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降費讓利調(diào)研報告

時間:2022-11-21 14:38:41 調(diào)研報告 我要投稿

降費讓利調(diào)研報告6篇

  在日常生活和工作中,報告與我們的生活緊密相連,報告具有雙向溝通性的特點。我敢肯定,大部分人都對寫報告很是頭疼的,下面是小編整理的降費讓利調(diào)研報告,僅供參考,大家一起來看看吧。

降費讓利調(diào)研報告6篇

降費讓利調(diào)研報告1

  農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行作為唯一家農(nóng)業(yè)政策性金融機構(gòu)是中國金融體系的重要組成部分,按照wto規(guī)劃和中國金融對外開放步伐的.加快,其業(yè)務(wù)范圍將隨其金融職能和政策性金融作用將全面凸現(xiàn)。農(nóng)發(fā)行業(yè)務(wù)具有“雙重性”,即政策性和經(jīng)營性,這就對農(nóng)發(fā)行的保密工作提出了更高的要求。現(xiàn)階段農(nóng)發(fā)行保密工作存在諸多隱患,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:

  1、對保密工作必要性和重要性認識不足。

  保密工作是基層農(nóng)發(fā)行業(yè)務(wù)工作的重要組成部分,作為政策性銀行必須確保執(zhí)行政策的嚴肅性和時效性,保密工作必須提到我們工作的議事日程上。否則,將會出現(xiàn)政策執(zhí)行不到位現(xiàn)象,其危害性從小的方面講損壞了農(nóng)發(fā)行的社會形象,可能惡化黨群干部關(guān)系;從大的方面講就有可能損害農(nóng)民的利益,有可能影響國家貨幣政策的傳導(dǎo)和宏觀調(diào)控目標的實現(xiàn),甚至關(guān)系到員工生命和財產(chǎn)安全,因此,保密工作時刻伴隨著我們,要像安保工作一樣警鐘常常敲。

  2、對保密工作的范圍和職責不清。

  大多數(shù)人認為保密工作就是保密部門和工作人員及領(lǐng)導(dǎo)們的事,與自己沒有太大的關(guān)系;保密只不過對涉及國家機密的文件等按規(guī)定的范圍和時間進行公布,對基層農(nóng)發(fā)行及員工來說沒有很大的'必要;有的人認為只保密農(nóng)發(fā)行有關(guān)信息,與自己有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)部門及企業(yè)的信息不在保密范圍之內(nèi)等等。這些觀點都具有片面性,上述對保密工作的必要性和重要性已作了簡單的介紹,實際上我們每個人的工作都涉及到保密問題,每個員工都有保密職責,凡是有可能對農(nóng)發(fā)行業(yè)務(wù)開展和內(nèi)部工作協(xié)調(diào)及其它部門、企業(yè)工作帶來不利影響的.信息都屬于保密的范圍。

  3、對保密工作重視不夠。

  從現(xiàn)實狀況來看,基層農(nóng)發(fā)行保密工作做的怎樣,似乎對各方面工作開展影響不大,對保密工作存在麻痹思想、重視不夠。

  一是缺乏相應(yīng)配套的保密設(shè)備等設(shè)施;

  二是保密規(guī)章制度體系不夠健全和完善;

  三是基層行基本上沒有配備專(兼)職保密人員,既使配備了專(兼)職工員也僅是應(yīng)付檢查等,沒有切實有效地開展工作;

  四是對保密工作說起來重要,實際檢查指導(dǎo)少,崗位工作職責不到位。

降費讓利調(diào)研報告2

  (一)思想道德方面:

  1、在日常工作中,未出現(xiàn)差錯較多、任務(wù)完成不及時、敷衍、推諉等責任心不強、作風不扎實的行為;

  2、未有經(jīng)常遲到、曠工、早退等不遵守勞動紀律和情緒低落、工作消極的行為;

  3、未有經(jīng)常無故不參加政治學(xué)習、業(yè)務(wù)學(xué)習等集體活動的行為;

  4、未有利用工作便利收受客戶紅包、手續(xù)費,索取財物或借用通訊設(shè)備、交通工具、報銷各種費用、謀取個人私利的行為;

  (二)日常生活行為方面:

  1、未有經(jīng)常出入歌舞廳、賓館、娛樂場所等,消費與正當收入嚴重不符的行為;

  2、未有經(jīng)常以錢物為賭注打牌、打麻將或參與玩游戲機等其他變相賭博的行為;沒有涉嫌“黃、毒、黑”等違法違紀行為;

  3、未有長期拖欠貸款、借款不還,或信用卡惡意透支,或經(jīng)常找人借錢的行為;

  4、未有從事第二職業(yè)或做生意,或利用工作之便幫助親戚、朋友做生意的行為;沒有上班時間傳呼、電話不斷,與社會不良人員交往的行為;沒有經(jīng)常在上班時間買賣股票、期貨或參與傳銷的行為;

  5、未有因家庭重大變故,造成情緒波動較大的行為;沒有經(jīng)常深夜不歸或夜不歸宿的行為。

  (三)業(yè)務(wù)管理方面:

  1、未有對金融規(guī)章制度及上級的精神不認真?zhèn)鬟_學(xué)習和貫徹落實的情況,明確本單位或本部門各業(yè)務(wù)操作崗位職責;

  2、未有對業(yè)務(wù)工作中存在的漏洞不及時采取有效措施解決的情況,及時解決網(wǎng)點需要解決問題;

  3、未有對違紀違規(guī)行為或業(yè)務(wù)事故不按規(guī)定及時制止、報告和處理的情況;

  4、未有辦理業(yè)務(wù)越權(quán)行事的行為,未有網(wǎng)點、部門負責人違法違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的情況;

  5、未有財會部門主管、主管行長、行長不堅持每旬、每月、每季對所有尾箱現(xiàn)金進行清點的情況;

  6、未有不按規(guī)定安排對重要崗位進行輪崗的情況。

  (四)業(yè)務(wù)操作方面:

  1、未有不按規(guī)定對賬而出現(xiàn)賬賬、賬實、賬表不符的情況;未有未經(jīng)會計主管審核或授權(quán),擅自辦理入賬、提出交換、電子匯劃的行為;

  2、未有偽造、涂改變造憑證轉(zhuǎn)移資金和隱匿、故意銷毀會計憑證的現(xiàn)象;

  3、無單人上門收款、送款違反規(guī)定程序辦理上門收款業(yè)務(wù)和辦理印鑒卡、重要憑證等業(yè)務(wù)的'情況;無不嚴格執(zhí)行每天營業(yè)終了雙人清點尾箱現(xiàn)金或清點后不登記、不簽名的情況;

  4、未有擅自動用庫存款墊付其他款項、白條抵庫的行為。無收、付款時偷張換張,隱瞞不報出納長款的現(xiàn)象;未有擅自保管客戶存折(單)、銀行卡及密碼的行為,并替代儲戶取款現(xiàn)象;

  5、未有允許單位和個人超額提現(xiàn)或?qū)Υ箢~提現(xiàn)不按規(guī)定報告、報批的情況;未有開戶審查不嚴、違反個人存款實名制規(guī)定辦理個人儲蓄開戶手續(xù)辦理公款私存的行為;

  6、未有未按規(guī)定私自為客戶辦理掛失手續(xù),盜取客戶資金的現(xiàn)象;未有越權(quán)或虛假簽發(fā)存單、憑證式國庫券收款憑證、個人存款證明及其他存款單證的行為;

  7、未有故意隱瞞和掩蓋借款人的真實資信情況,提供虛假的貸前調(diào)查報告行為;

  8、未有超越職權(quán)和范圍用印行為,無未經(jīng)審批或?qū)徟掷m(xù)不全用印行為;未有私自將單位介紹信給他人使用的行為;

  9、未有私自將押運路線透露給他人的行為;

  10、無不按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)授權(quán)的情況;不存在混崗操作現(xiàn)象;

  11、無故意違章操作,有章不循行為,未有風險苗頭和不安全因素存在。

  農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行作為唯一家農(nóng)業(yè)政策性金融機構(gòu)是中國金融體系的重要組成部分,按照wto規(guī)劃和中國金融對外開放步伐的加快,其業(yè)務(wù)范圍將隨其金融職能和政策性金融作用將全面凸現(xiàn)。農(nóng)發(fā)行業(yè)務(wù)具有“雙重性”,即政策性和經(jīng)營性,這就對農(nóng)發(fā)行的保密工作提出了更高的要求,F(xiàn)階段農(nóng)發(fā)行保密工作存在諸多隱患,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:

  1、對保密工作必要性和重要性認識不足。保密工作是基層農(nóng)發(fā)行業(yè)務(wù)工作的重要組成部分,作為政策性銀行必須確保執(zhí)行政策的嚴肅性和時效性,保密工作必須提到我們工作的議事日程上。否則,將會出現(xiàn)政策執(zhí)行不到位現(xiàn)象,其危害性從小的方面講損壞了農(nóng)發(fā)行的社會形象,可能惡化黨群干部關(guān)系;從大的方面講就有可能損害農(nóng)民的利益,有可能影響國家貨幣政策的傳導(dǎo)和宏觀調(diào)控目標的實現(xiàn),甚至關(guān)系到員工生命和財產(chǎn)安全,因此,保密工作時刻伴隨著我們,要像安保工作一樣警鐘常常敲。

  2、對保密工作的范圍和職責不清。大多數(shù)人認為保密工作就是保密部門和工作人員及領(lǐng)導(dǎo)們的事,與自己沒有太大的關(guān)系;保密只不過對涉及國家機密的文件等按規(guī)定的范圍和時間進行公布,對基層農(nóng)發(fā)行及員工來說沒有很大的必要;有的人認為只保密農(nóng)發(fā)行有關(guān)信息,與自己有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)部門及企業(yè)的信息不在保密范圍之內(nèi)等等。這些觀點都具有片面性,上述對保密工作的必要性和重要性已作了簡單的介紹,實際上我們每個人的工作都涉及到保密問題,每個員工都有保密職責,凡是有可能對農(nóng)發(fā)行業(yè)務(wù)開展和內(nèi)部工作協(xié)調(diào)及其它部門、企業(yè)工作帶來不利影響的信息都屬于保密的范圍。

  3、對保密工作重視不夠。從現(xiàn)實狀況來看,基層農(nóng)發(fā)行保密工作做的怎樣,似乎對各方面工作開展影響不大,對保密工作存在麻痹思想、重視不夠。一是缺乏相應(yīng)配套的保密設(shè)備等設(shè)施;二是保密規(guī)章制度體系不夠健全和完善;三是基層行基本上沒有配備專(兼)職保密人員,既使配備了專(兼)職工員也僅是應(yīng)付檢查等,沒有切實有效地開展工作;四是對保密工作說起來重要,實際檢查指導(dǎo)少,崗位工作職責不到位。

降費讓利調(diào)研報告3

  為扎實開展金融機構(gòu)安全生產(chǎn)大檢查工作,根據(jù)《xx縣農(nóng)村商業(yè)銀行安全生產(chǎn)大檢查工作方案》的要求,我支行及時組建安全檢查小組,按文件要求的檢查方法,結(jié)合實際情況,對網(wǎng)點安全設(shè)施、環(huán)境及安全生產(chǎn)各項制度措施等各方面進行了全面的自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、成立組織,貫徹落實。

  支行成立安全生產(chǎn)大檢查小組:

  組長:曹康龍

  成員:葉俊、奚燕、儲彩虹、董似春

  負責支行安全生產(chǎn)大檢查的組織實施和自查。

  二、檢查內(nèi)容

  營業(yè)場所:

 。ㄒ唬┪锓涝O(shè)施

  1.二層以下窗戶已安裝金屬防護欄或相應(yīng)防護措施。

  2.網(wǎng)點與外界相通的.出入口均已安裝防護門或防盜安全門,且符合相關(guān)的安全標準。

  3.現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)出入口安裝了防尾隨緩沖式電控聯(lián)動門,能正常使用。

  4.現(xiàn)金出納柜臺已采用磚石或鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),柜臺高度>=1100mm、寬度>=700mm,不符合標準需整改。

  5.現(xiàn)金出納柜臺上方安裝的透明防彈玻璃有檢測合格報告,安裝形式不標準,沒有嵌入柜臺需整改。

  6.網(wǎng)點營業(yè)場所已配備衛(wèi)生設(shè)施。

  7.營業(yè)場所已配備應(yīng)急照明設(shè)備且安好可用。

  8.網(wǎng)點已配備自衛(wèi)器材。

  (二)技防設(shè)施

 。1)營業(yè)場所與外界相通的出入口安裝了視頻監(jiān)控裝置。

 。2)營業(yè)場所現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)、非現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)等均已安裝視頻監(jiān)控裝置,且實時...

  銀行減費讓利督查報告三

  針對上述存在的問題和不足,要確;鶎愚r(nóng)發(fā)行各項工作順利開展,形成大保密工作的局面,對此談一點膚淺的看法。

  一、加強領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)一思想,提高全員保密意識

  為強化基層農(nóng)發(fā)行的保密工作,應(yīng)當在系統(tǒng)內(nèi)自上而下成立“一把手”任組長,分管行長為副組長,有關(guān)部負責人為成員的保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組,配備專(兼)職保密干部,使保密工作層層有人抓、事事有人管,形成網(wǎng)絡(luò)管理狀態(tài)。同時,要把保密工作納入議事日程、納入目標考核中,采取與責任人工資、政績掛鉤的辦法,增強保密工作人員的責任感。

  二、健全制度,細化職責,規(guī)范保密工作建設(shè)

  首先要建立健全和完善各項保密工作制度。如:機要文件傳閱制度、密押管理制度、出納制度、保衛(wèi)制度、檔案管理保密制度、保密工作責任制等,并要將這些制度印成冊子,分發(fā)到涉密人員手中,有些制度還可采取放大上墻的辦法,使人人都能熟悉操作,為把這些制度落到實處,還應(yīng)科學(xué)規(guī)定有關(guān)涉密部室的保密事項。如:辦公室機要文件傳閱、借閱;會計部門聯(lián)行密押的使用和印章、重要空白憑證的管理、現(xiàn)金調(diào)運計劃、運鈔路線的管理;信貸計劃部門的.資金構(gòu)成、資產(chǎn)質(zhì)量、數(shù)據(jù)及傳輸?shù),這些都要求各專業(yè)操作履行崗位責任,遵守保密制度,使銀行的保密工作步入規(guī)范化、制度化軌道。

  三、加大投入,狠抓落實,促進各項工展開展

  農(nóng)發(fā)行作為政策性銀行,擔負著糧油收儲企業(yè)收購資金安全高效運營的重任。在開展業(yè)務(wù)活動中,除接觸到國家政策性收購資金的秘密外,自身還不斷產(chǎn)生出大量的內(nèi)部秘密,如稍有不慎都會給國家造成難以挽回的損失,怎樣搞好保密工作,不但要采取一系列行之有效的措施,更重要的是抓好措施的落實。

  一是機要文件的存放要實行“三鐵”,即鐵門、鐵窗、鐵柜;

  二是在機要文件的收發(fā)上要實行“三簿一卡”,即收文登記簿、發(fā)文登記簿、借閱登記簿、文件傳閱卡,閱文、傳文按保密程序辦理;

  三是在機要文件的.管理上要達到“三!保磳H、專柜、專室管理;

  四是在安全保密工作中要落實“三個檢查”,即保密領(lǐng)導(dǎo)小組對其成員進行定期檢查,看保密制度是否貫徹落實;對涉密部門進行定期檢查,看有無違背保密制度的行為;對基層營業(yè)網(wǎng)點進行定期檢查,看有無違背操作制度的行為和失泄密漏洞,只有這樣才能搞好基層農(nóng)發(fā)行的保密工作,遏制各類泄密事件的發(fā)生,更好的服務(wù)于農(nóng)發(fā)行業(yè)務(wù)發(fā)展。

降費讓利調(diào)研報告4

  根據(jù)云南省財政廳稅政處關(guān)于《關(guān)于開展減稅降費助企紓困政策落實問題對照檢查的通知》要求,我局與稅務(wù)局、人社局一同認真開展自查,并與審計對接了解減稅降費審計發(fā)現(xiàn)問題及整改情況,現(xiàn)將各相關(guān)部門對照檢查情況和審計發(fā)現(xiàn)問題及整改情況報告如下:

  一、部門自查落實情況

  1、稅務(wù)部門自查

  自減稅降費工作開展以來,巍山縣稅務(wù)局高度重視,嚴格按照總局、省局、州稅務(wù)局的工作安排部署,早布置、早落實、早行動,穩(wěn)步推進減稅降費工作,不折不扣落實減稅降費政策,做到應(yīng)享盡享。

  20xx年,全縣累計新增減稅2,493.15萬元。20xx年1-9月全縣累計新增減稅2,460.90萬元。

  2、社保部門自查情況

 。ㄒ唬﹪栏駡(zhí)行降費政策,加強業(yè)務(wù)管理。

  一是根據(jù)降低費率要求,及時將單位繳費費率從19%調(diào)整為16%。二是根據(jù)省人社廳公布的全口徑城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資,做好企業(yè)單位繳費退收工作,對多收的保險費予以抵扣下期繳費。三是積極與稅務(wù)部門溝通聯(lián)系,社保局、稅務(wù)局兩家聯(lián)名將個體工商戶和靈活就業(yè)人員繳費基數(shù)、繳費檔次及時向社會公眾公布。四是按照全口徑城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資基數(shù),積極開展個體工商戶和靈活就業(yè)人員保費征收工作。五是加強對賬工作,每旬與稅務(wù)開展個體工商戶和靈活就業(yè)人員保費實際征收到賬核對工作,及時掌握征收進度。六是認真落實“穩(wěn)定現(xiàn)行征繳方式,各地在征收體制改革過程中不得采取增加小微企業(yè)實際繳費負擔的做法,不得自行對歷史欠費進行集中清繳"要求,做好政策宣傳,讓小微企業(yè)了解掌握國家降低社會保險費政策,讓小微企業(yè)吃上放心丸。統(tǒng)一思想,要求干部職工認真執(zhí)行減輕小微企業(yè)實際繳費負擔的政策規(guī)定,在向稅務(wù)提供征收清冊時,暫時不將小微企業(yè)欠費納入補繳范圍,要從講政治的高度認識減輕企業(yè)負擔的重要性,將社保法和國家政策有效銜接起來,放水養(yǎng)魚,促進企業(yè)長遠發(fā)展,有效擴大就業(yè)。七是認真貫徹落實新冠肺炎疫情期間減免費政策從20xx年3月份起至12月份,中小微企業(yè)養(yǎng)老保險單位繳費全免,工傷保險單位繳費全免。

 。ǘ20xx年1月一20xx年7月累計減免社保費情況。

  20xx年,降低單位繳費費率減免城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險費433.38萬元,新冠肺炎疫情期間減免費政策減免城鎮(zhèn)企業(yè)職工養(yǎng)老保險單位繳費878萬元,小計1,311.38萬元;繼續(xù)階段性降低工傷保險費率后工傷保險減費10.97萬元(含疫情期間減費);兩費全年合計降費1,322.35萬元。20xx年1—12月,降低單位繳費費率減免城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險費727.40萬元,繼續(xù)階段性降低工傷保險費率后工傷保險減費64.68萬元,兩費全年合計降費792.08萬元;20xx年至20xx年兩費合計降費2,114.43萬元。

  二、自查結(jié)果

  經(jīng)過認真細致排查,我縣稅務(wù)局、社保局不存在以便于監(jiān)管為由增加市場主體負擔、亂罰款亂收費侵害企業(yè)群眾權(quán)益、部分機構(gòu)依托行政機關(guān)或利用行業(yè)影響力斂財、執(zhí)行減免國有房屋租金政策打折扣、拖欠企業(yè)賬款、違規(guī)設(shè)置妨礙貨車通行的道路限高設(shè)施和禁止規(guī)定等問題。未發(fā)現(xiàn)政策執(zhí)行不到位的情況,已經(jīng)認真執(zhí)行了國務(wù)院的減稅降費相關(guān)政策。

  三、審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改情況

  降低企業(yè)人工成本方面發(fā)現(xiàn)的問題。巍山縣總工會未落實小微企業(yè)工會經(jīng)費全額返還政策,截止20xx年7月未返還小微企業(yè)(巍山縣自來水公司)20xx年工會經(jīng)費10,404.15元。縣總工會已于審計期間(20xx年11月1日)進行整改將工會經(jīng)費全額返還小微企業(yè)(巍山縣自來水公司)。

  問題形成原因分析:一是縣總工會在落實小微企業(yè)工會經(jīng)費全額返還政策上,重視不夠,措施不足;二是縣總工會未將企業(yè)工會和財政預(yù)算單位工會經(jīng)費進行區(qū)分,全縣工會經(jīng)費批量收取和轉(zhuǎn)撥。

  四、下一步工作計劃

 。ㄒ唬├^續(xù)加大減稅降費政策的`執(zhí)行和宣傳范圍的力度,擴大政策覆蓋面,堅持普惠性減稅與結(jié)構(gòu)性減稅相結(jié)合,尤其是制造業(yè)和小微企業(yè),使企業(yè)能夠?qū)崒嵲谠诘叵硎艿秸叩闹С帧J辜{稅人能夠及時便捷地享受各項稅收優(yōu)惠。牢固樹立依法治稅理念,嚴格按規(guī)定落實各項稅收優(yōu)惠政策。

 。ǘ┘訌姸綄(dǎo)促進政策落實,將落實減稅降費工作納入督察督辦、紀檢監(jiān)督的重點工作內(nèi)容,跟蹤督導(dǎo),持續(xù)問效,對該落實沒落實或落實不到位的,依規(guī)依紀嚴肅問責。

 。ㄈ├^續(xù)加強對執(zhí)行降低單位繳費費率政策的宣傳和貫徹落實。

 。ㄋ模├^續(xù)執(zhí)行好階段性降低失業(yè)保險、工傷保險費率政策的宣傳和貫徹落實。

降費讓利調(diào)研報告5

  為進一步落實員工行為排查制度,切實搞好員工行為排查的工作,以切實加強基礎(chǔ)管理,掌握員工思想行為動態(tài),及時解決苗頭性、傾向性問題,有效防范和化解操作風險。我部組成以主任唐淑敏、副主任韓成武為組員的行為排查小組。對15名員工的興趣愛好、家庭狀況、社會交際、日常工作表現(xiàn)進行了排查,F(xiàn)將我部排查情況報告如下:

  一、排查教育活動。

  以深入開展員工行為排查為契機,我部開展了規(guī)章制度學(xué)習和依法合規(guī)文化建設(shè)、案例剖析為主要內(nèi)容的教育活動。通過每日晨會在開展了《員工違規(guī)行為處理辦法》和《雙十禁》學(xué)習教育活動。

  二、排查方式。

  1、采取上評下和員工互評的方式,填寫《員工行為排查預(yù)警表》針對員工興趣愛好、家庭狀況、社會交際、日常行為表現(xiàn)四大項21個方面進行全面排查。

  2、通過與員工單獨座談、家訪、朋友采訪等方式,以確保排查工作取得實實在在的.成效。

  三、重點排查內(nèi)容。

  1、興趣愛好排查重點關(guān)注:是否偏愛高風險、高回報的投資方式、參與股票、期貨等投資活動;是否經(jīng)常大額購彩票、玩性質(zhì)游戲機、經(jīng)常打牌等;是否參與涉黃、涉賭活動;

  2、家庭狀況重點關(guān)注是否超出家庭正常收入購置房屋、車輛;家庭經(jīng)濟是否出現(xiàn)異常波動;

  3、社會交際方面重點關(guān)注,是否借債、是否有信用卡大額透支,是否與客戶存在非正常利益關(guān)系;

  4、日常行為表現(xiàn)重點關(guān)注是否未按時輪崗;是否經(jīng)常出現(xiàn)業(yè)務(wù)差錯;是否越權(quán)處理業(yè)務(wù);是否前期受到紀律處分又在類似崗位;是否使用他人印章系統(tǒng)辦理業(yè)務(wù);是否有意測試他人密碼。

  我部能夠聯(lián)系實際,找準自己的風險點,將員工行為排查工作納入日常工作中,密切關(guān)注員工八小時內(nèi)外的行為和動態(tài),關(guān)注傾向性、苗頭性問題或重大風險隱患、重大案件線索等。截至目前,全行員工都能夠牢記崗位職責與任務(wù),樹立企業(yè)形象,嚴格遵守相關(guān)規(guī)章制度,樹立正確的世界觀,人生觀,價值觀,各種表現(xiàn)均正常,尚未發(fā)現(xiàn)所屬員工存在不良思想傾向和問題苗頭。

降費讓利調(diào)研報告6

  公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視,成立自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組;召開會議講解文件精神,并組織相關(guān)人員認真學(xué)習文件內(nèi)容及相關(guān)公司相關(guān)文件制度;對單位資金及銀行賬戶管理情況進行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、成立自查領(lǐng)導(dǎo)小組

  公司召開了相關(guān)會議,會上傳達了集團文件精神,并成立了以董事長為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組。

  二、制度建設(shè)方面

  我公司自成立以來,結(jié)合運營情況不斷建立健全財務(wù)管理制度,不斷完善公司內(nèi)控制度體系。公司財務(wù)管理制度由《公司財務(wù)制度》、《財務(wù)費用管理辦法》、《費用報銷管理辦法》、《財務(wù)印鑒管理制度》、《預(yù)算管理制度》以及《會計檔案管理制度》等組成,其內(nèi)容涵蓋了有關(guān)資金的預(yù)算、支付、調(diào)度、運用等方面,在公司運行中得到了有效執(zhí)行。

  三、資金管理方面

  結(jié)合公司實際情況對費用報銷、審批、資金調(diào)撥、資金劃撥權(quán)限等方面進行自查,自查結(jié)果如下:

  1、費用報銷及審批權(quán)限

  集團財務(wù)部針對費用報銷、單位負責人履職待遇和業(yè)務(wù)支出的相關(guān)事宜進行了進一步規(guī)范并作出要求,使得公司的費用報銷制度更加完善,提升了執(zhí)行力。

  公司制定了相應(yīng)的費用報銷流程,即“申請(經(jīng)辦人)→審查(部門負責人)→審核(財務(wù)人員)→審簽(財務(wù)總監(jiān))→審批(總裁、董事長)”,在日常費用報銷過程中,嚴格按照公司的規(guī)章制度執(zhí)行,在每一個環(huán)節(jié)上嚴格審查,對不合理、不合規(guī)、不合法的費用單據(jù)一律拒絕報銷,做到規(guī)范化、合規(guī)化、合法化。

  在費用報銷審批上,公司也制定了相應(yīng)的規(guī)章制度,首先要進行事前審批,審批同意后方可組織實施,再進入報銷流程。公司費用報銷最終審批人為公司負責人,部門負責人、財務(wù)總監(jiān)未設(shè)置費用審批權(quán)限。

  經(jīng)自查未發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違紀的費用報銷及賬務(wù)處理。

  2、資金調(diào)撥管理

  公司目前資金調(diào)撥使用主要涉及以下幾個方面:

 。1)銀行賬戶之間資金調(diào)撥。公司根據(jù)經(jīng)營需要,銀行賬戶之間進行資金調(diào)撥,調(diào)撥時進行了事前申請,填寫《付款/資金調(diào)撥通知書》,待逐級審核,經(jīng)有權(quán)人審批后執(zhí)行調(diào)撥。

  (2)按合同預(yù)付款或合同約定先付款后開具發(fā)票的情況。該類款項付款時,由經(jīng)辦人填寫《付款/資金調(diào)撥通知書》,提交事前審批資料,待逐級審核,經(jīng)有權(quán)人審批后執(zhí)行付款。

  (3)對外投資的資金劃撥。公司對外投資資金劃撥時,由經(jīng)辦人填寫《付款/資金調(diào)撥通知書》,提交董事會、投資決策委員會決議等資料,待逐級審核,經(jīng)有權(quán)人審批后執(zhí)行付款。

  截至目前為止,公司有筆對外投資,金額合計xx萬元,兩個基金合伙企業(yè)的基金管理人,以普通合伙人(GP)名義對其投資。經(jīng)自查,公司的對外投資款項的劃撥手續(xù)齊全,均按相關(guān)制度執(zhí)行。

  3、資金劃撥權(quán)限

  公司資金網(wǎng)銀劃撥設(shè)置了相應(yīng)權(quán)限。資金對外支付時,金額在5萬元以內(nèi),實行一級制授權(quán),由財務(wù)負責人授權(quán);金額5萬元以上,實行二級授權(quán),最終授權(quán)人為公司總裁。

  經(jīng)自查,無越權(quán)操作行為。

  四、銀行賬戶管理

  公司財務(wù)部是銀行賬戶管理部門,負責公司銀行賬戶的'開立、變更、撤銷、使用管理。銀行賬戶實行統(tǒng)一開立、統(tǒng)一管理。財務(wù)出納人員為經(jīng)辦人員,銀行賬戶開立、撤銷、使用按公司的資金管理辦法執(zhí)行,不存在違規(guī)開戶、變更及銷戶情況。

  公司財務(wù)中心負責銀行賬戶管理的基本信息臺賬的建立、日常維護和管理。所有銀行賬戶信息均有專門人員制作賬戶信息臺賬并對信息進行實時更新。

  根據(jù)國資委及集團下發(fā)的有關(guān)銀行賬戶管理相關(guān)文件及會議精神,公司領(lǐng)導(dǎo)積極組織并積極配合了集團全方位的賬戶清理工作,并結(jié)合公司的實際經(jīng)營發(fā)展需要,對公司所有的賬戶進行了逐一清查,對相關(guān)零余額賬戶且在未來無經(jīng)營安排的賬戶進行了一定的清理,于xx年8月7日撤銷了一般存款賬戶。截至目前公司擁有的資金賬戶主要是:銀行基本存款賬戶、一般存款賬戶等,其中基本存款賬戶1個,一般存款賬戶3個,現(xiàn)列表如下:

  賬戶信息

  根據(jù)集團要求,結(jié)合公司的實際情況,擬在現(xiàn)有賬戶的基礎(chǔ)上再銷一個賬戶,報公司總裁辦公會通過,有權(quán)人審批后執(zhí)行。

  綜上所述,我公司在資金及銀行賬戶管理方面總體情況良好。今后將進一步加大力度、不斷完善公司的財務(wù)管理制度體系,提高日常財務(wù)工作的規(guī)范性;進一步加強財務(wù)人員隊伍建設(shè),努力提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平,力爭使我公司財務(wù)管理工作和資金及銀行賬戶管理方面再上新臺階。

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