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董事會工作報告

時間:2022-07-29 16:24:52 報告 我要投稿

董事會工作報告

  在不斷進(jìn)步的時代,報告的使用成為日常生活的常態(tài),報告包含標(biāo)題、正文、結(jié)尾等。你所見過的報告是什么樣的呢?以下是小編精心整理的董事會工作報告,希望對大家有所幫助。

董事會工作報告

  20xx年,公司董事會嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,忠實履行公司章程,履行公司賦予的各項職責(zé),認(rèn)真執(zhí)行股東大會各項決議,圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度重點任務(wù)積極開展各項工作。全體董事認(rèn)真履行職責(zé),以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度積極參與公司各項重大事項的決策過程,努力維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益,有效保證公司全年各項工作目標(biāo)的實現(xiàn)。

  一、20xx年工作回顧

  20xx年,公司董事會充分發(fā)揮決策職能,部署公司年度經(jīng)營指標(biāo)和控制目標(biāo),落實管理層職責(zé),為公司全面實現(xiàn)年度經(jīng)營目標(biāo)提供決策支持和保障。公司以“建設(shè)千億企業(yè),建設(shè)世紀(jì)之晨”為目標(biāo),堅決貫徹“建團(tuán)隊、嚴(yán)管理、精業(yè)務(wù)、創(chuàng)效益”的16字工作方針,艱苦奮斗、創(chuàng)新拼搏,全面提高質(zhì)量效益、管理水平,科技含量、幸福指數(shù)和品牌形象,全年順利完成各項工作指標(biāo),取得了很大成績。

  20xx年,公司生產(chǎn)機(jī)制紙510萬噸,銷售紙張496萬噸,實現(xiàn)營業(yè)收入

  298.52億元,同比增長30.32%,實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的利潤總額45.36億元,凈利潤37.69億元,同比分別增長75.62%和88.60%。公司總資產(chǎn)1056.25億元,企業(yè)綜合實力進(jìn)一步增強。

  二、董事會運作情景

 。ㄒ唬┕局卫砬榫

  報告期內(nèi),公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理標(biāo)準(zhǔn)》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的要求運作,《香港證券交易所上市規(guī)則》和證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定,不斷完善公司治理結(jié)構(gòu),完善公司內(nèi)部控制制度,積極開展投資者關(guān)系管理,從而進(jìn)一步提高公司治理水平,促進(jìn)公司規(guī)范運作。

  1. 關(guān)于股東和股東大會

  ,本公司建立了公司治理結(jié)構(gòu),確保股東能夠充分行使其權(quán)利并享有平等地位。股東按其所持股份享有權(quán)利,承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。公司股東大會的召集和召開合法合規(guī)。在保證股東大會合法有效的前提下,提供現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票兩種方式。

  在審議影響中小投資者權(quán)益的.重大事項時,中小投資者的投票權(quán)是分開計算的,為股東提供便利,及時公開披露。同時,現(xiàn)場出席股東大會的投資者可以與公司管理層進(jìn)行面對面的溝通,有效維護(hù)參與公司經(jīng)營管理的投資者的權(quán)利和要求。它保證了所有投資者能夠平等參與公司治理,有效保護(hù)了股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

  2.

  報告期內(nèi),控股股東及上市公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)等方面堅持與控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)公司保持獨立,遵守中國證監(jiān)會關(guān)于上市公司獨立性的相關(guān)規(guī)定?毓晒蓶|和實際控制人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格規(guī)范自己的行為,依法行使職權(quán),履行義務(wù)。公司具有獨立經(jīng)營能力,公司董事會、監(jiān)事會和內(nèi)部機(jī)構(gòu)可以獨立運作。

  3. 關(guān)于董事和董事會的組成

  ,公司董事會符合法律、法規(guī)和公司章程的要求。公司董事具備履行職責(zé)所需的知識、技能和素質(zhì),能夠認(rèn)真、忠實、勤勉地履行公司章程規(guī)定的職權(quán)。董事會的召開會議嚴(yán)格按照《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》及其他相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等四個專門委員會正常履行職責(zé),為董事會決策提供科學(xué)、專業(yè)的咨詢和參考。

  4. 信息披露與投資者關(guān)系管理

  根據(jù)相關(guān)規(guī)定的要求,公司嚴(yán)格執(zhí)行信息披露的相關(guān)規(guī)定,充分履行信息披露義務(wù),及時、公正地披露信息,確保披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整,無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。報告期內(nèi),公司通過指定的信息披露媒體發(fā)布了490多份定期報告、臨時公告及相關(guān)文件,及時履行了公司經(jīng)營情況、關(guān)聯(lián)交易、對外投資等信息披露義務(wù),對外擔(dān)保和年度利潤分配,進(jìn)一步保護(hù)投資者的合法權(quán)益。

  在嚴(yán)格履行披露義務(wù)的前提下,公司重視投資者關(guān)系的管理。公司在官方網(wǎng)站和cninfo上公布了公司地址、聯(lián)系電話、傳真、電子郵件等信息。為方便投資者通過上述渠道與公司溝通,充分利用投資者專線,深圳證券交易所“互動”平臺、實地調(diào)研等渠道和方法,積極與投資者互動,傾聽投資者聲音,耐心回答投資者提問,提高投資者對公司的理解和認(rèn)可,及時向公司管理層傳達(dá)投資者的合理意見和建議,在投資者和公司之間架起一座橋梁。

 。ǘ┱偌驼匍_會議

  20xx年,公司董事會共召開17次會議,審議通過79項議案,召集和召開9次股東大會,作出42項決議。歷次會議嚴(yán)格執(zhí)行公司章程和議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定,會議決議合法有效,各項決議執(zhí)行情況總體良好。公司董事及相關(guān)高級管理人員以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席(或列席)董事會和股東大會,對公司重大事項作出決定。

  董事會充分發(fā)揮了各專業(yè)委員會的職能。戰(zhàn)略與發(fā)展委員會多次就公司發(fā)展戰(zhàn)略的重大問題進(jìn)行討論。審計委員會參與了對公司季度、中期和年度報告的審計。提名委員會對高級管理人員的任命提出了審計意見。薪酬與考核委員會對高管薪酬機(jī)制的實施起到了積極的推動作用。獨立董事充分發(fā)揮職能,對相關(guān)事項發(fā)表獨立意見24次。

 。ㄈ┒聲䦟蓶|大會決議的執(zhí)行情況

  公司董事會根據(jù)股東大會決議和公司章程賦予的權(quán)力,完成以下任務(wù):

  根據(jù)20xx年股東大會決議,公司每10股向全體普通股股東派發(fā)現(xiàn)金股利6.0元(含稅),向優(yōu)先股股東派發(fā)現(xiàn)金股利11.62億元(含稅),每10股普通股折合人民幣3.08元(含稅),派發(fā)現(xiàn)金股利1.19億元(含稅)。現(xiàn)金股利占?xì)w屬于上市公司股東的凈利潤的62.07%

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