xué)院要及時確定新人員并向?qū)W校保衛(wèi)處書面報告,以便更換責(zé)任人。

  (五)輔導(dǎo)員、班長負(fù)責(zé)向本班微信群推送反詐知識,向市反詐中心反饋學(xué)生動態(tài),同時配合校保衛(wèi)處工作人員了解掌握各班微信群宣傳情況。

 。└鬏o導(dǎo)員、班長微信綁卡,確保能成功進(jìn)群。

 。ㄆ撸└鞫墝W(xué)院負(fù)責(zé)集中宣傳活動的信息收集、總結(jié)、并按時報送學(xué)生處。

 。ò耍┗顒悠陂g各部門要積極配合做好刑警支隊、內(nèi)保支隊及轄區(qū)派出所的回訪工作。

  銀行防電信詐騙實施方案 篇9

  根據(jù)閬中市政法委、公安局統(tǒng)一安排,為深入持續(xù)提升防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳的覆蓋面、針對性和實效性,不斷提升廣大人民群眾防騙識騙能力,切實保護(hù)人民群眾財產(chǎn)安全,著力提升公眾安全感和滿意度,決定自即日起在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)開展全民反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作(以下簡稱“反電詐工作”)。為確保取得實效,特制定本方案。

  一、工作目標(biāo)

  落實全國打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作電視電話會議精神,引導(dǎo)全社會廣泛參與打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作,提高人民群眾防范應(yīng)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪的意識和能力。針對不同受騙群眾和不同詐騙手段,通過新的宣傳理念、方法及宣傳主體,開展“橫向到邊,縱向到底”的全覆蓋、無死角宣傳,全面揭露犯罪手段,普及防范知識,提高群眾防范意識、減少案件發(fā)生,保障群眾的財產(chǎn)安全,努力實現(xiàn)“發(fā)案、受損均下降”工作目標(biāo)。

  二、組織領(lǐng)導(dǎo)

  為加強(qiáng)對全鎮(zhèn)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作的領(lǐng)導(dǎo),成立xx鎮(zhèn)全民反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作領(lǐng)導(dǎo)小組,其組成人員如下:

  組長:

  副組長:

  成員:

  領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,由張洋同志兼任辦公室主任,負(fù)責(zé)日常事務(wù)。

  三、工作任務(wù)

  (一)利用xx鎮(zhèn)網(wǎng)格微信群,在微信群中大力宣傳反電信詐騙工作。充分發(fā)揮微信群優(yōu)勢,建強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)反詐宣傳陣地,營造全民反詐的濃厚宣傳氛圍。

 。ǘ┳ダ涡袠I(yè)領(lǐng)域基礎(chǔ),發(fā)揮陣地優(yōu)勢促宣傳。xx鎮(zhèn)各單位要根據(jù)自身行業(yè)領(lǐng)域特點,充分發(fā)揮職能作用,因地制宜、因地施策,出臺行業(yè)部門反電詐宣傳工作方案,有專人負(fù)責(zé),形成反詐長效工作機(jī)制和宣傳載體,筑牢行業(yè)領(lǐng)域宣傳陣地。各村要將脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興與反電詐宣傳工作有機(jī)融合,納入幫扶干部日常入戶走訪工作內(nèi)容。

  四、工作措施

  (一)層層落實工作任務(wù)。認(rèn)真梳理分析電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警情特點,對警情防控任務(wù)進(jìn)行分解,各村、單位組建宣傳工作小組,由村干部分片包干指導(dǎo)落實、層層驅(qū)動,確保將反電詐宣傳工作做實做細(xì)。

 。ǘ┌磿r派發(fā)及時轉(zhuǎn)發(fā)。各村、單位要及時組建各級反電詐宣傳微信群,將鎮(zhèn)推送的反電詐宣傳內(nèi)容,第一時間推送到本部門或轄區(qū)宣傳群,并組織、督導(dǎo)向覆蓋全民的下一級宣傳群進(jìn)行集中推送,快速形成宣傳高潮和熱點,持續(xù)發(fā)酵宣傳的教育引導(dǎo)作用,最大限度提升全民反電詐能力。

 。ㄈ╅_展形式多樣宣傳。各村、單位在利用微信群開展宣傳的同時,要結(jié)合本村本單位、本行業(yè)領(lǐng)域警情特點和形勢,開展各類形式多樣的宣傳活動,創(chuàng)設(shè)各類宣傳載體和媒介,確保宣傳覆蓋至單位、校園、醫(yī)院、村等各類人員聚集場所,適時開展上門宣傳,以案說法,以身邊事,警示身邊人,詳細(xì)講解詐騙手法,增強(qiáng)識騙防騙能力,力求反電詐宣傳效果最大化。

  (四)夯實社會宣傳力量。各村、單位通過全面開展反電詐宣傳進(jìn)單位、進(jìn)校園、進(jìn)醫(yī)院、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村等,積極調(diào)動社會組織和基層各類群體的積極主動性,讓反電詐宣傳成為街頭巷尾、田間村頭熱議的.話題,積小宣傳為大宣傳。

  五、工作要求

 。ㄒ唬└叨戎匾暋8鞔、單位要高度重視,精心組織,夯實責(zé)任主體,各村、單位“一把手”為第一責(zé)任人,具體部門主管領(lǐng)導(dǎo)為具體責(zé)任人,明確聯(lián)系人,建立反電詐任務(wù)清單,把任務(wù)分解到具體部門、具體承辦人,結(jié)合實際組織實施。各成員單位要加強(qiáng)協(xié)調(diào)、督導(dǎo),在人、財、物方面予以保障,確保反詐宣傳工作順利推進(jìn)。

 。ǘ〾簩嵷(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)小組工作辦公室將不定期對各村、單位的反詐宣傳落實情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查,對落實反詐宣傳工作不力或本行業(yè)領(lǐng)域案件持續(xù)高發(fā)的,領(lǐng)導(dǎo)小組視情予以全鎮(zhèn)通報批評,或約談該單位主要領(lǐng)導(dǎo)。同時,各單位要確保本單位職工及家屬不發(fā)案,發(fā)生1起電詐案件的單位進(jìn)行全鎮(zhèn)通報。

 。ㄈ﹪(yán)格考評。把各村、單位開展反詐宣傳的督導(dǎo)檢查情況納入曰常考評,納入年終對各村的綜治考評。

  銀行防電信詐騙實施方案 篇10

  一、任務(wù)目標(biāo)

  打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,實現(xiàn)平安中國社會愿景,需要全社會共同努力。目前我縣在電信網(wǎng)絡(luò)犯罪整治工作中,仍然存在公安機(jī)關(guān)單打獨斗的現(xiàn)象,聯(lián)席會議作用發(fā)揮不明顯,工作合力未形成。根除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,必須堅持“預(yù)防為主,防范在先,打防并舉,以打促防”的工作思路,緊緊圍繞全縣電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件破案數(shù)、抓獲人數(shù)上升,發(fā)案數(shù)、損失數(shù)平穩(wěn)的“兩上升兩平穩(wěn)”工作目標(biāo),以變應(yīng)變,綜合施策,深度整合資源、凝聚力量,全方位、多渠道、創(chuàng)造性地開展防范工作,營造強(qiáng)大宣傳聲勢,力爭使電信詐騙防范知識群眾知曉率達(dá)到100%,提升群眾識騙防騙能力,最大限度地控制和減少案件發(fā)生,降低群眾損失;重拳出擊、重典治亂,集中偵破一大批案件,抓獲一大批違法犯罪嫌疑人,打掉一大批違法犯罪團(tuán)伙,鏟除一大批違法犯罪窩點,整治一大批違法黑灰產(chǎn)業(yè),年內(nèi)實現(xiàn)全縣電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件破案數(shù)、抓獲違法犯罪嫌疑人數(shù)明顯上升,發(fā)案數(shù)、損失數(shù)增幅明顯低于全市增幅的工作目標(biāo),不斷提升人民群眾的安全感和滿意度。

  二、工作原則

  (一)預(yù)防為主,防范在先。增強(qiáng)執(zhí)法危機(jī)意識,建立打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪防范宣傳長效機(jī)制,及早發(fā)現(xiàn),及早預(yù)防,及早止付,力求將隱患問題解決在萌芽狀態(tài)。

 。ǘ┙y(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分級負(fù)責(zé)。在黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下,統(tǒng)籌相關(guān)職能部門,協(xié)調(diào)相關(guān)社會力量,形成共同參與、上下聯(lián)動、各負(fù)其責(zé)的工作格局,及時、依法、穩(wěn)妥、有序的開展工作。

  (三)快速反應(yīng),依法處置。對發(fā)生的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,縣公安局刑偵大隊新型犯罪研究中心、各派出所要迅速反應(yīng),其他職能部門要聯(lián)動配合,及時高效開展涉案賬戶止付凍結(jié)、涉案“兩卡”快速懲戒等工作,做到破案打擊、追贓挽損、行業(yè)治理同步推進(jìn),確保政治效果、社會效果、法律效果的有機(jī)統(tǒng)一。

 。ㄋ模╆P(guān)注輿情,有效引導(dǎo)。密切關(guān)注電信網(wǎng)絡(luò)詐騙輿情走勢,準(zhǔn)確把握社會輿論發(fā)展變化,按照“先發(fā)聲、早發(fā)聲、我發(fā)聲、發(fā)正聲”工作要求,重點案件統(tǒng)一對外發(fā)聲,有效引導(dǎo)輿論,營造良好輿論環(huán)境。

  三、職責(zé)任務(wù)

  按照縣委平安建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和縣打擊治理防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪聯(lián)席會議成員單位的職責(zé)任務(wù),制定專項任務(wù)清單,建立健全成員單位任務(wù)落實考評機(jī)制。全縣各相關(guān)職能部門要嚴(yán)格落實屬地責(zé)任,明確職責(zé)任務(wù),形成政府主導(dǎo),各部門參與,各鎮(zhèn)街主管的全民發(fā)動、全民反詐工作格局。詳細(xì)任務(wù)職責(zé)如下:

  (一)縣公安局

  1、負(fù)責(zé)縣反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心的實體化工作。

  2、以加強(qiáng)自身實戰(zhàn)化建設(shè)為抓手,全力開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查打擊工作。

  3、統(tǒng)籌、會同有關(guān)部門組織開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳防范工作。

  4、協(xié)調(diào)金融部門,共同建設(shè)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪攔截阻斷系統(tǒng)和平臺。

  5、完善快速查詢、凍結(jié)、止付、攔截資金追繳返還等工作機(jī)制。

  6、負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)群眾報警求助、咨詢、投訴、糾錯等事項。

  7、組織全縣公安機(jī)關(guān)對違規(guī)買賣、租借“兩卡”等黑灰產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)犯罪開展專項打擊整治。

  (二)縣人民法院和縣人民檢察院

  1、根據(jù)最高法、最高檢、公安部聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于深入推進(jìn)“斷卡”行動有關(guān)問題的會議紀(jì)要》和《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》等文件,對案件辦理中的案件管轄、調(diào)查取證、法律適用等方面加強(qiáng)研究,統(tǒng)一思想。

  2、針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件相關(guān)罪名,總結(jié)類案辦理經(jīng)驗,匯同偵查機(jī)關(guān)研究出臺證據(jù)采集認(rèn)定執(zhí)法指引,特別是立足用好幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、妨害信用卡管理罪等現(xiàn)有法律。將銀行、通訊、金融部門辦理業(yè)務(wù)推出的強(qiáng)制告知納入起訴證據(jù)鏈,進(jìn)一步提高辦案質(zhì)量。

  3、做好疑難復(fù)雜案件會商工作。

  (三)中國人民銀行縣支行、銀保監(jiān)分局監(jiān)管組

  1、指導(dǎo)銀行、保險及其他金融業(yè)機(jī)構(gòu)開展反詐宣傳工作,組織反詐宣傳專項檢查。

  2、協(xié)調(diào)銀行機(jī)構(gòu)配合公安機(jī)關(guān)搭建查詢、凍結(jié)、取證等便捷平臺,督促銀行機(jī)構(gòu)對公安機(jī)關(guān)發(fā)起的符合法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定的查詢、止付和凍結(jié)業(yè)務(wù)立即辦理并及時反饋。

  3、督促各銀行機(jī)構(gòu)嚴(yán)格落實銀行賬戶管理主體責(zé)任,嚴(yán)查違規(guī)開卡,定期或不定期對銀行機(jī)構(gòu)監(jiān)督銀行卡使用情況開展排查。

  4、開展高風(fēng)險賬戶清理排查,加強(qiáng)開戶審核,完善交易監(jiān)測,予以分級管控,按照“誰開戶、誰負(fù)責(zé)”原則,壓實企業(yè)主體責(zé)任,組織各銀行機(jī)構(gòu)對我縣“斷卡”行動中銀行卡懲戒人員實施5年內(nèi)不能開立新賬戶、不能使用網(wǎng)上支付和手機(jī)支付等非柜面業(yè)務(wù)的懲戒措施。

 。ㄋ模┛h工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、郵儲銀行、齊魯銀行、縣農(nóng)商銀行、青隆村鎮(zhèn)銀行等

  1、在縣聯(lián)席辦、中國人民銀行縣支行、銀保監(jiān)分局監(jiān)管組的指導(dǎo)協(xié)調(diào)下,強(qiáng)化警銀協(xié)作,提高資金止付、凍結(jié)、查詢的效能。

  2、嚴(yán)格實行開戶審核,針對開戶人(單位)證明文件的真實性、完整性和合規(guī)性,開展存量單位銀行結(jié)算賬戶核實,全面落實實名登記、實名開戶制度,杜絕不記名賬戶;做好開戶后審核,檢測賬戶狀態(tài),確保新開賬戶不被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙;清理未實名登記或疑似電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案賬戶,并及時報告公安機(jī)關(guān)。

  3、在全縣范圍內(nèi)各網(wǎng)點開展宣傳防范工作。

 。ㄎ澹┛h工業(yè)和信息化局

  參與督導(dǎo)“斷卡”行動懲戒措施落實工作。

 。┲袊苿臃止尽⒅袊娦欧止、中國聯(lián)通分公司

  1、主動開展自查自糾,強(qiáng)化手機(jī)開卡審核,嚴(yán)格執(zhí)行實名登記政策;實行開卡后審核,檢測新開手機(jī)卡使用狀態(tài),重點篩查人卡分離、主副卡不同地、漫游至重點地區(qū)和邊境地區(qū)等情況,主動開展封停工作。

  2、加強(qiáng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙信息技術(shù)和制度防控措施建設(shè),改進(jìn)和完善通信鏈條存在的漏洞和隱患。

  3、加強(qiáng)對反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙技術(shù)研究,積極配合有關(guān)部門對詐騙電話、短信進(jìn)行攔截封堵。

  4、積極爭取上級支持,每半月至少一次向本地全網(wǎng)手機(jī)用戶推送最新防詐騙短信。

  5、對縣公安局“斷卡行動”通報的涉案手機(jī)卡人員、企業(yè)開戶信息核查并反饋查詢結(jié)果。

  6、開展高風(fēng)險手機(jī)用戶清理排查,按照《工信部關(guān)于縱深推進(jìn)防范打擊通訊信息詐騙工作的通知》的規(guī)定,組織對縣公安局“斷卡行動”認(rèn)定的電話卡采取立即封停懲戒,對持卡人員實施三家基礎(chǔ)運營商在我縣只保留1張電話卡的懲戒措施。

 。ㄆ撸┛h市場監(jiān)督管理局

  1、配合有關(guān)部門依法對電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪頻發(fā)領(lǐng)域、企業(yè)、機(jī)構(gòu)實施監(jiān)管和查處。

  2、協(xié)助配合對涉嫌參與電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪或幫助信息犯罪的企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管和查處。

  3、根據(jù)公安機(jī)關(guān)移送線索,協(xié)助排查梳理企業(yè)運營異常情況,做好“兩卡”人員信用懲戒措施。

  (八)縣行政審批局

  1、協(xié)助公安機(jī)關(guān)對涉案“兩卡”公司賬戶的企業(yè)法人信息核查并反饋結(jié)果。

  2、根據(jù)公安機(jī)關(guān)移送線索,做好“兩卡”人員限制準(zhǔn)入,依據(jù)行政、司法決定對“兩卡”企業(yè)采取強(qiáng)制注銷等措施。

  3、切實履行企業(yè)注冊審核職責(zé),定期排查梳理企業(yè)注冊情況,并及時通報縣公安局。

  (九)縣委宣傳部

  1、組織協(xié)調(diào)各類傳統(tǒng)和新型媒體,廣泛開展反詐宣傳活動。協(xié)調(diào)本地各大網(wǎng)站開辟反詐欄目,定期推送更新反詐宣傳內(nèi)容。

  2、組織協(xié)調(diào)我縣可播放標(biāo)語的商業(yè)體參與防詐宣傳,日常播放、展示反詐防騙作品。

  (十)縣委網(wǎng)信辦

  1、組織互聯(lián)網(wǎng)注冊公民信息保護(hù)安全隱患排查,重點摸排本地涉詐注冊域名、服務(wù)器、群呼業(yè)務(wù),并及時通報縣公安局。

  2、關(guān)注重點案事件輿情動向,及時采取合法合規(guī)的應(yīng)對措施。

 。ㄊ唬┛h教育體育局

  1、協(xié)調(diào)組織全縣高中、中小學(xué)、幼兒園、職業(yè)教育學(xué)校教職員工的防騙宣傳教育,每學(xué)期至少組織開展一次防騙宣傳活動,力爭教職員工內(nèi)部“零發(fā)案”。

  2、協(xié)調(diào)組織全縣高中、中小學(xué)、幼兒園、職業(yè)教育學(xué)校將反詐防騙宣傳作為開學(xué)必修課,在縣派出所轄區(qū)民警的指導(dǎo)下,開展反詐知識宣傳教育,努力推動學(xué)生和家長的`受宣傳率達(dá)到100%。

 。ㄊ┛h財政局

  加強(qiáng)對機(jī)關(guān)企事業(yè)單位特別是財務(wù)人員的宣傳教育、培訓(xùn),推動企事業(yè)單位健全完善、嚴(yán)格落實財務(wù)管理制度。

  (十三)團(tuán)縣委

  組織全縣團(tuán)組織積極參與反詐宣傳活動,開展“防詐全民行”青年志愿者活動。

 。ㄊ模┛h文化和旅游局

  組織全縣文化、旅游相關(guān)單位積極參與反詐宣傳活動。

 。ㄊ澹┛h融媒體中心

  積極參與反詐宣傳活動,在固定時間、頻道(頻率)、專欄內(nèi)播放、刊登反詐公益宣傳作品,積極宣傳報道反詐打防工作成效,協(xié)助組織反詐專題公益晚會和公益活動。

  (十六)其他單位

  結(jié)合自身職責(zé),每年對本單位、下屬單位和監(jiān)管單位工作人員進(jìn)行反詐防騙培訓(xùn),對本單位、本行業(yè)從業(yè)人員進(jìn)行反詐宣傳至少3次以上。

  各鎮(zhèn)(街)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、各部門要建立反電詐工作機(jī)制,層層落實責(zé)任,層層傳導(dǎo)壓力,開展立體式、全方位、全覆蓋的宣傳活動,要通過電視廣播、懸掛標(biāo)語、廣告牌、推送短信,散發(fā)宣傳資料、微信提醒、村村通大喇叭等方式進(jìn)行宣傳,進(jìn)企業(yè)、進(jìn)單位、進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)村居、進(jìn)家進(jìn)戶、進(jìn)田間地頭進(jìn)行宣傳,以案說法,以身邊事警示身邊人,講解詐騙手法,增強(qiáng)識騙、防騙能力,力求反電詐效果最大化。

  四、考評查究

  各單位、各鎮(zhèn)街應(yīng)將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪打防工作作為年度重點工作。應(yīng)將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪打防工作納入平安建設(shè)綜合考評,同部署、同推動、同考核。嚴(yán)格落實綜治領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制有關(guān)規(guī)定,運用通報、約談、掛牌督辦、一票否決等措施,對打擊防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪工作不力的單位實施責(zé)任督導(dǎo)和追究,督促工作落實。

  五、工作要求

  (一)思想高度重視,精心組織實施。各鎮(zhèn)(街)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、各部門要充分認(rèn)識當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙嚴(yán)峻形勢,增強(qiáng)緊迫感、責(zé)任感,切實將打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪與“斷卡”行動相關(guān)工作列入本單位重要議事日程,針對本方案所示的任務(wù)清單,制定具體工作方案,明確責(zé)任部門和責(zé)任人員,加大投入,精心組織,周密部署,切實發(fā)揮部門職能,落實各項打擊、治理、防范舉措,不斷打壓電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪空間,確保各項工作取得實效。

 。ǘ┲贫ㄍ晟祁A(yù)案,形成整體合力。各鎮(zhèn)(街)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和職能部門要結(jié)合各自職責(zé),制定完善打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作預(yù)案,明確部門責(zé)任、處置流程和相關(guān)法律依據(jù);要科學(xué)謀劃,強(qiáng)力推進(jìn),敢于創(chuàng)新,真抓實干;要牢固樹立責(zé)任意識和“一盤棋”思想,積極主動作為,密切協(xié)作配合,切實形成工作合力;要為基層打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供法律政策適用、技術(shù)支持保障、輿情引導(dǎo)等各方面的指導(dǎo)幫助,努力形成“情況互通、快速聯(lián)動、各負(fù)其責(zé)、環(huán)環(huán)相扣”的應(yīng)對處置整體格局,不斷提升全縣應(yīng)對處置各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的`能力和水平。

 。ㄈ┘訌(qiáng)督導(dǎo)考核,責(zé)任層層落實。各級各部門要做好對下級單位的督導(dǎo)工作,將壓力傳達(dá)至基層,成立專門領(lǐng)導(dǎo)小組和日常聯(lián)絡(luò)辦事機(jī)構(gòu),深入研究縣委平安辦下發(fā)的工作意見,結(jié)合本單位工作實際,制定內(nèi)部考核辦法,壓實下級部門與監(jiān)管單位工作責(zé)任,進(jìn)一步提升打擊治理防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作質(zhì)效,以優(yōu)異的成績向建黨100周年獻(xiàn)禮。

  銀行防電信詐騙實施方案 篇11

  為有效預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,提高園區(qū)企業(yè)、群眾防范意識,減少財產(chǎn)損失,根據(jù)xx府辦發(fā)《xx縣防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳方案》相關(guān)要求,高新區(qū)管委會決定從20xx年1月3日起至20xx年3月20日,在園區(qū)范圍內(nèi)開展防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動。

  一、工作目標(biāo)

  按照“防范為主,打擊跟進(jìn)”原則,以“防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙從我做起”為主題,最大限度地整合宣傳資源,拓寬宣傳渠道,以文字、圖片、視頻、案例等形式,開展多層次、全方位、無死角的宣傳工作,全面揭露犯罪手段,普及防范常識,提高防范意識,減少案件發(fā)生,保障企業(yè)、群眾財產(chǎn)安全。

  二、組織領(lǐng)導(dǎo)

  管委會成立高新區(qū)信訪維穩(wěn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由管委會主任鄒杰任組長,黨工委委員、管委會副主任、企業(yè)服務(wù)中心xx任副組長,成員由各股室、部門、園區(qū)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組成。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)傳達(dá)落實上級打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作的各項指示要求和組織協(xié)調(diào)工作的開展。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在經(jīng)濟(jì)發(fā)展股,由xx協(xié)調(diào)開展工作。

  三、工作要求

  1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),提高認(rèn)識。各股室、企業(yè)服務(wù)中心、各企業(yè)要根據(jù)管委會的統(tǒng)一部署,切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),做好宣傳發(fā)動,提升廣大企業(yè)職工、轄區(qū)群眾的防范意識,以強(qiáng)烈的責(zé)任感和使命感做好防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動。

  2、加強(qiáng)協(xié)調(diào),密切配合。各企業(yè)、各股室、企業(yè)服務(wù)中心

  一是要嚴(yán)格執(zhí)行園區(qū)管委會統(tǒng)一協(xié)調(diào)、相互配合的聯(lián)調(diào)聯(lián)動機(jī)制,形成強(qiáng)大合力。

  二是要積極與公安、銀行、金融、電信等部門溝通聯(lián)系,推動建立健全防范電信詐騙工作聯(lián)動機(jī)制,形成防范電信詐騙宣傳教育整體合力,共同預(yù)防各類詐騙案件的發(fā)生。

  3、嚴(yán)明紀(jì)律,強(qiáng)化責(zé)任。根據(jù)“一崗雙責(zé)”“屬地管理、分級負(fù)責(zé),誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則,嚴(yán)格落實宣傳工作責(zé)任。凡在重點敏感時段發(fā)生去京訪、赴省集體訪的一律實行通報,并實行獎懲措施,如造成重大不良影響的,實行責(zé)任倒查,按照相關(guān)“問責(zé)”制度,視情追究案件包案領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人員的.責(zé)任。

  4、嚴(yán)格值班,強(qiáng)化信息。各企業(yè)、各股室、企業(yè)服務(wù)中心要進(jìn)一步加強(qiáng)情報信息的搜集、研判、報送和處置工作。要落實24小時值班和信息“零報告”制度(重點敏感時段每天下午4時向黨政辦報告),對本轄區(qū)、本部門發(fā)生的重大信訪問題等重要信息隨時報告。及時提供轄區(qū)內(nèi)上訪人員動態(tài),掌握工作主動權(quán)。

  銀行防電信詐騙實施方案 篇12

  近年來,犯罪嫌疑人通過偽基站網(wǎng)絡(luò)冒充銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)向用戶發(fā)送詐騙短信,或誘導(dǎo)被害人通過銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)賬實施詐騙的案件頻發(fā),被害人存有誤解和不滿的情況時有發(fā)生。為增強(qiáng)基層人員的防范意識和防騙能力,識別非我行發(fā)送的信息及其他異常情況,及時向客戶提示風(fēng)險,幫助客戶避免遭受不法侵害,切實做好防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的`工作。本網(wǎng)點組織此次演練,本演練實施方案以“安全第一、預(yù)防為主”為指導(dǎo),結(jié)合以人為本的思想,以員工應(yīng)急防電信詐騙為內(nèi)容的模擬安全演練活動。

  一、演練項目:

  防電信詐騙應(yīng)急預(yù)案演練

  二、演練方式:

  桌面推演與實地模擬

  三、演練時間:

  20xx年2月3日7時50分

  四、演練地點:

  三門龍山支行

  五、現(xiàn)場指揮:

  劉楚

  六、攝影:

  鄭建紅

  七、參加人員:

  網(wǎng)點全體員工(含保安人員)。

  組織準(zhǔn)備工作:

  演練前準(zhǔn)備:網(wǎng)點負(fù)責(zé)人xx演練工作動員(集合整隊);并分工落實到人。

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